C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 3 7 . 5 9 7 , 0 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A T E R I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s H ê t r e s 1 7 à 4 4 0 0 F L E M A L L E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 1 0 4 1 2 0 1 4 :
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e C h r i s t i n e D U F O U R , d o m i c i l i é e R u e d e s , H ê t r e s 1 7 à 4 4 0 0 F l e m a l l e e n t a n t q u e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
E x t r a i t d u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 ;
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e C h r i s t i n e D U F O U R c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e à p a r t i r d e c e j o u r . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
D U F O U R C h r i s t i n e A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e L a S A S T R E N A
R e p r é s e n t é e p a r S T O R M S D a n i e l
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
1 ! I l i
" i a i i e o a e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 5 9 7 0 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A T E R I S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s H ê t r e s 1 7 à 4 4 0 0 F L E M A L L E
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 9 j u i n 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s , S t r e n a S A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a n i e l S T O R M S d o m i c i l i é R u e d e s H ê t r e s 1 7 à 4 4 0 0 F L E M A L L E , e t M o n s i e u r J e a n - P i e r r e D U F O U R d o m i c i l i é D r è v e d e W a r o u x 1 3 à 4 4 3 2 A N S . L e u r m a n d a t e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c u l a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 ) 0 1 1 2 0 1 8 .
E x t r a i t d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 j u i n 2 0 1 2 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e e t p r é s i d e n t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a S . A . S T R E N A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a n i e l S T O R M S ,
L a S . A . S T R E N A ,
r e p r é s e n t é p a r M r D a n i e l S T O R M S ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e