30/10/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e , D é p o s a u G r e f f e d u L e c . ç e
I H I B U N A L D E C O M M E F I C . E p E W I 4 L I Z E I S
d i V I S i o n d e V e
' V i e r S
2 1 - 1 0 - 2 0 1 4
L e G r e f f i e r
O
* 1 4 1 9 9 0 3 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 3 0 0 . 5 7 0 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) L E F I L A P L O M B
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 8 8 0 A u b e i , r u e d e l a F o n t a i n e , 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é n o m i n a t i o n - O b j e t s o c i a l - P o u v o i r s
E x t r a i t d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P a u l K R E M E R S , d e L i è g e , l e 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à L i è g e 1 , l e 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , r e g i s t r e 5 , v o l u m e 2 0 9 , f o l i o 5 3 , c a s e 1 3 , 5 r ô l e s , s a n s r e n v o i , r e ç u 5 0 e u r o s , s i g n é l e R e c e v e u r ;
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L E F I L A P L O M B " a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é e n « G R O U P E E T I E N N E P I R O N » ,
2 . S u i t e à l ' a d o p t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t ;
« I l e s t f o r m é p a r l e s p r é s e n t e s u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « G R O U P E E T 1 E N N E P I R O N » .
« T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é c o n t i e n d r o n t o u t r e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l a m e n t i o n « s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » r e p r o d u i t e l i s i b l e m e n t e n t o u t e s l e t t r e s , l e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s c o m p é t e n t . »
3 . M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d o n n e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l a g é r a n c e . e n d a t e d u o n z e a o û t d e u x m i l q u a t o r z e e t j u s t i f i a n t d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e à l à d a t e d u t r e n t e e t u n j u i l l e t d e u x m i l q u a t o r z e ,
4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a j o u t e r à l ' o b j e t s o c i a l l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
- S e r v i c e c o m p t a b i l i t é d u g r o u p e
- G e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e d u g r o u p e
- G e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s d u g r o u p e
- M a r k e t i n g e t p u b l i c i t é d u g r o u p e
- S e r v i c e c o m m e r c i a l , v e n t e a u x p r o s p e c t s
5 . S u i t e à l ' a d o p t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t
l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t ,
« ° t e p r i s e d é p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e ' d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l i e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s ;
« ° l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i p a r l a p r i s e d e t o u s m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ;
« ° l ' a c h a t , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , d e t o u s d r o i t s s o c i a u x e t d ' u n e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e , t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n d u p o r t e f e u i l l e a i n s i c o n s t i t u é .
« ° i e s e r v i c e c o m p t a b i l i t é d u g r o u p e d e s o c i é t é s q u ' e l l e d é t i e n t e t / o u c o n t r ô l e , à s a v o i r l ' o r g a n i s a t i o n e t l a t e n u e d e l a c o m p t a b i l i t é d u g r o u p e ; l ' o u v e r t u r e , l a t e n u e , l a c e n t r a l i s a t i o n e t l a c l ô t u r e d e s é c r i t u r e s c o m p t a b l e s p r o p r e s à l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s ; l a d é t e r m i n a t i o n d e s r é s u l t a t s , l a r é d a c t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d a n s l a f o r m e r e q u i s e p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e
« ° l a g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e d u g r o u p e ; l e s e c r é t a r i a t a d m i n i s t r a t i f , l ' o r g a n i s a t i o n d e s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s , l a r é d a c t i o n d e t o u s r a p p o r t s e t d o c u m e n t s , l a m i s e e n p l a c e d e c a l e n d r i e r s , l ' a s s i s t a n c e a d m i n i s t r a t i v e , l a g e s t i o n e t l e s u i v i d e c a l e n d r i e r s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t
A U d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e
B i j l a g e n b i j W t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C i
g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s ' d û g r o u p e ; l ' é v a l u a t i o n d e s p r e s t a t i o n s , t a f o r m a t i o n , l a s é l e c t i o n , l e r e c r u t e m e n t , l e s u i v i e t l e p l a c e m e n t d e p e r s o n n e l ; l a g e s t i o n d e p r o j e t s e t d ' é q u i p e s , l a r é s o l u t i o n d e p r o b l è m e s e t l a g e s t i o n d e d i f f i c u l t é s e t / o u c o n f l i t s d a n s l e d o m a i n e d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s :
« ° l e m a r k e t i n g e t l a p u b l i c i t é d u g r o u p e ; l a c o n c e p t i o n e t l a m i s e e n p l a c e d e t o u t p r o g r a m m e d e c o m m u n i c a t i o n é v é n e m e n t i e l ;
« ° l e s e r v i c e c o m m e r c i a l e t l a v e n t e a u x p r o s p e c t s ;
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a r é a l i s a t i o n d ' o p é r a t i o n s d ' a c h a t , d e v e n t e , d e l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s , a i n s i q u e l e s o p é r a t i o n s d e p r o m o t i o n y a s s o c i é e s ; e l l e p o u r r a p a r a i l l e u r s e x e r c e r d e s m a n d a t s d e g e s t i o n e t l i q u i d a t i o n d e s o c i é t é s , e t e f f e c t u e r d e s p r e s t a t i o n s d e c o n s e i l e t d e d i r e c t i o n .
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' e x e r c i c e d e t o u s m a n d a t s d e g é r a n c e e t e n g é n é r a l , t o u s m a n d a t s e t f o n c t i o n s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l , a i n s i q u e l e s p r e s t a t i o n s d e s e c r é t a r i a t e t m a n a g e m e n t
« E l l e p e u t e n o u t r e , s o u s r é s e r v e d e r e s t r i c t i o n s l é g a l e s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
« E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
« E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t , »
« L e t o u t d a n s l a m e s u r e o ù l ' e x e r c i c e d e c e s a c t i v i t é s n ' e s t p a s e n i n f r a c t i o n o u e n c o n t r a r i é t é a v e c u n e o u p l u s i e u r s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s q u i s o u m e t t r a i t c e s a c t i v i t é s à d e s c o n d i t i o n s d ' a c c è s , d ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n o u a u t r e s . »
6 . P o u v o i r s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
P a u l K R E M E R S , N o t a i r e à L i è g e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , a v e c y a n n e x é l e r a p p o r t é t a b l i p a r l a g é r a n c e j u s t i f i a n t d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l , a u q u e l e s t j o i n t e u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e
a r r ê t é e a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 4 , + g 1 - 4 - . . . 1 . 1 p 4 - 4 9 h e s
R é s e r
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M o n I t
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B i j l a e n - b i f f i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t
o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e