LEIDGENS GROUPE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LEIDGENS GROUPE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 845.640.654

Publication

10/03/2014
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Réservé

au

Moniteur

belge

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99 parts 1 part

Monsieur LEIDGENS Sébastien Madame KEMPENEERS Brigitte

Pour signature

Monsieur LEIDGENS Sébastien Madame DIZIER Céline Madame KEMPENEERS Brigitte

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Dénomination

(en entier) : Leidgens Groupe

Forme juridique : SPRL

Siège : Bld Frère Orban, 30 à 4000 Liège

N° d'entreprise : 0845640654

Objet de l'acte : Changement du siège social - cession de parts

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue le 7 février 2014 au siège social de la société.

Sont présents : Monsieur LEIDGENS Sébastien Madame DIZIER Céline Madame KEMPENEERS Brigitte

L'assemblée est présidée par Monsieur Leidgens Sébastien, gérant

La séance est ouverte à 94H00, l'entièreté du capital est représentée. 11 n'y a donc pas lieu de justifier du respect des formes et délai de convocation de l'assemblée, laquelle peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

Les points suivants sont à l'ordre du jour :

-Changement de siège social

Par la présente, l'assemblée générale, à l'unanimité, décide de transférer le siège social de la société Rue Reynier, 79 à 4000 Lège et ce avec effet immédiat.

Après cession des parts de Madame DIZIER Céline, l'actionnariat ce présente ainsi :

PV d'assemblée générale déposé en même temps

26/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.06.2013, DPT 24.07.2013 13340-0515-010
14/05/2012
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Dénomination

(en entier) : LEIDGENS GROUPE SPRL

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée Siège : Boulevard Frère Orban 30/41 à 4000 Liège

45.Cà'-t.0-75-*

Objet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu par Maître Bernard DAUBIT, Notaire à Liège, le 27 avril 2012, en cours de formalités au

bureau de l'enregistrement, il est extrait ce qui suit :

L'AN DEUX MILLE DOUZE,

Le vingt-sept avril

Devant nous, Maître Bernard DAUBIT, Notaire à Liège.

ONT COMPARU :

1. Monsieur LEIDGENS Sébastien Gérald David, entrepreneur, né à Liège, le 17 mai 1983 (NN: 830517-317-78), célibataire et déclarant ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale, domicilié à 4000 Liège, Boulevard Frère Orban, 30/41,

2. Madame DIZIER Céline Irène Claire, employée, né à Oupeye, le 29 juillet 1983 (NN:

830729-172-71), célibataire et déclarant ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale, domiciliée à

4000 Liège, Boulevard Frère Orban, 30/41.

Lesquels comparants nous ont requis de dresser acte authentique des statuts de la société privée à

responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer comme suit :

Article 1  Forme et dénomination sociale

La société revêt la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée.

Elle est dénommée "LEIDGENS GROUPE SPRL".

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant

de la société contiendront la dénomination sociale, la mention "société privée à responsabilité limitée", ou les

initiales "S.P.R.L.", l'indication précise du siège social, les mots "Registre des Personnes morales" ou les

initiales "RPM" accompagnés de l'indication du siège du Tribunal dans le ressort territorial duquel la société a

son siège social et suivis du numéro d'entreprise.

Article 2  Siège social

Le siège social est établi à 4000 Liège, Boulevard Frère Orban 30/41.

Il peut être transféré en tout autre endroit par simple décision du gérant.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins du gérant.

Le gérant peut créer en Belgique ou à l'étranger, partout où il le juge utile, des succursales, bureaux ou

dépôts.

Article 3  Objet

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et à

l'étranger: la réalisation, la maintenance, la location, l'achat et la vente de sites internet et ce au sens le plus

large.

La société a également pour objet l'activité informatique en générale, Hardware, Software, maintenance,

configuration, consultation, informatique, électronique et télécommunication, ainsi que le conseil, l'étude, le

management, la consultance, l'ingénierie, l'expertise et toutes prestations de service dans le cadre des activités

prédécrites.

Elle peut réaliser toute opération généralement quelconque, commerciale, industrielle, financière, mobilière

et immobilière, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à en favoriser la réalisation

et le développement.

Elle peut égaiement s'intéresser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion

financière ou autrement dans toutes sociétés, associations et entreprises, tant en Belgique qu'à l'étranger.

En outre, elle pourra exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

Article 4 Durée

La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours le jour du dépôt de l'extrait des présents

statuts au Greffe du Tribunal de Commerce de Liège.

N° d'entreprise :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modifications des statuts.

Elle peut prendre des engagements et stipuler à son profit pour un terme excédant sa durée.

Article 5 -- Capital

Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENT EUROS (18.600,00 ¬ ) divisée en cent (100) parts sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième (11100ème) de l'avoir social.

Le capital social est entièrement souscrit et libéré à concurrence d'un tiers comme suit :

- Monsieur LEIDGENS Sébastien souscrit nonante-neuf (99) parts sociales pour un montant de dix-huit mille quatre cent quatorze euros (18.414,00 ¬ ), libérées à concurrence de six mille cent trente-huit euros (6.138,00 ¬ ), par versement en espèces;

- Madame DIZ1ER Céline souscrit une (1) part sociale pour un montant de cent quatre-vingt-six euros (186,00 ¬ ), libérée à concurrence de soixante-deux euros (62,00 ¬ ) par versement en espèces.

Monsieur LEIDGENS Sébastien et Madame DIZIER Céline déclarent que le montant de ces versements soit six mille deux cent euros (6.200,00 ¬ ) a été, conformément à l'article 224 du Code des Sociétés, déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque BKCP sous le numéro 1096572707-26.

Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la foi.

La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de six mille deux cent euros (6.200,00 E).

Seules peuvent en disposer les personnes habilitées à engager la société, après que le Notaire instrumentant aura informé la banque BKCP du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce compétent d'un extrait du présent acte en vue de sa publication aux annexes du Moniteur belge.

Article 6 -- Plan financier

Après que le Notaire les eut éclairé sur la responsabilité pesant sur les fondateurs lorsque la société est constituée avec un capital manifestement insuffisant, les comparants en leurs qualités de fondateurs remettent à l'instant au notaire le plan financier prévu par le Code des sociétés, le plan financier dans lequel ils justifient le montant du capital social et qu'ils ont signé ne varietur.

Article 7  Indivisibilité des parts sociales

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

En cas de démembrement de la propriété d'une part ou si une part appartient indivisément à plusieurs personnes, le gérant peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne soit désignée comme en étant propriétaire vis-à-vis de la société,

Article 8  Registre des parts

Il est tenu au siège social un registre des parts contenant la désignation précise des associés et le nombre des parts appartenant à chacun d'eux.

Tout associé et tout tiers intéressé peut en prendre connaissance.

Les transmissions de parts y seront inscrites avec leur date; elles n'auront d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans ce registre,

Article 9  Cession et transmission des parts sociales

Tout associé qui voudra céder ses parts devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendront de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés,

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social statuant comme en référé. il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Article 10  Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.

Le mandat du gérant est rémunéré d'une manière fixée par l'assemblée générale à la majorité simple des voix.

Article 11-- Pouvoirs du gérant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci,

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.

Chaque gérant engage et licencie le personnel et fixe sa rémunération ; encaisse les sommes dues à la société et en donne valablement quittance ; fait et autorise les retraits et transferts sur les comptes ouverts au nom de la société ; peut acheter, prendre ou donner en location, vendre, emprunter, conférer hypothèque ou tous autres droits réels sur les biens sociaux. Cette liste est exemplative et non limitative.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en Justice, soit en demandant soit en défendant. Chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer partie de ses pouvoirs, voire la gestion journalière, à un ou plusieurs mandataires spéciaux, associés ou non de son choix.

Dans tous les actes juridiques ou non qu'il accomplit pour la société, chaque gérant fera suivre sa signature de l'indication de sa qualité de gérant.

Toute modification des pouvoirs du gérant ne peut être décidée que par l'assemblée générale délibérant comme en matière de modifications des statuts.

Toutefois, en cas de pluralité de gérants, l'accord de deux gérants au moins est requis pour tous actes engageant la société pour un montant supérieur à dix mille euros (10.000,00 ¬ ), pour transférer le siège social, pour engager et licencier le personnel, ainsi que pour déléguer partie de ses pouvoirs, voire ta gestion journalière, à un ou plusieurs mandataires spéciaux, associés ou non de son choix.

Article 12  Surveillance

Chaque associé dispose de tous pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations sociales ; il peut prendre connaissance, sans déplacement des livres, des écritures et de la correspondance de la société.

Si, ultérieurement, la société réunissait les conditions légales, la surveillance de la société serait confiée à un commissaire-réviseur d'entreprise, nommé par l'assemblée générale.

Article 13 - Assemblées générales

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur toutes les questions qui intéressent la société et qui ne rentrent pas dans les pouvoirs du gérant.

Le gérant doit convoquer l'assemblée générale chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont adressées par lettre recommandée à tous les associés 8 jours au moins à l'avance, Elles ne sont pas nécessaires si tous les associés consentent à se réunir. Article 14 - Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale ordinaire se tient chaque année le troisième mardi du mois de juin au siège social ou en tout autre lieu désigné dans la convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

Article 15 - Décisions de l'assemblée générale

Chaque part confère une voix.

Article 16 - Modifications des statuts

L'assemblée générale chargée de délibérer sur les modifications des statuts, n'est valablement constituée que si l'objet des modifications proposées a été indiqué dans les convocations, si deux associés au moins sont présents ou représentés et si ces associés possèdent ensemble la moitié du capital social.

Si les conditions de présence ne sont pas remplies, une seconde séance est nécessaire, qui est valablement constituée quel que soit le nombre de parts sociales représentées.

Dans l'un et dans l'autre cas, les décisions de l'assemblée générale ne sont valablement prises que si elles' réunissent les trois/quarts des voix, ou les quatre/cinquièmes des voix en cas de changement de l'objet social, sous la réserve prévue dans l'article 15.

Ces décisions sont constatées par acte authentique et publiées par extrait analytique aux annexes du Moniteur Belge.

Article 17 - Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.

Article 18 - Inventaire, comptes annuels

A la fin de chaque exercice social, le gérant dresse l'inventaire et établit les comptes annuels.

Le gérant remet les comptes annuels et son rapport précis sur les activités sociales aux associés, 15 jours au moins avant l'assemblée générale ordinaire annuelle.

L'assemblée générale ordinaire annuelle délibère sur l'approbation des comptes annuels puis sur la décharge du gérant.

Les comptes annuels sont publiés conformément à la loi.

Article 19 - Répartition du bénéfice

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de la société. Sur celui-ci, il est prélevé annuellement cinq pour cent pour être affecté à la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand ce fonds atteint le dixième du capital social. Le restant du bénéfice est partagé entre associés suivant le nombre de leurs parts sociales, chaque part conférant un droit égal, à moins que l'assemblée générale décide que tout ou partie de ce solde est affecté à la formation d'un fonds de réserve spéciale, ou est reporté à nouveau ou reçoit tout autre affectation et sous réserve des limitations légales.

Article 20 - Dissolution

. .

4 Réservé

au

Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

° La société est dissoute dans les cas et selon les formes prévus par la loi.

Article 21 - Liquidation

En cas de dissolution, la liquidation de la société s'opère par les soins du gérant, à moins que l'assemblée

générale désigne à cet effet un liquidateur dont elle fixe les pouvoirs, les responsabilités et la rémunération s'il y

a lieu.

L'assemblée générale règle le mode de liquidation à la majorité simple des voix.

Le solde favorable éventuel de la liquidation après paiement des dettes et charges de la société est partagé

entre les associés suivant le nombre de leurs parts sociales, chaque part conférant un droit égal.

Article 22  Election de domicile

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé ou mandataire social élit domicile au siège social où

toutes communications, sommations, assignations et significations peuvent être valablement faites.

Article 23  Compétence judiciaire

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la

société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social,

à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 24  Droit commun

Pour autant qu'ils n'y soient pas dérogés par les présents statuts, les associés entendent se conformer au

Code des Sociétés.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du

dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi.

t Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d'un extrait du présent acte et finira le 31

décembre 2012.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le troisième mardi du mois de juin de l'année

2013.

2. Gérance

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants à un seul.

Est appelé aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée indéterminée Monsieur LEIDGENS

Sébastien, prénommé, ici présent et qui accepte.

Son mandat est rémunéré suivant décision de l'assemblée générale.

3.Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Toutes les opérations effectuées depuis le ler avril 2012 en relation avec l'activité de la société

présentement constituée, sont réputées réalisées au profit et à la perte exclusifs de ladite société.

De même, tous les engagements professionnels liés à l'activité de la société présentement constituée, sont

à dater du 1er avril 2012, transférés à ladite société en ce compris les éventuels litiges qui pourraient survenir

après cette date concernant ladite activité.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

05/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 16.06.2015, DPT 30.09.2015 15618-0129-011

Coordonnées
LEIDGENS GROUPE

Adresse
RUE REYNIER 79 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne