05/04/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 3 . 5 9 2 . 2 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) _ L E B E T O N M O S A N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 2 0 L i è g e , r u e d u D o s s a y , 4 ,
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L - D E M I S S I O N
D ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e s e i z e f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
I - T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 4 0 4 0 H e r s t a l , r u e e n B o i s , 4 4 e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s ;
s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d e l ' a l i n é a p r e m i e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 4 0 H e r s t a l , r u e e n B o i s , 4 4 , »
I V - D É M I S S I O N
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M A R T E N S G é r a r d , a u p o s t e d e r e s p o n s a b l e d e l a p r o d u c t i o n à .
d a t e r d u v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
M a i 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G r e f f e
2 6 - 0 3 , 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/05/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 3 . 5 9 2 . 2 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A S C A L M A W E T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 8 0 0 V e r v i e r s , r u e d e M a n g o m b r o u x , 2 9 2 .
O b j e t d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N - T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - C E S S I O N P A R T S O C I A L E - N O M I N A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r J A C Q U E S , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r s t a l , e n d a t e d u c i n q m a i d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s : d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é . p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P A S C A L M A W E T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 0 0 V e r v i e r s , r u e d e M a n g o m b r o u x , 2 9 2 .
L ' a s s e m b l é e s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
1 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d e l a d é n o m i n a t i o n « P A S C A L M A W E T » p a r l a d é n o m i n a t i o n « L e B é t o n M o s a n » .
2 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d u D o s s a y , 4 e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d e l ' a l i n é a p r e m i e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d u D o s s a y , 4 . »
3 M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s p a r l a s u p p r e s s i o n d e s a l i n é a s 4 , 6 e t 5 d e l ' a r t i c l e 9 e t l e r e m p l a c e m e n t p a r l ' a l i n é a s u i v a n t :
« E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , l e s g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o n t p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d ' a c t e s d é t e r m i n é s à d e s e m p l o y é s d e l a s o c i é t é o u à t o u t e s a u t r e s p e r s o n n e s , a s s o c i é e s o u n o n . I l s p e u v e n t n o t a m m e n t c o n f i e r l a d i r e c t i o n t e c h n i q u e d e l a s o c i é t é à t o u t e s p e r s o n n e s a s s o c i é e s o u n o n .
E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s d é l é g a t i o n s . »
I I - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
1 - R a p p o r t : o n o m e t .
2 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e q u a t r e p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t : l a f a b r i c a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n d e m a t é r i a u x e n b é t o n p r é f a b r i q u é s e t d e t o u s m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n , d e v o i r i e e t d e g é n i e c i v i l .
E l l e p e u t à t o u t m o m e n t s ' a d j o i n d r e t o u t e a u t r e a c t i v i t é à m a i n t e n i r o u à d é v e l o p p e r l a s i e n n e .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , p o u v a n t c o n t r i b u e r à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , o u e n t r e p r i s e s p o u r s u i v a n t u n b u t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à c o n t r i b u e r à s o n d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t n o t a m m e n t a c q u é r i r , p r e n d r e o u d o n n e r à b a i l , a l i é n e r t o u s i m m e u b l e s , d r o i t s i m m o b i l i e r s , l i c e n c e s , m o d è l e s , d e s s i n s t y p e s , m a r q u e s o u a p p e l a t i o n s c o m m e r c i a l e s , l e s c r é e r , l e s a c q u é r i r , s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e , o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s p a r t i c u l i è r e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d o n t l e b u t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é
n _ t _ . . _ _ _ - - _ _ . _ . . _ s _ _
q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 0
V a l e t B
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 ( 1 1 1 1 . 1 1 1 . 1 1 , 1 1 1 1 0 Y 1 1 V I Y I f l I
R é s
M o n b e
D e p o s a a u u r e n e o u
T R I B U N A L . D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
t 1 M A I 2 0 1 1
~ ( ~ , . , ~ ~
L e G r e i l l e r C J t ~ U . é
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
s o c i a l i s e r a i t - - a n a l O g u e ~ - o u ' d é v e l o p p e m e n t a u s i e n , d e n a t u r e à ' f a v o r i s e r l e d é v e l o p p
g " d a n s u n e o u p l u s i e u r s
b r a n c h e s d e s o n a c t i v i t é , à l u i f o u r n i r d e s p o s s i b i l i t é s f i n a n c i è r e s o u à l u i a s s u r e r d e s d é b o u c h é s . »
I l i C E S S I O N P A R T S O C I A L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c é d e r u n e p a r t s o c i a l e à M o n s i e u r M A R T E N S G é r a r d . L o u i s H e n r i , n é à L i è g e , l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e , n u m é r o n a t i o n a l 5 4 . 1 2 . 2 7 3 1 9 - 8 9 , d i v o r c é n o n r e m a r i é , d o m i c i l i é à 4 6 0 7 D a l h e m , V o i e d e s F o s s e s , 8 6 .
I V - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M A W E T P a s c a l , a u p o s t e d e g é r a n t à ' d a t e r d u v i n g t - h u i t a v r i l d e u x m i l l e o n z e e t c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n à s a p l a c e d e M o n s i e u r M A Q U I N A Y D a n i e l , p r é n o m m é , d o n t l e m a n d a t a p r i s c o u r s à d a t e r d u v i n g t - h u i t a v r i l d e u x m i l l e o n z e .
L e m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r M A Q U I N A Y p o u r r a ê t r e r é m u n é r é s e l o n d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
A t i t r e i n t e r n e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a u p o s t e d e r e s p o n s a b l e d e l a p r o d u c t i o n M o n s i e u r M A E R T E N S G é r a r d , p r é n o m m é , d é s o r m a i s a s s o c i é .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
0 J A C Q U E S , n o t a i r e a s s o c i é
d e l a S P R L G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s
R u e H o y o u x , 8 7
4 0 4 0 H E R S T A L
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a s s e m b l é e c o m p o r t a n t l e r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t .
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e