22/01/2014
ÿþa t " . " 7 " 4 4 . t f . . 1 ` e
0
M O U W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G r e f f e
1 3 e ! , g o 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 7 6 0 . 1 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A U R E M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : q u a i d e s T a n n e u r s , 1 5 / 2 4 0 2 0 L I E G E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s ( a r t i c l e s 5 e t 1 2 )
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C h a r t e s - H e n r y L E R O U X , n o t a i r e à S a l v e , l e t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s ' e s t r é u n i e e t a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ! A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n u m é r a i r e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C 1 R 9 2
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , c e l l e - c i a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a 1 e r C 1 R 9 2 .
L a m ê m e a s s e m b l é e g é n é r a l e a é g a l e m e n t d é c i d é d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 7 2 . 0 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e d e l a t o t a l i t é d e s d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s a p r é s d é d u c t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r r é d u i t .
P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 7 2 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 1 7 0 . 0 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 4 2 . 0 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e , p a r a u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r d e s p a r t s q u i r e p r é s e n t e c h a c u n e u n / s i x m i l l e s e p t c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e p a r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s e t t o t a l e m e n t l i b é r é e .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t a r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 4 2 . 0 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e s e p t c e n t s ( 6 . 7 0 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r .
2 / M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s :
L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 4 2 . 0 0 0 ¬ ) ; i l e s t r e p r é s e n t é
p a r s i x m i l l e s e p t c e n t s ( 6 . 7 0 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / s i x m i l l e s e p t c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é » .
L ' a r t i c l e 5 e s t c o m p l é t é c o m m e s u i t :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a S A L A U R E M , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à s i x m i l l i o n s s e p t c e n t m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 6 . 7 0 0 . 0 0 0 B E F ) , r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e s e p t c e n t s a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d e u x f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e L E R O U X à S a i v e / B l e g n y , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é c o n v e r t i e n e u r o s , s o i t c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s e t s o i x a n t e - s i x c e n t s ( 1 6 6 . 0 8 8 , 6 6 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e s e p t c e n t s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x m i l l e s e p t c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , t o u t e s s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A u x t e r m e s d e l a m ê m e a s s e m b l é e , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p o u r l e p o r t e r à c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 1 7 0 . 0 0 0 ¬ ) p a r i n c o r p o r a t i o n d ' u n e s o m m e d e t r o i s m i l l e n e u f c e n t o n z e e u r o s e t t r e n t e - q u a t r e c e n t s ( 3 . 9 1 1 , 3 4 § ) . à , p r é l e v e r s u r l a r é s e r v e d i s p o n i b l e , p a r a u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r d e s a c t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e L E R O U X s o u s s i g n é , l e t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g l n e r 1 t e r ) & c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 7 2 . 0 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r à d e u x c e t t . q u u a r a p e ^ d e u 3 c \ m i l l e e u r o s ( 2 4 2 . 0 0 0 l r r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e s e p t c e n t s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s m e n t i o n , c d e , v a l e u r , n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n i s i x m i l l e s e p t c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . » ' , _ . .
L ' a r t i c l e 1 2 e s t c o m p l é t é c o m m e s u i t : i , + i , f i a
« E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e t e h ' e j e r r e t . i i ( e e t u s u f r u i t i e r , l e s d r o i t s y
a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r . " a - - - - , s . . , r
L ' u s u f r u i t i e r b é n é f i c i e r a d u d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p e r c e l é , d i v i d e n d e s »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
M a î t r e C h a r l e s - H e n r y L E R O U X ,
N o t a i r e ,
R u e H a u t e S a l v e , 3 5
4 6 7 1 S A I V E
~
, ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R A s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e 4 "
23/06/2015
ÿþM o n i t e u : \ \
b w ] z ~ n w
-
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f
' / ' ~ / .
Ó é n p m i n m d o n : L A U R E M
F ó r m o j u d d i q u a : S o c i é t é A n o n y m e
8 i è g a O u a i d e s T a n n e u r a 1 5 - 4 0 2 O L U E G E
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 1 7 0 0 1 7 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o n s i e u r E m m a n u e R E S P E N n o t i f i é s o n i n t e n t i o n d e d é m i s s i o n n e r e n q u a l i t é
d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 1 e r a v r i l 2 0 1 6 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e c e t t e d é c i s i o n e t l ' a c c e p t e , .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e l a p r o r o g a t i o n d e s m a n d a t s s u i v a n t s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , s o i t
- M o n s i e u r Y v e s R E S P E N ( N N . 4 5 . 0 3 . 1 7 . 1 2 3 - 4 2 ) - A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
M a d a m e M o n i q u e J A N S S E N S ( N N . 4 7 . 0 4 . 2 2 . 0 7 8 - 8 3 ) - A d m i n i s t r a t e u r ,
- M o n s i e u r L a u r e n t R E S P E N ( N N 8 4 . 0 2 . 2 6 . 2 0 1 - 2 1 ) - A d m i n i s t r a t e u r .
T o u s l e s m a n d a t s s o n e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t s
C e s d é c i s i o n s s e r o n t e n t é r i n é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 0 j u i n 2 0 1 5 .
H E S P B N Y v e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
M U t d i d i e r r e r e s u n i a l d d h i è i t i r p g j e a d L d W ( M o * e B : A t t u m m o t c t o N b t u r e t a i t c f a é l é i t d o c r i a t a i r r i n à b i r t i m E h a t i l n i t o d E d t a l p q n s Su r m e t o d d t e p c p e r s u r i n e s