09/04/2013
ÿþD é n o m i n a t i o n : L E S L I E G E O I S E R I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e H e n r i d e D i n a n t 1 0 à 4 0 2 0 L I E G È ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 3 2 4 8 3 5
O b i e t d e P a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n e g é r a n t e e t r e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d e s g é r a n t s S u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 / 0 1 / 2 0 1 3 , I l a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
1 / L a n o m i n a t i o n à l a f o n c t i o n d e g é r a n t e à t i t r e r é m u n é r é à p a r t i r d e c e 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e d e :
M a d a m e B a r b a r a B E U K E N , d o m i c i l i é e r u e L o u v r e x , 7 5 b o i t e 3 1 à 4 0 0 0 L i è g e
2 ! L a r e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d e :
- M o n s i e u r P i e r r e M A S S I N , g é r a n t , d o m i c i l i é r u e L o u v r e x , 7 5 b o i t e 3 1 à 4 0 0 0 L i è g e , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
- M o n s i e u r C h a r l e s B E U K E N , g é r a n t , d o m i c i l i é r u e d e s B u i s s o n s , 7 4 à 4 0 0 0 L i è g e , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
P i e r r e M A S S I N G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o î é t e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i m
u I I I
R é s a i M o n i b e l ,
2 8 - 0 3 - 2 0 1 3
J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/02/2015
ÿþ
r r _ ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : L E S L , I E G E O I S E R I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e H e n r i d e D i n a n t 1 0 à 4 0 2 0 L I E G E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 3 2 4 8 3 5
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - R e c o n d u c t i o n
S u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , i l a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e p r o c é d e r :
1 1 A u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
E n e f f e t , à d a t e r d e c e 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , t e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é , r u e P u i t s - e n - S o c l e 6 à 4 0 2 0 L i è g e .
2 / l ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e C i n d y F R A N C O T T E , d o m i c i l i é e r u e A u g u s t e P o n s o n 4 9 à 4 0 2 0 J u p i l l e , à l a f o n c t i o n d e g é r a n t e à t i t r e r é m u n é r é à p a r t i r d e c e 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . '
3 / l ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n à d a t e r d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 d e M a d a m e B a r b a r a B E U K E N , d o m i c i l i é e r u e M o s s e l m a n 1 5 à 4 0 0 0 L i è g e , d e s o n p o s t e d e g é r a n t e ,
4 1 l a p r é s e n t e A s s e m b l é e a c c e p t e l a r e c o n d u c t i o n p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e d u m a n d a t d e g é r a n t à t i t r e
r é m u n é r é d e
M o n s i e u r P i e r r e M e s s i n , d o m i c i l i é Q u a i d e G a u l l e 2 2 B o î t e 0 2 à 4 0 2 0 L i è g e .
P l u s r i e n n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l ' A s s e m b l é e s e c l ô t u r e .
P i e r r e M A S S I N
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/03/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I I I l I I U l l h I ~ ~ N V ~ I I I I I I I I N I
* 1 2 0 4 8 9 9 3 *
R é :
M o i b t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 3 2 4 8 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S L i E G E O 1 S E R I E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 2 0 L i è g e , r u e H e n r i d e D i n a n t , 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b f e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N R A L E E X T R A O R D I N A I R E - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é e n d a t e d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 2 p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s M E S S I A N , à L i è g e , e n r e g i s t r é à L i è g e 1 , l e 7 f é v r i e r s u i v a n t , v o l u m e 1 9 1 , f o l i o 7 2 , c a s e , 1 8 d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i s , r e ç u v i n g t c i n q e u r o s , l e R e c e v e u r : B . H e n g e l s , c e q u i s u i t :
L e v i n g t c i n q j a n v i e r d e u x m i l d o u z e
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L E S L I E G E O I S E R I E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 2 0 L i è g e , r u e H e n r i d e D i n a n t , 1 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 8 1 0 . 3 2 4 . 8 3 5 e t a s s u j e t t i e à l a T V A s o u s l e n u m é r o 0 8 1 0 . 3 2 4 . 8 3 5 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s M E S S I A E N , à L i è g e , s o u s s i g n é , e n d a t e d u 9 m a r s 2 0 0 9 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 8 m a r s s u i v a n t , n u m é r o 0 0 4 0 1 3 5 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t i c i p r é s e n t s l e s a s s o c i é s d é s i g n é s c i - a p r è s , p o s s é d a n t l e n o m b r e d e p a r t s c i - a p r è s i n d i q u é e s : 1 . M o n s i e u r M A S S I N P i e r r e E u g è n e , n é à R o c o u r t , l e 1 2 m a r s 1 9 6 8 , é p o u x d e M a d a m e B a r b a r a C a p u c i n e R o x a n e B E U K E N , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , r u e L o u v r e x , 7 5 b o î t e 0 0 3 1 ,
P r o p r i é t a i r e d e C E N T S E P T A N T E S I X ( 1 7 6 ) p a r t s s o c i a l e s ;
2 . M a d a m e B E U K E N B a r b a r a C a p u c i n e R o x a n e , n é e à L i è g e , l e 4 j u i n 1 9 8 5 , é p o u s e d e M o n s i e u r P i e r r e E u g è n e M A S S I N , d o m i c i l i é e à 4 0 0 0 L i è g e , r u e L o u v r e x , 7 5 b o î t e 0 0 3 1 .
P r o p r i é t a i r e d e D I X ( 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s ;
C o m p a r a n t s d o n t l ' i d e n t i t é a é t é é t a b l i e a u v u d u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t d e l e u r c a r t e d ' i d e n t i t é ,
E n s e m b l e : C E N T Q U A T R E V I N G T S I X ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s q u e l s c o m p a r a n t s N o u s d é c l a r e n t ê t r e e n o u t r e l e s d e u x s e u l s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r P i e r r e M A S S I N , s o u s s i g n é , ê t r e l e s e u l g é r a n t d e l a s o c i é t é , q u ' i l n ' e x i s t e p a s d e c o m m i s s a i r e r é v i s e u r , o b l i g a t a i r e o u a u t r e p o r t e u r d e c e r t i f i c a t s , q u e p a r c o n s é q u e n t i l n ' y p a s l i e u à j u s t i f i c a t i o n d e c o n v o c a t i o n e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t a p t e à d é l i b é r e r e t n o u s o n t r e q u i s d ' a c i e r a u t h e n t i q u e m e n t l e s r é s o l u t i o n s e t d é c i s i o n s c i - a p r è s , p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
a ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e D i X H U I T M I L L E S I X C E N T S E u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à T R E N T E S E P T M I L L E D E U X C E N T S E u r o s ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 E ) e u r o s , p a r f a c r é a t i o n e t l ' é m i s s i o n d e c e n t q u a t r e v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d e m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s . L e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e , E l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s c o n t r e e s p è c e s e t l i b é r é e s e n t i è r e m e n t .
b ) D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
A l ' u n a n i m i t é , t o u s l e s a s s o c i é s d é c l a r e n t r e n o n c e r a u d r o i t d e p r é f é r e n c e l e u r a c c o r d é p a r l e c o d e s o c i é t é s
p o u r e x e r c e r l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
c ) S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t : M o n s i e u r B E U K E N C h a r l e s R e n é H e n r i G é r a r d , n é à F o r ê t , l e 2 1 a o û t 1 9 5 7 , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e s B u i s s o n s , 7 4 , l e q u e l d é c l a r e a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t r e c o n n u a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4
R é s r v é
e u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
' V o u l o i r s o u s c r i r e e n e s p è c e s l e s c e n t q u a t r e v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e n o u v e l l e s e t l i b é r e r c h a c u n e
e n t i è r e m e n t .
L ' i n t e r v e n a n t d é c l a r e e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e p r é s e n t s r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s
a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é e n u n c o m p t e o u v e r t a u
n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e I N G , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f à s a
d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t d a t é e d u 1 8 j a n v i e r 2 0 1 2 a é t é r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é .
d ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A l ' u n a n i m i t é , l ' i n t e r v e n a n t r e c o n n a î t e t t o u s l e s m e m b r e s d u b u r e a u c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e N o t a i r e
s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e , q u e l e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s
s o n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e n t i è r e m e n t , q u e l e c a p i t a l e s t e n c o n s é q u e n c e p o r t é à T R E N T E
S E P T M I L L E D E U X C E N T S e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r T R O I S C E N T S E P T A N T E D E U X ( 3 7 2 ) p a r t s
s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e l e c a p i t a l s o i t t r e n t e s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é a i n s i
q u ' i l s r é s u l t e n t d e s a t t e s t a t i o n s b a n c a i r e s e t d e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s
p r i s e s :
* A r t i c l e 6 C a p i t a l : C e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r t e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à T R E N T E S E P T M I L L E D E U X C E N T S e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t d i v i s é e n T R O I S C E N T S E P T A N T E D E U X ( 3 7 2 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s c e n t s e p t a n t e d e u x i è m e ( 1 / 3 7 2 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
l l e s t l i b é r é e n t i è r e m e n t .
D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s - - N o m i n a t i o n d e g é r a n t
L ' a s s e m b l é e a c t e l a n o m i n a t i o n a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t d e M o n s i e u r C h a r l e s B E U K E N , p r é n o m m é , i c i
p r é s e n t e t q u i a c c e p t e s o n m a n d a t . C e l u i - c i s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t c o n f i r m e M o n s i e u r P i e r r e M A S S I N ,
n o m m é s u i t e à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e 9 m a r s 2 0 0 9 d a n s s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e p r é c i s e é g a l e m e n t l e s m a n d a t s e t t â c h e s d e c h a c u n d e s a s s o c i é s d e l a d i t e s o c i é t é :
- M o n s i e u r C h a r l e s B E U K E N s e r a r e s p o n s a b l e a d m i n i s t r a t i f e t c o m m e r c i a l ;
- M o n s i e u r P i e r r e M A S S I N s e r a r e s p o n s a b l e t e c h n i q u e e t c o m m e r c i a l ;
L e s g é r a n t s p o u r r o n t a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t s a u f p o u r t o u t e n g a g e m e n t s u p é r i e u r à d i x m i l l e e u r o s ,
q u i n é c e s s i t e r a l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e s d e u x g é r a n t s ,
L e s g é r a n t s p o u r r o n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s s o i t e n s e m b l e , s o i t
s é p a r é m e n t s u i v a n t l a l i m i t é c i - d e s s u s f i x é e d e d i x m i l l e e u r o s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é p o s é e e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5
j a n v i e r 2 0 1 2 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e