09/04/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é I l l i m i t é e
S i è g e : R u e F r a n c o i s L e f è b v r e , 6 5 à 4 0 0 0 R o c o u r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
P a r a c t e s o u s s e i n g p r i v é d u 2 8 m a r s 2 0 1 3 , e n t r e l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s
M a d a m e M e n d y G R A F F , s a l a r i é e d e m e u r a n t à C e r e x h e H e u s e u x , r u e v a l e u r e u x c h a m p s , 3 2 , n u m é r o
n a t i o n a l 7 1 . 0 5 . 2 5 - 2 8 4 . 0 7
M o n s i e u r J e a n M i c h e l H U S S E R , s a l a r i é , d e m e u r a n t à R o c o u r t , r u e F r a n c o i s L e f e b v r e , 6 5 , n u m é r o n a t i o n a l
7 1 . 0 1 . 0 7 - 4 9 5 . 1 7
M o n s i e u r G a é t a n M I N E O , s a l a r i é , d e m e u r a n t à S e r a i n g , r u e F i v é , 1 8 0 ( 1 6 , n u m é r o n a t i o n a l 6 4 . 0 1 . 1 9 - 1 3 5 . 9 6
I l e s t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « L E T E M P S D ' U N E P A U S E » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 R o c o u r t , r u e F r a n c o i s L e f é b v r e , 6 5 e t d o n t l a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t d e 1 0 0 , 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é e p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 , 0 0 e u r o c h a c u n e .
I l s d é c l a r e n t f i x e r l e c a p i t a l i n i t i a l à 1 0 0 , 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 , 0 0 e u r o c h a c u n e , a u q u e l i l s s o u s c r i v e n t e n n u m é r a i r e , c o m m e s u i t :
M a d a m e M e n d y G R A F F , 1 p a r t s o c i a l e
M o n s i e u r J e a n M i c h e l H U S S E R , 7 4 p a r t s s o c i a l e s
M o n s i e u r G a é t a n M I N E O , 2 5 p a r t s s o c i a l e s
M o n s i e u r G a é t a n M I N E G a p p o r t e l a c o n n a i s s a n c e e n g e s t i o n d e b a s e
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 R o c o u r t , r u e F r a n c o i s L e f è b v r e 6 5 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s a u f s i c e t r a n s f e r t
e n t r a î n e l ' o b l i g a t i o n d e f a i r e t r a d u i r e l e s s t a t u t s d a n s u n e a u t r e l a n g u e .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- T o u t e s a c t i v i t é s r e l e v a n t d u s e c t e u r H O R E C A e t n o t a m m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s , f a s t - f o o d ,
s n a c k s , h ô t e l s , l e s e r v i c e - t r a i t e u r , l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s , l a l o c a t i o n d e m a t é r i e l d e b a n q u e t s .
- L e n é g o c e d e v i n s d e t o u t e s o r i g i n e s , l e u r i m p o r t a t i o n e t e x p o r t a t i o n , l a g e s t i o n d ' u n e c a v e à v i n .
- T o u t e s a c t i v i t é s l i é e s à l a c o m m e r c i a l i s a t i o n e n g r o s o u e n d é t a i l , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u t e s
m a r c h a n d i s e s , d e n r é e s e t o b j e t s p o u v a n t a v o i r u n r a p p o r t a v e c l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ;
- L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
- D i s t r i b u t i o n d e p r o d u i t s .
- L ' a d m i n i s t r a t i o n , l a g e s t i o n e t l a d i r e c t i o n d e s o c i é t é s l i é e s o u n o n l i é e s o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i p a r l a
p r i s e d e t o u s m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ;
- L e c o n s e i l , l a r e c h e r c h e o u l e s t r a v a u x d ' é t u d e s a u p r o f i t d e s o c i é t é s l i é e s o u n o n l i é e s .
E l l e p e u t e n o u t r e c o o r d o n n e r l e s a c t i v i t é s d e s d i f f é r e n t e s s o c i é t é s d o n t e l l e d é t i e n t d e s p a r t i c i p a t i o n s , a i n s i q u ' a s s u m e r d e s a c t i v i t é s a c c e s s o i r e s , u t i l e s à l a b o n n e e x é c u t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e c e l l e s - c i ( s é c u r i t é , c o m p t a b i l i t é , a d m i n i s t r a t i o n , . . . )
E l l e p e u t , s o u s r é s e r v e d e s r e s t r i c t i o n s l é g a l e s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
M e n t i o n n e r s u r ! a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e e
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : r D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E T E M P S D ' U N E P A U S E
e .
B i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A u n s _ d u _ M o n i t e u r h e l g e
r y
w
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s ' é l è v e à 1 0 0 , 0 0 e u r o s
L e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 , 0 0 e u r o c h a c u n e .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s a s s o c i é s , d é s i g n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e .
L a d u r é e d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u t ê t r e l i m i t é e p a r r a s s e m b l é e g é n é r a l e t o r s d e l e u r n o m i n a t i o n . L e s m a n d a t s s o n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e p o u r r a d é s i g n e r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e à l ' i n t e r v e n t i o n d e l a q u e l l e e l l e e x e r o e r a l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r . A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
L ' a d m i n i s t r a t e u r o u , s ' i l y e n a p l u s i e u r s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n t a n t q u ' o r g a n e c o l l é g i a l , d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l , a t o u s p o u v o i r s d ' a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c o n s é q u e n c e , i l d i s p o s e d e t o u s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n e t p e u t s i g n e r t o u s a c t e s i n t é r e s s a n t l a s o c i é t é .
I l p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n
f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t
- s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E n o u t r e , e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t , s e u l l e m a n d a t d e
l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s e r a r é m u n é r é . L e s d é c i s i o n s s u r c e p o i n t s o n t p r i s e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s a s s o c i é s .
S e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e l e s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
E l l e p o s s è d e l e s p o u v o i r s l u i a t t r i b u é s p a r l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
E l l e a s e u l e l e d r o i t d ' a p p o r t e r d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , d e n o m m e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s , d e l e s r é v o q u e r , d ' a c c e p t e r l e u r d é m i s s i o n e t d e l e u r d o n n e r d é c h a r g e d e l e u r a d m i n i s t r a t i o n , a i n s i q u e d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s .
L ' a s s e m b l é e e s t c o n v o q u é e p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e s q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n .
E l l e d o i t l ' ê t r e u n e f o i s p a r a n , l e d e u x i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n o u , s i c e j o u r e s t f é r i é , l e p r e m i e r J o u r o u v r a b l e q u i s u i t , à 1 8 h e u r e s , a u x f i n s d e s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s e t l a d é c h a r g e .
E l l e d o i t l ' ê t r e é g a l e m e n t d a n s l e m o i s d e l e u r r é q u i s i t i o n s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t u n c i n q u i è m e d e s p a r t s s o c i a l e s .
L e s a s s e m b l é e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
C h a q u e a n n é e l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e r a l ' i n v e n t a i r e e t é t a b l i r a l e s c o m p t e s a n n u e l s . C e u x - c i c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s a i n s i q u e [ ' a n n e x e .
V o l e t B - S u i t e
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é s e r é u n i r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e a u x f i n s d e f i x e r l a d a t e d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l a c l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l , d e f i x e r l e n o m b r e e t d e n o m m e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e c o m m i s s a i r e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e c e q u i s u i t
1 ' ) P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t f i x é e a u d e u x i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n 2 0 1 4 .
2 ° ) C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l ;
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 a v r i l 2 0 1 3 e t s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
3 ° ) A d m i n i s t r a t e u r s :
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à t r o i s . S o n t a p p e l é s à c e s f o n c t i o n s
M a d a m e M e n d y G R A F F
M o n s i e u r J e n a M i c h e l H U S S E R
M o n s i e u r G a ë t a n M I N E G
I ç i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t c e m a n d a t .
L a d u r é e d e l e u r m a n d a t n ' e s t p a s l i m i t é e .
L e s m a n d a t s a i n s i c o n f é r é s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A l ' i n s t a n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t o n t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e :
P r é s i d e n t e t A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é x M o n s i e u r H U S S E R J e a n M i c h e l
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : M o n s i e u r M I N E G G a ë t a n
F a i t à R o c o u r t , I e 2 8 m a r s 2 0 1 3 .
L e s A s s o c i é s
G R A F
H U S S E R J - M .
M I N E G G .
R é s e i r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e