ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
* 1 4 1 3 7 5 8 * 1 1
. 1 1 3 1 . n i t t i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 2 3 5 . 1 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S T R U G E O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
s i è g e : R u e d u P o n t , 3 7 à 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s - N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - R é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D ' u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e F r a n ç o i s M A T H O N E T , N o t a i r e à L i è g e , l e 2 6 j u i n 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e e n l ' é t u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , l a q u e l l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , s a v o i r :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
a ) L a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A n d r é W I S E R e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t a c c e p t é e .
b ) L e c a r a c t è r e s t a t u t a i r e d u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t s u p p r i m é .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t " L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s :
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s d a n s o u h o r s d e s o n s e i n .
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n p e u v e n t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s m a n d a t s d e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t . I I f i x e l e s a t t r i b u t i o n s e t l e s r é m u n é r a t i o n s , f i x e s o u v a r i a b l e s , d e s p e r s o n n e s à q u i i l c o n f è r e l e s d é l é g a t i o n s . "
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
R e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e s i x a n s d e s M e s s i e u r s A n d r é
W I S E R e t P i e r r e - M a r i e W I S E R . C e s m a n d a n t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
R E U N I O D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
D ' u n a u t r e c o n t e x t e , c o m m e s u i t e à l a n o m i n a t i o n d e s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s , s ' e s t r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e d é s i g n e r M o n s i e u r P i e r r e - M a r i e W I S E R , p r é c i t é , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
F . M A T H O N E T , N o t a i r e à L i è g e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a i n s i q u e l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s