LE CHALET

Société anonyme


Dénomination : LE CHALET
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 433.405.205

Publication

26/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 25.08.2014 14450-0458-010
27/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 26.08.2013 13454-0239-010
03/04/2013
ÿþ \fril(4 . Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Mol PDF 11.1

après dépôt de l'acte au greffe

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2 2 MARS 2013

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N°d'entreprise : 0433.405.205

Dénomination (en entier) : LE CHALET

(en abrégé)

Forme juridique : Société anonyme

Siège : CHEMIN DE L'AVOUERIE 3, 4877 Olne, Belgique

(adresse complète) Extrait de l'acte de démission -administrateurs

Objets) de l'acte : Texte :

EXTRAIT DU PROCES VERBAL N°

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Ce 30 septembre 2012 à 18 heures au siège de la Société se sont réuni les actionnaires de la

S.A. LE CHALET.

L'ordre du jour est le suivant :

- Démission Administrateur,

Sont présents :

Mr SERVAIS Jean-Marc

- Mme DECLERCQ Murielle

- Mr HERNANDEZ VERA Roberto

Représentants la totalité des actions.

L'Assemblée constate qu'elle peut valablement délibérer, l'ordre du jour est abordé :

A l'unanimité des voix, le conseil d'administration accepte la démission de Monsieur HERNANDEZ VERA Roberto, Celle Mallorca 280 Planta 2, à 08008 Barcelone-Espagne. La démission prend effet à dater de ce jour.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures 30, après lecture et approbation du présent procès verbal qui a été signé par tous les actionnaires.

Déposé en même temps : PV assemblée du 30/09/2012

Fait à Olne, le 30 septembre 2012.

HERNANDEZ Roberto DECLERCQ M.

SERVAIS J.M.

Administrateur Administrateur Délégué Administrateur Délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter a personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

28/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 27.08.2012 12446-0171-010
20/02/2012
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579:0111. Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé au Greffe du

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0433.405.205

Dénomination LE CHALET

(en entier) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : CHEMIN DE L'AVOUERIE 3, 4877 Olne, Belgique

Ob et de l'acte : Extrait de l'acte de nomination -administrateurs

EXTRAIT DU PROCES VERBAL N°

Ce 02 janvier 2012 à 18 heures au siège de la Société se sont réuni les associés de la S.A.. LE CHALET,

L'ordre du jour est le suivant :

- Nomination nouvel Administrateur,

Sont présents

Mr SERVAIS Jean-Marc

- Mme DECLERCQ Murielle

Représentants la totalité des actions.

L'Assemblée constate qu'elle peut valablement délibérer, l'ordre du jour est abordé

A l'unanimité des voix, le conseil d'administration décide de nommé Monsieur HERNANDEZ Roberto, Avenue Albert Mahiels 13/22, à 4020 Liège. Le mandat sera

rémunéré, ie mandat prend court le 02 janvier 2012.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures 30, après lecture et approbation

du présent procès verbal qui a été signé par tous les actionnaires,

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Fait à Olne, le 02 janvier 2012.

SERVAIS J.M.

Administrateur Délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 12.08.2011 11410-0368-009
21/06/2011
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au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0433.404.205 Dénomination

(en enfler): LE CHALET

Forme juridique : société anonyme

Siège : 4877 OLNE, chemin de l'Avouerie, 3

Objet de l'acte : Mise en conformité des statuts avec le Code des Sociétés - conversion des actions au porteur en actions nominatives - modification de l'objet social

D'un acte dressé par Maître Eric HANSEN, Notaire à la résidence de HERVE, le vingt-cinq mai deux mil onze, portant la mention d'enregistrement « Enregistré à Herve, le trente mai 2011, Vol.5/27, Fol. 53, Case 18. six rôles - renvoi Reçu vingt-cinq euros (25,00 E). L'inspecteur principal (s) FATICONI », il résulte que :

L'assemblée décide de convertir les actions au porteur en actions nominatives

L'assemblée décide de mettre en conformité les statuts avec le Code des Société

L'assemblée décide de modifier l'objet social pour l'étendre aux activités suivantes : activités liées à l'alimentation, compléments alimentaires et vente sur internet et d'ajouter en conséquence à l'article trois des statuts, le texte suivant :

« La vente en gros ou au détail de tous produits alimentaires et compléments alimentaires ou tous type d'huile corporelle ; vente en magasin, par internet, par correspondance ou tout autre moyen de distribution. » L'assemblée confère au Conseil d'Administration tous pouvoirs aux fins d'exécution des présentes.

Pour extrait analytique conforme

Eric HANSEN

Notaire

Déposés en même temps :

-expédition du procès verbal d'assemblée générale

-rapport du Conseil d'administration auquel est annexé une situation active et passive de la société ne

remontant pas à plus de trois mois

-statuts coordonnés

Le Greffier délégué,

Monique COUTELIER

MA 2.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Duimar du Grefte eu TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

- 8 JUIN 2011

Le Greffier

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2011- Annexes du Moniteur belge

19/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 18.08.2010 10416-0060-009
29/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 27.07.2009 09466-0304-009
19/03/2009 : VV162743
25/07/2008 : VV162743
31/07/2007 : VV162743
27/03/2007 : VV162743
18/08/2006 : VV162743
29/05/2006 : VV162743
30/06/2015
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge, après dépôt de l'acte au greffe

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TRIBUNAL DE OOMMEFlDE pE LIÈGE . division de Verviers

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! Greffier

-06- 2015 Greffe

N° d'entreprise ; 0433.405.205

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Dénomination

(en entier) : LE CHALET

Forme juridique: Société Anonyme

Siège : Chemin de l'Avouerie, 3 - 4877 OLNE

Objet de l'acte ; Projet de fusion par absorption de la SA. IMMO JMS

Projet de fusion par absorption en vertu de l'article 719 du Code des Sociétés. Fusion d'une filiale détenue à 100 %. La société absorbante est la S.A. LE CHALET de numéro d'entreprise 0433.405.205, située Chemin de l'Avouerie, 3 à 4877 OLNE.

La société absorbée est la S.A. IMMO JMS, de numéro d'entreprise 0463.567.156, de siège social Chemin de l'Avouerie à 4877 OLNE.

Suivant projet de fusion arrêté au 28/2/2015 :

Constatant que la S.A. LE CHALET est propriétaire de toutes les actions de la S.A. IMMO JMS, d'une part,

Et par l'article 676-Ter du CODE DES SOCIETES stipulant que l'opération par laquelle une société transfère, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'intégralité de son patrimoine, activement et passivement, à une autre société qui est déjà titulaire de toutes les actions et des autres titres conférant un droit de vote dans son assemblée générale, est assimilée à une fusion,

Les organes d'administration des sociétés S.A. IMMO JMS et S.A. LE CHALET ont décidé de proposer à leurs assemblées générales respectives de fusionner de cette manière les deux sociétés en application du CODE DES SOCIETES, livre X!, titre I!, chapitre ll, section III (Procédure des opérations assimilées à la fusion par absorption).

!.Présentation générale

1.1 Fusion par absorption

Le Conseil d'administration de la S.A. IMMO JMS a décidé de proposer à l'assemblée générale extraordinaire de la société la fusion par absorption de la société afin de réaliser le transfert, par suite de sa dissolution sans liquidation, de l'intégralité du patrimoine de la société, activement et passivement, à la société existante S.A. LE CHALET.

Le Conseil d'Administration de la S.A. LE CHALET a décidé de proposer à l'assemblée générale extraordinaire de la société l'absorption de la S.A. IMMO JMS.

La fusion sera réalisée conformément aux dispositions du Code des sociétés (notamment les articles 671, 676, 681, 682, 683, 693 à 704) aux conditions et selon les modalités décrites ci-après.

1.2.Objectifs poursuivis

Par convention de cession du 28 février 2015, la S.A. LE CHALET a acquis 1.375 actions de la S.A. IMMO JMS auprès de ses actionnaires.

Au terme de cette cession, la S.A LE CHALET détient l'entièreté des actions, soit 2.750 actions de la S.A. IMMO JMS.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à ['égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

La S.A. LE CHALET et la S.A. IMMO JMS exercent leur métier dans le même secteur d'activité et souhaitent se regr

Les deux sociétés sont domiciliées à la même adresse.

Elles ont leur siège social à la même adresse.

Les sociétés IMMO JMS et LE CHALET clôturent leur exercice comptable à la date du 31 décembre.

Dans ce contexte, la fusion-absorption est proposée.

Les deux sociétés se caractérisent par un lien de filiation, la S.A. IMMO JMS se voyant détenue à 100 % par la S.A. LE CHALET.

L'opération se présente donc comme une fusion mère-fille ou fusion dite « silencieuse ». Celle-ci se voit soumise au vote des actionnaires des sociétés IMMO JMS et LE CHALET. II.Mentions prévues par l'article 719 du Code des Sociétés

a)Forme, dénomination, objet et siège social des sociétés appelées

à fusionner (article 719, 1°)

Société absorbante :

S.A. LE CHALET, société anonyme

Siège social : Chemin de l'Avouerie, 3 à 4877 OLNE,

Numéro d'entreprise 0433.405.205

Capital : 117.749,42 E représenté par 4.750 actions nominatives sans désignation de valeur nominale et entièrement libérées détenues par Monsieur Jean-Marc SERVAIS et Madame Murielle DECLERCQ.

Objet social ;

« La société a pour objet l'exploitation de fritures ou friteries, en ce compris les produits tels que hot-dog, hamburgers et pasticcio à emporter, ainsi que la vente de tous produits se rapportant à l'exploitation de fritures ou de friterie, la vente de boissons, l'importation et la vente en gros et en détail de vins, la location de véhicules automobiles, y compris les véhicules utilitaires et 4x4, l'importation de bois, la vente de bois, en gros et au détail.

La société a également pour objet l'exploitation d'un restaurant et la restauration sous toutes ses formes.

Elle peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et participer à telle activité de quelque façon que ce soit.

Elle peut participer dans ou se fusionner avec d'autres sociétés ou entreprises qui peuvent contribuer à son développement ou le favoriser.

Elle peut aussi faire toutes opérations financières, industrielles et commerciales, mobilières et'immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et s'intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou autre manière, dans toute société ou entreprise ayant une activité analogue, connexe ou complémentaire à la sienne, et, en général, effectuer toutes opérations de nature à favoriser la réalisation de son objet social. ».

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année. Société absorbée :

IMMO JMS, société anonyme.

Siège social : Chemin de l'Avouerie, 3 à 4877 OLNE.

Numéro d'entreprise : 0463567.156

Capital : 68.170,71 E représenté par 2.750 actions nominatives sans désignation de valeur nominale et entièrement libérées détenues par la S.A. LE CHALET.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Objet social

« La société a pour objet l'exploitation de fritures ou friteries, en ce compris les produits tels que hot-dog, hamburgers et pasticcio à emporter, ainsi que la vente de tous produits se rapportant à l'exploitation de fritures, la vente de boissons de moins de 22°, ainsi que toutes les activités de bar et de café. ».

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année. b)date comptable (article 719, 2°)

Les opérations de la société absorbée seront considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante à dater du ler janvier 2015.

c)Droits spéciaux assurés aux associés de la société absorbée (article 719, 3°)

La société absorbée n'ayant ni associés ayant des droits spéciaux, ni émis des titres autres que les actions, il n'y a pas lieu de prévoir de droits particuliers en faveur de certains actionnaires ou/et porteurs de titres autres que des actions.

d)avantages particuliers attribués aux membres des organes d'administration des sociétés appelées à fusionner (article 719, 4°)

Il n'est pas prévu d'avantages particuliers à attribuer aux membres des organes d'administration des sociétés appelées à fusionner.

Le présent projet de fusion sera déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Liège -- Division Liège par chacune des sociétés qui fusionnent.

Fait à LIEGE, le 28 février 2015,

Pour la S,A. LE CHALET

Jean-Marc SERVAIS Murielle DECLERCQ

Administrateur-délégué Administrateur

Volet B - Suite

02/08/2005 : LG162743
14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 09.07.2015 15291-0060-012
09/08/2004 : LG162743
23/12/2003 : LG162743
23/12/2003 : LG162743
18/08/2003 : LG162743
22/08/2002 : LG162743
07/11/2001 : LG162743
07/11/2001 : LG162743
09/02/1999 : LG162743
21/10/1998 : LG162743
11/09/1998 : LG162743
06/01/1994 : LG162743
02/07/1993 : LG162743
18/02/1992 : LG162743
19/03/1988 : LG162743

Coordonnées
LE CHALET

Adresse
CHEMIN DE L'AVOUERIE 3 4877 OLNE

Code postal : 4877
Localité : OLNE
Commune : OLNE
Province : Liège
Région : Région wallonne