C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A c t P
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I l e i j E l a L P !
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 5 9 . 5 6 7 . 1 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L B S S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : Q u a i V e r c o u r , 1 0 6 - - 4 0 0 0 L I E G E
O b j e t d e [ ' a c t e : D E C E S A D M I N I S T R A T E U R
( E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2 )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e q u e M a d a m e B e r t h e F I S S O N W E R A A d m i n i s t r a t e u r ( C ) d e l a s o c i é t é e s t d é c é d é e e n d a t e d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é g é n é r a l e l a r e m e r c i e p o u r l e s n o m b r e u x s e r v i c e s r e n d u s à l a s o c i é t é e t d é c i d e d e n e p a s p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P a u l B O U N A M E A U X
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþa C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a c ' 2 . 1
R é s e r v t
a u
M o n n e t
b e l g e
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 5 9 . 5 6 7 , 1 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L B S S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 E T E A N O N Y M E
S i è g e : Q u a i V e r c o u r , 1 0 6 4 0 0 0 L I E G E
O b j e t d e l ' a c t e : R E E L E C T I O N S S T A T U T A I R E S - - N O M I N A T I O N D ' U N P R E S I D E N T E T D E S A D M I N I S T R A T E U R S - D E L E G U E S - - P O U V O I R S
( E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 6 / 0 6 / 2 0 1 5 )
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e n t à I ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e r é é l i t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
d e c a t é g o r i e ( A )
' - M o n s i e u r P a u l B O U N A M E A U X , d o m i c i l i é r u e T o n y R o s s , 5 à 4 0 5 3 E M B O U R G ;
- M a d e m o i s e l l e N a m - L e e B O U N A M E A U X , d o m i c i l i é e R u e J a c q u e s M U S C H , 2 3 / 1 4 à 4 0 5 3 ' E M B O U R G ;
% d e c a t é g o r i e ( B )
- M o n s i e u r P i e r r e B O U N A M E A U X , d o m i c i l i é P r é L o r i n t , 1 0 à 4 0 5 2 C H A U D F O N T A ] N E ;
- M o n s i e u r W i l l i a m B O U N A M E A U X , d o m i c i l i é r u e N e s t o M i c h e l , 4 4 à 4 0 2 0 L I E G E ;
L e s m a n d a t s c o n f é r é s v i e n d r o n t à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e : l ' a n n é e 2 0 2 1 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
( E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 6 / 0 6 / 2 0 1 5 )
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e c o n s e i l d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r é é l i r e M o n s i e u r P a u l B O U N A M E A U X à I a ' p r é s i d e n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d é c i d e é g a l e m e n t d e r é é l i r e M o n s i e u r P a u l B O U N A M E A U X e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e c a t é g o r i e A e t M o n s i e u r P i e r r e B O U N A M E A U X e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e c a t é g o r i e B .
A l ' u n a n i m i t é , i l e s t d é c i d é q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s , M o n s i e u r W i I I i a m B O U N A M E A U X e t M a d e m o i s e l l e N a m - L e e B O U N A M E A U X , n e p e u v e n t e n g a g e r l a s o c i é t é q u e p a r u n e s i g n a t u r e c o n j o i n t e a v e c l e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s .
C e s r é s o l u t i o n s s o n t a p p r o u v é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P a u l B O U N A M E A U X
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e