C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I t i t l a i l 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 2 1 3 . 1 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E T E R T R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 4 6 0 G R A C E - H O L L O G N E R u e L a g u e s s e n ° 1 2
( a d r e s s e c o m p l è t e }
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T D E S A D M I N I S T R A T E U R S - N O M I N A T I O N . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 6 s e p t e m b r e 2 0 1 2
R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t d e s A d m i n i s t r a t e u r s
N o m i n a t i o n m a n d a t d e s A d m i n i s t r a t e u r s
1 / A p r è s é c h a n g e s d e v u e s e t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s à d a t e r d u 1 8 m a i 2 0 1 2 e t r a t i f i e l a p r o l o n g a t i o n t a c i t e d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s j u s q u ' a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 2 :
' L I N O F r a n c e s c o , r e g i s t r e n a t i o n a l n ° 5 2 1 2 2 3 - 0 1 9 - 7 9 d o m i c i l i é r u e V o i x d e s V a u x n ° 3 3 1 à 4 4 2 0 S A I N T - N I C O L A S : A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
" L I N O G i u s e p p e , r e g i s t r e n a t i o n a l n ° 5 4 0 7 0 9 - 0 2 7 - 1 3 d o m i c i l i é r u e l a V i l l e n ° 4 1 à 4 3 5 7 D O N C E E L : A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
" V A U D Y C S . P . R . L . r e g i s t r e p e r s o n n e m o r a l e n ° 0 8 6 2 . 4 5 6 . 5 9 3 , s i è g e s o c i a l r u e d u V a l B e n o î t n ° 1 0 9 à 4 0 3 1 A N G L E U R , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C O L L E T T E Y v e s d o m i c i l i é r u e V i n g t P o n t s n ° 6 à 4 4 7 0 S A I N T - G E O R G E S S U R M E U S E : A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L e s m a n d a t s d e s 3 a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s s u s m e n t i o n n é s e x p i r e r o n t a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e s r e m e r c i e p o u r l e s q u a l i t é s d e c o m p é t e n c e e t d e d i s p o n i b i l i t é d o n t i l s o n t f a i t m o n t r e d u r a n t l e u r m a n d a t e t l e u r d o n n e d é c h a r g e d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
2 / L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l l e a u f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , à d a t e r d u 0 1 a o û t 2 0 1 2 :
" F E R O N B a u d o u i n , r e g i s t r e n a t i o n a l n ° 5 8 1 0 0 4 - 0 1 7 - 8 4 d o m i c i l i é r u e d u Z o n i n g n ° 1 0 2 à 4 4 3 0 A N S
" H A M O I R Y v e s , r e g i s t r e n a t i o n a l n ° 7 4 0 6 1 9 - 1 9 3 - 5 7 d o m i c i l i é r u e B r a n c h e P l a n c h a r d n ° 3 6 à 4 4 3 0 A N S . F E R A S . P . R . L . r e g i s t r e p e r s o n n e m o r a l e n ° 0 8 4 8 . 2 0 2 . 1 4 7 , s i è g e s o c i a l r u e L a g u e s s e n ° 1 2 C à 4 4 6 0 G R A C E - H O L L O G N E , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F E R O N B a u d o u i n d o m i c i l i é r u e d u Z o n i n g n ° 1 0 2 à A N S
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e c o m m e n c é e à 1 3 H 3 0 e s t l e v é e à 1 4 H 0 0 a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l
F r a n c e s c a L I N O
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e