08/10/2014
ÿþr t
M O D W O R D 1 1 . 1
( D r ]
i f t e k f r j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 , 1 1 , 1 Q 1 U U 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 . 6 7 9 . 1 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L ' H O M M E - R A C A N O
( e n a b r é g é ) : L H R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e L é g i p o n t , 1 0 0 0 4 6 7 1 B L E G N Y / S A I V E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - e x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - a d a p t a t i o n d e s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C h a r l e s - H e n r y L E R O U X , n o t a i r e à S a l v e , l e v i n g t - t r o i s s e p t e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s ' e s t r é u n i e e t a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / L ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e s g é r a n t s d u t r o i s s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e . T o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u l a c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d e s g é r a n t s d e m e u r e c i - a n n e x é .
2 . - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n c o m p l é t a n t l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , a v e c o u s a n s l i e n d i r e c t a v e c l ' a c t i v i t é p r i n c i p a l e , n o t a m m e n t p a r l ' a c h a t , d e l a p l e i n e p r o p r i é t é o u d e d r o i t s r é e l s , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e , p o u r a u t a n t q u e n ' e n s o i t p a s a l t é r é n i s o n c a r a c t è r e c i v i l n i s a v o c a t i o n e x c l u s i v e m e n t d e d e n t i s t e r i e .
D a n s l e c a d r e d e c e t o b j e t , l a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t i n v e s t i s s e m e n t , t o u t e o p é r a t i o n c i v i l e , m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e e t l e s g é r e r p o u r c o m p t e p r o p r e . E l l e p o u r r a n o t a m m e n t a c q u é r i r t o u t t e r r a i n , c o n s t r u i r e t o u t i m m e u b l e , a c q u é r i r l a p l e i n e p r o p r i é t é o u d e s d r o i t s r é e l s d a n s t o u s i m m e u b l e s , l o u e r o u s o u s l o u e r t o u t i m m e u b l e d a n s l e b u t d ' y e x e r c e r s e s a c t i v i t é s p r i n c i p a l e s , d ' y é t a b l i r s o n s i è g e s o c i a l o u d ' y l o g e r s e s d i r i g e a n t s e t l e s m e m b r e s d e l e u r f a m i l l e , à t i t r e d e r é s i d e n c e p r i n c i p a l e o u s e c o n d a i r e , à t i t r e g r a t u i t o u r é m u n é r é . »
3 / R a p p o r t s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s
L ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d e g é r a n c e d u t r o i s s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e e t d u r a p p o r t d u h u i t s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , é t a b l i p a r M e s s i e u r s D i d i e r N Y S S E N e t F a b i e n H E Y N E N , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d e l a S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H E Y N E N , N Y S S E N & C i e , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 2 0 L I E G E , r u e d u P a r c , 6 9 A , d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , r a p p o r t s é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
C h a q u e a s s o c i é p r é s e n t r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e ,
L e r a p p o r t d e M e s s i e u r s H E Y N E N e t N Y S S E N c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« 6 . C O N C L U S I O N S
L e s a p p o r t s e n n a t u r e à l a S P R L « L ' H O M M E - R A C A N O » , e n a b r é g é « L H R » , s u r l ' a c c e p t a t i o n d e s q u e l s v o u s ê t e s a p p e l é s à v o u s p r o n o n c e r c o n s i s t e n t e n l ' a p p o r t d e d e u x c o m p t e s - c o u r a n t s c r é d i t e u r s d e s d e u x a s s o c i é s , p l u s a m p l e m e n t d é c r i t s a u c h a p i t r e 3 d e n o t r e r a p p o r t
C e s a p p o r t s s o n t e f f e c t u é s a v e c e f f e t a u j o u r d e l ' a c t e n o t a r i é c o n s t a t a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s a i n s i q u e d e s É r é m u n é r a t i o n s a t t r i b u é e s e n c o n t r e p a r t i e .
L ' o p é r a t i o n a f a i t l ' o b j e t d e v é r i f i c a t i o n s d ' u s a g e , t a n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' e x i s t e n c e e t l a d e s c r i p t i o n q u e l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s .
L e s a p p o r t s d e M a d a m e L a t r i e R A C A N O e t d e M o n s i e u r S é b a s t i e n L ' H O M M E o n t é t é é v a l u é s p a r l e s p a r t i e s à 8 1 . 0 0 0 , 0 0 E .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s r é m u n é r a t i o n s p r o p o s é e s p o u r c e s a p p o r t s c o n s i s t e n t e n l a c r é a t i o n d e 8 1 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e a u p r i x d ' é m i s s i o n d e 1 0 0 , 0 0 ¬ p a r p a r t s o c i a l e e t r é p a r t i e s e n n o m b r e é g a l e n t r e l e s d e u x a s s o c i é s ( 4 0 5 p a r t s à c h a c u n ) . L e p r i x d ' é m i s s i o n e s t é g a l a u p a i r c o m p t a b l e a c t u e l d e 1 0 0 , 0 0 E .
L e c a p i t a l s o u s c r i t a p r è s c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s ' é l è v e r a à 1 4 1 . 6 0 0 , 0 0 ¬ , r e p r é s e n t é p a r 1 . 4 1 6 p a r t s s o c i a l e s S D V N a v e c u n p a i r c o m p t a b l e d e 1 0 0 , 0 0 ¬ p a r p a r t s o c i a l e .
E n c o n c l u s i o n d e n o s c o n t r ô l e s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o u s s o m m e s d ' a v i s , q u e :
- l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s r é p o n d à s u f f i s a n c e à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n ;
- l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e n e s o n t p a s s u r é v a l u é s ;
- l e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s c o n t e n u e s d a n s l e r a p p o r t d e s g é r a n t s s o n t f i d è l e s e t s u f f i s a n t e s
p o u r é c l a i r e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à v o t e r l a p r o p o s i t i o n .
L i E G E , l e 0 8 / 0 9 / 2 0 1 4
S . C . P . R . L . H E Y N E N , N Y S S E N e t C °
R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r
D i d i e r N Y S S E N F a b i e n H E Y N E N
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s »
4 / A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t a t t r i b u t i o n
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d u p r e m i e r s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , c e l l e - c i a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a t e r C I R ,
L a m ê m e a s s e m b l é e g é n é r a l e a é g a l e m e n t d é c i d é d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e Q U A T R E - V I N G T - U N M i L L E E u r o s ( 8 1 . 0 0 0 ¬ ) c o r r e s p o n d a n t à l a t o t a l i t é d e s d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s a p r è s d é d u c t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r r é d u i t , p a r a p p o r t d e d e u x c o m p t e s - c o u r a n t c r é d i t e u r s ( d e m o n t a n t s i d e n t i q u e s ) , l ' u n a u p r o f i t d e M a d a m e R A C A N O L a u r i e e t l ' a u t r e a u p r o f i t d e M o n s i e u r L ' H O M M E S é b a s t i e n .
P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e Q U A T R E - V I N G T - U N M I L L E E u r o s ( 8 1 . 0 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t d e d e u x c o m p t e s - c o u r a n t c r é d i t e u r l ' u n a u p r o f i t d e M a d a m e R A C A N O L a u r i e d ' u n m o n t a n t d e Q U A R A N T E M I L L E C I N Q C E N T S E u r o s ( 4 0 . 5 0 0 ¬ ) e t l ' a u t r e a u p r o f i t d e M o n s i e u r L ' H O M M E S é b a s t i e n d ' u n m o n t a n t d e Q U A R A N T E M I L L E C I N Q C E N T S E u r o s ( 4 0 . 5 0 0 E ) s o i t a u t o t a l Q U A T R E - V i N G T - U N M I L L E E u r o s ( 8 1 . 0 0 0 E ) , e t d e p o r t e r l e c a p i t a l d e S O I X A N T E M I L L E S I X C E N T S E u r o s ( 6 0 . 6 0 0 ¬ ) à C E N T Q U A R A N T E - E T - U N M I L L E S i X C E N T S E u r o s ( 1 4 1 . 6 0 0 E ) ) .
E n c o n t r e p a r t i e d e c e t t e a u g m e n t a t i o n , i i e s t c r é é h u i t c e n t d i x ( 8 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n . L e p r i x d ' é m i s s i o n e s t é g a l a u p a i r c o m p t a b l e a c t u e l d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 E U R ) .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t a r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C E N T Q U A R N T E - E T - U N M I L L E S I X C E N T S E u r o s ( 1 4 1 . 6 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e q u a t r e c e n t s e i z e ( 1 4 1 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
5 . M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 3 e t 5 d e s s t a t u t s
- l e t e x t e d e l ' a r t i c l e T R O I S e s t c o m p l é t é p a r c e q u i s u i t :
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , a v e c o u s a n s l i e n d i r e c t a v e c l ' a c t i v i t é p r i n c i p a l e , n o t a m m e n t p a r l ' a c h a t , d e l a p l e i n e p r o p r i é t é o u d e d r o i t s r é e l s , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e , p o u r a u t a n t q u e n ' e n s o i t p a s a l t é r é n i s o n c a r a c t è r e c i v i l n i s a v o c a t i o n e x c l u s i v e m e n t d e d e n t i s t e r i e .
D a n s l e c a d r e d e c e t o b j e t , l a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t i n v e s t i s s e m e n t , t o u t e o p é r a t i o n c i v i l e , m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e e t l e s g é r e r p o u r c o m p t e p r o p r e . E l l e p o u r r a n o t a m m e n t a c q u é r i r u n t e r r a i n , c o n s t r u i r e u n i m m e u b l e , a c q u é r i r l a p l e i n e p r o p r i é t é o u d e s d r o i t s r é e l s d a n s u n i m m e u b l e , l o u e r o u s o u s l o u e r t o u t i m m e u b l e d a n s l e b u t d ' y e x e r c e r s e s a c t i v i t é s p r i n c i p a l e s , d ' y é t a b l i r s o n s i è g e s o c i a l o u d ' y l o g e r s e s d i r i g e a n t s e t l e s m e m b r e s d e l e u r f a m i l l e , à t i t r e d e r é s i d e n c e p r i n c i p a l e o u s e c o n d a i r e , à t i t r e g r a t u i t o u r é m u n é r é . »
- L e t e x t e d e l ' a r t i c l e C I N Q e s t r e m p l a c é p a r c e q u i s u i t
L e c a p i t a l s o c i a l e s t d e C E N T Q U A R A N T E - E T - U N M I L L E S I X C E N T S E u r o s s ( 1 4 1 . 6 0 0 E ) . i i e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e q u a t r e c e n t s e i z e p a r t s s o c i a l e s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n i m i l l e q u a t r e c e n t s e i z i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . ( A G E 2 3 1 0 9 / 2 0 1 4 )
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
- L o r s d e s a c o n s t i t u t i o n l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é é t a i t d e D I X - H U I T M i L L E S I X C E N T S E u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E ) e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s c h a c u n e .
- A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e L E R O U X , à S a i v e / B l e g n y , l e d i x - n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l l e c i n q , l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s a é t é s u p p r i m é e .
- A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e C h a r l e s - H e n r y L E R O U X à S a i v e / B l e g n y , l e v i n g t - q u a t r e a v r i l d e u x m i l l e n e u f , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é d e Q U A R A N T E - D E U X
K
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M I L L E E u r o s ( 4 2 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à S O I X A N T E M I L L E
S I X C E N T S E u r o s ( 6 0 . 6 0 0 ¬ ) . ~ ,
I I e s t r e p r é s e n t é p a r S I X C E N T S I X p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n i d e " v á l e d û n ó r r i i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n / s i x c e n t e t s i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ( 1 1 6 0 6 è m e ) , " : .
- A u x t e r m e s d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e r o t á ' r e L J t O , i X , ' ' S â i v e l B l e g n y , l e
v i n g t - t r o i s s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g e n t e t i n f R E - a q B T - U N M I L L E
E u r o s ( 8 1 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à C E N T Q U A R A N T E - E T - U N M I L L E S I X S 1 ( 1 E ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e q u a t r e c e n t s e i z e ( 1 4 1 6 ) p a r t s s o c i a l e s s n s k i p a t i o n d e ' v a l e u r n o m i n a l e ,
0 I F
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n l m i l i e q u a t r e c e n t s e i z i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
6 . S u p p r e s s i o n d e l ' a r t i c l e 6 L ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é .
7 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d e g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , M a î r e C h a r l e s - H e n r y L E R O U X , N o t a i r e ,
R u e H a u t e S a l v e , 3 5
4 6 7 1 S A 1 V E
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e