LE BOCHOLTZ

Dénomination : LE BOCHOLTZ

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 535.883.626

Publication

05/03/2014

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

~Y0 Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0535.883.626

D�nomination

(en entier) : Le B0choltz

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue de l'Arbre Sainte-Barbe, 194 � 4000 Rocourt

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Nomination d'un Administrateur-d�l�gu�

Extrait du proc�s-verbal du Conseil d'administration du 28 janvier 2014 :

" Le conseil confirme pour autant que besoin la nomination de la SPRL YIMA au poste d'administrateur d�l�gu� et ratifie l'ensemble des actes pos�s par elle � ce titre depuis le 18 juin 2013"

Pour extrait analytique

03/07/2013

�� Mod 2.0

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au " - i e

2 1 JUIN 2013

Greffe

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N� d'entreprise : J 5. 88� 647 - D�nomination

(en entier) : LE BOCHOLTZ

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4000 Li�ge Rocourt, rue de l'Arbre Sainte-Barbe, 194

Obiet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte dress� parle notaire Philippe Dusart, � Li�ge, le 18juin 2013, il r�sulte que :

1. Monsieur FORNIERI Francesco, n� � Ougr�e, le 30 avril 1962, num�ro national 620430-289.44, mari�, domicili� � 4000 Li�ge, rue de l'Arbre Sainte-Barbe, 194.

2. La Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "YIMA", ayant son si�ge social � 4000 Li�ge (Rocourt), Rue de l'Arbre Sainte-Barbe 194, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le num�ro d'entreprise 0871.523.818, assujettie � la Taxe sur la Valeur Ajout�e 0871.523.818.

Soci�t� constitu�e suivant acte re�u par le notaire Fran�ois MESSIAEN, de r�sidence � Li�ge, le 26 janvier 2005, publi�e aux annexes du Moniteur belge sous le num�ro 05022942 en date du 7 f�vrier 2005

Statuts non modifi�s � ce jour.

Ici repr�sent�e en vertu de l'article 11 de ses statuts par son g�rant, savoir :

Monsieur Francesco FORNIERI, domicili� � 4000 Li�ge (Rocourt), Rue de l'Arbre Sainte-Barbe, 194, nomm� � cette fonction aux termes de l'acte constitutif

Les comparants, repr�sent�s comme dit est, ont requis le Notaire soussign� d'acier en la forme authentique qu'ils constituent entre eux une soci�t� anonyme sous la d�nomination "LE BOCHOLTZ", ayant son si�ge social � 4000 Li�ge-Rocourt, rue de l'Arbre Sainte-Barbe 194, dont le capital social souscrit s'�l�ve � quatre cent mille euros (400.000,00 � ), repr�sent� par quatre mille (4.000) actions, sans mention de valeur nominale,

Ces quatre mille (4,000) actions sont souscrites en esp�ces comme suit :

1. Monsieur FORNIERI Francesco : trois mille neuf cent nonante-neuf actions (3.999)

2. La SPRL �YIMA � : une action (1)

ENSEMBLE : QUATRE MILLE ACTIONS (4.000).

I. DECLARATIONS

Les comparants d�clarent et reconnaissent ensuite :

- Que chaque action a �t� lib�r�e � concurrence d'une moiti�, soit pour un montant total de deux cent mille

euros (200.000� ).

-Que le montant de ladite lib�ration a �t� d�pos� sur un compte sp�cial num�ro 363-1208679-02, ouvert

conform�ment � l'article 449 du Code des soci�t�s au nom de la soci�t� en formation, aupr�s de la banque �

ING �.

-Que la soci�t� a, d�s lors � sa disposition, une somme de deux cent mille euros (200.000,00 � ).

-Que la soci�t� commence ses activit�s � partir de ce jour,

-Que la soci�t� jouira, en application de l'article 2 �4 du Code des soci�t�s, de la personnalit� morale �

partir du d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce,

Il. STATUTS

FORME DENOMINATION

La soci�t� a la forme d'une soci�t� anonyme, sous la d�nomination � LE BOCHOLTZ �.

Cette d�nomination doit toujours �tre pr�c�d�e ou suivie par la mention "soci�t� anonyme" ou les initiales

"SA".

SIEGE SOCIAL

Le si�ge social de la soci�t� est �tabli � 4000 Li�ge-Rocourt, rue de l'Arbre Sainte 194. (...)

OBJET SOCIAL

La soci�t� a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers

- l'exploitation de clubs d'affaires et la mise � disposition d'une assistance personnalis�e de type conciergerie,

notamment dans les domaines administratif, logistique ou organisationnel, � destination des membres

- l'organisation d'activit�s, expositions et �v�nements culturels ou relationnels

- l'offre de salles de r�union, de conf�rence ou de r�ception

- la concession de droits d'exploitation de toutes activit�s pouvant contribuer � ou promouvoir la r�alisation des

activit�s pr�cit�es.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

,

La 'soci�t� a �galement pour objet, pour son propre compte, toutes activit�s et op�rations se rapportant � la constitution et la gestion d'un patrimoine mobilier et immobilier, en ce compris la location financement de biens meubles et/ou immeubles � des tiers, notamment par l'achat, la souscription, la vente ou l'�change de titres, et l'achat, la vente, l'�change, la construction, la transformation, l'am�nagement ou la location de biens immeubles.

La soci�t� pourra proc�der � des emprunts avec ou sans garantie, et octroyer toutes garanties, cautions ou s�ret�s.

La soci�t� pourra proc�der � toutes op�rations immobili�res, mobili�res, commerciales, industrielles et financi�res, n�cessaires et utiles pour la r�alisation de l'objet social ou qui seraient de nature � en faciliter la r�alisation ou � favoriser le d�veloppement de ses activit�s,

CAPITAL

Le capital souscrit est fix� � quatre cent mille euros (400.000 e), repr�sent� par quatre mille (4.000) actions, sans mention de valeur nominale, lib�r�es � concurrence d'une moiti�.

Les actions sont num�rot�es de 1 � 4.000.

NATURE DES TITRES

Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives.

Les actions enti�rement lib�r�es et les autres titres de la soci�t� sont nominatifs ou d�mat�rialis�s, dans les limites pr�vues par la loi.

Le titulaire peut, � tout moment et � ses frais, demander la conversion de ses titres en titres nominatifs ou d�mat�rialis�s.

Le titre d�mat�rialis� est repr�sent� par une inscription en compte, au nom de son propri�taire ou de son d�tenteur, aupr�s d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de compte agr��.

Il est tenu au si�ge social un registre pour chaque cat�gorie de titres nominatifs, Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif � ses titres. L'assembl�e g�n�rale peut d�cider que le registre est tenu sous la forme �lectronique.

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration comprenant au moins trois membres, actionnaires ou non de la soci�t�,.

Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un pr�sident et un ou plusieurs vice-pr�sidents.

Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition, du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur ou membre du comit� de direction, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

Les administrateurs sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires, pour un terme ne pouvant exc�der six ans; ils sont r�vocables � tout moment par elle. Les administrateurs sont r��ligibles,

Les fonctions des administrateurs sortants et non r��lus prennent fin imm�diatement apr�s l'assembl�e ordinaire.

ADMINISTRATION INTERNE

a) g�n�ral :

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de

l'objet de la soci�t�, � l'exception des actes r�serv�s par la loi � l'assembl�e g�n�rale,.

Nonobstant les obligations d�coulant de l'administration coll�giale, � savoir la concertation et le contr�le, les

administrateurs peuvent r�partir entre eux les t�ches d'administration,

b) comit� consultatif - comit� de direction

Le conseil d'administration peut cr�er en son sein et sous sa responsabilit� un ou plusieurs comit�s consultatifs. Il d�finit leur composition et leur mission.

Le conseil d'administration peut composer un comit� de direction, dont les membres seront �lus parmi ou en dehors du conseil d'administration. Le conseil d'administration d�termine son pouvoir et fonctionnement. Le conseil d'administration peut d�l�guer une partie de ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction, sans que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi.

c) gestion journali�re

Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� � une ou plusieurs personnes,

membres ou non du conseil; elles agiront s�par�ment, conjointement ou en tant que coll�ge, selon la d�cision

du conseil d'administration.

Le cas �ch�ant, le conseil d'administration restreint leurs pouvoirs de repr�sentation.

De telles restrictions ne peuvent �tre oppos�es aux tiers, m�me si elles ont �t� publi�es.

La personne � qui ces pouvoirs ont �t� confi�s, porte le titre de "directeur g�n�ral" et si elle est

administrateur, le titre "d'administrateur d�l�gu�".

d) d�l�gation de pouvoirs

Le conseil d'administration, ainsi que ceux � qui la gestion journali�re a �t� d�l�gu�e, peuvent, dans le cadre de cette gestion, d�l�guer � une ou plusieurs personnes de leur choix, des pouvoirs sp�ciaux et d�termin�s.

Les mandataires engagent la soci�t� dans les limites des pouvoirs qui leur ont �t� confi�s, nonobstant la responsabilit� du mandant en cas de d�passement de leurs pouvoirs de d�l�gation.

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RE=PRESENTAT[ON EXTERNE

Le conseil d'administration repr�sente, en tant que coll�ge, la soci�t� � ['�gard des tiers et en justice.

Nonobstant le pouvoir g�n�ral de repr�sentation du conseil d'administration en tant que coll�ge, la soci�t�

est valablement repr�sent�e en justice et � ['�gard des tiers, en ce compris un officier public (dont le

conservateur des hypoth�ques)

- soit par deux administrateurs agissant conjointement ;

- soit par un administrateur, agissant seul, pour autant qu'il a �t� nomm� comme administrateur-d�l�gu�,

- soit, en dehors des pays de l'Union Europ�enne, par un seul administrateur;

- soit, dans les limites de la gestion journali�re, par la personne � qui cette gestion a �t� d�l�gu�e.

Ils ne devront fournir aucune justification d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

La soci�t� est, en outre, valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux, agissant dans les limites

de leur mandat.

ASSEMBLES ORDINAIRE

L'assembl�e ordinaire se tiendra le quatri�me jeudi du mois de mai � 16 heures,

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e aura lieu le plus prochain jour ouvrable.(...)

LIEU

Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou autre endroit, indiqu� dans les convocations.

DELIBERATION RESOLUTIONS

Il ne pourra �tre d�lib�r� par l'assembl�e sur des points qui ne figurent pas � l'ordre du jour, que si toutes

les actions sont pr�sentes et pour autant qu'il en soit d�cid� � l'unanimit� des voix.

L'unanimit� ainsi requise est �tablie si aucune opposition n'a �t� mentionn�e dans les proc�s-verbaux de la

r�union.

a) quorum

L'assembl�e g�n�rale d�lib�re et prend des r�solutions valablement quelle que soit la partie pr�sente ou

repr�sent�e du capital social, sauf dans les cas o� le Code des soci�t�s exige un quorum de pr�sence.

b) r�solutions

Les r�solutions sont prises par l'assembl�e g�n�rale, � la majorit� simple des voix, � moins que le Code des

soci�t�s n'exige une majorit� sp�ciale.

Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de la

majorit�. En cas de parit� des voix, la proposition est rejet�e,

Les administrateurs et commissaires sont �lus � la majorit� simple. Si celle-ci n'a pas �t� obtenue, il est

proc�d� � un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix lors du

premier vote.

En cas de parit� des voix, le candidat le plus �g� est �lu.

Les actionnaires peuvent � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de

l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par un acte authentique. Les porteurs

d'obligations, d�tenteurs d'un droit de souscription ou de certificats vis�s � l'article 537 du Code des soci�t�s,

peuvent prendre connaissance de ces d�cisions.

Lorsque les actions sont de valeur �gale, chacune donne droit � une voix.

EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier de chaque ann�e et se termine te trente et un d�cembre. (...)

AFFECTATION DU RESULTAT

Sur le b�n�fice net, ainsi qu'il r�sulte des comptes annuels, il est pr�lev�, chaque ann�e, au moins un

vingti�me pour ta formation du fonds de r�serve l�gale.

Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ce fonds de r�serve atteint un dixi�me du capital social. II

doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e,

Le surplus est mis � la disposition de l'assembl�e qui, sur proposition du conseil d'administration, en

d�termine l'affectation, compte tenu des dispositions du Code des soci�t�s.

Le paiement des dividendes a lieu aux �poques et aux endroits fix�s par le conseil d'administration.

DISSOLUTION - LIQUIDATION

a) G�n�ral

En dehors des cas de dissolution judiciaire, la soci�t� ne peut �tre dissoute que par une d�cision de

l'assembl�e g�n�rale, d�lib�rant dans les formes requises pour la modification des statuts.

b) Perte du capital

Si par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai n'exc�dant pas deux mois � dater du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait d� l'�tre en vertu des obligations l�gales, en vue de d�lib�rer, le cas �ch�ant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la soci�t� et �ventuellement d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour.

Les modalit�s � ce sujet sont d�termin�es � l'article 633 du Code des soci�t�s,

Les m�mes r�gles sont observ�es si, par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuv�e par le quart des voix �mises � l'assembl�e.

Lorsque l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au minimum fix� par l'article 439 du Code des soci�t�s, tout int�ress� peut demander au Tribunal la dissolution de la soci�t�.

Le Tribunal peut, le cas �ch�ant, accorder � la soci�t� un d�lai en vue de r�gulariser sa situation.

9

r�serv�

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

.

`Apr�s sa dissolution, que celle-ci ait fait l'objet d'une d�cision judiciaire ou d'une d�cision de l'assembl�e

g�n�rale, la soci�t� est r�put�e subsister de plein droit comme personne morale, pour sa liquidation et jusqu'�

la cl�ture de celle-ci.

A d�faut de nomination de liquidateurs, les administrateurs en fonction au moment de la dissolution sont de

plein droit liquidateurs. Ils ont tous les pouvoirs pr�vus aux articles 186 et 187 du Code des soci�t�s, sans

autorisation particuli�re par l'assembl�e g�n�rale. L'assembl�e peut � tout moment restreindre leurs pouvoirs �

la majorit� simple.

L'assembl�e g�n�rale de la soci�t� en liquidation peut, � tout moment, et � la majorit� simple des voix,

nommer ou r�voquer un ou plusieurs liquidateurs.

Elle d�termine leurs pouvoirs, leurs �moluments ainsi que le mode de liquidation. La nomination de

liquidateurs met fin aux pouvoirs des administrateurs.

REPARTITION

L'actif net subsistant sera partag� de la mani�re suivante :

a)par priorit�, les actions seront rembours�es � concurrence de la partie du capital qu'elles repr�sentent,

apr�s d�duction des versements qui resteraient encore � effectuer,

b)le solde �ventuel sera r�parti par parts �gales entre toutes les actions.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Cl�ture du premier exercice social

Le premier exercice social prend cours ce jour et sera cl�tur� le 31 d�cembre 2014.

2. Premi�re assembl�e ordinaire

La premi�re assembl�e ordinaire sera tenue en 2015,

NOMINATIONS

Les actionnaires nomment comme administrateurs, conform�ment � l'article 518 �2 du Code des soci�t�s,

pour un terme qui prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e ordinaire des actionnaires de 2019

1)La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � YIMA a>, ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, rue de l'Arbre

Sainte-Barbe, 194, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro d'entreprise 0871.523.818.

Ladite soci�t� sera repr�sent�e par son repr�sentant permanent, � savoir Monsieur FORNIERI Francesco,

pr�nomm�.

2)La soci�t� anonyme de droit luxembourgeois � CG CUBE �, ayant son si�ge social � LU-8210 Marner,

route d'Arlon, 96, RCS Luxembourg B 0089438.

Ladite soci�t� sera repr�sent�e par son repr�sentant permanent, � savoir Monsieur DEBRUYNE Guy Marie,

n� � Enghien fe 13 septembre 1956, domicili� � 5310 Eghez�e, rue du Parc, 1.

Lesdites soci�t�s, par l'interm�diaire de leurs repr�sentants pr�cit�s, acceptent leur mandat.

Ces mandats auront une dur�e de six ans et seront exerc�s � titre gratuit, sauf d�cision de l'assembl�e

g�n�rale.

2.Nomination du/des commissaire(s)

Etant donn� qu'il r�sulte d'estimations faites de bonne foi que pour son premier exercice, la soci�t� r�pond

aux crit�res repris � l'article 141, 2� du Code des soci�t�s, l'assembl�e d�cide de ne pas nommer de

commissaires.

La nomination des administrateurs pr�nomm�s, n'aura d'effet qu'� partir du moment o� la soci�t� aura

obtenu la personnalit� morale.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Me Philippe Dusart

Notaire

D�pos� en m�me temps : une exp�dition de l'acte.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 26.05.2016, DPT 29.08.2016 16503-0544-012

Coordonnées
LE BOCHOLTZ

Adresse
RUE DE L'ARBRE SAINTE-BARBE 194 4000 ROCOURT

Code postal : 4000
Localité : Rocourt
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées LE BOCHOLTZ

Coordonnées
LE BOCHOLTZ