06/11/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e t M O D W O R D 1 1 . i
< 1 3 1 6 7 7 9 9 *
R é s c a M o n s b e l
u h I l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 6 4 2 . 9 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E B U R E A U M E D I C A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e B u r e a u , 7 2 à 4 6 2 1 F l é r o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e F r a n ç o i s M A T H O N E T , N o t a i r e à L i è g e , l e 2 2 o c t o b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a s t a t u é c o m m e s u i t :
A . - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u i o u r :
1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ;
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 5 9 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 2 4 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) à s i x c e n t d i x - h u i t m i l l e h u i t c e n t s
e u r o s ( 6 1 8 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , p a r a d a p t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s
e x i s t a n t e s .
C e m o n t a n t d e c i n q c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 5 9 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a f a i t l ' o b j e t d ' u n e d é c i s i o n
d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r , q u i a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e
d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t . 5 3 7 , a I . 1 C I R 9 2 .
2 ° L i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
3 ° C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
B . - C o n v o c a t i o n s :
L ' a s s o c i é u n i q u e , d é t e n t e u r d e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s , é t a n t p r é s e n t , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r
l ' e n v o i d e c o n v o c a t i o n s .
C . - D é l i b é r a t i o n s :
P o u r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e d o i t r é u n i r l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l . T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s é t a n t r e p r é s e n t é e s , c e t t e c o n d i t i o n e s t r e m p l i e . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D . - M a j o r i t é :
P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , r e l a t i v e s à l a m o d i f i c a t i o n d e s
s t a t u t s , d e v r o n t r é u n i r u n e m a j o r i t é d e t r o i s q u a r t s d e s v o i x .
E . - D r o i t d e v o t e :
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x ,
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e i ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; l ' a s s e m b l é e s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
R é s o l u t i o n s
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r c o m m e s u i t
R é s o l u t i o n u n i q u e
R i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L e c a p i t a l s o c i a l e s t a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 5 9 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 2 4 . 8 0 0 , 0 0 E ) à s i x c e n t d i x - h u i t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 6 1 8 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , p a r a d a p t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s e x i s t a n t e s .
L e c o m p a r a n t d é c l a r e q u e l a t o t a l i t é d e s f o n d s a i n s i a p p o r t é s a u c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e s p é c i f i q u e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l n u m é r o B e 0 7 6 4 5 1 0 1 4 9 4 2 6 6 o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e J . V A N B R E D A & C ° , a u n o m d e l a s o c i é t é , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c i n q c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 5 9 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d e c e j o u r a é t é r e m i s e a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t ( m a i s n e s e r a p a s a n n e x é e a u x p r é s e n t e s ) .
L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , r e l a t i f a u c a p i t a l e s t , e n c o n s é q u e n c e , s u p p r i m é p o u r ê t r e r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t , s a v o i r :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s i x c e n t d i x - h u i t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 6 1 8 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . "
L ' a s s o c i é u n i q u e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s i x c e n t d i x - h u i t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 6 1 8 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) .
C e m o n t a n t d e c i n q c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 5 9 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p r o v i e n t d e s d i v i d e n d e s d e l a s o c i é t é . I l a f a i t l ' o b j e t d ' u n e d é c i s i o n d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r , q u i a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t . 5 3 7 , a l . 1 C I R 9 2 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E . N o t a i r e F r a n ç o i s M A T H O N E T ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
R é e é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e