14/10/2014
ÿþ ' V o l e t B r M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I I I I M I N O 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 9 1 2 . 5 9 5 D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : L E P T I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e S t r a i l h e 8 ( 1 e r é t a g e ) à 4 0 2 0 L i è g e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - M I S E E N L I Q U I D A T I O N
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r a n ç o i s e F R A N S O L E T , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S P R L " F R A N S O L E T & G E R A R D - N o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i s è g e à C h a u d f o n t a i n e ( V a u x - s o u s - C h è v r e m o n t , l e 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d é n o m m é e « L E P T I S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 2 0 L i è g e , r u e S t r a i l h e 8 ( 1 e r é t a g e ) , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 4 . 9 1 2 . 6 9 5 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e F R A N S O L E T s o u s s i g n é , l e 1 0 j a n v i e r 2 0 0 8 , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e , l e 2 4 d i t o s o u s l e n u m é r o 0 8 0 1 3 7 3 5 .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p l u s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s .
L a q u e l l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e s o r t e q u e l e d i t e x e r c i c e s o c i a l v a d o r é n a v a n t s ' é t e n d r e d u 1 e r j a n v i e r a u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e i e r o c t o b r e 2 0 1 3 e t q u i s e c l ô t u r e r a t e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 » . D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e 1 e r m a r d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à 1 8 h e u r e s .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e , p o u r r e m p l a c e r d a n s c e t a r t i c l e l e s m o t s « l e p r e m i e r m a r d i d e m a r s » p a r l e s m o t s « l e p r e m i e r m a r d i d e j u i n » .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n E x a m e n d e l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é - R a p p o r t s .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 , § 1 , d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d e l ' é t a t y a n n e x é a r r ê t é a u 3 1 a o û t 2 0 1 4 , a i n s i q u e d u r a p p o r t d e P h i l i p p e M A R É C H A L , e x p e r t - c o m p t a b l e , a y a n t s e s b u r e a u x à 4 5 5 0 N a n d r i n , P a r c d e l a G o t t e 7 9 , s u r l ' é t a t j o i n t a u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
L e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« V i n , C o n c l u s i o n s
D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s , l e C o n s e i l d e g é r a n c e d e l a ' S . P . R . L . L E P T I S a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 3 1 a o û t 2 0 1 4 q u i t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 2 2 0 . 2 9 6 , 5 3 E U R e t u n a c t i f n e t d e 1 9 0 . 9 7 1 , 1 6 E U R .
S o u s r é s e r v e d e l a p l u s - v a l u e l a t e n t e s u r l e m a t é r i e l r o u l a n t a i n s i q u e d e l ' i m p ô t d e s s o c i é t é s q u i e n d é c o u l e , e t t e n a n t c o m p t e q u e c e s é l é m e n t s o n t é t é p o r t é à l a c o n n a i s s a n c e d e l ' a s s o c i é u n i q u e , i l r e s s o r t d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s q u e c e t é t a t t r a d u i t
c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é .
N a n d r i n , l e 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4
P h i l i p p e M A R É C H A L , E x p e r t - c o m p t a b l e »
L ' a s s o c i é u n i q u e r e c o n n a î t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d i t s r a p p o r t s e t é t a t p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p - s q u l u r i e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l ,
a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e e t m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e d i s s o u d r e a n t i c i p a t i v e m e n t l a s o c i é t é , e t d e l a m e t t r e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e
c e j o u r .
E n c o n s é q u e n c e , l a s o c i é t é n ' e x i s t e r a p l u s q u e p o u r l e s b e s o i n s d e s a l i q u i d a t i o n .
U n v e r s e m e n t d ' u n e p r o v i s i o n s u r b o n i d e l i q u i d a t i o n s e r a o p é r é c e m o i s - c i .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e d é s i g n e r u n l i q u i d a t e u r e t a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s , M o n s i e u r D i d i e r B U L T H U I S ,
p r é n o m m é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
L a n o m i n a t i o n e s t f a i t e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
L e N o t a i r e s o u s s i g n é r a p p e l l e q u ' a u x t e r m e s d e l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e l i q u i d a t e u r n ' e n t r e e n :
f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n d e s a n o m i n a t i o n p a r l e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e .
S i x i è m e r é s o l u t i o n D é t e r m i n a t i o n d e s p o u v o i r s d u l i q u i d a t e u r .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e c o n f é r e r a u l i q u i d a t e u r l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r s a m i s s i o n , n o t a m m e n t l e s p o u v o i r s m e n t i o n n é s a u x a r t i c l e s 1 8 6 à 1 8 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s d e v o i r r e c o u r i r à l ' a u t o r i s a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s c a s p r é v u s à l ' a r t i c l e 1 8 7 d u m ê m e C o d e .
L e l i q u i d a t e u r p e u t s a n s a u t o r i s a t i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d i s p e n s e r l e C o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e , r e n o n c e r , m ê m e s a n s p a i e m e n t , à t o u s p r i v i l è g e s , h y p o t h è q u e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e , a v e c o u s a n s p a i e m e n t , d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s e t a u t r e s e m p ê c h e m e n t s q u e l c o n q u e s ,
I l p e u t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é d é l é g u e r d e s p o u v o i r s d é t e r m i n é s e t f i x e r l a r é m u n é r a t i o n y a t t a c h é e .
1 1 p e u t é t a b l i r l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s , e t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s i m p o s é s p a r l a c l ô t u r e d e l a : l i q u i d a t i o n .
1 1 e s t d i s p e n s é d e f a i r e i n v e n t a i r e e t p o u r r a s ' e n r é f é r e r a u x l i v r e s e t é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é .
L o r s q u e l a l i q u i d a t i o n s e r a t e r m i n é e , l e l i q u i d a t e u r f e r a r a p p o r t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r l ' e m p l o i d e s v a l e u r s s o c i a l e s e t s o u m e t t r a l e s c o m p t e s e t p i è c e s à l ' a p p u i .
T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é e n l i q u i d a t i o n s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r l e l i q u i d a t e u r q u i n ' a p a s à j u s t i f i e r v i s à v i s d e s t i e r s d ' u n e a u t o r i s a t i o n q u e l c o n q u e .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n - R é m u n é r a t i o n d u l i q u i d a t e u r .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e q u e l e m a n d a t d u l i q u i d a t e u r e s t r é m u n é r é .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s a f i n d ' e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r D i d i e r B U L T H U I S p r é n o m m é a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s s u i v a n t l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , l a d i s s o l u t i o n e t l a m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é e t d ' e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
I l a u r a n o t a m m e n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , e t d e d é p o s e r l a r e q u ê t e p r e s c r i t e p a r l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s v i s a n t à c o n f i r m e r l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e l i q u i d a t e u r d e l a p r é s e n t e s o c i é t é d e M o n s i e u r D i d i e r B U L T H U I S a u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , d é l i v r é a v a n t
M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- l e r a p p o r t d e l a g é r a n c e
- l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é
- l e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
F r a n ç o i s e F R A N S O L E T ,
N o t a i r e
e n r e g i s t r e m e n t , a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s a u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e