LD MANAGEMENT

Société anonyme


Dénomination : LD MANAGEMENT
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 544.636.687

Publication

24/01/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*14300882*

Déposé

22-01-2014



Greffe

N° d entreprise : 0544636687

Dénomination (en entier): LD MANAGEMENT

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège: 4180 Hamoir, Boulevard Pieret 32

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D un acte reçu le 22 janvier 2014 par Maître Pierre GOVERS, Notaire associé de la SPRL à objet civil

« DELIEGE, GOVERS & GILLET  Notaires associés », dont le siège est à Liège (Chênée), rue Neuve 6, il

résulte que :

ONT COMPARU :

-Monsieur DESSARD Laurent Roger-Marie Pierre, né à Verviers, le huit septembre mille neuf cent septante-

sept, domicilié à 4130 Esneux, Avenue des Bouleaux, 18.

-Madame MARTIAL Frederique Charlotte, née à Etats-Unis d'Amérique, le premier novembre mille neuf cent

septante-huit, domiciliée à 4130 Esneux, Avenue des Bouleaux, 18.

Lesquels comparants ont déclaré constituer entre eux à compter de ce jour, une Société anonyme sous la

dénomination « LD MANAGEMENT ».

A. CAPITAL SOCIAL.

Le capital social de la société a été fixé à la somme de cent cinquante mille euros (150.000 EUR), à représenter par cent cinquante (150) actions de capital avec droit de vote égales entre elles, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent cinquantième (1/150ème) de l'avoir social, à souscrire en numéraire et à libérer immédiatement pour totalité au prix de mille euros (1.000,00 ¬ ) par action.

B. SOUSCRIPTION.

Les comparants déclarent souscrire au capital social comme suit :

- Monsieur DESSARD Laurent, cent quarante-neuf (149) actions sans désignation de valeur nominale ;

- Madame MARTIAL Frederique, une (1) action sans désignation de valeur nominale.

C. LIBERATION.

Les comparants déclarent libérer en numéraire leur souscription à concurrence de la totalité chacun, savoir :

- Monsieur DESSARD Laurent, par un apport en numéraire de cent quarante-neuf mille euros (149.000,00 ¬ ) ;

- Madame MARTIAL Frederique, par un apport en numéraire de mille euros (1.000,00 ¬ ).

Les fonds affectés à la libération des apports en numéraire ci-dessus vantés ont été déposés au nom de la société

en formation à un compte spécial.

D. REMUNERATION.

En rémunération des apports en numéraire qui précèdent, il est attribué à :

- Monsieur DESSARD Laurent, cent quarante-neuf (149) actions sans désignation de valeur nominale ;

- Madame MARTIAL Frederique, une (1) action sans désignation de valeur nominale.

E. CONSTATATION DE LA FORMATION DU CAPITAL.

Tous les comparants déclarent et reconnaissent :

a) que le capital social de cent cinquante mille euros (150.000,00 ¬ ) a été intégralement souscrit ;

b) que chaque souscription a été libérée à concurrence de la totalité ;

c) que la société présentement constituée a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de cent cinquante mille euros (150.000,00 ¬ ).

Les comparants nous ont ensuite déclaré arrêter comme suit les statuts de la société.

TITRE PREMIER.-Caractère de la société.

ARTICLE PREMIER. Forme - Dénomination.

La société revêt la forme de société anonyme.

Elle est dénommée « LD MANAGEMENT ».

ARTICLE DEUX. Siège social.

Le siège social est établi, au jour de la constitution de la société, à 4180 Hamoir, Boulevard Pieret, 32.

Il pourra être dans la suite transféré en tout autre endroit de langue francophone de Belgique par simple décision du

conseil d'administration à publier aux annexes du Moniteur belge. Le conseil d'administration ou les administrateurs

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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spécialement délégués à cet effet ont qualité pour faire constater authentiquement, si besoin est, la modification au présent article qui en résulterait.

La société peut également, par simple décision du conseil d'administration, établir des sièges administratifs, agences, etc, tant en Belgique qu'à l'étranger ou les supprimer.

ARTICLE TROIS. Objet.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, dans la mesure où l'exercice de ces activités n'est pas en infraction ou en contrariété avec une ou plusieurs dispositions légales ou réglementaires qui soumettraient ces activités à des conditions d'accès, d'exercice de la profession ou autres:

- la gestion et l exploitation commerciale de grandes surfaces commerciales et de centres de distribution, sous forme de franchise ou autre, dans les secteurs food et non food, et plus généralement, toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à l achat, la vente, la représentation, la transformation, le courtage, et la commercialisation en gros et en détail, de produits de toutes natures ;

- toutes activités relatives à la communication d entreprise, au management, aux relations publiques et à la communication au sens large, à la publicité, au marketing et à l organisation d événements ;

- toutes activités de consultance, de coaching, de formation et d animation, ainsi que toutes opérations de promotion, de distribution et de diffusion sur tous supports et par toutes techniques de communication dans tous les domaines de l audiovisuel, de l édition et toutes autres formes de communication financées ou pas par de la publicité ainsi que toutes formes de régie publicitaire au sens le plus large;

- l organisation d événements divers, de salons, foires et séminaires; l organisation d activités festives liées aux

entreprises, aux relations publiques, à l organisation d événements et à la communication au sens le plus large; - toutes activités de consultance, de représentation commerciale, consulaire et administrative;

- l import et l export, l achat et la vente de produits et biens de toutes sortes, et l exploitation de brevets, concessions, et patentes ;

- toute opération à caractère immobilier, telle que l'achat, la détention, la vente, la cession, l'échange, la construction, la gestion de tous biens immeubles de toute nature que la société peut également donner en location en ce compris la location-financement, acquérir par voie d'apport, de fusion ou d'absorption ainsi que cultiver, faire cultiver ou mettre en jachère.

- le conseil et la gestion de sociétés ou groupes de sociétés de toute forme juridique, principalement mais pas exclusivement sur le plan du management, de la gestion financière, du marketing, de la production, de la recherche-développement et de la gestion des ressources humaines.

Sont inclus notamment dans cet objet la création et la réalisation de matériel publicitaire ou promotionnel, la formation, l étude du marché, la vente, la location, la recherche et la fourniture d informations en ces matières, la livraison, les opérations de conseil y afférentes; également l exploitation, la réalisation et la commercialisation de tout produit ou services en rapport avec ces activités, de même que toute opération de négoce effectuées dans le

cadre des opérations énumérées ci-avant.

La société pourra également s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises existantes ou à créer dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

Elle pourra, d'une façon générale, accomplir toutes opérations industrielles et commerciales, financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec l une ou l autre branche de son objet et pouvant en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. ARTICLE QUATRE. Durée.

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.

TITRE DEUX.-Fonds social.

ARTICLE CINQ. Capital.

Le capital social est fixé à cent cinquante mille euros (150.000 EUR).

Il est représenté par cent cinquante (150) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale,

entièrement souscrites et libérées pour totalité, représentant chacune un/cent cinquantième (1/150ème) de l'avoir

social.

ARTICLE SIX. Modification du capital.

§1. Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.

§2. L'assemblée générale des actionnaires peut, aux conditions requises pour la modification des statuts, autoriser le conseil d'administration à augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, à concurrence d'un montant maximum qu'elle détermine, endéans les cinq ans de la publication de l'acte modificatif. Cette autorisation peut être renouvelée aux conditions prévues par la loi.

§3. En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, les actionnaires jouissent d'un droit de souscription préférentielle aux conditions prévues par la loi.

Au cas où l'augmentation de capital ne serait pas entièrement souscrite en vertu de ce qui précède, les actionnaires ayant exercé pour totalité leur droit de souscription préférentielle pourront à nouveau souscrire par préférence et proportionnellement à leurs droits respectifs dans le capital, à la partie non souscrite de l'augmentation de capital. Il

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sera procédé de cette manière jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté, selon les modalités arrêtées par le conseil d'administration.

Si la totalité de l'augmentation de capital n'a pas été souscrite en vertu de ce qui précède, les tiers pourront y participer.

En cas d'augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé, le conseil d'administration est autorisé à limiter ou supprimer, dans l'intérêt social, le droit de souscription préférentielle des associés, en respectant les conditions prévues par la loi. Il peut également, dans le respect des conditions légales, limiter ou supprimer ce droit en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées, autres que les membres du personnel de la société ou de ses filiales.

§4. Le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de trois ans à dater de la publication de l'acte constitutif de la société, à acquérir les actions propres de la société lorsque l'opération est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et imminent.

Cette autorisation est prorogeable par l'assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues en matière de modification de l'objet social

ARTICLE SEPT. Appels de fonds.

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, le conseil d'administration décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal de tous les associés. L'actionnaire qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Le conseil d'administration peut, en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice au droit de lui réclamer le solde restant dû ainsi que tous dommages-intérêts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'actionnaire défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent.

L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

ARTICLE HUIT. Nature des titres.

Les titres sont nominatifs.

Tout actionnaire peut toutefois demander la conversion de ses titres nominatifs entièrement libérés en titres dématérialisés.

Le conseil d'administration statue à la majorité simple, dans le mois de la demande. Sa décision est souveraine. Les frais de la conversion imcombent à l'associé qui la demande, sauf s'il en est décidé autrement par le conseil d'administration.

ARTICLE NEUF. Cessibilité.

§1. Les titres sont librement cessibles entre vifs ou transmissibles pour cause de mort, tant entre associés que vis-à-vis des tiers.

Les transferts d'actions sont inscrits au registre des actions nominatives et signés par le cédant et le cessionnaire en cas de cession entre vif et par le Président du conseil d'administration et le bénéficiaire en cas de transmission pour cause de mort.

§2. Le paragraphes 1 ci-avant s'applique également en cas de cession de droits de souscription ou de tous autres titres donnant droit à l'acquisition d'actions, en ce compris les obligations convertibles, les obligations avec droit de souscription ou les obligations remboursables en actions.

ARTICLE DIX. Obligations - Droits de souscription.

§1. La société peut émettre des obligations hypothécaires ou non par décision du conseil d'administration.

Le conseil d'administration déterminera le type et le taux des intérêts, le mode et l'époque des remboursements,

ainsi que toutes autres conditions des émissions d'obligations.

§2. L'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription ne peut toutefois être décidée que par l'assemblée générale ou, dans les limites du capital autorisé, par le conseil d'administration, aux conditions prévues par la loi.

TITRE TROIS.-Administration et Contrôle.

ARTICLE ONZE. Composition du conseil d'administration.

La société est administrée par un conseil composé au moins du nombre de membres minimum requis par la loi,

nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle.

Ils sont rééligibles.

Les premiers administrateurs seront toutefois nommés après l adoption des présents statuts.

Si une personne morale est nommée administrateur, elle exercera ses fonctions par la personne physique qu'elle

désignera.

Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a

procédé aux réélections.

ARTICLE DOUZE. Vacance.

En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateurs par suite de décès, démission ou autre cause, les

administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Sauf décision contraire de l'assemblée Générale, l'administrateur désigné dans les conditions ci-dessus est nommé

pour le temps nécessaire à l'achèvement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

ARTICLE TREIZE. Présidence.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un Président et peut nommer un Vice-président.

ARTICLE QUATORZE. Réunions.

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Le conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence de son Président ou en cas d'empêchement de celui-ci du Vice-président ou d'un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.

ARTICLE QUINZE. Délibération.

Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que sur les objets portés à l'ordre du jour et si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.

En cas de partage et pour autant que le conseil soit composé de trois membres au moins, la voix du Président du conseil est prépondérante.

Tout administrateur peut donner, par écrit, ou tout autre moyen de communication ayant un support matériel, délégation à un de ses collègues pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place.

Toutefois, aucun administrateur ne peut représenter plus d'un de ses collègues et le mandat doit être spécial pour chaque séance.

Un administrateur peut aussi, lorsque la moitié au moins des membres du conseil sont présents en personne, exprimer des avis et formuler ses votes par écrit, ou tout autre moyen de communication ayant un support matériel. En outre, dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration pourront être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un support matériel. Il ne pourra cependant être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels et l utilisation du capital autorisé.

Si un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant du conseil d administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération au conseil d administration. Il en est référé pour le surplus aux dispositions légales.

ARTICLE SEIZE. Procès-verbaux.

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par tous les membres qui ont pris part à la délibération ou au moins par ceux qui ont concouru à la formation de la majorité.

Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial. Les délégations y sont annexées.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président ou par deux administrateurs. ARTICLE DIX-SEPT. Pouvoirs du conseil.

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

ARTICLE DIX-HUIT. Direction des affaires sociales.

Le conseil d'administration peut confier la direction d'une ou plusieurs parties des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs.

Il peut créer tout Comité consultatif, technique ou de direction dont il fixe la mission, la composition et les pouvoirs au sein de la société.

ARTICLE DIX-NEUF. Délégations spéciales.

Le conseil d'administration peut conférer à toute personne de son choix, associée ou non, tels pouvoirs spéciaux qu'il détermine.

ARTICLE VINGT. Gestion journalière.

Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation pour cette gestion, soit à un ou plusieurs administrateurs agissant soit seuls, soit deux à deux, soit conjointement, qui portent alors le titre d'administrateur-délégué, soit à un ou plusieurs directeurs et autres agents, associés ou non, agissant soit seuls soit deux à deux, soit conjointement.

Le(s) premier(s) administrateur(s)-délégué(s) sera(ont) toutefois nommé(s) dès après l adoption des présents statuts.

Les délégués à la gestion journalière peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

ARTICLE VINGT ET UN. Représentation de la société.

Sans préjudice aux pouvoirs conférés aux mandataires spéciaux et à ce qui est prévu pour la gestion journalière, la société est représentée à l'égard des tiers et notamment dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours ainsi qu'en justice, tant en demandant qu'en défendant, par deux administrateurs agissant conjointement et qui n'auront, en aucun cas, à justifier d'une décision préalable du conseil d'administration.

ARTICLE VINGT-DEUX. Contrôle.

§1. Si la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels sera confiée à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale conformément à la loi. L'assemblée générale fixera les émoluments du ou des commissaires eu égard aux normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'entreprises.

§2. Si la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, l'assemblée générale

aura la faculté de procéder à une telle nomination conformément au paragraphe 1.

Au cas où il ne sera pas nommé de commissaire, chaque associé disposera individuellement des pouvoirs d'inves-

tigation et de contrôle des commissaires.

ARTICLE VINGT-TROIS. Indemnités.

A l'occasion de chaque nomination, l'assemblée générale décide si et dans quelle mesure le mandat d'administra-

teur sera rémunéré par une indemnité à charge des frais généraux.

Le conseil d'administration peut accorder aux administrateurs, directeurs ou mandataires, chargés de fonctions ou

de missions spéciales, des indemnités à prélever sur les frais généraux.

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TITRE QUATRE.-ASSEMBLEE GENERALE.

ARTICLE VINGT-QUATRE. Composition et pouvoirs.

L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Les décisions prises par

elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

Elle a seule le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer les administrateurs et commissaires, de les

révoquer, d'accepter leur démission et leur donner décharge de leur administration ainsi que d'approuver les

comptes annuels.

ARTICLE VINGT-CINQ. Réunion et convocation.

L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le premier juin à 15 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle

doit l'être sur la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième des actions de capital.

Les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans les

convocations.

Les convocations pour toute assemblée sont faites conformément aux dispositions légales par les soins du conseil

d'administration.

Quand l ensemble des actions, obligations, droits de souscription ou certificats émis avec la collaboration de la

société est nominatif, les convocations peuvent être faites uniquement par lettres recommandées à la poste, sauf si

les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un

autre moyen de communication.

Les convocations contiennent l indication des sujets à traiter et, en annexe, copie des documents qui doivent être

transmis en vertu de la loi.

Au cas où la société ferait publiquement appel à l'épargne, l'ordre du jour devra contenir en outre les propositions de

décision.

Les actionnaires peuvent, à l unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l assemblée

générale, à l exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

ARTICLE VINGT-SIX. Admission à l'assemblée.

Pour être admis à l'assemblée générale, le conseil d'administration peut exiger que tout propriétaire de titres

effectue le dépôt de ses certificats nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de

convocation, cinq jours francs avant la date fixée pour l'assemblée.

Les obligataires peuvent assister à l assemblée mais avec voix consultative seulement et pour autant qu ils aient

satisfait aux conditions d admission fixées par le conseil.

ARTICLE VINGT-SEPT. Représentation.

Tout titulaire d'actions pourra se faire représenter à l'assemblée par un mandataire spécial qui est lui-même

actionnaire et qui a le droit de vote à l'assemblée.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire de leur choix, un époux par son

conjoint et les mineurs ou interdits par leur tuteur, sans qu'il soit besoin de justifier ces qualités.

Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu

indiqué par lui cinq jours avant l'assemblée générale.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs-gagistes, doivent se faire

représenter respectivement par une seule et même personne. A défaut d'accord entre nu-propriétaire(s) et

usufruitier(s), l'usufruitier (ou le mandataire des usufruitiers) représentera seul valablement les ayants- droit.

L'accord conjoint des usufruitier(s) et nu-propriétaire(s) sera toutefois requis pour les décisions emportant

modification de l'objet social ou dissolution de la société.

ARTICLE VINGT-HUIT. Bureau.

Toute assemblée générale est présidée par le Président du conseil d'administration ou à défaut par un Vice-Prési-

dent ou à défaut encore, par le plus âgé des administrateurs.

Le Président désigne le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.

L'assemblée choisit deux scrutateurs parmi les actionnaires.

Les administrateurs présents complètent le Bureau.

ARTICLE VINGT-NEUF. Délibération.

Une liste de présences indiquant le nom des actionnaires et le nombre des titres pour lesquels ils entendent prendre

part au vote est signée par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en séance.

En cas de vote par correspondance, le formulaire est annexé à la liste de présence.

Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour sauf si la totalité du capital

social est présente ou représentée et, dans ce dernier cas, pour autant que les procurations mentionnent

expressément ce pouvoir.

ARTICLE TRENTE. Votes.

Chaque action de capital donne droit à une voix. Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel

que soit le nombre de titres représentés, à la majorité des voix.

En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité absolue des voix, il est procédé à un scrutin de

ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix.

ARTICLE TRENTE ET UN. Prorogation.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois semaines par le

bureau composé comme il est dit ci-dessus même s'il ne s'agit pas de statuer sur les comptes annuels.

Cette prorogation annule toute décision prise quel que soit son objet.

De nouveaux dépôts de certificats peuvent être effectués en vue de la seconde assemblée.

ARTICLE TRENTE-DEUX. Procès-verbaux.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par la majorité des membres du bureau et les

actionnaires qui le demandent. Ils sont consignés dans un registre spécial tenu au siège social.

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Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

TITRE CINQ.-Ecritures sociales - Répartitions bénéficiaires.

ARTICLE TRENTE-TROIS. Ecritures sociales.

L exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Chaque année, le conseil d administration dresse l inventaire, établit les comptes annuels et, après approbation par

l assemblée, assure leur publication, conformément à la loi.

ARTICLE TRENTE-QUATRE. Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice annuel net déterminé conformément aux dispositions légales, il sera d'abord prélevé cinq pour cent

minimum pour être affecté au fonds de réserve légal ; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds

aura atteint un dixième du capital social.

L'affectation du solde sera opérée librement, sur proposition du conseil d'administration, par l'assemblée générale

qui pourra notamment le répartir entre les actions, l'affecter à un fonds de réserve extraordinaire ou le reporter à

nouveau, en tout ou en partie.

Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte

des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, ou, si

ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent

pas de distribuer.

ARTICLE TRENTE-CINQ. Acomptes sur dividendes.

Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes

par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours, aux conditions prévues par la loi.

ARTICLE TRENTE-SIX. Paiement des dividendes.

Le paiement des dividendes ou acomptes sur dividendes se fait aux époques et aux endroits indiqués par le conseil

d'administration.

TITRE SIX.-Dissolution - Liquidation.

ARTICLE TRENTE-SEPT. Perte du capital.

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Le conseil d'administration justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si le conseil d'administration propose la poursuite des activités, il expose dans son rapport les mesures qu'il compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Si par suite de perte même inférieure à la moitié du capital, l'actif net est moindre que le capital minimum exigé par la loi pour toute société anonyme, tout intéressé pourra demander au Tribunal de commerce du ressort du siège social de la société la dissolution de la société.

ARTICLE TRENTE-HUIT. Liquidation.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des liquidateurs nommés par l'assemblée générale. La désignation du ou des liquidateurs devra être confirmée par le Tribunal de commerce du ressort du siège social de la société conformément à la loi.

ARTICLE TRENTE-NEUF. Répartition.

Après le paiement de toutes dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les actions à concurrence de leur montant de libération non amorti.

Si toutes les actions ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront préalablement l'équilibre entre elles soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Le surplus éventuel de l'actif sera réparti par parts égales entre toutes les actions.

TITRE SEPT.-Dispositions générales.

ARTICLE QUARANTE. Election de domicile.

Tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire ou directeur non domicilié en Belgique est tenu de faire

élection de domicile dans l'arrondissement où se trouve le siège social, pour la durée de ses fonctions et pour tout

ce qui concerne l'exécution des présents statuts. A défaut d'élection de domicile dûment signifié à la société, ce

domicile sera censé élu de plein droit au siège social.

ARTICLE QUARANTE ET UN. Dispositions légales relatives aux sociétés commerciales.

Il est référé aux dispositions légales sur les sociétés commerciales dans la mesure où il n'y est pas dérogé

explicitement par les présents statuts.

TITRE HUIT.-Dispositions transitoires.

ARTICLE QUARANTE-DEUX. Premier exercice social.

Volet B - Suite

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la société (avec toutefois prise en compte des

éventuels engagements contractés antérieurement au nom de la société en formation) pour se terminer le 31

décembre 2014.

ARTICLE QUARANTE-TROIS. Première assemblée générale.

La première assemblée générale ordinaire se réunira le 10 juin 2015.

ARTICLE QUARANTE-QUATRE. Premiers administrateurs

Le premier conseil d administration sera composé de deux administrateurs.

Sont nommés administrateurs :

- Monsieur DESSARD Laurent, prénommé.

- Madame MARTIAL Frederique, prénommée.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire du mois de juin

2019.

Les mandats des administrateurs seront exercés à titre gratuit ou rémunéré selon une décision à prendre

annuellement par l assemblée générale ordinaire.

ARTICLE QUARANTE-CINQ. Premiers mandats au sein du conseil d administration.

Sont nommés:

- En qualité de Président du conseil : Monsieur DESSARD Laurent, prénommé.

- En qualité de délégué à la gestion journalière : Monsieur DESSARD Laurent, prénommé, pour la durée de ses

fonctions d'administrateur.

Il portera le titre d'administrateur-délégué.

ARTICLE QUARANTE-SIX. Mandats particuliers.

Les comparants :

a) décident de ne pas nommer de commissaire;

b) décident de nommer Monsieur DESSARD Laurent, prénommé, afin de procéder aux formalités requises auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et de l'Administration de la T.V.A. ;

c) décide de nommer Monsieur DESSARD Laurent, prénommé, afin de disposer des fonds bloqués au nom de la société

ENGAGEMENTS AU NOM DE LA SOCIÉTÉ EN FORMATION

A l unanimité, les comparants déclarent dès à présent vouloir reprendre au nom de la société qu ils viennent de constsituer les engagements contractés au nom de la société en formation à compter du 1er novembre 2013. Les comparants sont avertis que, conformément à l article 60 du code des sociétés, cette volonté doit être réitérée par l organe de gestion de la société dans les deux mois du dépôt des statuts au greffe.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposé en même temps, l expédition de l acte du 22 janvier 2014

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

09/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 22.09.2015, DPT 28.09.2015 15632-0055-017

Coordonnées
LD MANAGEMENT

Adresse
BOULEVARD PIERET 32 4180 HAMOIR

Code postal : 4180
Localité : HAMOIR
Commune : HAMOIR
Province : Liège
Région : Région wallonne