30/04/2014
ÿþB i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d e E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n ,
D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
T e i l B - a n s c h l u s s
D e m B e l g i s c h e n
M o d P D F 1 1 . 1
S t a a t s b l a t t v o r b e r h a l t e n
K a p i t a l : f e s t g e l e g t a u f 1 8 0 . 0 0 0 E u r o u n d v e r t r e t e n d u r c h 1 . 8 0 0 N a m e n s a k t i e n o h n e N e n n w e r t , g ä n z l i c h g e z e i c h n e t u n d e i n g e z a h l t , i n E i n k l a n g m i t d e n B e s t i m m u n g e n d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h e s , b e i d e r K B C B a n k , w i e f o l g t :
" D i e G e s e l l s c h a f t P H I N I R A z e i c h n e t e i n e n B e t r a g v o n 6 0 . 0 0 0 E u r o v e r t r e t e n d u r c h 6 0 0 A k t i e n , -
" D i e G e s e l l s c h a f t E C H I M A C z e i c h n e t e i n e n B e t r a g v o n 6 0 . 0 0 0 E u r o v e r t r e t e n d u r c h 6 0 0 A k t i e n , -
" D i e G e s e l l s c h a f t M P & W A I N V E S T z e i c h n e t e i n e n B e t r a g v o n 6 0 . 0 0 0 E u r o v e r t r e t e n d u r c h 6 0 0 A k t i e n , -
V e r w a l t u n g :
D i e G e s e l l s c h a f t w i r d d u r c h e i n e n V e r w a l t u n g s r a t v e r t r e t e n , d e r s i c h a u s M i t g l i e d e r n , A k t i o n ä r e o d e r n i c h t , z u s a m m e n s e t z t . S i e w e r d e n f ü r e i n e D a u e r v o n h ö c h s t e n s 6 J a h r e n e r n a n n t u n d i h r M a n d a t k a n n e r n e u e r t w e r d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r V e r w a l t u n g s r a t h a t d i e B e f u g n i s , a l l e n o t w e n d i g e n u n d e r f o r d e r l i c h e n H a n d l u n g e n z u r V e r w i r k l i c h u n g d e s G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d e s v o r z u n e h m e n , m i t A u s n a h m e d e r H a n d l u n g e n d i e d u r c h d a s G e s e t z d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o r b e - h a l t e n s i n d .
c ) D i e v o r g e n a n n t e P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r ä n k t e r H a f t u n g M P & W A I N V E S T , w e l c h e
z u i h r e m s t ä n d i g e n V e r t r e t e r H e r r n P a t r i c k M Ü L L E R , w o h n h a f t i n R a e r e n , H e c k s t r a s s e 1 , b e s t i m m t .
G e w i n n v e r t e i l u n g : A u f d e n N e t t o g e s e l l s c h a f t s g e w i n n w e r d e n f ü n f P r o z e n t z u r B i l d u n g d e r g e s e t z l i c h e n R ü c k l a g e e n t n o m m e n u n d z w a r b i s z u d e m Z e i t p u n k t a n d e m d i e s e R ü c k l a g e z e h n P r o z e n t d e s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l s e r r e i c h t h a t . D e r R e s t b e t r a g w i r d d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u r V e r f ü g u n g g e s t e l l t , d i e ü b e r d i e Z u t e i l u n g e n t s c h e i d e t .
J e d o c h , i m R a h m e n d e r t ä g l i c h e n V e r w a l t u n g w i r d d i e G e s e l l s c h a f t v e r t r e t e n e n t - w e d e r d u r c h e i n a l l e i n h a n d e l n d e s d e l e g i e r t e s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d o d e r e i n e n a l l e i n h a n d e l n d e n D i r e k t o r o d e r d u r c h z w e i g e m e i n s a m h a n d e l n d e M i t g l i e d e r d e s A u s f ü h r u n g s k o m i t e e s .
a ) D i e v o r g e n a n n t e P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r ä n k t e r H a f t u n g P H I N I R A w e l c h e z u i h r e m
s t ä n d i g e n V e r t r e t e r H e r r n P h i l i p p e R A M S C H E I D T , w o h n h a f t i n E u p e n - K e t t e n i s , H o e s c h h o f 2 , b e s t i m m t , -
G e n e r a l v e r s a m m l u n g : E i n e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f i n d e t a l l j ä h r l i c h a m G e s e l l s c h a f t s s i t z o d e r a n d e m i n d e r L a d u n g a n g e g e b e n e n O r t e a m d r i t t e n F r e i t a g d e s M o n a t s M a i u m 1 0 . 0 0 U h r s t a t t , z u m e r s t e n M a l i m J a h r e 2 0 1 6 . J e d e r A k t i o n ä r k a n n s i c h a u f d e r V e r s a m m l u n g d u r c h e i n e n B e v o l l m ä c h t i g t e n v e r t r e t e n l a s s e n , d e r s e l b s t ü b e r e i n S t i m m r e c h t v e r f ü g t .
G e s c h ä f t s j a h r : D a s G e s c h ä f t s j a h r e n t s p r i c h t d e m K a l e n d e r j a h r . A u s n a h m s w e i s e b e g i n n t d a s e r s t e G e s c h ä f t s j a h r a m 2 3 . A p r i l 2 0 1 4 , u m z u e n d e n a m 3 1 . D e z e m b e r 2 0 1 5 .
D i e G e s e l l s c h a f t i s t v e r t r e t e n , i n a l l e n H a n d l u n g e n , e i n s c h l i e ß l i c h d e r j e n i g e n w o e i n ö f f e n t l i c h e r B e a m t e r m i t w i r k t u n d v o r G e r i c h t , d u r c h z w e i g e m e i n s a m h a n d e l n d e V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r , d i e k e i n v o r h e r i g e s E i n v e r s t ä n d n i s d e s V e r w a l t u n g s r a t e s v o r w e i s e n m ü s s e n .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g h a t a l s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r f ü r e i n e D a u e r v o n 6 J a h r e n e r n a n n t :
b ) D i e v o r g e n a n n t e A k t i e n g e s e l l s c h a f t E C H I M A C , w e l c h e z u i h r e m s t ä n d i g e n V e r t r e t e r H e r r n
R e i n e r A n d r é W E I S S H A U P T , w o h n h a f t i n E u p e n - K e t t e n i s , B u s c h b e r g e r W e g 1 , b e s t i m m t , -
B e s c h l ü s s e d e s V e r w a l t u n g s r a t e s :
" D i e v o r g e n a n n t e P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r ä n k t e r H a f t u n g P H I N I R A , w e l c h e z u i h r e m s t ä n d i g e n V e r t r e t e r v o r g e n a n n t e n H e r r n P h i l i p p e R A M S C H E I D T b e s t i m m t h a t , ü b t d i e F u n k t i o n e n d e s V o r s i t z e n d e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s a u s , -
" D i e v o r g e n a n n t e P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r ä n k t e r H a f t u n g P H I N I R A , w e l c h e z u i h r e m s t ä n d i g e n V e r t r e t e r v o r g e n a n n t e n H e r r n P h i l i p p e R A M S C H E I D T b e s t i m m t h a t , i s t m i t d e r t ä g l i c h e n
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d e E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n ,
D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e i l B - a n s c h l u s s
D e m B e l g i s c h e n
M o d P D F 1 1 . 1
S t a a t s b l a t t v o r b e r h a l t e n
V e r w a l t u n g b e a u f t r a g t u n d t r ä g t d e n T i t e l " d e l e g i e r t e s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d " . I m R a h m e n d i e s e r V e r w a l t u n g v e r p f l i c h t e t i h r e U n t e r s c h r i f t r e c h t s v e r b i n d l i c h d i e h i e r g e g r ü n d e t e G e s e l l s c h a f t .
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n A u s z u g
R e n a u d L I L I E N N o t a r
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : A u s f e r t i g u n g
24/11/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t e r a o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m à c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i f t e n g e g e n í i b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
1 A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
A
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s u e n - a a t s b l a b t t z u - v e r o f f j n t l i c h e n i s t
ó r i t e , ~ . ; r t b e i d e r K a r a z l e :
D e m B e l g i s c h e i S t a a t s b l a t v o r b e h a l t e
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 5 5 0 . 9 3 0 . 8 0 1
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l s a u s g e s c h r i e b e n ) : L A S E R P L U S
( a b g e k ü r z t )
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : R o e t g e n e r S t r e s s e 6 5 - 4 7 3 0 R A E R E N
( v o l s t a n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : G e n e l " a l v e r s a m m l u n g : N a m e n s 5 n d e r u n g
A u s e i n e r U r k u n d e v o m 2 9 . O k t o b e r 2 0 1 4 d e s N o t a r s R e n a u d L I L I E N , m i t d e m A m t s s i t z z u E u p e n , g e h t h e r v o r , d a s s d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e n f o l g e n d e n B e s c h l u s s g e f a s s t h a t : A n d e r u n g d e r B e z e i c h n u n g d e r , G e s e l l s c h a f t i n » P P R L A S E R P L U S " . F o l g l i c h w i r d d e r e r s t e S a t z a u s A r t i k e l 1 d e r S t a t u t e n w i e f o i g t e r s e t z t : D i e G e s e l l s c h a f t h a t d i e F o r m e i n e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t u n t e r d e r B e z e i c h n u n g P P R L A S E R P L U S " .
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n A u s z u g
R . L I L I E N
N o t e r
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : A u s f e r t i g u n g , K o o r d i n i e r u n g d e r S t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e