26/04/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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M o n i t e u r
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* i s o s s s s i *
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 8 5 9 . 3 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S A S S U R A N C E S G E R A R D N I S I N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : r u e d e l a R e f f e 1 8 - 4 9 2 0 A Y W A I L L E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E G E R A N T S - T R A N S F E R T D U S I E G E
S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S D I V E R S E S A U X S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s p r l L e s A s s u r a n c e s G é r a r d N i s i n S . P . R . L . , d o n t
l e p r o c è s v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e M a r i e - E v e H e p t i a , a s s o c i é , à E s n e u x , ! e 1 6 a v r i l 2 0 1 3 , e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a é t é d é c i d é c e q u i s u i t :
1 / T r a n s f e r t d u s i è g e s c c i a l à 4 1 3 0 E s n e u x , a v e n u e d e l a S t a t i o n , 4 8 e t r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e
l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 1 3 0 E s n e u x , a v e n u e d e l a S t a t i o n , 4 8 . »
2 / M o d i f i c a t i o n s d i v e r s e s a u x s t a t u t s
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d e f a i r e l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s a u x s t a t u t s :
- A r t i c l e 5 :
' c o n v e r s i o n e n e u r o s d u m o n t a n t d u c a p i t a l e t s u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s ; e n c o n s é q u e n c e , r e m p l a c e r l e s d e u x p r e m i e r s p a r a g r a p h e s p a r : « L e c a p i t a l e s t f i x é à d i x h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e d e u x e u r o s ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e » ;
" s u p p r e s s i o n d u t e x t e q u i s u i t .
- A r t i c l e 1 8 :
" a f i n d e r e s p e c t e r l e p r e s c r i t l é g a l , r e m p l a c e r l e t e r n i e « h u i t » , p a r « q u i n z e » ( à d e u x r e p r i s e s d a n s l e t e x t e ) - f i x e r d o r é n a v a n t l a d a t e d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s a n n u e l l e s a u 1 5 j u i n à 1 2 h 0 0 r e m p l a c e r l e s t e r m e s « l e t r o i s i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n » , p a r l e q u i n z e j u i n à m i d i .
- A r t i c l e 2 9 : r e m p l a c e r l e s t e r m e s « d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s p r i v é e s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » p a r l e t e r m e « l é g a l e s »
A u t r e :
L e c o m p a r a n t c h a r g e e x p r e s s é m e n t l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d e d é p o s e r e t p u b l i e r e n m ê m e t e m p s q u e l e c o n t e n u d e l ' a c t e d u 1 6 a v r i l 2 0 1 3 , l e s d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t s d é c i d é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 2 8 m a r s 2 0 1 3 , s a v o i r :
P r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r N I S I N G é r a r d , d o m i c i l é à A y w a i l l e , r u e Z e y s , 1 9 , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 2 8 m a r s 2 0 1 3 .
P o u r l e r e m p l a c e r , n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r F O S S E P h i l i p p e , n é à L o b b e s l e d o u z e j u i l l e t m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , R u e P a r a d i s 6 2 b t e 0 0 0 1 , a é t é n o m m é a v e c e f f e t à l a m ê m e d a t e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , l e n o t a i r e M a r i e - E v e H e p t i a , à E s n e u x
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d u 1 6 a v r i l 2 0 1 3 d é l i v r é e d a n s l e s e u l b u t d u
d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , u n e c o p i e d e l a d é c i s i o n d u 2 8 m a r s 2 0 1 3 e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
ç f A , k a t ,
M z n t c o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/07/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a n W O R D 1 1 . 1
R M
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a R e f f e 1 8 à 4 9 2 0 A y w a i l l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b t e t ) d e l ' a c t e : M a n d a t s d e s g é r a n t s - d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 9 m a r s 2 0 1 3
" ( . . . ) P r e m i è r e r é s o l u t i o n : d é m i s s i o n d u g é r a n t e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r à l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t d e M o n s i e u r P h i l i p p e F O S S E . L ' a s s e m b l é e l e r e m e r c i e p o u r l a f a ç o n d o n t i l a a s s u r é s e s f o n c t i o n s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , p o u r r e m p l a c e r M o n s i e u r P h i l i p p e F O S S E , d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « O U R T H E E T S E I N E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 3 0 E s n e u x , A v e n u e d e l a S t a t i o n , 4 8 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 5 2 4 8 5 1 3 6 0 , R . P . M . L i è g e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 , § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « O u r t h e e t S e i n e » d é s i g n e M o n s i e u r P h i l i p p e F O S S E e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r e x e r c e r e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e l e m a n d a t d e g é r a n t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L E S A S S U R A N C E S G E R A R D N I S I N » .
L e m a n d a t e s t r é m u n é r é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
L a S P R L « O u r t h e e t S e i n e » ,
R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e F O S S E ,
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
6 5 R . Z U 1 5
D i v i s i o n L ' E G E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 8 5 9 . 3 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S A S S U R A N C E S G E R A R D N I S I N
m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e