22/11/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 7 0 2 3 *
D é p o s é
2 0 - 1 1 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 5 4 2 3 4 5 5 0 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L A U R E N T Y B A L A Y A G E d e v o i r i e s - W E G E N N E T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e , M o n t S a i n t - M a r t i n 7 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e R o l a n d S T I E R S , N o t a i r e à B r e s s o u x , l e v i n g t n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e ,
e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t q u e :
1 ) L a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s " C O M P A G N I E I M M O B I L I E R E E T F I N A N C I E R E " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , M o n t S a i n t M a r t i n 7 3 , n u m é r o d e n t r e p r i s e 0 4 2 1 . 3 3 2 . 4 6 5 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d u n e s o c i é t é a n o n y m e a u x t e r m e s d a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n W i s e r , n o t a i r e à L i è g e , l e n e u f j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - u n , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - n e u f j a n v i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 8 6 . 5 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e R o l a n d S T I E R S , n o t a i r e à L i è g e , l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 0 8 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 6 f é v r i e r 2 0 0 9 , s o u s l e n u m é r o 0 9 0 1 9 7 9 2 .
I c i r e p r é s e n t é e e n v e r t u d e l a r t i c l e 1 e r d e s s t a t u t s p a r l a s s o c i é - g é r a n t - c o m m a n d i t é : l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F R A P I C A S O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , M o n t S a i n t M a r t i n 7 3 , n u m é r o d e n t r e p r i s e 0 8 8 3 . 1 8 9 . 5 5 2 , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r P i e r r e L A U R E N T Y , p l u s a m p l e m e n t d é c r i t c i - a p r è s .
2 ) M o n s i e u r P i e r r e L o u i s J e a n - M a r i e H u b e r t L A U R E N T Y , n é à J u p i l l e - s u r - M e u s e l e 3 n o v e m b r e 1 9 5 4 , é p o u x d e M a d a m e L é a F A G N O U L L E , d o m i c i l i é à 4 5 7 7 M o d a v e , r u e d e s T r o i s M a i s o n s 2 .
3 ) M a d a m e M a r i e - F r a n ç o i s e A n n e Y v o n n e G h i s l a i n e L A U R E N T Y , n é e à J u p i l l e - s u r - M e u s e l e 1 e r d é c e m b r e 1 9 5 1 , d i v o r c é e , d o m i c i l i é e à 4 0 5 3 C h a u d f o n t a i n e , v o i e d e L i è g e 6 4 .
4 ) M a d a m e C a t h e r i n e L A U R E N T Y , n é e à L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) l e 1 1 s e p t e m b r e 1 9 6 1 , é p o u s e d e M o n s i e u r F r é d é r i c R O B A , d o m i c i l i é e à 4 1 9 0 X h o r i s ( F e r r i è r e s ) , S u r l e s H o u x 4 .
5 ) M a d a m e S o p h i e S u z a n n e L A U R E N T Y , n é e à L i è g e l e 1 1 m a r s 1 9 6 7 , é p o u s e d e M o n s i e u r M a r c V a n h e l l e m o n t , d o m i c i l i é e à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , d r è v e d e s W e i g é l i a s 2 8 .
o n t c o n s t i t u é u n e S o c i é t é A n o n y m e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n L A U R E N T Y B A L A Y A G E d e v o i r i e s W E G E N N E T .
L e c a p i t a l s o c i a l d e u n m i l l i o n t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e ( 4 . 0 0 0 ) a c t i o n s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e m i l l i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t , a u p r i x d e t r o i s c e n t v i n g t c i n q e u r o s ( 3 2 5 , 0 0 ¬ ) p a r a c t i o n d e l a f a ç o n s u i v a n t e :
1 ) l a s o c i é t é " C o m p a g n i e I m m o b i l i è r e e t F i n a n c i è r e " à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e ( 3 . 9 6 0 ) a c t i o n s , s o i t u n m i l l i o n d e u x c e n t q u a t r e v i n g t s e p t e u r o s ( 1 . 2 8 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
2 ) M o n s i e u r P i e r r e L A U R E N T Y à c o n c u r r e n c e d e t r e i z e ( 1 3 ) a c t i o n s , s o i t q u a t r e m i l l e d e u x c e n t v i n g t c i n q e u r o s e t c i n q u a n t e c e n t i m e s ( 4 . 2 2 5 , 0 0 ¬ ) .
3 ) M a d a m e M a r i e - F r a n ç o i s e L A U R E N T Y à c o n c u r r e n c e d e n e u f ( 9 ) a c t i o n s , s o i t d e u x m i l l e n e u f c e n t v i n g t c i n q e u r o s ( 2 . 9 2 5 , 0 0 ¬ ) .
4 ) M a d a m e C a t h e r i n e L A U R E N T Y à c o n c u r r e n c e d e n e u f ( 9 ) a c t i o n s , s o i t d e u x m i l l e n e u f c e n t v i n g t c i n q e u r o s ( 2 . 9 2 5 , 0 0 ¬ ) .
5 ) M a d a m e S o p h i e L A U R E N T Y à c o n c u r r e n c e d e n e u f ( 9 ) a c t i o n s , s o i t d e u x m i l l e n e u f c e n t v i n g t c i n q e u r o s ( 2 . 9 2 5 , 0 0 ¬ ) .
T o t a l : q u a t r e m i l l e ( 4 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s o i t u n m i l l i o n t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , f o r m a n t 1 ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s c o m p a r a n t s r e c o n n a i s s e n t e x p r e s s é m e n t q u e l e c a p i t a l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
1 ) l a s o c i é t é " C o m p a g n i e I m m o b i l i è r e e t F i n a n c i è r e " à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t n o n a n t e c i n q m i l l e e u r o s ( 4 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
1 ) M o n s i e u r P i e r r e L A U R È N T Y à c o n c u r r e n c e d e m i l l e s i x c e n t v i n g t c i n q e u r o s ( 1 . 6 2 5 , 0 0 ¬ ) .
2 ) M a d a m e M a r i e - F r a n ç o i s e L A U R E N T Y à c o n c u r r e n c e d e m i l l e c e n t v i n g t c i n q e u r o s ( 1 . 1 2 5 , 0 0 ¬ ) .
3 ) M a d a m e C a t h e r i n e L A U R E N T Y à c o n c u r r e n c e d e m i l l e c e n t v i n g t c i n q e u r o s ( 1 . 1 2 5 , 0 0 ¬ ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 ) M a d a m e S o p h i e L A U R E N T Y à c o n c u r r e n c e d e m i l l e c e n t v i n g t c i n q e u r o s ( 1 . 1 2 5 , 0 0 ¬ ) .
T o t a l : c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L a t o t a l i t é d e s a p p o r t s e n e s p è c e s a é t é d é p o s é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n
f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e I N G .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
C H A P I T R E I - D E N O M I N A T I O N - O B J E T - S I E G E S O C I A L - D U R E E - C A P I T A L S O C I A L
A r t i c l e 1 e r : D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e L A U R E N T Y B A L A Y A G E d e
v o i r i e s W E G E N N E T .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e i m m é d i a t e m e n t p r é c é d é e o u s u i v i e d e s m o t s " s o c i é t é a n o n y m e " e n
t o u t e s l e t t r e s o u s o u s l e s i n i t i a l e s " S . A . " . T o u s l e s d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é d e v r o n t c o n t e n i r l e s i n d i c a t i o n s
p r e s c r i t e s p a r l e s a r t i c l e s 7 8 e t 7 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
T o u t e f o i s , à t i t r e d ' e n s e i g n e c o m m e r c i a l e , e l l e p o u r r a u t i l i s e r d e s a p p e l l a t i o n s p a r t i c u l i è r e s p o u r s e s f i l i a l e s ,
e x p l o i t a t i o n s , b u r e a u x , p o i n t s d e v e n t e , s o i t e n c o r e p a r b r a n c h e s d ' a c t i v i t é s d i s t i n c t e s .
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L i è g e , M o n t S a i n t - M a r t i n 7 3 .
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , d é p ô t s , r e p r é s e n t a t i o n
o u a g e n c e e n B e l g i q u e o u à 1 é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 : O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l e n t r e p r i s e d e n e t t o y a g e d e v o i r i e s p u b l i q u e s o u p r i v é e s , d e c u r a g e e t d e v i d a n g e d a v a l o i r s , d e n e t t o y a g e h a u t e p r e s s i o n .
C e l a c o m p r e n d n o t a m m e n t , s a n s q u e c e t t e l i s t e s o i t l i m i t a t i v e : l e n e t t o y a g e d e t u n n e l s , l e d é s h e r b a g e d e f i l e t s d e a u , l e d é n e i g e m e n t e t l é p a n d a g e .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p o u r r a f a i r e t o u s a c t e s e t o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , f i n a n c i è r e s , c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , t o u t e s o p é r a t i o n s d e f r a n c h i s a g e , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n a m e n e r l e d é v e l o p p e m e n t o u e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n n o t a m m e n t s a n s q u e l a d é s i g n a t i o n q u i v a s u i v r e s o i t l i m i t a t i v e : a c q u é r i r , a l i é n e r , p r e n d r e o u d o n n e r e n b a i l t o u s i m m e u b l e s .
E l l e p o u r r a c r é e r , c é d e r , e x p l o i t e r , n é g o c i e r , t o u t b r e v e t , l i c e n c e , m a r q u e , a p p e l l a t i o n c o m m e r c i a l e , p r o c é d é , s e c r e t d e f a b r i c a t i o n , d e s s i n e t m o d è l e .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
E l l e p o u r r a f u s i o n n e r o u s e s c i n d e r .
L e d é b u t d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é s e r a l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
A r t i c l e 4 : D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e a n t i c i p a t i v e m e n t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n
m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
C H A P I T R E I I - C A P I T A L S O C I A L
A r t i c l e 5 : C a p i t a l
L e c a p i t a l e s t f i x é à u n m i l l i o n t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e ( 4 . 0 0 0 ) a c t i o n s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e m i l l i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ,
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e c a p i t a l s o c i a l p o u r r a ê t r e a u g m e n t é o u d i m i n u é p a r d é c i s i o n d e 1 ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é l i b é r a n t c o m m e
e n c a s d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t s e l o n l e s d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 6 2 0 à 6 2 3 , 6 2 5 , 5 3 1 e t 5 5 8 , 5 3 5 e t 5 6 0
d u C o d e d e s S o c i é t é s e t d a n s l e s f o r m e s l é g a l e s .
E n c a s d a u g m e n t a t i o n , d e c a p i t a l , t o u t a c t i o n n a i r e j o u i r a d ' u n d r o i t d e p r é f é r e n c e t e l q u e d é c r i t a u x a r t i c l e s
5 9 2 à 5 9 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e p e n d a n t , d è s à p r é s e n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t h a b i l i t é à l i m i t e r o u à s u p p r i m e r 1 e x e r c i c e d e c e
d r o i t v i s - à - v i s d e t o u t e p e r s o n n e , à l ' e x c e p t i o n d e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é o u d e s e s f i l i a l e s .
I l d e v r a e n j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e l ' a s s e m b l é e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 3 1 , 5 5 8 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s
S o c i é t é s , e t c e d a n s l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é , d e m ê m e i l p o u r r a e n f i x e r l e s m o d a l i t é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e p o u r r a t o u j o u r s l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , s e l o n j u s t i f i c a t i o n à d é p o s e r a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
A r t i c l e 6 : T i t r e s
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
M o y e n n a n t l a c o n s t i t u t i o n d ' u n e r é s e r v e s p é c i a l e , 1 ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l a s o c i é t é
a c q u e r r a m o m e n t a n é m e n t s e s p r o p r e s t i t r e s o u c e u x d e s e s f i l i a l e s e n v u e d e l e u r d e s t r u c t i o n .
L e d r o i t d e v o t e d e c e s t i t r e s s e r a a l o r s s u s p e n d u .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e r a d e s m o d a l i t é s d u p r i x d ' a c q u i s i t i o n e t d u d é l a i m a x i m u m d e d é t e n t i o n .
E n c a s d e d o m m a g e g r a v e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é c i d e r s e u l e t r e n d r e c o m p t e à l a p r o c h a i n e
a s s e m b l é e .
A r t i c l e 7 : R e p r i s e
T o u t a c t i o n n a i r e d é t e n a n t n o n a n t e - c i n q p o u r c e n t ( 9 5 % ) d e s a c t i o n s c o n f é r a n t l e d r o i t d e v o t e p e u t a c q u é r i r
l a t o t a l i t é d e s t i t r e s d e l a s o c i é t é .
E t i n v e r s e m e n t , t o u t a c t i o n n a i r e p e u t d e m a n d e r , e n j u s t i c e e t p o u r j u s t e m o t i f , q u e l e s a u t r e s a s s o c i é s l u i
r e p r e n n e n t s e s t i t r e s .
A r t i c l e 8 : S o u s c r i p t i o n
L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t , a u p r i x d e t r o i s c e n t v i n g t c i n q e u r o s ( 3 2 5 , 0 0 ¬ ) p a r a c t i o n d e l a
f a ç o n s u i v a n t e :
1 ) l a s o c i é t é " C o m p a g n i e I m m o b i l i è r e e t F i n a n c i è r e " à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e ( 3 . 9 6 0 ) a c t i o n s , s o i t u n m i l l i o n d e u x c e n t q u a t r e v i n g t s e p t e u r o s ( 1 . 2 8 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
2 ) M o n s i e u r P i e r r e L A U R E N T Y à c o n c u r r e n c e d e t r e i z e ( 1 3 ) a c t i o n s , s o i t q u a t r e m i l l e d e u x c e n t v i n g t c i n q e u r o s e t c i n q u a n t e c e n t i m e s ( 4 . 2 2 5 , 0 0 ¬ ) .
3 ) M a d a m e M a r i e - F r a n ç o i s e L A U R E N T Y à c o n c u r r e n c e d e n e u f ( 9 ) a c t i o n s , s o i t d e u x m i l l e n e u f c e n t v i n g t c i n q e u r o s ( 2 . 9 2 5 , 0 0 ¬ ) .
4 ) M a d a m e C a t h e r i n e L A U R E N T Y à c o n c u r r e n c e d e n e u f ( 9 ) a c t i o n s , s o i t d e u x m i l l e n e u f c e n t v i n g t c i n q e u r o s ( 2 . 9 2 5 , 0 0 ¬ ) .
5 ) M a d a m e S o p h i e L A U R E N T Y à c o n c u r r e n c e d e n e u f ( 9 ) a c t i o n s , s o i t d e u x m i l l e n e u f c e n t v i n g t c i n q e u r o s ( 2 . 9 2 5 , 0 0 ¬ ) .
T o t a l : q u a t r e m i l l e ( 4 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s o i t u n m i l l i o n t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , f o r m a n t 1 ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
A r t i c l e 9 : L i b é r a t i o n
L e s c o m p a r a n t s r e c o n n a i s s e n t e x p r e s s é m e n t q u e l e c a p i t a l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t m i l l e
e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
1 ) l a s o c i é t é " C o m p a g n i e I m m o b i l i è r e e t F i n a n c i è r e " à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t n o n a n t e c i n q m i l l e e u r o s ( 4 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
2 ) M o n s i e u r P i e r r e L A U R È N T Y à c o n c u r r e n c e d e m i l l e s i x c e n t v i n g t c i n q e u r o s ( 1 . 6 2 5 , 0 0 ¬ ) .
3 ) M a d a m e M a r i e - F r a n ç o i s e L A U R E N T Y à c o n c u r r e n c e d e m i l l e c e n t v i n g t c i n q e u r o s ( 1 . 1 2 5 , 0 0 ¬ ) .
4 ) M a d a m e C a t h e r i n e L A U R E N T Y à c o n c u r r e n c e d e m i l l e c e n t v i n g t c i n q e u r o s ( 1 . 1 2 5 , 0 0 ¬ ) .
5 ) M a d a m e S o p h i e L A U R E N T Y à c o n c u r r e n c e d e m i l l e c e n t v i n g t c i n q e u r o s ( 1 . 1 2 5 , 0 0 ¬ ) .
T o t a l : c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a t o u s p o u v o i r s p o u r f i x e r l e m o n t a n t e t l e s é p o q u e s d e s v e r s e m e n t s à e f f e c t u e r
p o u r l i b é r e r l e s a c t i o n s q u i n e l e s e r a i e n t p a s .
C e p e n d a n t , i l n e p o u r r a j a m a i s r e f u s e r l e s p a i e m e n t s l i b é r a t o i r e s , q u ' i l s s o i e n t p a r t i e l s o u t o t a u x .
A r t i c l e 1 0 : C a p i t a l a u t o r i s é
E n c a s d e s y n d i c a t d e b l o c a g e d ' a c t i o n s o u d e d r o i t d e p r é e m p t i o n o u t o u t a u t r e p r é v u à l ' a r t i c l e 5 , c ' e s t
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i v o t e r a l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
A l ' o c c a s i o n d e c e t t e a u g m e n t a t i o n , i l e s t é m i s d e s a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
E l l e s d e v r o n t ê t r e é g a l e s o u s u p é r i e u r e s a u p a i r c o m p t a b l e .
C e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l p o u r r o n t ê t r e e f f e c t u é e s p a r i n c o r p o r a t i o n d e s r é s e r v e s e t n o t a m m e n t p a r
i n c o r p o r a t i o n d ' u n e é v e n t u e l l e p l u s - v a l u e d e r é é v a l u a t i o n .
A r t i c l e 1 1 : L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
C h a q u e a c t i o n a v e c d r o i t d e v o t e d o n n e d r o i t à u n e v o i x s a n s l i m i t a t i o n d u d r o i t d e v o t e .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n t i t r e , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s . L e s
i n d i v i s a i r e s a u r o n t t r o i s m o i s p o u r d é s i g n e r q u i e s t l e u r r e p r é s e n t a n t à l ' é g a r d d e 1 a s o c i é t é , à p e i n e d ' ê t r e
d é c h u d u d r o i t d e v o t e .
C e p e n d a n t , s i u n e a c t i o n é t a i t d i v i s é e e n t r e n u - p r o p r i é t a i r e e t u s u f r u i t i e r , l e d r o i t d e v o t e s e r a i t a c q u i s d e
p l e i n d r o i t p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e 1 2 : O b l i g a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t , e n t o u t t e m p s , d a n s l e s l i m i t e s l é g a l e s e t a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e l a C o m m i s s i o n B a n c a i r e , c r é e r e t é m e t t r e d e s b o n s d e c a i s s e o u o b l i g a t i o n s h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i d é t e r m i n e r a l e s c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n .
I l e n s e r a d e m ê m e p o u r t o u t e o f f r e p u b l i q u e d ' a c h a t d ' a c t i o n s .
S i l a s o c i é t é s e p r o p o s e d e f a i r e a p p e l p u b l i c à l ' é p a r g n e , e l l e d e v r a m o d i f i e r s e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
C H A P I T R E I I I - P O R T E F E U I L L E T I T R E S
A r t i c l e 1 3 : S i l a s o c i é t é d é t i e n t p l u s d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l d ' u n e a u t r e s o c i é t é , e l l e d e v r a l ' e n
a v i s e r i m m é d i a t e m e n t , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 3 2 e t 8 7 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C H A P I T R E I V - A D M I N I S T R A T I O N - S U R V E I L L A N C E
A r t i c l e 1 4 : C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n ,
n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
S i l a s o c i é t é n e c o m p r e n d q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a n ' ê t r e c o m p o s é q u e d e
d e u x m e m b r e s , e t c e j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e c o n s t a t a n t l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
I l s s o n t s o l i d a i r e m e n t r e s p o n s a b l e s d e s d o m m a g e s d e s d é c i s i o n s p r i s e s e n i n f r a c t i o n a v e c l a L o i o u a v e c
l e s s t a t u t s .
L e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t f a i r e p a r t i e d u c o n s e i l d 1 a d m i n i s t r a t i o n .
E l l e s s o n t r e p r é s e n t é e s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , a u x d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l , p a r l a p e r s o n n e p h y s i q u e q u i
l e s r e p r é s e n t e o u q u i e s t d é l é g u é e à c e t e f f e t .
L ' a s s e m b l é e f i x e l a n a t u r e s o c i a l e d e s m a n d a t s e t l e m o n t a n t d e s é m o l u m e n t s .
L e s m e m b r e s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a
p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n .
E n c a s d e d é f a i l l a n c e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r , l e c o n s e i l d é s i g n e u n n o u v e a u m e m b r e p o u r l e t e m p s n é c e s s a i r e
à l ' a c h è v e m e n t d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e .
E n c a s d ' o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t e n t r e l ' a d m i n i s t r a t e u r e t l a s o c i é t é , i l d o i t c o m m u n i q u e r s a d é c i s i o n a u x a u t r e s
a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s , s o u s p e i n e d ' ê t r e p e r s o n n e l l e m e n t r e s p o n s a b l e d u p r é j u d i c e s u b i p a r l a
s o c i é t é o u d e s t i e r s , e t s o u s r é s e r v e d e l a n u l l i t é d e l a d é c i s i o n .
A r t i c l e 1 5 : L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t , u n v i c e - p r é s i d e n t e t u n o u
p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r ( s ) - d é l é g u é .
L e p r é s i d e n t o u l e v i c e - p r é s i d e n t p o u r r o n t ê t r e a u s s i a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
A r t i c l e 1 6 : P o u v o i r s d u c o n s e i l
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e
l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à 1 ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C e p e n d a n t , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e u x m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L a
s o c i é t é e s t a u s s i v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n s e u l a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s o u d ' o b j e t s , e s t c o n f i é e à 1 ' ( a u x ) a d m i n i s t r a t e u r ( s ) -
d é l é g u é .
E n c a s d e v a c a n c e o u d ' a b s e n c e d e 1 ' ( d e s ) a d m i n i s t r a t e u r ( s ) - d é l é g u é , e l l e e s t r e p r é s e n t é e
p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a t o u s l e s p o u v o i r s p o u r a g i r s e u l p o u r t o u t a c t e d e g e s t i o n e t d e d i s p o s i t i o n , s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e o u d o b j e t . I l p e u t c o n t r a c t e r e t e n g a g e r l a s o c i é t é p o u r l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s q u i r e s s o r t e n t d e l a c o n d u i t e g é n é r a l e d e s a f f a i r e s e n v u e d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l . I l p o u r r a d é l é g u e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p o u v o i r s c o n c e r n a n t l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à d e s m a n d a t a i r e s d e s o n c h o i x . C e t t e d é l é g a t i o n d e v r a ê t r e p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , e t s e l o n l e s a r t i c l e s 6 3 e t 5 2 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t .
I l n e p o u r r a c e p e n d a n t p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é .
P o u r e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é , l a s i g n a t u r e d u p r é s i d e n t o u d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e v r a ê t r e p r é c é d é e d e l a m e n t i o n d e l e u r s p o u v o i r s é v e n t u e l l e m e n t a u m o y e n d ' u n e g r i f f e .
E l l e e s t e n o u t r e , v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s e t j u s t i f i a n t d e l e u r p o u v o i r s .
L e o u l e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t d é l é g u e r l e u r s p o u v o i r s à u n t i e r s , e t c e s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é f a c e à l a s o c i é t é . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t n o m m e r , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d e s d i r e c t e u r s e t a d j o i n t s , d o n t i l f i x e l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s é v e n t u e l l e s .
L e s t i e r s d é l é g u é s d e v r o n t t o u j o u r s j u s t i f i e r d e l e u r s p o u v o i r s .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r a i n t e n t e r l ' a c t i o n s o c i a l e c o n t r e l e s a d m i n i s t r a t e u r s , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 6 1 à 5 6 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L a c t i o n n a i r e m i n o r i t a i r e p e u t 1 ' i n t e n t e r p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 1 7 : D é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e s a d m i n i s t r a t e u r s f o r m e n t u n c o l l è g e q u i d é l i b è r e s u i v a n t l e s d i s p o s i t i o n s d e s s t a t u t s e t , à d é f a u t d e t e l l e s
d i s p o s i t i o n s , s u i v a n t l e s r è g l e s o r d i n a i r e s d e s a s s e m b l é e s d é l i b é r a n t e s .
E n t o u t é t a t d e c a u s e , s i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e c o m p r e n d q u e d e u x m e m b r e s , l a v o i x d u p r é s i d e n t
n ' e s t p a s p r é p o n d é r a n t e .
A r t i c l e 1 8 : S u r v e i l l a n c e
S e l o n l e s c r i t è r e s p r é v u s p a r 1 ' a r t i c l e 1 2 p a r a g r a p h e 2 d e l a l o i d u d i x - s e p t j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q , r e l a t i v e à l a c o m p t a b i l i t é e t a u x c o m p t e s a n n u e l s d e s s o c i é t é s , l o i m o d i f i é e p a r a r r ê t é r o y a l d u s e i z e j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x , i l s e r a n o m m é p a r 1 a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s u n c o m m i s s a i r e c h a r g é d e l a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é , d o n t e l l e f i x e l e s é m o l u m e n t s .
C e p e n d a n t c h a q u e a c t i o n n a i r e p o u r r a t o u j o u r s p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s l i v r e s e t d o c u m e n t s c o m p t a b l e s a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
E n a u c u n c a s , l e s a c t i o n n a i r e s o u l e u r a y a n t s - d r o i t , n e p e u v e n t a p p o s e r l e s s c e l l é s s u r l e s l i v r e s , b i e n s , m a r c h a n d i s e s e t v a l e u r s d e l a s o c i é t é , s a u f a u t o r i s a t i o n s j u d i c i a i r e s o u a r b i t r a l e s .
C H A P I T R E V - A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
A r t i c l e 1 9 : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s .
E l l e a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e o u r a t i f i e r t o u s l e s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
E l l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r , s o i t p a r e u x - m ê m e s , s o i t p a r
m a n d a t a i r e , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
E l l e s e r é u n i t e t d é l i b è r e d a n s l e s f o r m e s e t s e l o n l e q u o r u m e t m a j o r i t é f i x é s p a r l a L o i .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t p o u r u n e d u r é e m a x i m u m d e c i n q a n s c o n v e n i r d e r e s p e c t e r c e r t a i n e s d i r e c t i v e s
d e v o t e , m a i s n e p e u v e n t s e n g a g e r à r e s p e c t e r l e s d i r e c t i v e s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , d ' u n e d e s e s f i l i a l e s , o u
d ' u n o r g a n e d e c e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 2 0 : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e t r o i s i è m e j e u d i d e m a i à s e i z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i . L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e 1 ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é 1 ' e x i g e . E l l e d o i t l ' ê t r e s u r d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d e s a c t i o n s .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s a n n u e l l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à 1 ' e n d r o i t d e l a c o m m u n e d u s i è g e s o c i a l i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t e n B e l g i q u e à 1 ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
A r t i c l e 2 1 : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t a n t a n n u e l l e q u ' e x t r a o r d i n a i r e s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d u c o l l è g e d e s c o m m i s s a i r e s e t c o n f o r m é m e n t à l a L o i .
A r t i c l e 2 2 : A d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e
P o u r ê t r e a d m i s à 1 ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l a s s e m b l é e , i n f o r m e r p a r u n é c r i t ( l e t t r e , p r o c u r a t i o n o u e - m a i l ) l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à 1 a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
T o u t e s l e s p r o c u r a t i o n s i n d i q u e r o n t l e s e n s d u v o t e à r e s p e c t e r p a r l e m a n d a t a i r e .
A r t i c l e 2 3 : L e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m d e v o t e e t d e m a j o r i t é s o n t f i x é e s p a r l a L o i .
C H A P I T R E V I - E C R I T U R E S S O C I A L E S - R E P A R T I T I O N
A r t i c l e 2 4 : E c r i t u r e s s o c i a l e s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
C h a q u e a n n é e , i l e s t o p é r é p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n u n b i l a n , l e s c o m p t e s a n n u e l s e t u n i n v e n t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r é d i g e a l o r s l e r a p p o r t p a r l e q u e l i l r e n d c o m p t e d e s o n a d m i n i s t r a t i o n e t o ù i l e x p o s e l ' é v o l u t i o n d e s a f f a i r e s e t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 9 2 , 9 4 , 9 5 , 9 6 , 1 4 3 , 6 0 8 , 6 1 6 , 6 2 4 e t 8 7 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A p r è s d é d u c t i o n d e s f r a i s , c h a r g e s e t a m o r t i s s e m e n t s , l ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n s e r a a f f e c t é , à c o n c u r r e n c e d e c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) a u m o i n s , à l a c o n s t i t u t i o n d ' u n e r é s e r v e l é g a l e a i n s i q u ' e n d i s p o s e l a L o i e t d a n s l e s l i m i t e s f i x é e s p a r c e l l e - c i . C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e c e f o n d s a t t e i n d r a l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
C e p e n d a n t , l ' a s s e m b l é e p o u r r a d é c i d e r à l a m a j o r i t é s i m p l e d e c o n s t i t u e r t o u t e s a u t r e s r é s e r v e s q u ' i l l u i p l a i r a .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s , a m o r t i s s e m e n t s e t p r o v i s i o n s n é c e s s a i r e s , f o r m e l e b é n é f i c e n e t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e f i x e a l o r s , à l ' e x c e p t i o n d u m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d ' é t a b l i s s e m e n t q u i n e p e u v e n t p a s f a i r e l ' o b j e t d ' u n e d i s t r i b u t i o n , l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u s o l d e é v e n t u e l ( d i v i d e n d e , p r i m e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x a u t r e s a s s o c i é s , f o n d s d e p r é v i s i o n , e t c . . ) .
C e t t e d i s t r i b u t i o n a u r a l i e u c o m m e p r é v u a u x a r t i c l e s 6 1 7 , 6 1 8 , 6 1 9 e t 8 7 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C H A P I T R E V I I - D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A r t i c l e 2 5 : L o r s q u e l ' a c t i f n e t r e p r é s e n t e m o i n s q u e l a m o i t i é d u c a p i t a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e r é u n i e d a n s l e s d e u x m o i s e t e l l e p r o n o n c e é v e n t u e l l e m e n t l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , s e l o n l e s m a j o r i t é s p r é v u e s p a r l a L o i e t s e l o n l a p e r t e s u b i e .
L o r s q u e l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u m i n i m u m l é g a l , t o u t i n t é r e s s é p e u t d e m a n d e r a u T r i b u n a l , l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 2 6 : E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u ( d e s ) l i q u i d a t e u r ( s ) n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n .
L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) d i s p o s e ( n t ) à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e c a s é c h é a n t l e s é m o l u m e n t s d e s l i q u i d a t e u r s .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r v i r a d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e s d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e , a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
C H A P I T R E V I I I - D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S
A r t i c l e 2 7 : E l e c t i o n d e d o m i c i l e
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e , o b l i g a t a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e , d i r e c t e u r , l i q u i d a t e u r ,
d o m i c i l i é à 1 ' é t r a n g e r , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l , o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s ,
a s s i g n a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
A r t i c l e 2 8 : L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e c o d e , a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t r é p u t é e s
i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e c o d e s o n t c e n s é e s
n o n é c r i t e s .
E n c a s d e c o n t e s t a t i o n s u r 1 ' i n t e r p r é t a t i o n o u 1 ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , c o m m e e n c a s d e
d é s a c c o r d , s u r l e c h o i x d ' u n a c t i o n n a i r e , s u r l a f i x a t i o n d u p r i x d e s p a r t s o u d a n s t o u s l e s c a s d e d i v i s i o n d u
d r o i t d e p r o p r i é t é e n t r e p l u s i e u r s c o i n d i v i s a i r e s , l e s l i t i g e s s e r o n t t r a n c h é s p a r v o i e d ' a r b i t r a g e .
I l s e r a c h o i s i d e c o m m u n a c c o r d , u n a r b i t r e .
E n c a s d e d é s a c c o r d , s u r l e c h o i x d e 1 ' a r b i t r e , c h a q u e p a r t i e e n c h o i s i r a u n , q u i f o r m e r o n t e n s e m b l e u n
c o l l è g e .
S i l y a u n n o m b r e p a i r d ' a r b i t r e s , c e u x - c i c h o i s i r o n t d e c o m m u n a c c o r d , e n l e u r s e i n o u p a r m i d e s t i e r s , u n
p r é s i d e n t d o n t l a v o i x s e r a p r é p o n d é r a n t e e n c a s d e p a r i t é d e v o t e .
E n c a s d e d é s a c c o r d s u r l e c h o i x d u p r é s i d e n t , M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t
i m p o s e r a u n e x p e r t .
L e o u l e s a r b i t r e s s e r o n t a c t i o n n é s à l a d e m a n d e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e .
L a d é c i s i o n d u o u d e s a r b i t r e s s e r a s a n s a p p e l .
L a d é c i s i o n d u o u d e s a r b i t r e s p o u r r a ê t r e e x é q u a t u r é e .
L e s f r a i s d e 1 ' a r b i t r a g e s e r o n t à c h a r g e d e l a p a r t i e d é f a i l l a n t e : l e s f r a i s d e l ' e x é q u a t u r , à c h a r g e d e l a p a r t i e
q u i l ' a u r a r e n d u n é c e s s a i r e .
A r t i c l e 2 9 : C h a r g e s
L e s p a r t i e s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e
q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é , s é l è v e n t n e u f c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 9 5 0 , 0 0 ¬ ) h o r s T V A .
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
L a s o c i é t é é t a n t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , l e s a c t i o n n a i r e s s e s o n t i m m é d i a t e m e n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t à 1 ' u n a n i m i t é , o n t d é c i d é d e :
- n o m m e r a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : M o n s i e u r P i e r r e L A U R E N T Y , p r é n o m m é ;
- n o m m e r a d m i n i s t r a t e u r s : M e s d a m e s M a r i e - F r a n ç o i s e , C a t h e r i n e e t S o p h i e L A U R E N T Y , p r é n o m m é s , a i n s i q u e M o n s i e u r F r a n ç o i s J e a n A n t o i n e L o u i s M a r i e H u b e r t L A U R E N T Y , n é à L i è g e l e 2 3 f é v r i e r 1 9 8 3 , d o m i c i l i é à 4 9 2 0 A y w a i l l e , r u e d e s A u b é p i n e s 1 1 , M o n s i e u r M a x i m e A c h i l l e P i e r r e L A U R E N T Y , n é à L i è g e l e 1 e r j u i l l e t 1 9 8 5 , d o m i c i l i é à 4 5 7 7 M o d a v e , r u e d u S o l e i l 5 , M o n s i e u r L a u r e n t P i e r r e F r a n ç o i s L é o p o l d G R U T M A N , n é à L i è g e l e 3 1 j a n v i e r 1 9 7 9 , d o m i c i l i é à 4 0 5 3 C h a u d f o n t a i n e , r u e B e l H o r i z o n 4 4 e t M a d a m e E l i s a b e t h A n n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C a t h e r i n e M a r i e G R U T M A N , n é e à L i è g e l e 2 3 m a r s 1 9 8 3 , d o m i c i l i é e à 4 1 4 0 S p r i m o n t , r u e d e s H a d r è n e s 3 8 ,
l e s q u e l s , c o m p a r a n t s a u x p r é s e n t e s , a c c e p t e n t c e s f o n c t i o n s .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u ' à t i t r e e x c e p t i o n n e l , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m p r e n d r a l e t e m p s é c o u l é d e p u i s l a
c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , j u s q u a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e l ' a n n é e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e s e t i e n d r a e n 1 ' a n d e u x m i l l e q u i n z e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r , p o u r u n m a n d a t d e t r o i s a n s s e t e r m i n a n t
à l a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d e u x m i l l e d i x s e p t l a s o c i é t é R S P M o o r e S t e p h e n s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à
4 0 2 0 L i è g e , r u e d e s V e n n e s 1 5 1 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r a n c i s S W I N N E N , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s .
R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
T o u s l e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m e n t M o n s i e u r P i e r r e L A U R E N T Y à l a p r é s i d e n c e d u c o n s e i l . L e q u e l a c c e p t e c e s f o n c t i o n s .
L e q u e l a s s u m e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e c e l l e - c i p o u r c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n . I l e s t a u t o r i s é à s i g n e r s e u l t o u t d o c u m e n t , b a n c a i r e o u a u t r e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r .
N O M I N A T I O N S D E D I R E C T E U R S E T A D J O I N T S
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e :
- M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s E M O N D , d o m i c i l i é à 4 2 6 0 B r a i v e s , r u e d e s B o s s i a u x 9 , D i r e c t e u r g é n é r a l ;
- M o n s i e u r G u y S I M I L O N , d o m i c i l i é à 5 1 9 0 H a m - s u r - H e n n e , r u e C h a u m o n t 1 4 , D i r e c t e u r t e c h n i q u e ;
- M o n s i e u r M a r c H O U B E N , d o m i c i l i é à 4 0 3 1 L i è g e , a v e n u e d e s C e r f s 5 , D i r e c t e u r d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s ;
- M o n s i e u r L u c N I E S T E N , d o m i c i l i é à 4 0 5 2 B e a u f a y s , B e l F a y s 4 1 , S e c r é t a i r e g é n é r a l e t D i r e c t e u r f i n a n c i e r ;
- M o n s i e u r D o m i n i q u e L O U I S , d o m i c i l i é à 4 4 2 0 M o n t e g n é , p l a c e W e z i x h a s 1 9 , D i r e c t e u r d e s i è g e .
P O U V O I R S D E S D I R E C T E U R S E T A D J O I N T S
- L e D I R E C T E U R G E N E R A L p o u r r a , d a n s l e c a d r e d e s e s a t t r i b u t i o n s :
A . E n g a g e r t o u t l e p e r s o n n e l d e s c a d r e s e t d e d i r e c t i o n , d é t e r m i n e r l e u r s f o n c t i o n s , a f f e c t a t i o n s , t r a i t e m e n t s e t c o n d i t i o n s g é n é r a l e s d e l e u r e n g a g e m e n t , p r o m o t i o n o u l i c e n c i e m e n t .
B . P a s s e r t o u t e s c o m m a n d e s d e p r o d u i t s , s e r v i c e s e t b i e n s d ' é q u i p e m e n t . E n s i g n e r l e s d o c u m e n t s
n é c e s s a i r e s à l e u r f i n a n c e m e n t .
C . M a n d a t e r t o u s h u i s s i e r s , a v o c a t s o u o f f i c i e r s
m i n i s t é r i e l s à l ' e f f e t d ' a g i r o u d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é
d a n s t o u t e s a c t i o n s d e r e c o u v r e m e n t .
D . L e s m ê m e s d i s p o s i t i o n s c o n c e r n a n t t o u s l e s e n v o i s
a d r e s s é s a u x s u c c u r s a l e s d e l a s o c i é t é e t r e l e v a n t d e 1 a d m i n i s t r a t i o n g é n é r a l e .
E . R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s t o u t e s a c t i v i t é s a u p r è s d e t o u s o r g a n i s m e s p u b l i c s , p r i v é s , p r o f e s s i o n n e l s o u a u t r e s .
F . P r e n d r e , s i g n e r , t r a n s f é r e r o u r é s i l i e r t o u t e s p o l i c e s d ' a s s u r a n c e s , a s s u r e r l e r è g l e m e n t d e t o u s s i n i s t r e s , m ê m e p a r v o i e d e c o n c i l i a t i o n o u d ' a r b i t r a g e .
G . D é l é g u e r t o u t o u p a r t i e d e c e s p o u v o i r s à t o u t e p e r s o n n e r e p r i s e s o u s l a r u b r i q u e n o m i n a t i o n .
H . D i s p o s e r d e t o u s l e s p o u v o i r s d é v o l u s c i - d e s s o u s a u x D I R E C T E U R S , D I R E C T E U R T E C H N I Q U E , A D J O I N T S D E D I R E C T I O N G E N E R A L E , R E S P O N S A B L E .
- C h a c u n d e s D I R E C T E U R S d e s i è g e , D I R E C T E U R T E C H N I Q U E , A D J O I N T S D E D I R E C T I O N G E N E R A L E d é s i g n é s d i s p o s e d e s p o u v o i r s s u i v a n t s , r e l a t i f s à l a g e s t i o n d e l a s u c c u r s a l e o u d e l a c t i v i t é d o n t i l a l a c h a r g e :
A . E n g a g e r e t c o n g é d i e r t o u s l e s e m p l o y é s s u b a l t e r n e s e t o u v r i e r s , d é t e r m i n e r l e u r s f o n c t i o n s e t a f f e c t a t i o n s , l e u r s r é m u n é r a t i o n s a i n s i q u e l e s c o n d i t i o n s d e l e u r e n g a g e m e n t , p r o m o t i o n o u l i c e n c i e m e n t .
B . S i g n e r t o u t e c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e , é t a b l i r t o u s d e v i s , r e m e t t r e p r i x , e t s i g n e r a v e c l a c l i e n t è l e , t o u s c o n t r a t s . T o u t e f o i s , l e s c o n t r a t s d ' u n e v a l e u r a n n u e l l e s u p é r i e u r e à c e n t c i n q u a n t e m i l l e s e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d e v r o n t a u p r é a l a b l e ê t r e a p p r o u v é s p a r l e D i r e c t e u r T e c h n i q u e , l e D i r e c t e u r G é n é r a l o u u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
C . P a s s e r t o u t e s c o m m a n d e s d e p r e m i è r e n é c e s s i t é d a n s l ' i n t é r ê t d e l a b o n n e m a r c h e d e s s e r v i c e s p o u r l e s p r o d u i t s , m a t i è r e s , s e r v i c e s o u p e t i t s m a t é r i e l s .
D . D e m a n d e r , r é c l a m e r , r é c u p é r e r , e n c a i s s e r e t e m p l o y e r t o u s m o y e n s n é c e s s a i r e s e t l é g i t i m e s , p o u r l e r e c o u v r e m e n t d e t o u t e s s o m m e s d ' a r g e n t , d e t t e s o u p r o p r i é t é e t e n d o n n e r q u i t t a n c e .
E . A c c e p t e r l a r e m i s e o u r e t i r e r a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e l a p o s t e o u d e n ' i m p o r t e q u e l a u t r e o r g a n i s m e , s o c i é t é o u p r o f e s s i o n , t o u s e n v o i s r e c o m m a n d é s o u n o n , a d r e s s é s à l e u r s u c c u r s a l e o u a c t i v i t é . E n d é l i v r e r t o u t e s q u i t t a n c e s , r e ç u s e t d é c h a r g e s .
F . R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s t o u t e s s e s d é m a r c h e s a u p r è s d e t o u s o r g a n i s m e s p u b l i c s o u p r i v é s p o u r l e r è g l e m e n t a d m i n i s t r a t i f d e t o u t e s q u e s t i o n s c o n c e r n a n t s a s u c c u r s a l e o u s o n a c t i v i t é .
G . D é l é g u e r t o u t o u p a r t i e d e c e s p o u v o i r s à t o u t e s p e r s o n n e s q u ' i l p o u r r a i t d é s i g n e r p o u r l e s p a r a g r a p h e s D , E , F , p r é c i t é s .
- L e R E S P O N S A B L E D E S S E R V I C E S C O M M E R C I A U X d i s p o s e d e s p o u v o i r s r e p r i s c i - d e s s u s ( D i r e c t e u r d e s u c c u r s a l e s ) s o u s B , C , D , E , F , p o u r l ' a c t i v i t é d o n t i l a l a c h a r g e , c o n j o i n t e m e n t a v e c l e D i r e c t e u r G é n é r a l o u l e D i r e c t e u r T e c h n i q u e o u u n d e s A d j o i n t s à l a D i r e c t i o n G é n é r a l e .
V o l e t B - S u i t e
- M a d a m e F a b i e n n e H E N I N , M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s E M O N D , M o n s i e u r F r a n ç o i s L A U R E N T Y e t M o n s i e u r L u c N I E S T E N s o n t a u t o r i s é s c o n j o i n t e m e n t , d e u x à d e u x , à s i g n e r t o u s d o c u m e n t s b a n c a i r e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r .
L e c o n s e i l d o n n e p o u v o i r à M o n s i e u r L u c N I E S T E N , p r é n o m m é , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e n v u e d e l ' o b t e n t i o n d u r e g i s t r e d e c o m m e r c e e t d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n à l a T V A e t à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
N o t a i r e R o l a n d S T I E R S .
D é p o s é : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e