LES HAUTS PRES

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration de Les Hauts Prés du 3 avril 2014: "Désignation d'administrateurs-délégués : le conseil d'administration charge Messieurs Alain Delatte et Lars Dupont de la gestion journalière de la société de même que, dans les limites de cette gestion journalière, de la représentation de la société. Ils porteront le titre d'« administrateur-délégué ». Toutes les décisions relevant de la gestion journalière devront être prises par les administrateurs-délégués agissant conjointement.

Le conseil d'administration décide d'attribuer un mandat spécial à Madame Florence Kusters pour accomplir toutes les formalités nécessaires en vue du dépôt au greffe et de la publication aux annexes du Moniteur belge de la décision de désignation."

Florence Kusters Mandataire

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Réservé

au

Moniteur

belge

111109p1

N° d'entreprise : 812.149.029

Dénomination

(en entier) : Les Hauts Prés

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 24, rue des Croisiers, B - 4000 Liège

(adresse complète)

Obiet(s) de Pacte :Renouvellement de commissaire

Extrait du procès-verbal du comité de direction d'Ethias sa du 15 avril 2013:

La société Ethias SA, actionnaire unique de la société Les Hauts Prés, agissant à l'intervention de son comité de direction, adopte ce 15 avril 2013,1es résolutions suivantes, en lieu et place de l'assemblée générale de la société Les Hauts Prés : (...)

elle renouvelle, pour les exercices 2013, 2014 et 2015, le mandat de commissaire de la société PriceWaterhouseCoopers, Woluwedal 18 à (1932) Sint-Stevens-Woluwe, laquelle sera représentée dans l'exercice de ce mandat par Didier Matriche. Ce mandat prendra fin à l'assemblée générale annuelle de 2016."

Florence Kusters

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mon WORD 77.7

I 111(11 IJIJI ((JIJ 11111111111111111111111111111 (JIJ

=iaisio~o*

N° d'entreprise : 812 149 029

Dénomination

(en entier) : Les Hauts Prés

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : rue des Croisiers 24 à (4000) Liège

(adresse complète)

Oblet(s) de Pacte : Commissaire: changement de représentant permament

La société PwC Reviseurs d'entreprises SCCRL est représentée à partir du 3 septembre 2012 Matriche dans l'exercice de son mandat de commissaire en remplacement de Kenneth Vermeire

Benoit Verwilghen, administrateur Alain Delatte, administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

par Didier

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

ÿþ MOD WORD 11.1

~w Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



I IIII'i I1II 'ii1II I'iI1 I1II 11111 III IIII 1'iI III 1 1 MiL. 2012

*iziaea~s* Greffe

N° d'entreprise : 812149029

Dénomination

(en entier) : Les Hauts Prés

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : rue des Croisiers 24 à (4000) Liège

(adresse complète)

Obiet(s) de Pacte :démission d'un commissaire

extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 26 avril 2011 : " Le président expose que la société Deloitte Réviseurs d'Entreprises SCRL représentée par Rik Neckebroeck a remis son mandat à disposition de l'assemblée ".

Benoit Verwilghen, administrateur Alain Delatte, administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

1,111.!!1,1;j1li1(1,11111

2 5 JUIN 2012

Greffe

N` 'a'',hruepríse 812149029

cenornirlation

ren enfer) Les Hauts Prés

{ril ühreÇle} `

FUI 'ne' ;r,H:tir.se société anonyme

tir..El rue des Croisiers 24 à (4000) Liège

tet

O C1:. do l' acre :nomination d'administrateurs

Décision prise ce 19 juin 2012 par Ethias SA, actionnaire unique conformément à l'article 646 du Code des Sociétés : "Il est exposé que tous les mandats d'administrateurs viennent à échéance ce jour. Tous les administrateurs sont candidats au renouvellement de leur mandat. L'actionnaire unique décide donc de renouveler pour une période de 6 ans, venant à échéance à l'assemblée annuelle de 2018, les mandats de Messieurs Benoit Verwilghen, Fazantenlaan 10 à (2610) Wilrijk, Alain Delatte, Clos Reine Astrid 32 à (4000)

e Liège, Pascual Basarte y Esteban, me de la Limite 247 à (4040) Herstal et Lars Dupont, Wouwstraat 33 à (2640) Mortsel. ll est rappelé qu'un administrateur seul ne peut engager la société, celle ci étant représentée à l'égard des tiers et en justice par deux administrateurs agissant conjointement."

Benoit Verwilghen, administrateur Pascual Basarte, administrateur

Gd

~r

-m-b

ca

ca

-m-b

pswe riu \nlet Es Au recto trom et pu alite du notaire instrumentant ou de la persor pie ou des personnes

ayant pouvou de repiesenter la personne morale a regard des tiers

Au ver sri Nom et signature

ÿþ2 MOO WORa 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

{

*iaoRaio* 11

.N" cci'entrepiise 812149029 OcnomicuMion

.. ~< Les Hauts Prés

If

1(1,-1, société anonyme

rue des Croisiers 24 à (4000) Liège

Sse LOI ;hl~alc}

Ob k ,-.) au l'acte .nomination d'un administrateur

Décision prise par l'actionnaire unique conformément à l'article 646 du Code des Sociétés :Ethias SA, actionnaire unique de la société anonyme Les Hauts Prés, agissant par l'intermédiaire de son comité de direction, prend ce 13 février 2012 la décision suivante, en lieu et place de l'assemblée générale de Hauts Prés SA : elle désigne en qualité d'administrateur pour un mandat prenant cours ce jour et arrivant à terme à l'assemblée générale ordinaire de 2012, Monsieur Pascual Basarte, domicilié rue de la Limite 247 à (4040) Herstal. Il est rappelé que conformément aux statuts, la société est représentée tant en justice qu'à l'égard des tiers par deux administrateurs agissant conjointement.

Alain Delatte, administrateur Lars Dupont, administrateur

7,di; i nl t P Alt recto Nom c{uelft, du notaire; ,rf3trl,rïac`ntant ou de ," !t

u0uvo r de leprescntct la personne rrtorD i. =,g ,f des IfCf s

Au verso i 9nrn et s!gnatur;

ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

1111,1,11fill)11111311,11,1111111111

.évrvé

au

iJ~oriteu

belge

N d'entreurisL Dénomination

081 2.149.029

{t:i,

Fu' i, e jurutique

Siège :

Objet ide l'acte :

Les Hauts Prés

société anonyme

rue des Croisiers 24 à (4000) Liège

nomination d'un administrateur

Décision prise par l'actionnaire unique conformément à l'article 646 du Code des Sociétés : "Ethias SA, actionnaire unique de la société anonyme Les Hauts Prés, agissant par l'intermédiaire de son comité de direction, prend ce 07 octobre 2011 la décision suivante, en lieu et place de l'assemblée générale de Hauts Prés SA : elle désigne en qualité d'administrateur pour un mandat prenant cours ce jour et arrivant à terme à l'assemblée générale ordinaire de 2012, Monsieur Lars Dupont, domicilié Wouwstraat 33 à (2640) Mortsel. Il est rappelé que conformément aux statuts, la société est représentée tant en justice qu'à l'égard des tiers par deux administrateurs agissant conjointement.

Lars Dupont, administrateur Alain Delatte, administrateur

1.ir,ntienner sur 1a den-cers pagr: 3'11 Voiet B Au recto : Nom et qualite du notaize instrur sentant ou de ia personne cd des persui t

ayant pouvoir de représenter 1a personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature