17/07/2013
ÿþ T " ' ~ - - ' - - ' , 3 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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0 8 - 0 7 - 2 0 1 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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D é n o m i n a t i o n " L E S F E E S D U S E R V I C E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e
S i è g e : r u e d e H u y , 5 1 - 4 3 0 0 W a r e m m e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 5 0 7 0 6 3
O b l e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 j u i n 2 0 1 3 ,
" L e s a s s o c i é s o n t n o m m é I s a b e l l e W I S L E Z , d o m i c i l i é e r u e d e l a H a c h e l e t t e , 3 4 à 4 5 2 0 A n t h e i t , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3 .
C a r o l e V A N D E V E L D E , d o m i c i l i é e r u e d e s T r i x h e s , 2 5 à 4 2 6 3 T o u r i n n e , e s t n o m m é e c h e f d ' e n t r e p r i s e a u l e r j u i l l e t 2 0 1 3 .
A p a r t i r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 3 , l a d é l é g a t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é L e s F é e s d u s e r v i c e e s t d o n n é e i n d i v i d u e l l e m e n t à I s a b e l l e W I S L E Z , A d m i n i s t r a t r i c e - d é l é g u é e , e t C a r o l e V A N D E V E L D E , C h e f d ' e n t r e p r i s e . I l n ' y a d o n c p a s d ' o b l i g a t i o n d ' a v o i r 2 s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s : u n e d e s 2 s i g n a t u r e s p e u t s u f f i r e , i d é a l e m e n t d ' a p r è s l e s r e s p o n s a b i l i t é s r e s p e c t i v e s . "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2013
ÿþ4 .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e à F i n a l i t é S o c i a l e
S i è g e : 4 3 0 0 W a r e m m e R u e d e H u y , 2 è m e é t a g e b u r e a u 3 A - ° 5 A ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e l a p a r t f i x e d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s - N o m i n a t i o n s e t d é m i s s i o n
Y e x t e : D ' u n p r o c è s - v e r b a l c l ô t u r é p a r l e n o t a i r e C h r i s t i a n G a r s o u à V i l l e r s - l e - B o u i l l e t l e 2 5 j u i n 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e e n s o n é t u d e à l a d a t e s u s d i t e , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e à F i n a l i t é S o c i a l e d é n o m m é e « L e s F é e s d u S e r v i c e » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i A 4 3 0 0 W a r e m m e , r u e d e H u y , n ° 5 1 , 2 è m e é t a g e , b u r e a u 3 ; R P M n ° 0 8 2 0 . 5 0 7 , 0 6 3 . Q u e t o u s l e s a s s o c i é s é t a i e n t p r é s e n t s e t q u e c e t t e a s s e m b l é e a a d o p t é s u c c e s s i v e m e n t e t à l ' u n a n i m i t é c h a c u n e d e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l a p a r t f i x e d u c a p i t a l d e o n z e m i l l e s i x c e n t s e u r o s p o u r l a p o r t e r d e s e p t m i l l e e u r o s à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e p a r t i e d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 e t d o n t l e s c o m p t e s o n t é t é a p p r o u v é s e t d é p o s é s
2 ) L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l é t a i t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l a p a r t f i x e d e c a p i t a l é t a i t e f f e c t i v e m e n t p o r t é e à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s .
3 ) C o m p t e t e n u d e l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e l a p a r t f i x e d e c a p i t a l , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s
a ) d e s u p p r i m e r l ' a n t é p é n u l t i è m e p h r a s e c o m m e n ç a n t p a r l e s m o t s « L a p a r t f i x e d u c a p i t a l t e l l e q u e d é t e r m i n é e c i - d e s s u s »
b ) d e s u p p r i m e r l a d e u x i è m e p h r a s e e t d e l a r e m p l a c e r p a r l a p h r a s e s u i v a n t e :
« L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l e s t d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s r e p r é s e n t é e p a r s e p t c e n t s p a r t s s o c i a l e s ,
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
4 ) L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M a d a m e C h r i s t e l l e S t a d l e r , m i e u x q u a l i f i é e c i - a p r è s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s r e l a t i v e s à l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
5 ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t o i l e t t e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s e x i g e n c e s d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n m a t i è r e d ' e n t r e p r i s e s d ' i n s e r t i o n s o c i a l e e t d e s o c i é t é s à f i n a l i t é s o c i a l e ( S F e ) . O n t f a i t l ' o b j e t d e m o d i f i c a t i o n s l e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s :
a ) A r t i c l e 4 : B u t s o c i a l .
b ) A r t i c l e 8 : F a r t s s o c i a l e s .
o ) A r t i c l e 1 2 : A s s o c i é s - a g r é a t i o n .
d ) A r t i c l e 1 5 : D é m i s s i o n .
e ) A r t i c l e 1 7 : R e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s .
f ) A r t i c l e 2 0 ; C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . .
g ) A r t i c l e 2 4 : R é u n i o n s .
: h ) A r t i c l e 3 4 : R é u n i o n s
i ) A r t i c l e 3 5 : C o n v o c a t i o n s :
j ) A r t i c l e 3 8 : D é l i b é r a t i o n s : 2 1 :
6 ) a ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a c c e p t e r à c o m p t e r d u j o u r d e s a r é u n i o n l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e n o i t H o r e z ( R N n ° 7 1 0 9 0 6 0 7 3 4 0 ) , d e m e u r a n t à 4 5 2 0 A n t h e i t , r u e d e l a H a c h e l e t t e , n ° 3 4 b o i t e A , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . I l l u i a é t é d o n n é q u i t t a n c e d e s a m i s s i o n e x e r c é e j u s q u ' a u j o u r d e l a r é u n i o n
6 b ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r à c o m p t e r d e j o u r d e l a r é u n i o n e t p o u r u n e d u r é e d e q u a t r e a n s , l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e :
~ - ~ ~ l ~ { ~ ~ S r
M I N N W S
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 5 0 7 0 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S F E E S D U S E R V I C E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
1 ) M a d a m e I s a b e l l e C h r i s t i a n e N a t h a l i e W I S L E Z ( R N 7 6 0 8 1 1 0 2 8 3 3 ) , n é e à C h ê n é e , l e 1 1 a o û t 1 9 7 6 , é p o u s e d e M o n s i e u r B e n o i t H o r e z p r é n o m m é , d e m e u r a n t à 4 5 2 0 A n t h e i t , c o m m u n e d e W a n z e , r u e d e l a H a c h e l e t t e , 3 4 b o i t e A .
2 ) M a d a m e C h r i s t e l l e M a r g u e r i t e S T A D L E R , ( R N 7 0 0 6 0 4 3 1 8 0 7 ) , n é e à N a m u r , l e 4 j u i n 1 9 7 0 , é p o u s e d e M o n s i e u r P i e r r e b e u k e n , d e m e u r a n t à 4 5 0 0 H u y , r u e d e l a N e u v i l l e , n ° 1 2 b o i t e A .
L ' a s s e m b l é e a a p p e l é e n o u t r e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s à c o m p t e r d u j o u r d e l a r é u n i o n p o u r u n e d u r é e d e q u a t r e a n s ,
a ) M a d a m e M a r t i n e A l b e r t e L é o n t i n e M a r i e - G h i s l a i n e D U M O N T , d i v o r c é e ( R N n ° 5 3 0 8 1 7 - 1 5 8 - 1 6 ) , n é e à W a r e m m e , l e 1 7 a o û t 1 9 5 3 , d e m e u r a n t à 4 3 0 0 W a r e m m e , A v e n u e P r i n c e R é g e n t , n ° 3 7 t
b ) M a d e m o i s e l l e M a r y l i n G e o r g e t t e M a u r i c e t t e Q U O I L I N , c é l i b a t a i r e , ( R N n ° 8 1 1 1 2 0 - 1 1 6 - 9 2 ) n é e à L i è g e , l e 2 0 n o v e m b r e 1 9 8 1 , d e m e u r a n t à 4 4 3 2 X h e n d r e m a e l , r u e M a t h i a s , 1 3 . )
c ) M o n s i e u r J u l e s P a u l C h a r l e s G h i s l a i n G I L L A U X , d i v o r c é ( R N n ° 4 9 0 8 2 6 - 0 8 7 - 2 4 ) n é à M e r l e m o n t , l e 2 6 a o û t 1 9 4 9 , d e m e u r a n t à 4 5 0 0 H u y , A v e n u e L o u i s C h a i n a y e , 1 4 . )
d ) M o n s i e u r L o u i s J o s e p h A l p h o n s e B R A I V E , c é l i b a t a i r e , ( R N n ° 6 1 0 5 1 1 2 2 3 8 4 ) n é à U c c l e , l e , l e 1 1 m a i 1 9 6 1 , d e m e u r a n t à 4 3 0 0 W a r e m m e , r u e P o r t e d e L i è g e , 9 0 / 0 0 2 ) .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t e u r s e c o m p o s e r a d o n c d o r é n a v a n t d e s i x m e m b r e s . L e m a n d a t d e c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
7 a ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a c c e p t e r à c o m p t e r d u 3 0 j u i n 2 0 1 3 à m i n u i t , l a d é m i s s i o n d e M a d a m e S t a d l e r p r é n o m m é e d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . A p a r t i r d e c e t t e d a t e , M a d a m e S t a d l e r s i é g e r a a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n q u a l i t é d e s i m p l e a d m i n i s t r a t e u r _
7 b ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à c o m p t e r d u p r e m i e r j u i l l e t 2 0 1 3 , M a d a m e I s a b e l l e V V i s l e z p r é n o m m é e . S o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s e r a r é m u n é r é .
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
( s i g n é ) n o t a i r e G a r s o u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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