09/08/2011
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : L E S A R T I S A N S D U T E R R O I R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u P o i r i e r , 3 à 4 5 7 0 V Y L E E T T H A R O U L
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 7 2 9 2 4 6
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - N o m i n a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e L a b é , à L i è g e , l e h u i t j u i l l e t d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é à L I E G E I i e v i n g t d i t o , v o l u m e 1 9 1 , f o l i o 1 3 , c a s e 1 1 , t r o i s r ô l e s , s a n s r e n v o i , p a r l e R e c e v e u r , B . H E N G E L S , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L E S A R T I S A N S D U T E R R O I R » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 4 5 7 0 V Y L E E T T H A R O U L , R u e d u P o i r i e r , 3 , R P M H U Y , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é l e d o u z e n o v e m b r e d e u x m i l d e u x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u v i n g t e t u n n o v e m b r e d e u x m i l d e u x n ° 0 2 1 3 9 9 4 2 .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t a f a i t c o n n a î t r e l e s m o t i f s q u i o n t a m e n é l e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r e t l ' a s s e m b l é e a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d o n n a l e c t u r e d e s r a p p o r t s é t a b l i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e c o m m i s s a i r e e n : d a t e d u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l o n z e , s ' a g i s s a n t d u p r e m i e r e t e n d a t e d u s i x j u i l l e t d e u x m i l o n z e , s ' a g i s s a n t d u s e c o n d , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 8 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d a à l ' u n a n i m i t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e c e n t e u r o s ( 1 0 0 . 1 0 0 e u r o s ) , p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l i o n s v i n g t - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s e u r o s q u a r a n t e - s i x c e n t s ( 2 . 0 2 4 . 9 6 3 , 4 6 ¬ ) , à d e u x m i l l i o n s c e n t v i n g t - c i n q m i l l e s o i x a n t e - t r o i s e u r o s q u a r a n t e - s i x c e n t s ( 2 . 1 2 5 . 0 6 3 , 4 6 - ¬ ) , p a r i a c r é a t i o n e t l ' é m i s s i o n c o n t r e e s p è c e s d e q u a t o r z e m i l l e t r o i s c e n t s ( 1 4 . 3 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
" C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r a i e n t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e ( a u p r i x d e s e p t e u r o s c h a c u n e ) e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
I n f o r m é s d u c o n t e n u d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s r e l a t i v e s a u d r o i t d e p r é f é r e n c e , l e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r è r e n t r e n o n c e r , i n d i v i d u e l l e m e n t e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , a u d é l a i d e r é f l e x i o n a i n s i q u ' à l ' e x e r c i c e d e l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e e t a c c e p t e r e x p r e s s é m e n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s c r é é e s e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
« S C O P E M A N A G E M E N T » s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , R P M L I E G E 8 3 1 . 0 8 0 . 4 5 9 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 4 0 5 3 C H A U D F O N T A I N E , A v e n u e d u P a r c , 1 0 7 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e . N o t a i r e A r i a n e D E N I S ( L i è g e ) l e q u i n z e n o v e m b r e d e u x m i l d i x , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u d i x - s e p t d i t o , n ° 1 0 3 0 6 1 0 4 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t u n i q u e , e n v e r t u d e s s t a t u t s , M o n s i e u r S I M O N C h r i s t o p h e , n é à C h a r l e r o i l e p r e m i e r d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e -
" s i x ( N N 6 6 1 2 0 1 - 1 3 7 - 4 2 ) , é p o u x d e M a d a m e I s a b e l l e S C H I L L I N G S , d o m i c i l i é à 4 0 5 3 C H A U D F O N T A I N E , A v e n u e d u P a r c , 1 0 7 , d é c l a r a a v o i r c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s a i n s i q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e t ' s o u s - ' c r i r e , e n e s p è c e s , l e s q u a t o r z e m i l l e t r o i s c e n t s ( 1 4 . 3 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r a e t l ' a s s e m b l é e a r e c o n n u , a p r è s a v o i r a c c e p t é l e s s o u s c r i p t i o n s q u i p r é c è d e n t , q u e
" c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e é t a i t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r v e r s e m e n t s e n e s p è c e s e f f e c t u é s à l a b a n q u e D E X I A , s u r l e c o m p t e n u m é r o 5 5 2 - 3 3 5 9 0 0 0 - 3 5 , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a v a i t , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e C E N T M I L L E C E N T ( 1 0 0 . 1 0 0 - ) e u r o s , a i n s i q u ' i l r é s u l t a i t d ' u n e a t t e s t a t i o n d e d é p ô t r e m i s e a u N o t a i r e L A B E ( q u i l a c o n s e r v e ) .
D é p o s é a u g r e d u
T r i b u n a l d e C o m m e e d e H u y , l e
2 8 J t 2 o f t
L e G r i e r
G
" Z i l Z Z , 4 ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e s e r
a u
M o n i t c
b e l g e
L e c a p i t a l a d è s l o r s é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x m i l l i o n s c e n t v i n g t - c i n q m i l l e s o i x a n t e - t r o i s e u r o s q u a r a n t e - s i x c e n t s ( 2 . 1 2 5 . 0 6 3 , 4 6 - ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t d i x ( 1 9 8 . 4 1 0 ) a c t i o n s .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" ' R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d a à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , e n c o n s é q u e n c e d u t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l e n l ' a d r e s s e a c t u e l l e ( d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n i n t e r v e n u e e n d a t e d u d e u x m a i d e u x m i l s e p t ) , c o m m e s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 5 7 0 V y l e - e t - T h a r o u l , r u e d u P o i r i e r , 3 , R P M H U Y . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d a à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , e n c o n s é q u e n c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n u m é r a i r e , c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s c e n t v i n g t - c i n q m i l l e s o i x a n t e - t r o i s e u r o s q u a r a n t e - s i x c e n t s ( 2 . 1 2 5 . 0 6 3 , 4 6 - ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t d i x ( 1 9 8 . 4 1 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t d i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . » .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e d é c i d a à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « S C O P E M A N A G E M E N T » , d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t ( q u i a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t : M o n s i e u r C h r i s t o p h e S I M O N , p r é n o m m é ) .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d a à l ' u n a n i m i t é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s e t d e c h a r g e r M o n s i e u r D i d i e r H A N I N d e s i g n e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ; c e t t e c o o r d i n a t i o n p o u v a n t a u s s i ê t r e r é d i g é e e t s i g n é e p a r l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
D e s u i t e a p r è s , s ' e s t r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o m p o s é d e :
- M o n s i e u r D i d i e r H a n i n n u m é r o n a t i o n a l 6 6 1 0 0 4 2 0 5 6 4 ,
- M o n s i e u r F a b i e n H a n i n n u m é r o n a t i o n a l 6 8 1 1 1 6 1 8 1 6 8 , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r D i d i e r H a n i n , p r é n o m m é ,
e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n q u i r e s t a a n n e x é e à l ' a c t e ,
- M o n s i e u r C h r i s t i a n B e r t r a n d n u m é r o n a t i o n a l 5 1 0 6 0 3 3 7 7 6 4 ,
- l a s o c i é t é f r a n ç a i s e E u r e f i , B 3 8 2 5 3 2 5 5 4 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i d i e r H a n i n , p r é n o m m é , e n v e r t u
d ' u n e p r o c u r a t i o n q u i r e s t a a n n e x é e à l ' a c t e ,
- l a s o c i é t é a n o n y m e S a m a n d a , R P M 4 8 0 . 0 2 8 . 8 4 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i d i e r H a n i n , p r é n o m m é , e n
v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n q u i r e s t a a n n e x é e à l ' a c t e ,
- i a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S c o p e M a n a g e m e n t , R P M 8 3 1 . 0 8 0 . 4 5 9 , q u i a d é s i g n é c o m m e
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r C h r i s t o p h e S i m o n ,
l e s q u e l s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m è r e n t , a u p o s t e d e d e u x i è m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S c o p e M a n a g e m e n t d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s q u i d é c l a r a a c c e p t e r ( v i a s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r C h r i s t o p h e S I M O N , p r é n o m m é ) .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p u e , 2 . _ l t c ï
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ( a v e c p r o c u r a t i o n s ) , r a p p o r t s p r e s c r i t s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .