08/07/2014
ÿþI I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I
V o l e t 1 3 "
1 1 1 1 1 3 1 1 1 D
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 4 3 9 . 3 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E T R A V A I L L E U R C H E Z L U I
( e n a b r é g é ) : T C L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e S a i n t e M a r i e , 5 à 4 0 0 0 L I E G E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e
I . A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 m a i 2 0 1 4
5 ) R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r
M . l e P r é s i d e n t i n f o r m e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e q u e , l e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é v i e n n e n t à é c h é a n c e l o r s d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e , a p p e l é e n o t a m m e n t à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r l e s A d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
M a d a m e B é n é d i c t e B A Y E R ;
M o n s i e u r D o m i n i q u e O R I O N ;
M o n s i e u r R o g e r S O B R Y ;
H E R E S C O M M U N I C A T I O N S S P R L , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a M o n s i e u r P o l H E Y S E ;
M o n s i e u r M a r c S O M B R E F F E , r e p r é s e n t a n t d u G o u v e r n e m e n t ;
e t M o n s i e u r W a l t h e r H E R B E N e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
p o u r u n e d u r é e d ' u n a n , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e
l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 .
6 ) N o m i n a t i o n d ' u n R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e t f i x a t i o n d e s e s é m o l u m e n t s
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' A s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e c o n d u i r e l e s f o n c t i o n s d e C o m m i s s a i r e p o u r l e s e x e r c i c e s 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e t 2 0 1 6 l a S C P R L V I E I R A , M A R C H A N D I S S E & A s s o c i é s , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s . C e t t e s o c i é t é a d é s i g n é M . M a n u e l V I E I R A , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . L a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e d e c e s f o n c t i o n s e s t f i x é e à 7 . 1 2 6 ¬ H T V A .
I I . C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 j u i n 2 0 1 4
1 . D é s i g n a t i o n d u P r é s i d e n t e t d e s V i c e - P r é s i d e n t s s u i t e à l ' é l e c t i o n d e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
S u i t e à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é d u 1 5 m a i 2 0 1 4 , i l e s t p r o c é d é à l ' i n s t a l l a t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l e q u e l s ' é t a b l i t c o m m e s u i t :
E n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r s :
M a d a m e B é n é d i c t e B A Y E R ,
M e s s i e u r s D o m i n i q u e D R I O N , W a l t h e r H E R B E N , R o g e r S O B R Y e t M a r c S O M B R E F F E r e p r é s e n t a n t l a
R é g i o n w a l l o n n e , a i n s i q u e l a s p d H E R E S C O M M U N I C A T I O N S , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a M o n s i e u r
P o l H E Y S E .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n o u t r e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n o m m e , à l ' u n a n i m i t é :
t
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M o n s i e u r W a l t h e r H E R B E N e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , a i n s i q u e M e s s i e u r s
D o m i n i q u e D R I O N e t R o g e r S O B R Y e n q u a l i t é d e V i c e - p r é s i d e n t s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . .
, e i i i i
C e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a m e n é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 .
i f f i l a g e n l à ] F e t - i f e l i T s é l i S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e N I O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r à
a u
M o n i t e u
b e r g e
* 1 4 1 3 2 3 1 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 , 4 3 9 . 3 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E T R A V A I L L E U R C H E Z L U I
( e n a b r é g é ) : T . C . L .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e r u e S a i n t e M a r i e n u m é r o 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e [ ' a c t e M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s -
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r t M a î t r e P a u l - A r t h u r C O Ë M E , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « P a u l - A r t h u r C O Ë M E 8 4 C h r i s t i n e W E R A , N o t a i r e s A s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e à L i è g e ( G r i v e g n é e ) , e n d a t e d u 2 5 j u i n 2 0 1 4 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e r g i s t r e m e n t d e L i è g e I I i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " L E T R A V A I L L E U R C H E Z L U I " , a y a n t s o n s i è g e à L i è g e , R u e S a i n t e M a r i e , 5 , a n c i e n n e m e n t i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e L i è g e , s o u s l e n u m é r o 1 0 . 0 8 1 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n ° 0 4 0 2 . 4 3 9 . 3 4 0 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s s u i t e a u x i n s t r u c t i o n s d o n n é e s p a r l a S o c i é t é W a l l o n n e d u C r é d i t S o c i a l -
L ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e a n o n y m e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « L e T r a v a i l l e u r c h e z L u i » e n a b r é g é T C L . E l l e
e s t u n G u i c h e t d u c r é d i t s o c i a l a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 7 6 . 1 d u C o d e w a l l o n d u l o g e m e n t e t d e l ' h a b i t a t d u r a b l e .
L ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
A R T I C L E 1 1
L e s a c t i o n n a i r e s n e s o n t t e n u s q u e j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d u m o n t a n t d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
L a c e s s i o n d ' a c t i o n s e s t s o u m i s e à l ' a c c o r d p r é a l a b l e d e l a S V V C S .
E n c a s d e c e s s i o n d ' a c t i o n s o u d e p a r t s d ' u n a s s o c i é d e l a s o c i é t é , d a n s l e s c a s o ù l a p a r t i c i p a t i o n d e s
p e r s o n n e s m o r a l e s d e d r o i t p u b l i c n ' a t t e i n t p a s 2 5 % d u c a p i t a l e t o ù d e t e l l e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e d r o i t p u b l i c
s o n t a s s o c i é e s , u n d r o i t d e p r é e m p t i o n d ' u n e d u r é e d e t r o i s m o i s à d a t e r d e I a n o t i f i c a t i o n p a r l e t t r e
r e c o m m a n d é e à l ' a u t o r i t é d e t u t e l l e , e s t a c c o r d é à c e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e d r o i t p u b l i c s e l o n l e s m o d a l i t é s e t
a u x c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l e M i n i s t r e q u i a l e l o g e m e n t d a n s s e s a t t r i b u t i o n s .
T o u t e a u g m e n t a t i o n o u d i m i n u t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e s t s o u m i s e à l ' a c c o r d p r é a l a b l e d e l a S W C S .
L ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , t r e i z e a u p l u s , a c t i o n n a i r e s
o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t c o m p t e p a r m i s e s m e m b r e s u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r l e
G o u v e r n e m e n t .
L a d u r é e d e l e u r m a n d a t e s t f i x é e à c i n q a n n é e s m a x i m u m .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c h o i s i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t e t é v e n t u e l l e m e n t d e u x v i c e - p r é s i d e n t s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s n e s o n t n o m m é s e n c e s q u a l i t é s q u e p o u r l a d u r é e d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t c h o i s i r u n s e c r é t a i r e e t u n t r é s o r i e r .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t ê t r e m e m b r e d ' u n s e u l c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e s e c t e u r d u c r é d i t s o c i a l
s a u f s i l ' a d m i n i s t r a t e u r e s t u n a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t , c ' e s t - à - d i r e u n a d m i n i s t r a t e u r q u i n e r e p r é s e n t e p a s
l e s a c t i o n n a i r e s d u g u i c h e t
L ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e u n e p e r s o n n e u n i q u e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u i p o r t e l e n o m
d i r e c t e u r - g é r a n t .
L e p r é s i d e n t e t l e s v i c e - p r é s i d e n t s d e l a s o c i é t é n e p e u v e n t e n a u c u n c a s ê t r e d é s i g n é s c o m m e
a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e e t r é v o q u e l a p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d é f i n i t s o n
a t t r i b u t i o n e t f i x e s a r é m u n é r a t i o n .
L a q u a l i t é d e d i r e c t e u r - g é r a n t d ' u n g u i c h e t e s t i n c o m p a t i b l e a v e c l e s q u a l i t é s d e b o u r g m e s t r e , d ' é c h e v i n e t
d e p r é s i d e n t d u c e n t r e p u b l i c d ' a c t i o n s o c i a l e o u d e d é p u t é p r o v i n c i a l d ' u n e c o m m u n e o u d ' u n e p r o v i n c e
s o c i é t a i r e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' A R T 1 7 6 . 2 , § 3 , 1 0 , b , l e r t i r e t d u c o d e w a l l o n d u l o g e m e n t e t d e l ' h a b i t a t d u r a b l e .
I l e s t i n s é r é d a n s l e s s t a t u t s u n a r t i c l e 1 5 b i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
L e d i r e c t e u r - g é r a n t e t l e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d ' u n g u i c h e t a i n s i q u e l e s m e m b r e s d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u v e n t p a s ê t r e a g e n t o u c o u r t i e r d ' a s s u r a n c e , n i d i r e c t e m e n t n i i n d i r e c t e m e n t , m ê m e à
t i t r e a c c e s s o i r e e t q u e c e s o i t e n q u a l i t é d e p e r s o n n e p h y s i q u e o u d ' a s s o c i é d ' u n e p e r s o n n e m o r a l e , e n
a p p l i c a t i o n d e l ' A R T 1 7 6 . 2 , § 3 , 1 ° , b , 2 è m e t i r e t d u c o d e w a l l o n d u l o g e m e n t e t d e l ' h a b i t a t d u r a b l e , s a u f p o u r
l e s p r o d u i t s p r o p o s é s à l ' i n i t i a t i v e d e l a S W C S .
L ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
S a n s p r é j u d i c e d u p o u v o i r g é n é r a l d e r e p r é s e n t a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t a n t q u e c o l l è g e , l a
s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e à l ' é g a r d d e s t i e r s :
- s o i t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t e n
e x é c u t i o n d e s d é l i b é r a t i o n s p r i s e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s a n s d e v o i r j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e
a u t o r i s a t i o n o u d ' u n p o u v o i r s p é c i a l ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n ;
- s o i t , d a n s l e s [ i m i t e s d e l e u r m a n d a t , p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
T o u t e f o i s , c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r a q u a l i t é p o u r p a s s e r s e u l l e s a c t e s d e p r ê t s h y p o t h é c a i r e s , o u v e r t u r e s d e
c r é d i t c o n s e n t i s p a r l a s o c i é t é , p o u r a c c e p t e r v a l a b l e m e n t l e s h y p o t h è q u e s e t p o u r p a s s e r l e s a c t e s d e
m a i n l e v é e .
C e t t e c o m p é t e n c e p o u r r a ê t r e d é l é g u é e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' a r t i c l e 1 7 b i s d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
U n c o m i t é d e c r é d i t c o m p o s é d e t r o i s p e r s o n n e s a u m o i n s , a u q u e l l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e s a
c o m p é t e n c e d e d é c i s i o n q u a n t a u x d e m a n d e s d e c r é d i t s i n t r o d u i t e s a u p r è s d u g u i c h e t e s t c r é é , e n a p p l i c a t i o n
d e l ' A R T 1 7 6 . 2 § 3 , 1 0 , b , 3 è m e t i r e t d u c o d e w a l l o n d u l o g e m e n t e t d e l ' h a b i t a t d u r a b l e .
L e s m a n d a t s a u s e i n d e c e C o m i t é s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
§ 1 : T a n t q u ' e l l e e s t a g r é é e p a r l a R é g i o n w a l l o n n e , l a s o c i é t é a c c e p t e l e c o n t r ô l e d e l a S W C S .
L a S W C S p e u t à t o u t m o m e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e s a n s d é p l a c e m e n t d e t o u t e p i è c e e n v u e d u c o n t r ô l e
d e l a s o c i é t é .
E l l e p e u t r e q u é r i r d e t o u t a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u p e r s o n n e l d e s e x p l i c a t i o n s o u i n f o r m a t i o n s e t
p r o c é d e r à t o u t e s l e s v é r i f i c a t i o n s q u i l u i p a r a i s s e n t n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d e s o n c o n t r ô l e .
§ 2 : L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à
c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , a u r e g a r d n o t a m m e n t d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é ,
e s t c o n f i é à u n r é v i s e u r c h o i s i p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s .
L e r é v i s e u r e s t n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a r é v o c a t i o n d u r é v i s e u r à l ' i n i t i a t i v e d e l a s o c i é t é e s t s o u m i s e à l ' a u t o r i s a t i o n d e l a S W C S .
L e r é v i s e u r s i g n a l e s a n s d é l a i à l a S W C S t o u t e n é g l i g e n c e , i r r é g u l a r i t é o u s i t u a t i o n s u s c e p t i b l e s d e
c o m p r o m e t t r e l a l i q u i d i t é e t l a s o l v a b i l i t é d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e t o u t e i r r é g u l a r i t é c o n s t a t é e p a r r a p p o r t a u x
d i s p o s i t i o n s d u c o d e w a l l o n d u l o g e m e n t e t d e l ' h a b i t a t d u r a b l e , à s e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n e n c e c o m p r i s l e s
c o n d i t i o n s d ' a g r é m e n t o u à l a c o n v e n t i o n d e c o l l a b o r a t i o n e n t r e l a s o c i é t é e t I a S W C S ,
I l v a l i d e l e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t a d m i n i s t r a t i v e s t r a n s m i s e s p a r l a s o c i é t é à l a S W C S à l a d i r e c t i o n
d e s c r é d i t s a u x g u i c h e t s e t a u x p e r s o n n e s i n t é r e s s é e s .
L a r é m u n é r a t i o n d u r é v i s e u r e s t à l a c h a r g e d e l a s o c i é t é .
L e r é v i s e u r a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s a m i s s i o n .
I l p e u t à t o u t m o m e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e s a n s d é p l a c e m e n t d e t o u t e p i è c e u t i l e à l ' e x e r c i c e d e l e u r
m i s s i o n .
I l p e u t r e q u é r i r d e t o u t a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u p e r s o n n e l d e s e x p l i c a t i o n s o u i n f o r m a t i o n s e t p r o c é d e r
à t o u t e s l e s v é r i f i c a t i o n s q u i l u i p a r a i s s e n t n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
L ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p r o c è d e à l a d é s i g n a t i o n o u a u r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s m e m b r e s
d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t n o m m e , l e c a s é c h é a n t , l e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o n v o q u é e p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r p o u r v o i r à l a v a c a n c e , s a u f l o r s q u e i e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n y p o u r v o i t p r o v i s o i r e m e n t
j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a r t i c l e 3 3 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e s m o y e n s f i n a n c i e r s d e l a s o c i é t é s o n t l e s s u i v a n t s :
1 ) l e s r e s s o u r c e s l i é e s à s e s a c t i v i t é s ;
2 ) l e s i n d e m n i t é s v i s é e s p a r m i l e s t â c h e s a s s i g n é e s à l a S W C S p a r l e C o d e w a l l o n d u l o g e m e n t e t d e
l ' h a b i t a t d u r a b l e ;
3 ) l e s c r é d i t s o c t r o y é s p a r l a S W C S v i s é s p a r m i l e s t â c h e s a s s i g n é e s à c e l l e - c i p a r l e C o d e w a l l o n d u
l o g e m e n t e t d e l ' h a b i t a t d u r a b l e .
L ' a r t i c l e 3 4 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l ' e x e r c i c e s o c i a l e s t c l ô t u r é e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e
l ' i n v e n t a i r e , é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s e t r é d i g e l e r a p p o r t d e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
à
Q '
"
V o l e t B - S u i t e
L e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e s t r é p a r t i c o m m e s u i t :
i j c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e ;
2 ) r é p a r t i t i o n a u x a c t i o n n a i r e s d ' u n d i v i d e n d e q u i n e p o u r r a d é p a s s e r 5 % n e t d u c a p i t a l l i b é r é s i l a S o c i é t é
e s t a g r é é e p a r l a R é g i o n W a l l o n n e , A l ' a v e n i r , l e c a p i t a l c o n s t i t u é p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s r é s e r v e s n e p e u t ,
s a u f a c c o r d d e l a S W C S , e n t r e r e n l i g n e d e c o m p t e p o u r l ' o c t r o i d e d i v i d e n d e s .
3 ) I e s u r p l u s a u x r é s e r v e s , o u s u r l e c o m p t e « b é n é f i c e r e p o r t é » a u p r o c h a i n e x e r c i c e .
4 ) s i l a s o m m e d e s d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s a u c o u r s d e s d i x e x e r c i c e s p r é c é d e n t s e s t i n f é r i e u r e à 5 0 p o u r c e n t
d e l a m o y e n n e d e s c a p i t a u x l i b é r é s p o u r l a m ê m e p é r i o d e , u n d i v i d e n d e c o m p l é m e n t a i r e p e u t ê t r e a c c o r d é
p o u r a u t a n t q u e l e d i v i d e n d e t o t a l n e t d i s t r i b u é n ' e x c è d e p a s 5 p o u r c e n t d e s f o n d s p r o p r e s d u G u i c h e t .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r .
b e l g e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M a î t r e P a u l - A r t h u r C O E M E , N o t a i r e a s s o c i é à L i è g e ( G r i v e g n é e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e