LEDCOM

Dénomination : LEDCOM

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 477.570.293

Publication

12/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.06.2014, DPT 05.08.2014 14398-0389-014
01/10/2013

�� MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

2 0 SEP. 2013

Greffe

IHhIII1VII319NI IIII~55*I

*86

N

R�:

Moi bi

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0477.570.293.

D�nomination

(en entier) : LEDCOM

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge ; 4100 Boncelles, route du Condroz, 13D,

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Approbation des comptes annuels arr�t�s au 31/1212012 - Nominations

Le 14 juin 2013, s'est r�unie en s�ance ordinaire l'as-'sembl�e g�-n�rale annuelle des actionnaires de la soci�t� anonyme � LEDCOM �, ayant son si�ge social � 4100 Boncelles, route du Condroz, 13D, num�ro d'entreprise BCE 0477.570.293,

Bureau (On omet)

Composition de l'assembl�e

Sont ici pr�sents personnellement ou d�ment repr�sent�s par un mandataire, tous les actionnaires de la

soci�t�, savoir : (On omet)

Le pr�sident expose que la soci�t� compte un capital de 62.000 E, repr�sent� par 620 actions sans d�-isignation de valeur.

Expos� du pr�sident

(On omet)

Constatation de la validit� de l'assembl�e

L'expos� du pr�sident est v�rifi� et reconnu exact par l'assembl�e. Celle ci se reconna�t donc valablement

constitu�e et apte � d�lib�rer sur l'ordre du jour,

L'assembl�e aborde l'ordre du jour et apr�s avoir d�lib�r� arr�te tes r�solutions suivantes � l'unanimit� des

voix:

Premi�re r�solution

Approbation des comptes annuels arr�t�s au 31112/2012

(On omet)

Deuxi�me r�solution

Prolongation du mandat des administrateurs

L'assembl�e d�cide de prolonger le mandat d'administrateur, pour une dur�e de six (6) ans � compter de ce

jour de :

- la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � GESTBEL �, ayant son si�ge social � 4100 Boncelles, route du

Condroz, 13D, num�ro d'entreprise BCE 0875.277.223, valablement repr�sent�e par son repr�sentant

permanent, Monsieur Jean-Marie LEONARD, domicili� � 4987 Stoumont, route de Lorc�, 82 (On omet), Son

mandat pourra �tre r�mun�r�.

- la soci�t� anonyme � GESTION LOISIRS �, ayant son si�ge social � 4100 Boncelles, route du Condroz,

13D, num�ro d'entreprise BCE 0430.309.618, valablement repr�sent�e par son repr�sentant permanent,

Monsieur Emmanuel MEWISSEN, domicili� � 4121 Neuvilte-en-Condroz, rue de l'Ermitage, 80 (On omet). Son

mandat pourra �tre r�mun�r�.

- Monsieur Nicolas LEONARD, domicili� � 4052 Beaufays route de Louveign�, 43/21 (NN On omet). Son

mandat pourra �tre r�mun�r�.

- la soci�t� anonyme e LE MILLENIUM �, ayant son si�ge social � 4100 Boncelles, route du Condroz, 13,

num�ro d'entreprise BCE 0466.121.622, valablement repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

as,t-

Mortit�ur r belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de.repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Ivan LANOTTE, domicili� � 4020 Li�ge, quai Van Beneden, 101113 (On omet). Son mandat pourra �tre r�mun�r�.

- Monsieur LOUVIAUX Simon, domicili� � 4557 Ramelot, chauss�e Romaine, 58 (NN On omet). Son mandat pourra �tre r�mun�r�.

- Monsieur THILMANT Ga�tan, domicili� � 4870 Trooz, rue Au Thier, 67 (NN On omet). Son mandat pourra �tre r�mun�r�.

Cl�ture

(On omet)

Conseil d'administration

S'est ensuite r�uni le conseil d'administration qui a d�cid� � l'unanimit� de :

1, de nommer en tant que pr�sident du conseil d'administration, pour une dur�e de 6 ans � compter de ce jour, la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � GESTBEL �, ayant son si�ge social � 4100 Boncelles, route du Condroz, 13, num�ro d'entreprise BCE 0875.277.223, valablement repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Jean-Marie LEONARD, domicili� � 4987 Stoumont, route de Lorc�, 82 (NN520414-071-47). Son mandat pourra �tre r�mun�r�.

2, de d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t�, ainsi que la repr�sentation de la soci�t� dans le cadre de cette gestion, pour une dur�e de six (6) ans � compter de ce jour, � :

- la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � GESTBEL �, ayant son si�ge social � 4100 Boncelles, route du Condroz, 13, num�ro d'entreprise BCE 0875.277223, valablement repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Jean-Marie LEONARD, domicili� � 4987 Stoumont, route de Lorc�, 82 (NN520414-071-47). Son mandat pourra �tre r�mun�r�.

- la soci�t� anonyme � GESTION LOISIRS �, ayant son si�ge social � 4100 Boncelles, route du Condroz, 13D, num�ro d'entreprise BCE 0430.309.618, valablement repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Emmanuel MEWISSEN, domicili� � 4121 Neuvilte-en-Condroz, rue de l'Ermitage, 80 (640205-22936). Son mandat pourra �tre r�mun�r�.

- Monsieur Nicolas L�ONARD, domicili� � 4052 Beaufays route de Louveign�, 43/21 (NN 810326-055-14), Son mandat pourra �tre r�mun�r�.

- Monsieur LOUVIAUX Simon, domicili� � 4557 Ramelot, chauss�e Romaine, 58 (NN 790512-123-47). Son mandat pourra �tre r�mun�r�.

- Monsieur THILMANT Ga�tan, domicili� � 4870 Trooz, rue Au Thier, 67 (NN 831026-253-04). Son mandat pourra �tre r�mun�r�.

Chacun de ces d�l�gu�s ayant pouvoir d'agir s�par�ment pour repr�senter la SA LEDCOM dans le acdre de cette gestion.

Dont proc�s verbal

Dress� � Boncelles, au si�ge social de la soci�t�.

Suit la signature de tous les actionnaires et administrateurs pr�sents ou d�ment repr�sent�s

D�p�t simultan� : double du proc�s-verbal.

GESTBEL sprl

Administrateur-d�l�gu�

Repr�sent� par son g�rant

Monsieur Jean-Marie LEONARD

14/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.06.2012, DPT 08.08.2012 12397-0537-011
05/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.06.2011, DPT 29.08.2011 11481-0481-010
29/07/2011

��MO 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

i 5.1 iiV l'

11I I I II IIIIIIIIII 111111

+11117131*

R�:

Mor bE

N� d'entreprise : 0477.570.293.

D�nomination

(en entier) : ETTS

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 4100 Boncelles, Route du Condroz, 13D

Objet de l'acte : OBJET SOCIAL DENOMINATION - NOMINATIONS

L'AN DEUX MILLE ONZE.

Le cinq juillet.

Par devant te Notaire Catherine JADIN, notaire associ�e de la soci�t� civile professionnelle ayant rev�tu la forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, d�nomm�e � de LAMINNE de BEX et JADIN - notaires: associ�s �, ayant son si�ge � Waremme, Avenue Edmond leburton, 6, inscrite � la BCE sous le num�ro 0870.797.506.

A 4100 Boncelles, Route du Condroz, 13 D, s'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la Soci�t�; Anonyme � ETTS �, ayant son si�ge social � 4100 Boncelles, Route du Condroz, 13D.

Soci�t� constitu�e sous forme de SPRL suivant les termes d'un acte re�u par le notaire Michel` DUCH�TEAU, � Li�ge, le quinze mai deux mille deux, publi� aux annexes du Moniteur belge du quatre juin; suivant, sous le num�ro 2002-06-04/213.

Dont les statuts ont �t� modifi�s, et la forme actuelle adopt�e, suivant les termes d'un proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire dress� par le notaire soussign�, le vingt-neuf novembre deux mille sept,; publi� auxdites annexes du vingt-sept d�cembre suivant, sous le num�ro 07185929. "

Dont tes statuts n'ont plus �t� modifi�s depuis.

Soci�t� assujettie � la Taxe sur la Valeur Ajout�e sous le num�ro BE 477.570.293. (RPM Li�ge)

BUREAU. (On omet)

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE:

Sont pr�sents ou repr�sent�s les actionnaires suivants qui, d'apr�s d�clarations faites, poss�dent le nombre;

d'actions ci-apr�s:

(On omet)

Total des parts repr�sent�es: six cent vingt actions sur six cent vingt �mises.

Administrateurs :

Sont pr�sents ou ont renonc� au b�n�fice de la convocation les administrateurs, commissaires et autres:

destinataires nominatifs de convocation suivants :

(On omet)

Les personnes sous 1-, 3-, 6- et 7- sont ici repr�sent�es en vertu d'une procuration sous seing priv� qui;

restera ci-annex�e. "

EXPOSE DE MONSIEUR LE PRESIDENT

Monsieur le Pr�sident expose et requiert le notaire soussign� d'acter que:

(On omet)

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE

L'expos� du Pr�sident �tant reconnu exact, l'assembl�e se reconna�t valablement constitu�e

d�lib�rer sur les objets � l'ordre du jour.

L'assembl�e aborde l'ordre du jour et, apr�s avoir d�lib�r�, prend les r�solutions suivantes :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2011- Annexes du Moniteur belge

I. PREMIERE RESOLUTION : DENOMINATION.

1. L'assembl�e d�cide de remplacer la d�nomination actuelle par la suivante : � LEDCOM �.

2. Le texte de l'article 1 er est remplac� par le suivant

� Lasoci�t�. est_ une soci�t� anonyme." Elle est d�nomm�e �LEDCOM�.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

et apte �

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, site internet et autres documents sous forme informatique ou non �manant de la soci�t� doivent contenir :

1. La d�nomination sociale ;

2. La mention � soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � ou l'abr�viation � SA �, reproduite lisiblement et plac�e imm�diatement avant ou apr�s la d�nomination ;

3. Le cas �ch�ant, la mention � en liquidation �, d�s lors que telle mise en liquidation est prononc�e ;

4. L'indication pr�cise du si�ge de la soci�t� ;

5. Le terme (c registre des personnes morales � ou l'abr�viation � RPM �, suivi du num�ro d'entreprise ;

6. L'indication du si�ge du tribunal dans le ressort territorial duquel la soci�t� a son si�ge social.

Toute personne qui interviendra pour la soci�t� dans un acte o� les prescriptions de l'alin�a qui pr�c�de ne sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, �tre d�clar�e personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la soci�t�. �

VOTE : Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Il. DEUXIEME RESOLUTION : OBJET SOCIAL

a) Rapport et �tat.

L'assembl�e prend acte du rapport du conseil justifiant la modification de l'objet social dat� du trente avril deux mille onze justifiant la proposition de modification de l'objet social, ainsi que de l'�tat de situation active et passive arr�t� au trente et un mars deux mille onze.

Chacun des actionnaires reconna�t avoir pris connaissance dudit rapport et dudit �tat.

L'assembl�e d�cide que ces documents ne resteront pas annex�s au pr�sent proc�s-verbal, mais seront d�pos�s en originaux au greffe du tribunal du commerce, en m�me temps que l'exp�dition et les formulaires de publication du pr�sent proc�s-verbal.

b) Objet social.

L'assembl�e d�cide d'ins�rer dans le texte de l'article 3, entre le texte du sixi�me point de l'alin�a premier, et celui qui suit, le texte suivant :

� 7. La commercialisation, en gros ou au d�tail, l'importation et l'exportation, la maintenance, la location, (entretien, r�paration, remplacement) d'�crans LED, la commercialisation et la gestion d'espaces publicitaires sur �crans LED, le service apr�s vente ; la gestion de flux vid�o, la production de produits vid�o, la surveillance sur site ou � distance d'�crans LED, etc. �.

VOTE : Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

III. TROISIEME RESOLUTION : FORME DES ACTIONS.

L'assembl�e, qui r�unit tous les actionnaires, d�cide de supprimer la forme au porteur des actions et de convertir celles-ci en actions nominatives. Elle d�cide de remplacer le texte de l'article 8 par le suivant :

� Article 8 - Forme des actions.

Les actions sont nominatives.

La soci�t� tient � son si�ge un registre des actions nominatives indiquant pour chacun des actionnaires, son identit� pr�cise et son domicile, le nombre et le num�ro d'ordre des actions dont il est titulaire, l'indication des versements effectu�s, l'indication des transferts et transmissions dat�s et, le cas �ch�ant, sign�s des parties, ainsi que l'indication des actions nulles en vertu de l'article 625 du Code.

Les cessions ou transmissions d'actions nominatives n'ont d'effet vis-�-vis de la soci�t� et des tiers qu'� dater de leur inscription dans le registre des actions nominatives. Le Conseil d'administration veille � la parfaite actualit� des inscriptions figurant audit registre par rapport � sa documentation. �

VOTE : Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

IV. QUATRIEME RESOLUTION : NOMINATION D'ADMINISTRATEURS.

L'assembl�e d�cide de porter le nombre des administrateurs � six et d'appeler aux fonctions d'administrateurs, � compter de ce jour :

1) la Soci�t� Anonyme � LE MILLENIUM �, ayant son si�ge social � 4100 Boncelles, route du Condroz, 13D, ayant le num�ro d'entreprise BCE 0466.121.622, repr�sent�e conform�ment � l'article 23 de ses statuts par deux administrateurs, Monsieur Pierre, Paolo, Victor, Henri SANTAROSSA, domicili� � 4102 Ougr�e, Avenue du centenaire, 107, absent, mais pour qui se porte fort le second administrateur, Monsieur Ivan, Luc Martin, Marie Ghislain LANOTTE, domicili� � 4020 Li�ge, Quai Van Beneden, 10/113, tous deux nomm�s � ce mandat suivant les termes du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale tenue le trente juin deux mille six, publi� aux annexes du Moniteur belge du seize ao�t suivant sous le num�ro 06131317, et qui d�clarent accepter pour la soci�t�. Ladite soci�t� d�clare d�signer pour son repr�sentant permanent, au sens de l'article 61 du Code des soci�t�s, Monsieur LANOTTE susnomm�, lequel est administrateur de cette soci�t� ;

2) Monsieur THILMANT Ga�tan, susnomm�, qui d�clare accepter.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2011- Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

3) Monsieur LOUVIAUX Simon, susnomm�, pour qui

Monsieur THILMANT d�clare accepter,, suivant :

procuration.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s expirera � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de deux

mille seize.

Le mandat des administrateurs est r�mun�r� � compter de ce jour.

VOTE : Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

V. CINQUIEME RESOLUTION : POUVOIRS.

L'assembl�e conf�re tous les pouvoirs au conseil d'administration et/ou � deux administrateurs agissant conjointement et/ou � un administrateur-d�l�gu�, en vue de la publication au Moniteur belge de la pr�sente assembl�e et au d�p�t de la coordination des statuts au Greffe du Tribunal, ainsi que pour l'ex�cution des r�solutions prises sur les objets qui pr�c�dent.

"

FRAIS

(On omet).

CLOTURE.

(On omet)

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le proc�s-verbal de l'assembl�e �tant cl�tur�, les administrateurs actuels et nouveaux tous pr�sents

d�cident de se r�unir en conseil d'administration pour proc�der aux nominations suivantes :

- Reste pr�sident la SPRL GESTBEL ;

- Sont nomm�s d�l�gu�s � la gestion journali�re : Messieurs THILMANT et LOUVIAUX.

Ces d�l�gu�s disposent de pouvoirs individuels de gestion et de repr�sentation de la soci�t� dans ce cadre,

jusqu'� la somme par document de cinq mille (5.000) euros, et jusqu'� la somme cumul�e par semaine,

d�butant du dimanche au samedi de quinze mille (15.000) euros.

Pass�s ces montants, leur signature individuelle devra �tre valid�e par celle d'un autre administrateur

qu'eux.

N'ayant plus rien � d�lib�rer, la s�ance du conseil est lev�e � quatorze heures 31.

DROIT D'ECRITURE

Nonante-cinq euros per�us � l'instant par le Notaire instrumentant dont quittance d'autant.

DONT PROCES VERBAL

Dress� par le notaire soussign� � Boncelles, Route du Condroz, 13D, au si�ge social. Date que dessus.

Et lecture int�grale et comment�e, les actionnaires, administrateurs et autres int�ress�s ont sign� avec

Nous, Notaire.

(Suivent les signatures)

Enregistr� quatre r�les (sans) renvoi � Waremme, le onze juillet 2011 vol. 444 folio 51 case 15 Re�u : vingt-cinq euros (25 � ) (sign�) C. BOSSUROY

D�p�t simultan� : une exp�dition du proc�s verbal contenant les procurations, un rapport du conseil d'administration, une situation active et passive, un texte des statuts coordonn� avec les modifications approuv�es.

Pour extrait litt�ral conforme,

Catherine JADIN

Notaire associ� � Waremme

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/08/2010 : LGA022819
13/08/2009 : LGA022819
08/08/2008 : LGA022819
27/12/2007 : LGA022819
26/07/2007 : LGA022819
05/09/2006 : LGA022819
28/07/2005 : LGA022819
09/09/2004 : LGA022819
30/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 12.06.2015, DPT 26.10.2015 15656-0209-016
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 10.06.2016, DPT 30.08.2016 16510-0099-017

Coordonnées
LEDCOM

Adresse
ROUTE DU CONDROZ 13 D 4100 BONCELLES

Code postal : 4100
Localité : Boncelles
Commune : SERAING
Province : Liège
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées LEDCOM

Coordonnées
LEDCOM