16/01/2015
ÿþG t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a a W O R G 1 1 . 1
1 [ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 ; 1 1 1 1 [ 1 1 1
I V ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 8 8 2 , 0 3 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E C M A T
D é p o s é a u g r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e ,
d i v i s i o n . f e H u y , l e
f l e r 0 6 J A R 2 0 1 5
f f e
L e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 4 7 0 S A I N T - G E O R G E S - S U R - M E U S E , C h a u s s é e V e r t e , 9 0 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s s d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T S E N N A T U R E
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e n j a m i n P O N C E L E T , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M a r c W A U T H I E R e t B e n j a m i n P O N C E L E T , n o t a i r e s a s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e L a m b e r t l e B è g u e , 3 2 , l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à L I E G E 1 , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t t e n u e e n l ' E t u d e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « L E C M A T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 7 0 S A I N T - G E O R G E S - S U R - M E U S E , C h a u s s é e V e r t e , 9 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e H u y s o u s l e n u m é r o T V A B E 0 8 7 0 . 8 8 2 , 0 3 4 ; , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P o n c e l e t B e n j a m i n , à L i è g e l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 0 4 , p u b l i é , a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 0 j a n v i e r 2 0 0 5 s o u s l e n u m é r o 0 0 4 9 6 0 ; l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à , c e j o u r m a i s l e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e a c t u e l l e s u i t e à u n e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e e n d a t e d u 6 ' m a i 2 0 1 4 , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 0 m a i 2 0 1 4 s o u s l e n u m é r o 2 0 1 4 - 0 5 - 2 0 / 1 0 2 4 4 1 .
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e c i s e r e c o n n a î t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r ,
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é a r r ê t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t s e n n a t u r e
1 . R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s i m p o s é s p a r l a l o i , s a v o i r ;
a ) L e r a p p o r t d e l a G é r a n c e d u 5 d é c e m b r e 2 0 1 4 j u s t i f i a n t l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e t l a , c o n s i s t a n c e d e l ' a p p o r t . C e r a p p o r t e x p o s e é v e n t u e l l e m e n t l e s r a i s o n s p o u r l e s q u e l l e s l e c o n s e i l s ' é c a r t e d e s c o n c l u s i o n s d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
b ) L e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , l a S P R L « V i e i r a , M a r c h a n d i s s e e t a s s o c i é s » , r e p r é s e n t é e p a r
M o n s i e u r Y v e s M A R C H A N D I S S E , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , s u r l a d e s c r i p t i o n , l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n e t l a
r é m u n é r a t i o n e n d r o i t s s o c i a u x e t a u t r e s d u o u d e s a p p o r t s e n n a t u r e .
C h a q u e a s s o c i é p r é s e n t r e c o n n a î t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e , a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s , d e c e s r a p p o r t s ,
é t a b l i s d a n s t e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« V . C O N C L U S I O N S .
L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s
S o c i é t é s , m e p e r m e t t e n t d ' a t t e s t e r s a n s r é s e r v e
- q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e l e s s o u s c r i p t e u r s s e p r o p o s e n t d ' a p p o r t e r à l a S P R L « L E C M A T » r é p o n d a u x
c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n .
- q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e e s t c o m p o s é d e ' d e u x c r é a n c e s c e r t a i n e s e t l i q u i d e s d ' u n m o n t a n t t o t a l d e
2 4 0 , 0 0 0 , 0 0 e u r o s , a u n o m d e M o n s i e u r A n d r é L E C R E N I E R , 8 4 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s e t a u n o m d e M o n s i e u r X a v i e r
L E C R E N I E R , 1 5 6 , 0 0 0 , 0 0 e u r o s .
- q u e l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e c e s a p p o r t s e s t p l e i n e m e n t j u s t i f i é p a r l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e .
- q u e l e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s j o u i s s e n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s ,
e t p a r t i c i p e n t a u x r é s u l t a t s à d a t e r d u j o u r d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
- q u e l a r é m u n é r a t i o n e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s c o r r e s p o n d a u p a i r c o m p t a b l e d ' u n e p a r t s o c i a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E n f i n , j e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à l a d a t e à l a q u e l l e l ' a p p o r t e s t e f f e c t u é q u i
d e v r a i e n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
F a i t à H u y , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 4
Y v e s M a r c h a n d a s s e , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , » .
C e s d e u x r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s e n o r i g i n a u x a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e
e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e c e s r a p p o r t s à l ' u n a n i m i t é
2 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p a r a p p o r t d e c r é a n c e a u x v a l e u r s , r é m u n é r a t i o n s e t c o n d i t i o n s
c i - a p r è s .
a ) D e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t
L e s a p p o r t s e n n a t u r e e f f e c t u é s p a r M e s s i e u r s A n d r é e t X a v i e r L E C R E N I E R p o r t e n t s u r d e u x c r é a n c e s
a p p a r a i s s a n t à l e u r n o m a u p a s s i f d e l a s o c i é t é .
A u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , c e s c r é a n c e s s ' é l è v e n t à 2 4 1 . 8 5 3 , 7 8 ¬ , r é p a r t i e s c o m m e s u i t
M o n s i e u r A n d r é L E C R E N I E R : 8 4 . 5 5 1 , 0 8 ¬
M o n s i e u r X a v i e r L E C R E N I E R : 1 5 7 . 3 0 2 , 7 0 ¬
I l s e r a f a i t a p p o r t d e c e s c r é a n c e s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
M o n s i e u r A n d r é L E C R E N I E R : 8 4 . 0 0 0 ¬
M o n s i e u r X a v i e r L E C R E N I E R ; 1 5 5 . 0 0 0 ¬
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s e r a a i n s i a u g m e n t é d e 2 4 0 . 0 0 0 ¬ p o u r ê t r e p o r t é d e 5 0 . 0 0 0 ¬ à 2 9 0 . 0 0 0 ¬ .
b ) E v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t
L e s d e u x c r é a n c e s , s o i t d e u x c e n t s q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 2 4 0 . 0 0 0 ¬ ) a p p o r t é e s e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
p a r l e s a p p o r t e u r s s o n t é v a l u é e s à l e u r v a l e u r n o m i n a l e .
c ) R é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t
E n r é m u n é r a t i o n d e l e u r s a p p o r t s , i l s e r a a t t r i b u é q u a t r e m i l l e h u i t c e n t s ( 4 . 8 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s
e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , r é p a r t i e s c o m m e s u i t
- M o n s i e u r A n d r é L E C R E N I E R : 1 . 8 6 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ;
- M o n s i e u r X a v i e r L E C R E N I E R : 3 . 1 2 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
L e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s j o u i s s e n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t
p a r t i c i p e n t a u x r é s u l t a t s à d a t e r d u j o u r d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
3 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n : r é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t .
I n t e r v i e n n e n t a l o r s : M e s s i e u r s X a v i e r e t A n d r é L E C R E N I E R , p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é s c i - d e s s u s .
L e s q u e l s f o n t a l o r s l e s d é c l a r a t i o n s s u i v a n t e s :
I l s o n t a s s i s t é à l a p r é s e n t e r é u n i o n d e p u i s s o n o u v e r t u r e e n q u a l i t é d ' a s s o c i é s e t d e c a n d i d a t s a p p o r t e u r s
e t o n t p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s r é s o l u t i o n s a r r ê t é e s e t d e s p o i n t s e n c o r e à l ' o r d r e d u j o u r .
I l s i n t e r v i e n n e n t d e l ' a c c o r d f o r m e l d e t o u s l e s a s s o c i é s .
I l s o n t p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é .
I l s e x p o s e n t q u ' i l s p o s s è d e n t à c h a r g e d e l a s o c i é t é u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e p o u r u n
m o n t a n t t o t a l d e d e u x c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - t r o i s e u r o s s e p t a n t e - h u i t c e n t s
( 2 4 1 . 8 5 3 , 7 8 ¬ ) .
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é , i l s d é c i d e n t d ' a p p o r t e r à l a s o c i é t é u n e p a r t i e d e l e u r s c r é a n c e s s ' é l e v a n t à l a
s o m m e d e d e u x c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 2 4 0 . 0 0 0 ¬ ) , p o u r l a r é m u n é r a t i o n e t a u x c o n d i t i o n s d é c i d é e s p a r
l ' a s s e m b l é e .
L e c a p i t a l s e r a a i n s i a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 2 4 0 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r
d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 2 9 0 . 0 0 0 ¬ ) .
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L e s a s s o c i é s p r é s e n t s i n t e r v i e n n e n t a l o r s e t f o n t l a d é c l a r a t i o n s u i v a n t e
I l s c o n s t a t e n t q u e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s c i d e s s u s a é t é m i s e e n o e u v r e p a r l ' a p p o r t d e M e s s i e u r s X a v i e r e t A n d r é L E C R E N I E R , t e l q u e r e p r i s c i - d e s s u s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 2 9 0 . 0 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e m i l l e h u i t c e n t s ( 4 . 8 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e t e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e h u i t c e n t s p a r t s s o c i a l e s ( 5 . 8 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
5 . M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s r e p r o d u i t e s c i - d e s s u s d e l a
p r é s e n t e r é s o l u t i o n
- e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E C I N Q - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D E U X C E N T N O N A N T E - M I L L E E U R O S ( 2 9 0 . 0 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e h u i t c e n t s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n c i n q m i l l e h u i t c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l e t l i b é r é i n t é g r a l e m e n t à l a c o n s t i t u t i o n , » ,
- e n c r é a n t u n a r t i c l e 5 B i s l i b e l l é c o m m e s u i t ;
« A R T I C L E C I N Q B i s H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L
A l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e p a r t s
s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l i è m e d u c a p i t a l s o c i a l e t l i b é r é
i n t é g r a l e m e n t .
~ . " t i t - > -
' R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e V o l e t B - s u i t e
A u x ' t e r m e s d u p r o c è s v e r b a l d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d r e s s é p a r t e N o t a i r e a s s o c i é B e n j a m i n
P O N C E L E T , à L i è g e , l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e
c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 2 4 0 . 0 0 0 @ ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q u a n t e m i l l e
e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 2 9 0 . 0 0 0 ¬ ) , p a r l ' a p p o r t d e c r é a n c e s e t p a r l a c r é a t i o n d e
q u a t r e m i l l e h u i t c e n t s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s . » .
V O T E
P o i n t p a r p o i n t , l ' a s s e m b l é e a r r ê t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
C o n f i r m a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' A s s e m b l é e c o n f i r m e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e a c t u e l l e t e l q u e p u b l i é a u x a n n e x e s d u
M o n i t e u r B e l g e d u 2 0 m a i 2 0 1 4 s o u s l e n u m é r o 2 0 1 4 - 0 5 - 2 0 1 1 0 2 4 4 1 e t d é c i d e d o n c q u ' i l y a l i e u d ' a d a p t e r l e
p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e t r a n s f e r t , c o m m e s u i t :
« A R T I C L E D E U X - S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 4 7 0 S A I N T - G E O R G E S - S U R - M E U S E , C h a u s s é e V e r t e , 9 0 . »
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r a s s u r e r l ' e n t i è r e e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i ,
p r é c è d e n t .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B e n j a m i n P O N C E L E T
N o t a i r e
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 4
- l e r a p p o r t d e l a g é r a n c e ;
- l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s ;
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e