10/04/2014 : LG074192
25/08/2014 : LG074192
28/10/2014
ÿþ m o d & c i
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l [ 1 4 1 , 1 . 1 1 0 1
D i v i s i o n L I E G E
1 6 O C I . 2 0 1 , 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 4 1 2 . 0 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) E t a b l i s s e m e n t s E . e t J . L E F E B V R E , I m p r i m e u r s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , r u e d e W a l l o n i e , 2 0
O b j e t d e P a c t e M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - E X T E N S I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L Ô T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P h i l i p p e M O T T A R D , N o t a i r e à J u p i l l e - s u r - M e u s e - L i è g e , l e o n z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e L i è g e i l , l e v i n g t - c i n q s e p t e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 1 7 4 , f o l i o 5 1 , c a s e 9 , q u a t r e r ô l e s , s a n s r e n v o i , r e ç u : c i n q u a n t e e u r o s , l ' i n s p e c t e u r :
p r i n c i p a l ( s ) M a r t i n e M A Y E N , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a d é c i d é d e "
1 ) m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o i a t e e n " L E F E B V R E " .
2 ) é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l e t a j o u t e r a u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s l e t e x t e s u i v a n t ; « E l l e p o u r r a ; s ' o c c u p e r d e t o u s l e s s e r v i c e s d ' u n c e n t r e d e d o c u m e n t a t i o n d a n s l e s d o m a i n e s d e c a t a l o g u e s , f o l d e r s e t i a r t i c l e s d e s t i n é s a u s o u t i e n d u c o m m e r c e . E l l e p o u r r a p r ê t e r s o n s o u t i e n a u x a c t i v i t é s d e l o g i s t i q u e e t d e , m a n u t e n t i o n d ' a r t i c l e s d a n s l e c o m m e r c e d e g r o s d e p r o d u i t s t e c h n i q u e s d u b â t i m e n t . E l l e p o u r r a e n o u t r e e l l e - m ê m e s ' o c c u p e r d u c o m m e r c e d ' a r t i c l e s t e c h n i q u e s d u b â t i m e n t , n o t a m m e n t s a n s q u e l ' é n u m é r a t i o n s o i t ' e x h a u s t i v e d e s a r t i c l e s d u d o m a i n e s a n i t a i r e , c h a u f f a g e , q u i n c a i l l e r i e d u b â t i m e n t , p o r t e s i n t é r i e u r e s e t d e g a r a g e . E l f e e s t e n p l u s h a b i l i t é e à p r o c é d e r à t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e n m a t i è r e i m m o b i l i è r e q u i p o u r r a i e n t f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t o u s e r a i e n t e n r a p p o r t a v e c s o n o b j e t s o c i a l . »
3 ) m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d u p r e m i e r o c t o b r e a u t r e n t e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e
e t e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 3 d e s s t a t u t s .
L ' e x e r c i c e e n c o u r s s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e ,
4 ) m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e f é v r i e r à d i x - s e p t h e u r e s e t e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a I e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e f é v r i e r d e u x m i l l e q u i n z e à d i x - s e p t h e u r e s .
5 ) m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : " L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p e u t ê t r e r é m u n é r é . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
L e N o t a i r e P h i l i p p e M O T T A R D d e J u p i l l e - s u r - M e u s e - L i è g e .
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t : E x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d u 1 1 s e p t e m b r e 2 0 1 4 . L e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v e c l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e . L a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
19/12/2014
ÿþD é n o m i n a t i o n : L E F E B V R E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e W a l l o n i e 2 0 _ 4 4 6 0 G R A C E - H O L L O G N E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 4 1 2 0 2 2
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s I N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
I l l r e s s o r t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é d u 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
" L a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E u g è n e L E F E B V R E , d e m e u r a n t à 4 3 4 2 H O G N O U L , R u e C h a u s s é e 6 3 / 2 , n u m é r o n a t i o n a l 4 6 , 0 1 . 2 8 - 0 2 9 . 0 7 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t . L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e d e s e s f o n c t i o n s .
" L a d é m i s s i o n d e M a d a m e G e o r g e t t e V A N H O V E , d e m e u r a n t à 4 3 4 2 H O G N O U L , R u e C h a u s s é e 6 3 / 2 , n u m é r o n a t i o n a l 4 8 . 0 9 . 2 7 - 0 8 6 . 7 8 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t . L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e d e s e s f o n c t i o n s .
" L a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r C u i t M E U R E R , d e m e u r a n t à 4 7 8 0 S T . V I T H , F e l t z s t r a R e 1 0 , n u m é r o n a t i o n a l 5 9 . 0 3 . 1 5 - 1 8 9 . 3 9 c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i . L e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t s e t e r m i n e r a a v e c l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 9 .
M o n s i e u r M E U R E R a c c e p t e s o n m a n d a t .
" L a n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e M E V E R W A , d e m e u r a n t à 4 7 8 0 S T . V I T H , F e l t z s t r a l l e 6 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 8 1 0 . 6 3 2 , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r C u r t M E U R E R , n u m é r o n a t i o n a l 5 9 . 0 3 . 1 5 - 1 8 9 . 3 9 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i . L e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t s e t e r m i n e r a a v e c l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 9 .
M o n s i e u r C u i t M E U R E R ( p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é ) a c c e p t e l e m a n d a t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é s ' e s t r é u n i d i r e c t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é d u 0 4 . 1 2 . 2 0 1 4 e t l a d é c i s i o n s u i v a n t e a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é :
L e c o n s e i l c o n s t a t e l a d é m i s s i o n d e s a n c i e n s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é ; M o n s i e u r E u g è n e L E F E B V R E , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t M a d a m e G e o r g e t t e V A N H O V E e n t a n t q u e s i m p l e a d m i n i s t r a t r i c e a u 0 4 . 1 2 . 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l é l i t a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n M o n s i e u r C u r t M E U R E R , q u i a c c e p t e . S o n m a n d a t c o m m e n c e l e 0 4 . 1 2 . 2 0 1 4 p o u r s e t e r m i n e r l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 9 .
C u i t M E U R E R
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
i l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/08/2012 : LG074192
01/09/2011 : LG074192
16/03/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2014, APP 20.02.2015, DPT 05.03.2015 15058-0027-014
27/08/2010 : LG074192
27/08/2009 : LG074192
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07/10/2003 : LG074192
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