20/01/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
' j Ë ï 1 : A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e
M O N I T E U
1 3 - 0 1 L G I S C H S T
i l u i l i a 9 7 6 9 * l i i 1 1 1 f l ! 1 1
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u h 1
B E
B E L G E
2 0 1 4 3 1 - 1 2 - 2 0 1 3
i A l
A T S : 1 : L A e t i e r G r e f f i e r
F l i n t e r i e g t . - e l e y e e t n l i b l i t e n i s t
U P E i V
U n t e r n e h r n e n s n r . : 0 8 6 7 1 0 7 6 4 5
G e s e l : l s c h a f t s n a r n e
( v o l l a u s g e s c h r i e b e n ) : L E U T H E R
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f a r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 6 0 B ü l l ï n g e n , K r e w i n k e l N r . 6
( v o l s t n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : K a p i t a l e r h á h u n g - A n p a s s u n g d e r S a t z u n g e n
A n a l y t i s c h e r A u s z u g d e r U r k u n d e d e s N o t a r s E d g a r H U P P E R T Z i n S t V i t h v o m a c h t u n d z w a n z i g s t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d d r e i z e h n , z u r R e g i s t r i e r u n g v o r g e l e g t .
A u f g r u n d d i e s e r U r k u n d e i s t e i n e a u f l e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r - s a m m l u n g d e r P r i v a t g e s e i l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g " L E U T H E R " , m i t d e m G e s e l l s c h a f t s s i t z i n B ü l l i n g e n , K r e w i n k e l 6 , a b g e h a l t e n w o r d e n ,
D i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g b e s c h l o s s f o l g e n d e s :
E r s t e r B e s c h l u s s ,
D i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g b e s t â t i g t e d i e a u l 8 e r o r d e n t l i c h e n G e - n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 1 1 . D e z e m b e r 2 0 1 3 i n d e r e i n e D i v i d e n d e n a u s - s c h ü t t u n g i n H a h e v o n h u n d e r t t a u s e n d E u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , h e r r ü h r e n d a u s b e r e i t s b e s t e u e r t e n R o c k l a g e n z u m 3 1 . D e z e m b e r 2 0 1 1 , e i n s t i m - m i g b e s c h i o s s e n w u r d e .
D i e N e t t o d i v i d e n d e n w u r d e n e f f e k t i v a u f d a s K o n t o d e s H e r r n W e r n e r L E U T H E R e i n g e z a h i t .
Z w e i t e r B e s c h l u s s .
l m A n s c h l u s s d a r a n b e s c h l o s s d i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g e i n - s t i m m i g , d a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t u m
n e u n z i g t a u s e n d E u r o ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) z u e r h b h e n , u m e s , m i t t e l s G e l d e i n l a g e , v o n a c h t z e h n t a u - s e n d s e c h s h u n d e r t E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) a u f h u n d e r t a c h t t a u s e n d s e c h s - h u n d e r t E u r o ( 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) z u b r i n g e n , o h n e S c h a f f u n g n e u e r A n t e i l e .
D r i f t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g n a h m K e n n t n i s v o m V e r z i c h t d e r G e - s e l l s c h a f t e r a u f i h r V o r z e i c h n u n g s r e c h t .
D a s K a p i t a l w u r d e v o l l s t â n d i g f r e i g e m a c h t m i t t e l s E i n z a h l u n g a u f d a s K o n t o B E 3 8 7 4 5 0 7 0 6 2 6 0 7 2 d e r K B C B A N K .
D e r u n t e r z e i c h n e n d e N o t a r b e s t â t i g t d i e s e E i n z a h l u n g a u f g r u n d d e r i h m v o r g e l e g t e n B a n k b e s c h e i n i g u n g . D i e s e v e r b l e i b t i n s e i n e n A k - t e n ,
S o m i t b e t r â g t d a s K a p i t a l d e r G e s e l i s c h a f t h u n d e r t a c h t t a u s e n d - s e c h s h u n d e r t E u r o ( 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , d a r g e s t e l l t d u r c h h u n d e r t ( 1 0 0 ) A n - t e i l e , o h n e N e n n w e r t , v o l l s t â n d i g f r e i g e m a c h t .
D i e K a p i t a l e r h d h u n g i s t d i e F o l g e d e r A u s s c h ü t t u n g d e r D i v i d e n - d e n i n A n w e n d u n g d e s A r t i k e l 5 3 7 d e s E i n k o m m e n s s t e u e r g e s e t z b u c h e s 1 9 9 2 . D e m n a c h b e t r â g t d e r a n w e n d b a r e M o b i l i e n s t e u e r v o r a b z u g b e - z ü g l i c h B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d e z u e r m d c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n
D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R t i c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e f l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e s T e l l s d e r D i v i d e n d e n , w e l c h e a u c h e f f e k t i v w i e d e r , d u r c h d i e K a p i t a l e r h ü h u n g , i n d i e G e s e l l s c h a f t e i n g e b r a c h t w u r d e n , l e d i g l i c h z e h n P r o z e n t ( 1 0 % ) .
V i e r t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , d e n A r t i k e l 6 d e r S a t z u n g e n w i e f o i g t a n z u p a s s e n :
A r t i k e l 6 :
D a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t w i r d a u f h u n d e r t a c h t t a u s e n d s e c h s - h u n d e r t E u r o ( 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) f e s t g e s e t z t , d a r g e s t e l l t d u r c h h u n d e r t ( 1 0 0 ) A n t e i l e o h n e N e n n w e r t .
B e i d e r G r ü n d u n g b e t r u g d a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t a c h t z e h n - t a u s e n d s e c h s h u n d e r t E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d a r g e s t e l l t d u r c h h u n d e r t ( 1 0 0 ) A n t e i l e o h n e N e n n w e r t .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 2 8 . D e z e m b e r 2 0 1 3 b e s c h l o s s d a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t u m n e u n z i g t a u s e n d ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) z u e r h i 3 - h e n , m i t t e l s B a r e i n l a g e , o h n e S c h a f f u n g n e u e r A n t e i l e .
f ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g
E d g a r H U P P E R T Z , N o t a r
A k t e g l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : A u s f e r t i g u n g d e r U r k u n d e , k o o r d i n i e r t e S a t z u n g e n
B i t t e a u f d e r l e t z f e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z e e r m ü c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t
24/12/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
T r r j 1 A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e l d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r ó f f e n t l i c h e n i s t
1 1
U n t e r n e h r n e n s n r . 0 8 6 7 . 1 0 7 . 6 4 5
G e s e l l s c h a f t s n a . m e
( v o l l a u s g e s c n n e b e n ) L e u t h e r P G m b H
t 2 1 2 - 2 g 1 3
~ , ~ w - - ~ . . . . . . . . . . .
K a n z t e t
r 7 e r G r e f f i e r
~ . . . _ . . . . . , y , ~ ~ . ~ ^ ~ . . . - - . , . . , . . . ?
h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - 2 4 f 1 2 t 2 0 1 3 - A n n e x e s - d u
( a b g e k d r z t )
R e c h t s f o r e n P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z K r e w i n k e i 4 5 4 7 6 0 s t i l l i n g e n
t v o l s t â r r d l g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e ° A k t u a l i s i e r u n g d e s S o z i a l s i t z e s d e r G e s e l i s c h a f t
i n f o l g e d e r N e u n u m m e r i e r u n g d e r O r t s c h a f t K r e w i n k e l d u r c h d i e G e m e i n d e B ü l l i n g e n , l a u t e t d i e A d r e s s e d e r
G e s e l l s c h a f t L e u t h e r P G m b H s e i t d e m 0 8 . 1 1 . 2 0 1 3 w i e f o l g t :
K r e w i n k e l 6
4 7 6 0 s t i l l i n g e n
L e u t h e r W e r n e r ( G e s c h â f t s f ü h r e r )
C i t t e a u f d e r l e t z t e n S e r t e d e s r i e a S E 3 ~ 3 a i : g e t l e n A u f d e r t f o r d e r s e i t e N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s a d e r d a m
P e r s o n e n d i e d a z u e r m a c f ) t r g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s e n h e e f t e n g e g e r m ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c i c s e i t e N a m e u n d t n m t e r s e r i n f t