ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O P W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I I I I I I ~ I I I I I I U l l i l i l
* 1 3 0 0 6 7 5 4 *
Y
B
M O N I T E U R P
0 2 - O f - 2 L G 1 S C H S t m ~ ~ ~
2 : ; U E C . . 2 Q ~ 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 . 1 6 3 . 1 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " L E S C A V "
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 0 0 L I E G E - R u e d e l ' A v o u e r i e , 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e t ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s : d a t e s d ' e x e r c i c e s o c i a l e t d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e - P o u v o i r s
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e d e v a n t M a î t r e C h r i s t i a n B O V Y , N o t a i r e à C o m b l a i n - a u - P o n t , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à C o m b l a i n - a u - P o n t , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é :
1 , M O D I F I C A T I O N D E S D A T E S D ' E X E R C I C E S O C I A L E T D ' A S S E M B L E E G E N A R L E .
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s d a t e s d ' e x e r c i c e s o c i a l e t d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A i n s i , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e l e r j u i l l e t p o u r s e t e r m i n e r l e 3 0 j u i n d e c h a q u e a n n é e .
L a d a t e d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t , p a r c o n s é q u e n t , m o d i f i é e p o u r s e t e n i r l e d e u x i è m e l u n d i d e d é c e m b r e , à 1 8 h 0 0 .
L e s s t a t u t s s o n t d o n c m o d i f i é s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 1 7 . - R é u n i o n
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e , l e d e u x i è m e l u n d i d e d é c e m b r e , à d i x - h u i t h e u r e s o u à t o u t e a u t r e d a t e p o u r a u t a n t q u e l e s a s s o c i é s y c o n s e n t e n t .
S i c e j o u r é t a i t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i . L a g é r a n c e p e u t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r ; e l l e s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s à l a p o s t e , a d r e s s é e s a u x a s s o c i é s q u i n z e j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e . »
« A r t i c l e 2 1 . E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t f i n i t l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e . »
- D I S P O S I T I O N T R A N S I T O I R E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 2 e s t p r o l o n g é j u s q u ' a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 e t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 3 e s t p o s t p o s é e a u d e u x i è m e l u n d i d e d é c e m b r e 2 0 1 3 .
P O U V O I R S A C O N F E R E R A U G E R A N T P O U R L ' E X E C U T I O N D E L A R E S O L U T I O N Q U I P R E C E D E .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e