LECOQ

Dénomination : LECOQ

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 448.467.820

Publication

15/07/2014

��[Sferd

*14136424*

N�d'entreprise

D�nomination (en entier) :

(en abr�g�) :

Forme juridique Si�ge :

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte:

Texte

Extrait du PV de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 16/01/2006

Il r�sulte d'un PV de l'Assembl�e g�n�rale extraordinaire du 16/01/2006 que Madame Fabienne LAMBY, 4950 Weismes - Faymonville-Rue Des Cortis 18, a d�missionn� de son mandat d'administratrice. Cette d�mission prend effet au 01/01/2006.

L'Assembl�e G�n�rale a pris acte de sa d�mission mais a d�cid� de ne pas la remplacer dans ses fonctions.

Mod KIF 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe D�pos� au Greffe du

0448.467.820 Lecoq S.A.,

Soci�t� anonyme

Rue Marie-Th�r�se Faymonville 30 - 4950 Waimes

D�mission d'un administrateur

Dominique Lecoq Administrateur D�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

04/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2014, APP 16.09.2014, DPT 28.11.2014 14679-0521-014
09/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 25.06.2013, DPT 05.07.2013 13271-0033-014
06/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.06.2012, DPT 28.08.2012 12485-0380-010
13/04/2012

�� Mod 21

Copie � publire aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

oe

0448.467.820

N� d'entreprise : D�nomination

T

111101110 1111

*12073017*

D�pos� au Greffe du

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

2 - AV~. 2�12

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�tfe!

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

LECOQ JEUX S.A.

Soci�t� anonyme

4950 Waimes (Faymonville), rue G�r�on n� 17

Changement de la d�nomination - Transfert du si�ge social - Extension de l'objet social - Conversion des titres en actions au porteur - Modification de la date de cl�ture de l'exercice social et de la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire - Modification des statuts - D�missions et nominations

D'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� anonyme � LECOQ JEUX S.A. �, ayant son si�ge social � 4950 Waimes (Faymonville), rue G�r�on n� 17, inscrite au registre des personnes morales sous [e num�ro 0448.467.820, tenu devant Ma�tre Erwin MARAITE, docteur en droit, notaire � la r�sidence de Malmedy, notaire-g�rant de la soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "Erwin MARAITE, Notaire", le vingt-sept mars deux mille douze, "Enregistr� � Stavelot, le vingt-huit mars deux mille douze, volume 433, folio 63, case 13, cinq r�les sans renvoi au droit de vingt-cinq Euro (25 EURO) par l'inspecteur principal � S. BERGS �, il r�sulte que les r�solutions suivantes ont �t� adopt�es � l'unanimit� des voix:

PREMI�RE R�SOLUTION :

L'assembl�e a d�cid� de changer la d�nomination de la soci�t� et d'adopter la nouvelle d�nomination

�LECOQ S. A.�

DEUXIEME R�SOLUTION :

L'assembl�e a d�cid� de transf�rer le si�ge social � 4950 Waimes (Faymonville), rue Marie-Th�r�se n� 30.

TROISIEME RESOLUTION :

a) Rapport

L'assembl�e a dispens� le pr�sident de donner lecture du rap-port du conseil d'ad- ministration �tabli

conform�ment � l'article 559 du Code des Soci�t�s.

Au rapport du conseil d'administration, est annex� un �tat r�sumant la situation active et passive de la

soci�t� arr�t�e au trente et un d�cembre deux mille onze.

b)Modification de l'objet social

L'assembl�e a d�cid� de modifier l'objet social la soci�t� comme suit, pour ['�tendre aux activit�s suivantes

-au ramonage de chemin�es ou de toute installation similaire

-� la Construction de chemin�es ou de toute installation similaire et de fours ;

-au tubage de chemin�es;

-� l'installation et la r�paration de panneaux solaires et photovolta�ques, d'�oliennes et autres installations

propres � la protection de l'environnement ;

-� la commercialisation, l'installation et l'entretien de toute installation de chauffage, d'installations sanitaires,

plomberie, zinguerie ;

-� la construction et la r�paration de toitures charpentes et couvertures;

-� la menuiserie g�n�rale;

-� l'installation de capteurs d'Energie solaire ;

-aux installations au gaz;

-aux travaux de rev�tements de murs et de sol ;

-aux travaux de plafonnage;

-� la pose de c�bles et de canalisations diverses ;

-� l'activit� g�n�rale de la construction et travaux de gros oeuvre ;

-au placement et r�paration de menuiserie et vitrerie ;

-� Lactivit� s e.frigoriste;.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

(en entier) : Forme juridique : Si�ge : Objet de l'acte :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

-� l'installation de syst�mes de surveillance et d'alarme contre les effractions ;

-au commerce de gros et de d�tail, L'installation et la r�paration de cuisines �quip�es ;

-au commerce de gros et de d�tail ainsi que la location de jeux de divertissement, jeux d'adresse, jeux

automatiques, et appareils distributeurs ainsi que de jeux et jouets ;

-� la fabrication de jeux de divertissement, jeux d'adresse, jeux automatiques et appareils distributeurs ;

-au commerce de gros et de d�tail ainsi que la location en article d'ameublement, d'entretien et d'�quipement m�nager et, en particulier les appareils �lectriques, articles de lustrerie et d'�clairage, mat�riel radio�lectrique ;

-au commerce de gros et de d�tail de composant �lectroniques et de t�l�communication, de mat�riel �lectrique y compris le mat�riel d'installation, d'appareils de chauffage et de refroidissement de tout types, de machines et outillages, de quincailleries g�n�rale, de produits d'entretien, d'appareils photographiques et cin�matographiques, de combustibles et carburants solides, liquides, gazeux et de produits annexe, de fournitures pour plomberie et chauffage, de mat�riels informatiques et de logiciels, d'appareils m�nagers non �lectriques, d'articles de sport et de mat�riel de camping, de biens d'occasions, de tout autre produit sans pr�dominance

-� la vente par correspondance et par internet ;

-� la cr�ation et � la commercialisation de logiciels informatiques ;

-� l'entreprise d'installateur �lectricien, de d�pannage et d'entretien � domicile ou sur lieu de location de tout appareil et machine ;

-� l'exploitation d'un commerce de gros d'alcools, de boissons ferment�es, d'eaux, de limonades, de jus de fruits et de petites restaurations ;

-� l'exploitation d'un commerce de gros et de d�tail de denr�es alimentaires ;

-� l'exploitation de bars, caf�s, tavernes, estaminets, salons de th� et de services pour petite restauration dans le sens le plus large de ces termes, ainsi que l'exploitation de toutes industries et services directement ou indirectement li�s au secteur horeca ;

-� l'exploitation d'h�tels et de restaurants ;

-au commerce de gros et de d�tail de denr�es alimentaires ;

-au transport de marchandises;

-� ['entreprise d'affaires immobili�res dans le sens le plus large du terme (pour compte propre);

-� tous travaux d'�lectrom�canique ;

-� la location de tous v�hicules et de mat�riel roulant.

QUATRI�ME R�SOLUTION

Consid�rant la suppression des titres au porteur au trente et un d�cembre deux mille quatorze au plus tard en vertu des dispositions de la loi du quatorze d�cembre deux mille cinq, l'assembl�e g�n�rale d�cide la conversion des tous les titres au porteur de la soci�t� en titres nominatifs ou en titres d�mat�rialis�s et ce avec effet � dater du vingt-sept mars deux mille douze.

A cet effet, les actionnaires ont remis leurs titres au pr�sident de l'assembl�e, � savoir Monsieur LECOQ Dominique pr�nomm�.

Ce dernier a proc�d� aussit�t � l'inscription des titres au registre des titres nominatifs constitu� � cet effet et, ensuite, � la destruction de tous les titres au porteur existants.

L'assembl�e a d�cid� que ces registres peuvent �tre tenus sous la forme �lectronique en vertu des dispositions de l'article 463 alin�a 2 du Code des Soci�t�s.

CINQUI�ME R�SOLUTION :

L'assembl�e a d�cid� de modifier la date de cl�ture de l'exercice social de sorte que ledit exercice social va dor�navant courir du premier avril au trente et un mars de l'ann�e suivante et ce � compter de l'exercice en cours, qui se cl�turera le trente et un mars deux mille douze.

SiXI�ME R�SOLUTION

L'assembl�e a d�cid� de modifier la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui se tiendra dor�navant le

troisi�me mardi du mois de septembre de chaque ann�e � 20 heures ;

SEPTI�ME R�SOLUTION :

L'assembl�e a d�cid� de modifier les statuts comme suit :

-elle a d�cid� de supprimer le texte de l'article I des statuts et de le remplacer par le texte suivant

� Article un : D�nomination

La soci�t� anonyme porte la d�nomination � LECOQ S.A. �.

-elle a d�cid� de supprimer le texte de l'article 2 des statuts et de le remplacer par le texte suivant :

�Article deux : Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 4950 Waimes (Faymonville), rue Marie-Th�r�se n� 30. �

-elle a d�cid� de modifier le texte de l'article 3 des statuts comme suit. Entre les mots � ,,,affaires immobili�res, � et � Elle pourra notamment s'int�resser ... � est ins�r� le texte suivant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

� La soci�t� a �galement pour objet les activit�s ayant un rapport direct ou indirecte aux activit�s suivantes :

-au ramonage de chemin�es ou de toute installation similaire ;

-� la Construction de chemin�es ou de toute installation similaire et de fours ;

-au tubage de chemin�es;

-� l'installation et la r�paration de panneaux solaires et photovolta�ques, d'�oliennes et autres installations

propres � la protection de l'environnement ;

-� la commercialisation, l'installation et l'entretien de toute installation de chauffage, d'installations sanitaires,

plomberie, zinguerie ;

-� la construction et la r�paration de toitures charpentes et couvertures;

-� la menuiserie g�n�rale;

-� l'installation de capteurs d'�nergie solaire ;

-aux installations au gaz;

-aux travaux de rev�tements de murs et de sol ;

-aux travaux de plafonnage;

-� la pose de c�bles et de canalisations diverses ;

-� l'activit� g�n�rale de la construction et travaux de gros oeuvre ;

-au placement et r�paration de menuiserie et vitrerie ;

-� l'activit� de frigoriste;

-� l'installation de syst�mes de surveillance et d'alarme contre les effractions ;

-au commerce de gros et de d�tail, L'installation et la r�paration de cuisines �quip�es ;

-au commerce de gros et de d�tail ainsi que la location de jeux de divertissement, jeux d'adresse, jeux

automatiques, et appareils distributeurs ainsi que de jeux et jouets ;

-� la fabrication de jeux de divertissement, jeux d'adresse, jeux automatiques et appareils distributeurs ;

-au commerce de gros et de d�tail ainsi que la location en article d'ameublement, d'entretien et

d'�quipement m�nager et, en particulier les appareils �lectriques, articles de lustrerie et d'�clairage, mat�riel

radio�lectrique ;

-au commerce de gros et de d�tail de composant �lectroniques et de t�l�communication, de mat�riel

�lectrique y compris le mat�riel d'installation, d'appareils de chauffage et de refroidissement de tout types, de

machines et outillages, de quincailleries g�n�rale, de produits d'entretien, d'appareils photographiques et

cin�matographiques, de combustibles et carburants solides, liquides, gazeux et de produits annexe, de

fournitures pour plomberie et chauffage, de mat�riels informatiques et de logiciels, d'appareils m�nagers non

�lectriques, d'articles de sport et de mat�riel de camping, de biens d'occasions, de tout autre produit sans

pr�dominance ;

-� la vente par correspondance et par internet ;

-� la cr�ation et � la commercialisation de logiciels informatiques ;

-� l'entreprise d'installateur �lectricien, de d�pannage et d'entretien � domicile ou sur lieu de location de tout

appareil et machine ;

-� l'exploitation d'un commerce de gros d'alcools, de boissons ferment�es, d'eaux, de limonades, de jus de

fruits et de petites restaurations ;

-� l'exploitation d'un commerce de gros et de d�tail de denr�es alimentaires ;

-� l'exploitation de bars, caf�s, tavernes, estaminets, salons de th� et de services pour petite restauration

dans le sens le plus large de ces termes, ainsi que l'exploitation de toutes industries et services directement ou

indirectement li�s au secteur horeca ;

-� l'exploitation d'h�tels et de restaurants ;

-au commerce de gros et de d�tail de denr�es alimentaires ;

-au transport de marchandises;

-� l'entreprise d'affaires immobili�res dans le sens le plus large du terme (pour compte propre);

-� tous travaux d'�lectrom�canique ;

-� la location de tous v�hicules et de mat�riel roulant. �

-elle a d�cid� de supprimer le texte de l'article 12 des statuts et de le remplacer par le texte suivant

� Article douze : Nature des titres

� Les titres sont nominatifs ou d�mat�rialis�s dans les limites de la loi,

Il est tenu au si�ge social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire peut prendre

connaissance.

L'action d�mat�rialis�e est repr�sent�e par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou de son

d�tenteur aupr�s d'un teneur de comptes agr�� ou d'un organisme de liquidation.

La cession d'actions s'op�re par une d�claration de transfert inscrite sur le dit registre, dat�e et sign�e par

le c�dant et le cessionnaire ou par un fond� de pouvoirs ainsi que suivant les r�gles sur le transport de

cr�ances ou toute autre m�thode autoris�e par te Code des Soci�t�s.�

-elle a d�cid� de supprimer le texte du premier alin�a de l'article 28 des statuts et de le remplacer par le texte suivant :

� L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit de plein droit le troisi�me mardi du mois de septembre � vingt heures. �

r

Volet B - Suite

-elle a d�cid� de supprimer le texte du premier alin�a de l'article 34 des statuts et de le remplacer par le

texte suivant ;

� L'exercice social commence le premier avril et se cl�ture le trente et un mars de l'ann�e suivante. �

HUITI�ME R�SOLUTION :

L'assembl�e a pris connaissance de la lettre de d�mission de Monsieur LECOQ Lucien et de Madame KEIFENS Sophia en leur qualit� de membres du conseil d'administration et a accept� leur d�mission avec effet � dater du vingt-sept mars deux mille douze, Il leur est donn� enti�re d�charge de leur mandat.

NEUVI�ME R�SOLUTION :

L'assembl�e a d�cid� de nommer Monsieur LECOQ J�r�me, n� � Malmedy, le vingt- deux f�vrier mil neuf cent quatre-vingt-huit (num�ro national 88.02.22 215-17), domicili� � 4950 Faymonville, rue des Courlis n� 18, commune de Waimes en qualit� de nouveau membre du conseil d'administration. Son mandat sera exerc� � titre gratuit et finira � l'issue de l'assembl�e g�n�rale de l'an deux mille seize.

DIXI�ME R�SOLUTION :

L'assembl�e a conf�r� au conseil d'administration tous pouvoirs aux fins d'ex�cution des pr�sentes et � LECOQ Dominique Jean L�on, pr�nomm�, avec pouvoir d'agir s�par�ment, avec facult� de substitution, ceux d'op�rer [a modification n�cessaire aupr�s de toutes Administrations, en particulier au Tribunal du commerce,

CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Et d'un m�me contexte, s'est r�uni le conseil d'administration compos� de :

-Monsieur LECOQ Dominique Jean L�on (num�ro national 63.12.24 239-60), domicili� � 4950 Faymonville, rue des Courlis n� 18;

-Madame LAMBY Fabienne Marie Jeanne (num�ro national 68.12.28 238-46), domicili�e � 4950 Faymonville, rue des Courlis n� 18;

-Monsieur LECOQ J�r�me (num�ro national 88.02.22 215-17), domicili� � 4950 Faymonville, rue des Courlis n� 18 ;

lequel a pris les r�solutions suivantes � l'unanimit� des voix :

1)Monsieur LECOQ Dominique, pr�nomm�, qui a accept�, est nomm� en qualit� de pr�sident du conseil d'administration;

2)Monsieur LECOQ Dominique et Monsieur LECOQ J�r�me, pr�nomm�s, sont nomm�s en qualit� d'administrateurs-d�l�gu� de la soci�t� avec pouvoir d'agir ensemble ou s�par�ment. Leur mandat sera exerc� � titre gratuit,

Pour extrait analytique conforme,

Erwin MARAITE,

Notaire.

D�pos�s en m�me temps : exp�dition du proc�s-verbal et les statuts coordonn�s

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter ia personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

r

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

06/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.06.2011, DPT 29.08.2011 11466-0416-010
24/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.06.2010, DPT 19.08.2010 10425-0026-010
07/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 16.06.2009, DPT 29.07.2009 09531-0241-010
14/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 17.06.2008, DPT 08.07.2008 08384-0010-011
10/06/2008 : VV064311
29/08/2007 : VV064311
10/07/2006 : VV064311
08/12/2005 : VV064311
28/09/2005 : VV064311
30/06/2004 : VV064311
10/07/2003 : VV064311
25/09/2002 : VV064311
29/06/2000 : VV064311
29/09/1999 : VV064311
29/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 15.09.2015, DPT 18.12.2015 15702-0099-014
10/11/1992 : VV64311

Coordonnées
LECOQ

Adresse
RUE MARIE-THERESE 30 4950 FAYMONVILLE

Code postal : 4950
Localité : Faymonville
Commune : WAIMES
Province : Liège
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées LECOQ

Coordonnées
LECOQ