25/06/2014
ÿþl e
I I
R é s e r v a u M o n i t e t b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 , 1 1 , l j d f i l l l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M a l P P F 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 7 4 3 . 6 9 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L ' A T E L I E R - S O C I E T E D ' A R C H I T E C T E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d ' A v r o y 7 9 - 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b f e t ( s ) d e l ' a c t e :
D é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d u C o m m i s s a i r e
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 m a i 2 0 ' 1 4 .
L ' a s s e m b l é e a c t e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
* L a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J u l i e n R E Y N D E R S d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
* L a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e R E Y N D E R S d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
* L a n o m i n a t i o n a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e :
- M o n s i e u r R e n a u d C H E V A L I E R ;
- M o n s i e u r P i e r r e M a u r i c e W E R Y ;
- M o n s i e u r W i l l y A Z O ( J ;
* L e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e R E Y N D E R S ;
* L a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r R e n a u d C H E V A L I E R a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L e s m a n d a t s s e r o n t e x c e r c é s à t i t r e g r a t u i t e t s e l o n l e s s t a t u t s , i l s s o n t c o n f i é s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , c ' e s t - à - d i r e q u e l e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' A G O r d i n a i r e q u i a u r a à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 9 .
* L a n o m i n a t i o n d u R e v i s e u r M i c h e l W E B E R s p r l B E 0 4 6 5 . 8 1 2 . 4 1 0 , c h e m i n d u L a n t e r n i e r , 1 7 à 1 3 8 0 L a s n e , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M i c h e l W E B E R , e t c e , e n t a n t q u e C o m m i s s a i r e . l e m a n d a t e s t c o n f i é p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , c ' e s t - à - d i r e q u e l e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e t o r s d e l ' A G O r d i n a i r e q u i a u r a à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 6 .
L ' A s s e m b l é e d o n n e m a n d a t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n à A d m i n c o s c s , C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 9 9 9 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , r e p r é s n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é L e i l a M e l l a o u l , p o u r e f f e c t u e r e n s o n n o m , t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t p u b l i c a t i o n s l é g a l e s ( h o r s p u b l i c a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s ) . C e t t e p r o c u r a t i o n n ' e n g a g e n i l a s o c i é t é A D M I N C O n i c e s r e p r é s e n t a n t s p o u r u n e q u e l c o n q u e r e s p o n s a b i l i t é v i s - à - v i s d e l a g e s t i o n i n t e r n e d e l a s o c i é t é .
L e i l a M e l l a o u l p o u r A d m i n c o s c s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s , 4 u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j i a g e T r t i i r j " i r e t - I t e l g í s e l t S t a a t s l i l ` á i l _ 2 S 1 0 - 6 y 1 0 1 4 = A n n ë x ë s c l i ï 1 V l ó n i t e u r b ë l g ë
10/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.05.2014, DPT 08.07.2014 14275-0081-019
02/09/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
~ [ ï C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 5 . 7 4 3 . 6 9 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L ' A T E L I E R - S O C I E T E D ' A R C H I T E C T E S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d ' A v r o y 7 9 - 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p t e t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e :
D é m i s s i o n - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e t e n u e l e 3 0 j u i l l e t 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e a c t e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
- L a d é m i s s i o n d e M a d a m e S a b i n e M A T H U S , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 0 1 / 0 1 ! 2 0 0 7 . D é c h a r g e t o t a l e a é t é a c c o r d é e ,
- L ' A G , s u r p r o p o s i t i o n d u C A a a p p r o u v é l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l v e r s l a r u e S a i n t e M a r i e , 5 b o i t e 1 2 à 4 0 0 0 L i è g e a v e c e f f e t a u 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e d o n n e m a n d a t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n à A d m i n c o s c s , C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 9 9 9 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , r e p r é s n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é L e i l a M e l l a o u i , p o u r e f f e c t u e r e n s o n n o m , t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t p u b l i c a t i o n s l é g a l e s ( h o r s p u b l i c a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s ) , C e t t e p r o c u r a t i o n n ' e n g a g e n i l a s o c i é t é A D M I N C O n i c e s r e p r é s e n t a n t s p o u r u n e q u e l c o n q u e r e s p o n s a b i l i t é v i s - à - v i s d e l a g e s t i o n i n t e r n e d e l a s o c i é t é .
L e i l a M e l l a o u i p o u r A d m i n c o s c s
M a n d a t a i r e
r t ~
J I l l ! 1 1 1 m ~ o N i ~ m u ~ i ~ u u n ~
1 9 1 5 3 3 *
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
12/09/2014
ÿþ M a d 1 1 . 1
o l e t C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" " - t
" r e t "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 , 7 4 3 . 6 9 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L ' A T E L I E R - S O C I E T E D ' A R C H I T E C T E S
( e n a b r é g é ) :
I ! F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e S a i n t e M a d e 5 , b o i t e 1 2
4 0 0 0 L i è g e
1 1 O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e g u e t s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e t s o c i é t é a n o n y m e « L ' A t e l i e r - S o c i é t é d ' A r c h i t e c t e s » , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , R u e S a i n t e M a r i e b o î t e 1 2 l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s t r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n d e I a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e i a s o c i é t é p o u r l a r e m p l a c e r p a r « L ' A T E L I E R A R C H I T E C T S » à c o m p t e r d e c e j o u r .
i t D e u x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
i t E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e i t a v e c i a d é c i s i o n p r i s e a i n s i q u ' a v e c l e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s t i A r t i c l e 1 : P o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é c i v i l e q u i a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e , e s t d é n o m m é e « L ' A T E L I E R A R C H I T E C T S » . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s , e t a u , i t N o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
i t L ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e e n o u t r e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , A D M I N C O , d o n t l e s i è g e e s t à 1 1 8 0 U c c i e , C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 9 9 9 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e L e i l a M e l l a o u l , s o n t ! a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , o u c h a q u e a u t r e m a n d a t a i r e d e l a d i t e s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s , a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s e t n o t a m m e n t a u p r è s d u t r i b u n a l d e c o m n i e r c e c o m p é t e n t , d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , s i n é c e s s a i r e .
A c e s f i n s , c h a c u n d e c e s m a n d a t a i r e s p r é n o m m é s p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
f i
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 3 S E P . 2 0 1 4
G r e f f e
1 1 , ! ! , 1 1 1 . 1 1 i l i t
1 : 1 - 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 2 p r o c u r a t i o n s
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
t t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
15/03/2012
ÿþM a o W O R D 1 1 . 1
j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A n n e x e s c d ü M ô n i t e u r b e i g ë
I I i I V ~ ~ I I I t l I V l l l s e ~ " l g l l l U l
* i a o s s
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 7 4 3 . 6 9 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L ' A T E L I E R - S O C I E T E D ' A R C H I T E C T E S A
0 5 1 ' , r ' r p ~ ~ a ~ , t r 3
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d ' A v r o y , 7 9 à 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b l e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r é v o q u e r M o n s i e u r T a h a r Y A C O U B I d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t i m m é d i a t e t d e l u i d o n n e r d é c h a r g e p o u r l e s f o n c t i o n s q u ' i l a e x e r c é e s j u s q u ' à c e t t e d a t e .
E t l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r J u l i e n R E Y N D E R S i n s c r i t a u t a b l e a u d e l ' O r d r e d e s A r c h i t e c t e s , à d a t e r d e c e j o u r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 .
P V d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 2 d é p o s é e n m ê m e t e m p s .
J e a n - P i e r r e R E Y N D E R S
P r é s i d e n t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.05.2011, DPT 30.08.2011 11458-0257-019
16/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.05.2010, DPT 13.08.2010 10405-0012-019
28/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 04.05.2009, DPT 27.08.2009 09636-0154-019
02/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.05.2008, DPT 29.08.2008 08650-0251-019
29/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 04.05.2007, DPT 27.08.2007 07602-0364-019
14/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 05.05.2006, DPT 11.08.2006 06622-0466-016
10/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 06.05.2005, DPT 06.06.2005 05221-1307-016
16/11/2004 : LG199555
23/09/2004 : LG199555
07/10/2003 : LG199555
04/07/2003 : LG199555
15/10/2002 : LG199555
01/10/2002 : LG199555
16/05/2002 : LG199555
25/07/2000 : LG199555
01/01/1997 : BL535399
19/01/1995 : BL535399
13/09/1994 : BL535399