06/02/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I ~
1 1 1 1 1 1 , 1 1 M 1 1 1 A R I
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 6 9 3 . 9 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L ' A U T O M A T I Q U E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 4 0 2 0 L I E G E , R U E F O I D A R T 1 0 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : 1 . D é m i s s i o n d e M a d a m e P A U L P a t r i c i a d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t r i c e .
2 . N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r C O O X J o n a t h a n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
3 . M a n d a t à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r e t i r e r l e s r e c o m m a n d é s à l a p o s t e .
R A P P O R T D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 D E L A S . A . L ' A U T O M A T I Q U E ,
L ' a n d e u x m i l l e t r e i z e , l e D E U X J A N V I E R , a u s i è g e s o c i a l à L I E G E , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S . A . L ' A U T O M A T I Q U E .
L a s é a n c e s ' o u v r e à 1 4 H 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r C O O X D i d i e r .
L e p r é s i d e n t i n v i t e M a d a m e P A U L P a t r i c i a à r e m p l i r l e s f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e .
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e d ' a p r è s l a l i s t e d e s p r é s e n c e s q u e l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e , t o u s l e s
a c t i o n n a i r e s é t a n t p r é s e n t s .
E s t a u s s i p r é s e n t , M o n s i e u r C O O X J o n a t h a n , r u e H o t t o n 2 2 à 4 6 3 0 A y e n e u x ,
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e à c o m m e o r d r e d u j o u r :
1 . D é m i s s i o n d e M a d a m e P A U L P a t r i c i a d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t r i c e .
2 . N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r C O O X J o n a t h a n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
3 . M a n d a t à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r e t i r e r l e s r e c o m m a n d é s à l a p o s t e .
1 . D é m i s s i o n d e M a d a m e P A U L P a t r i c i a d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t r i c e .
M a d a m e P A U L P a t r i c i a d é m i s s i o n n e d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t r i c e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A G a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e P A U L P a t r i c i a .
2 . N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r C O O X J o n a t h a n .
M o n s i e u r C O O X J o n a t h a n a a c q u i s 5 0 a c t i o n s à M a d a m e P A U L P a t r i c i a à u n p r i x c o n v e n u e n t r e e u x .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A G d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r C O O X J o n a t h a n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
3 . M a n d a t à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r e t i r e r l e s r e c o m m a n d é s à l a p o s t e .
A l ' u n a n i m i t é , I ' A G d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t a u x a d m i n i s t r a t e u r s C O O X G r é g o r y e t C O O X J o n a t h a n , a f i n ,
d e p o u v o i r r e t i r e r c o l i s e t r e c o m m a n d é s à l a p o s t e , t a n t a u n o m d e l a s o c i é t é q u e d e s o n a d m i n i s t r a t e u r
d é l é g u é , C O O X D i d i e r , C e m a n d a t s e r a p e r m a n e n t .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 4 H 3 5 a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s `
v e r b a l .
L i è g e , l e 0 2 j a n v i e r 2 0 1 3
L E P R E S I D E N T L A S E C R E T A I R E A D M I N I S T R A T E U R N O U V E L
D E M I S S I O N N A I R E A D M I N I S T R A T E U R
C O O X D P A U L P . C O O X G R E G O R Y C O O X J O N A T H A N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é A d m i n i s t r a t r i c e s o r t a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/02/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
* u o s 3 a 3 a +
R é s
M o r b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
0 4 2 5 . 6 9 3 . 9 0 3
L ' A U T O M A T I Q U E
S o c i é t é A n o n y m e
4 0 2 0 B r e s s o u x , R u e F o i d a r t 1 0 8
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - A J O U T A L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S P O U R L E M E T T R E E N C O N C O R D A N C E A V E C L E C O D E D E S S O C I E T E S - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S P O U R L E S M E T T R E E N C O N C O R D A N C E A V E C L E S P O I N T S Q U I P R E C E D E N T - R E N O U V E L L E M E N T D ' U N M A N D A T D ' A D M I N I S T A T E U R E T N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
A u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e N o t a i r e R o l a n d S T I E R S à B r e s s o u x , l e v i n g t s e p t j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t t e n u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é A n o n y m e " L ' A U T O M A T I Q U E " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 2 0 B r e s s o u x , R u e F o i d a r t 1 0 8 i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 5 . 6 9 3 . 9 0 3 .
D E C L A R A T I O N S
I . - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p o u r o r d r e d u j o u r :
O r d r e d u j o u r
1 ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
- p a r a p p o r t e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t t r o i s
m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e s i x e u r o s s e p t a n t e s i x c e n t s ( 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 ¬ ) à c e n t q u a t r e v i n g t t r o i s m i l l e n e u f c e n t
q u a r a n t e s i x e u r o s s e p t a n t e s i x c e n t s ( 1 8 3 . 9 4 6 , 7 6 ¬ ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s a n s c r é a t i o n
d ' a c t i o n s n o u v e l l e s e t s a n s p r i m e d ' é m i s s i o n , e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s
a c t u e l l e m e n t e x i s t a n t e s .
- A J O U T A L ' O B J E T S O C I A L
- 1 . R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d u
c o n s e i l , é t a y é e p a r u n é t a t d e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e r e m o n t a n t ( m a x i m u m 3 m o i s ) .
- 2 . A j o u t à l ' o b j e t s o c i a l d e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
« L e n é g o c e d e t i m b r e s p o s t a u x , m o n n a i e s , o r , a r g e n t , c a r t e s p o s t a l e s , e t t o u s a r t i c l e s d e c o l l e c t i o n . »
- 3 . M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s .
2 ) M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s ;
3 ) M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s a v e c l e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t .
4 ) R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e P a t r i c i a P A U L .
I l . - Q u e t o u s l e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l s o c i a l , s o i t c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) a c t i o n s , é t a n t p r é s e n t s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
I I I . - P o u r ê t r e a d m i s e s l e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r r e s s o r t i s s a n t à l a c o m p é t e n c e d e l ' a s s e m b l é e d o i v e n t r é u n i r l e s q u a t r e c i n q u i è m e s d e s v o i x p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x p o u r t o u t e a u t r e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
I V . - Q u e c h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x . V . L a s o c i é t é n ' a é m i s à c e j o u r a u c u n e m p r u n t o b l i g a t a i r e .
D E L I B E R A T I O N S
L ' e x p o s é q u i p r é c è d e e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r . L ' a s s e m b l é e a b o r d e l a d i s c u s s i o n d e c e l u i - c i e t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o n t s o u m i s e s a u v o t e .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N N U M E R A I R E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é p a r a p p o r t e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e ' s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t t r o i s m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e s i x e u r o s s e p t a n t e s i x c e n t s ( 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 ¬ ) à c e n t q u a t r e v i n g t t r o i s m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e s i x e u r o s s e p t a n t e s i x c e n t s ( 1 8 3 . 9 4 6 , 7 6 ¬ ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s e t s a n s p r i m e d ' é m i s s i o n , e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s a c t u e l l e m e n t e x i s t a n t e s .
E t à l ' i n s t a n t s o n t i c i i n t e r v e n u s , M o n s i e u r D i d i e r C O O X , M a d a m e P a t r i c i a P A U L e t M o n s i e u r G r é g o r y C O O X , q u i d é c l a r e n t f a i r e a p p o r t e n e s p è c e s d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 ¬ ) .
U n e s o m m e d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 ¬ ) a é t é d é p o s é e , p r é a l a b l e m e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e I N G , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d e d é p ô t . C e q u i e s t a t t e s t é p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é .
C e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é . I I n e p e u t e n ê t r e d i s p o s é q u e p a r d e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à e n g a g e r l a s o c i é t é e t a p r è s q u e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u r a i n f o r m é l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e d e l a p a s s a t i o n d u p r é s e n t a c t e .
E l l e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n p r i s e d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 .
L e c a p i t a l e s t f i x é à c e n t q u a t r e v i n g t t r o i s m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e s i x e u r o s s e p t a n t e s i x c e n t s ( 1 8 3 . 9 4 6 , 7 6
i l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t s a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t
e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - A J O U T A L ' O B J E T S O C I A L
1 . R a p p o r t s .
a ) L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é s j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l , a i n s i q u e d e l ' é t a t d e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
b ) E l l e d é c i d e q u e c e r a p p o r t e t c e t é t a t n e r e s t e r o n t p a s a n n e x é s a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , m a i s d é p o s é s e n o r i g i n a u x a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e .
2 . A j o u t à l ' o b j e t s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r à l ' o b j e t s o c i a l l e t e x t e s u i v a n t : « L e n é g o c e d e t i m b r e s p o s t a u x , m o n n a i e s ,
o r , a r g e n t , c a r t e s p o s t a l e s , e t t o u s a r t i c l e s d e c o l l e c t i o n . »
T e l q u e p r o p o s é à l ' o r d r e d u j o u r .
3 . M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e t e x t e d e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n p r i s e d a n s l e c a d r e d e l a
p r é s e n t e r é s o l u t i o n d e l a m a n i è r e s u i v a n t e e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- L ' a c t i v i t é d e b r a s s e u r , g r o s s i s t e e t i n t e r m é d i a i r e e n p r o d u i t s d e b r a s s e r i e à l ' u s a g e d e d é b i t s d e b o i s s o n , d ' h ô t e l s , d e r e s t a u r a n t s , s n a c k s , c a f é s , d a n c i n g s , c a b a r e t s , l u n a - p a r k s e t t o u s é t a b l i s s e m e n t s d e s p e c t a c l e s e t d e d i v e r t i s s e m e n t g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s ;
- L ' a c t i v i t é d e g r o s s i s t e e n p r o d u i t s d e s t i n é s à l ' H O R E C A ( p r o d u i t s d ' e n t r e t i e n , m a t é r i e l s , m o b i l i e r s , a r t i c l e s p u b l i c i t a i r e s , . . . ) ;
- L e n é g o c e d e t i m b r e s p o s t a u x , m o n n a i e s , o r , a r g e n t , c a r t e s p o s t a l e s , e t t o u s a r t i c l e s d e c o l l e c t i o n .
- T o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , s e r a p p o r t a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a r e p r é s e n t a t i o n , l a c o n s i g n a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p r o p r i a t i o n , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u t g e n r e d ' a p p a r e i l s d e d i v e r t i s s e m e n t , d ' a p p a r e i l s d e d i s t r i b u t i o n , d ' a p p a r e i l l a g e s é l e c t r i q u e s e t é l e c t r o n i q u e .
- E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' e x p l o i t a t i o n , l a g e s t i o n e t l a g é r a n c e d e t o u s r e s t a u r a n t s , c a f é t é r i a s , s n a c k s , c a f é s , d a n c i n g s , c a b a r e t s , l u n a - p a r k s e t t o u s é t a b l i s s e m e n t s d e s p e c t a c l e s e t d e d i v e r t i s s e m e n t g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , a i n s i q u e l ' o r g a n i s a t i o n d e s p e c t a c l e s e n t o u s g e n r e s .
L a p r é s e n t e é n u m é r a t i o n e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
- L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t s ' i n t é r e s s e r à l a c r é a t i o n , à l a r e m i s e , à l ' a c q u i s i t i o n o u à l a c e s s i o n d e t o u s é t a b l i s s e m e n t s s i m i l a i r e s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r , m ê m e i n d i r e c t e m e n t , l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e . »
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S P O U R L E S M E T T R E E N C O N C O R D A N C E
A V E C L E C O D E D E S S O C I E T E S .
a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g ë
"
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e t a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e C o d e d e s ~
. S o c i é t é s .
P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s d a n s l e
c a d r e d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e n m o d i f i a n t l e t e x t e d e s s t a t u t s .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t r e ç u l ' a v a n t - p r o j e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s e t d é c l a r e y a d h é r e r .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N M I S E E N C O N C O R D A N C E D E S S T A T U T S A V E C L E S P O I N T S Q U I
P R E C E D E N T .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e t a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s p o i n t s q u i
p r é c è d e n t .
R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D ' A D M I N I S T A T E U R E T N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e P a t r i c i a P A U L , d e m e u r a n t à 4 6 3 0 A y e n e u x , r u e H o t t o n 2 2 , i c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e .
E t l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r u n s e c o n d a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , à s a v o i r G r é g o r y C O O X , r u e H o t t o n 2 2 à 4 6 3 0 A y e n e u x , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
R o l a n d S T I E R S
N o t a i r e
Q u a i d u R o i A l b e r t 5 3
4 0 2 0 B r e s s o u x
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , l e r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/05/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I N ~ V N W V W V ~ M ~ t l ~ I I ~ I V I I N I
* 1 5 0 6 5 5 9 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 6 9 3 . 9 0 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L ' A U T O M A T I Q U E
R é s e r v M
a u
M o r e a u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R U E F O I D A R T 1 0 8 4 0 2 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n s e t d é m i s s i o n s a d m i n i s t r a t e u r s t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
R A P P O R T D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5
D E L A S . A . L ' A U T O M A T I Q U E .
L ' a n d e u x m i l l e q u i n z e , l e D E U X A V R I L , a u s i è g e s o c i a l à L I E G E , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S . A . L ' A U T O M A T I Q U E .
L a s é a n c e s ' o u v r e à 1 0 H 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r C O O X D i d i e r .
L e p r é s i d e n t i n v i t e M a d a m e P A U L P a t r i c i a à r e m p l i r l e s f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e .
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e d ' a p r è s l a l i s t e d e s p r é s e n c e s q u e l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e , t o u s l e s
a d m i n i s t r a t e u r s é t a n t p r é s e n t s .
S o n t a u s s i p r é s e n t s , M e s s i e u r s L O L L O G u i s e p p e , r u e G r é t r y 3 3 / 0 0 1 3 à 4 0 2 0 L i è g e e t L O L L O A n t o i n e , r u e
C ô t e d ' O r 2 5 9 à 4 0 0 0 L i è g e .
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , a u v u d e l a c e s s i o n d e s a c t i o n s , à c o m m e o r d r e d u j o u r :
1 . N o m i r i a t i o n s .
2 . L e c t u r e d u r a p p o r t d e g e s t i o n 2 0 1 4 .
3 . E x a m e n e t a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 .
4 . D é c h e r g e s à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s .
5 . D e m i e s i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
6 . M o d i f í c a t i o n d u s i è g e s o c i a l .
7 . e i v e r s .
1 . N o m i n a t i o n - - d é n o m i n a t i o n s .
M o n s i e u r L O L L O G u i s e p p e a a c q u i s :
- 1 0 0 a c t i o n s à M o n s i e u r C O O X D i d i e r à u n p r i x c o n v e n u e n t r e e u x .
- 1 0 0 a c t i o n s à M a d a m e P A U L P a t r i c i a à u n p r i x c o n v e n u e n t r e e u x .
5 0 a c t i o n s à M o n s i e u r C O O X G r é g o r y à u n p r i x c o n v e n u e n t r e e u x . M o n s i e u r L O L L O A n t o i n e a a c q u i s :
5 0 a c t i o n s à M o n s i e u r C O O X G r é g o r y à u n p r i x c o n v e n u e n t r e e u x . - 1 0 0 a c t i o n s à M a d a m e C O O X A u r é l i e à u n p r i x c o n v e n u e n t r e e u x .
- 1 0 0 a c t i o n s à M o n s i e u r C O O X J o n a t h a n à u n p r i x c o n v e n u e n t r e e u x .
I l s o n t d o n c a c q u i s l ' e n t i è r e t é d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é , s o i t 5 0 0 a c t i o n s a u t o t a l .
A l ' u n a n i m i t é , P A G d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r L O L L O G u i s e p p e a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t M o n s i e u r L O L L O A n t o i n e a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r . A c e m o m e n t , M e s s i e u r s L O L L O G u i s e p p e e t A n t o i n e p a r t i c i p e n t a u x d é c i s i o n s d e l ' A G .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
2 , L e c t u r e d u r a p p o r t d e g e s t i o n 2 0 1 4 .
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t d e g e s t i o n .
3 . E x a m e n e t a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 .
L e p r é s i d e n t p r e n d l a p a r o l e p o u r u n c o m m e n t a i r e s u c c i n c t d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4
a i n s i q u e l a s i t u a t i o n a u 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 ( v u l a c e s s i o n d e s a c t i o n s ) .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e s d i t s c o m p t e s a n n u e l s à i n s i q u e l e 1 e r t r i m e s t r e 2 0 1 5 .
4 . D é c h a r g e s à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d o n n e , p a r v o t e s p é c i a l e t s é p a r é , d é c h a r g e c o m p l è t e a u x a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , d e l e u r m a n d a t d u r a n t l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 e t 2 0 1 5 .
5 . D é m i s s i c n d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
-
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e , p a r v o t e s p é c i a l e t s é p a r é , l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s C O O X D i d i e r e t C O O X G r e g o r y d e l e u r s p o s t e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s , d e M o n s i e u r C O O X J o n a t h a n e t d e M e s d a m e s P A U L P a t r i c i a e t C O O X A u r é l i e d e l e u r s p o s t e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
6 , M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A G d é c i d e d e m o d i f i e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , c e l u i - c i s e r a d o r é n a v a n t Q u a i C h u r c h i l l 1 1 B à L i è g e 4 0 2 0 .
7 . D i v e r s ,
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 2 H 1 0 a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l .
L i è g e , l e 0 2 A v r i l 2 0 1 5 .
C O O X D I D I E R C O O X G R E G O R Y
a d m e t a d m d é l é g u é d é m i s s i o n n a i r e a d m e t a d m d é l é g u é d é m i s s i o n n a i r e
C O O X J O N A T H A N C O O X A U R E L I E P A U L P A T R I C I A
a d m d é m i s s i o n n a i r e a d m d é m i s s i o n n a i r e a d m d é m i s s i o n n a i r e
L O L L O G U I S E P P E L O L L O A N T O N I O
a d m e t a d m d é l é g u é a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o - N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e