LHONNEUX A

Société anonyme


Dénomination : LHONNEUX A
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 462.053.362

Publication

06/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 27.11.2013, DPT 28.11.2013 13674-0115-016
20/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 26.12.2014, DPT 13.01.2015 15013-0143-016
13/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 23.11.2012, DPT 04.12.2012 12660-0217-016
22/02/2012
ÿþ Mod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





R 1

1111

*iaoaaoas1







N° d'entreprise : 462.053.362

Dénomination

(en entier) : LHONNEUX A.

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : rue Emile Vandervelde, 352 tt oop 1-46 Ge-

Objet de l'acte : MODIFICATION DE STATUTS

Aux termes d'un acte reçu par Ie Notaire Roland STIERS à Bressoux le quatorze décembre deux mille onze, enregistré à Liège VI, le vingt-et-un décembre deux mille onze, Vol 181 Fol 17 Case 5, il résulte que :

La présente assemblée générale extraordinaire a décidé ce qui suit :

- Les parts au porteur sont supprimées et remplacées par des actions ou parts nominatives.

- Les articles cinq et neuf sont supprimés et remplacés par les textes suivants :

« Article cinq : Capital

Le capital social souscrit est fixé à soixante et un mille neuf cent septante-trois euros (61.973 ¬ ).

Il est divisé en deux mille cinq (2.500) actions sans désignation de valeur nominale représentant chacune untdeux mille cinq centième de l'avoir social.

Toutes les actions seront nominatives.

Il sera tenu un registre des parts conformément à la loi.

Toutes et chacune des actions ont été entièrement libérées. »

« Article neuf : Nature des actions

Les titres sont nominatifs.

Cession entre vifs et transmission par décès :

Sauf si elles ont lieu dans le cadre d'une succession, d'une liquidation de communauté de biens entre époux ou d'une cession soit au conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant d'un actionnaire, les cessions d'actions entre vifs à titre gratuit comme à titre onéreux et les transmission pour cause de décès sont soumises à un droit de préemption, conformément aux dispositions légales et, en cas de non exercice total ou partiel du droit de préemption, à l'agrément du cessionnaire ou de l'héritier ou légataire par l'assemblée générale, le tout sans dépasser les délais légaux.

Propriété et cession des actions nominatives.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

16/01/2012
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Motl 2.0

IW Y II 1 Imlllll11lu XVI

*12012897*

N° d'entreprise : 0462.053.362

Dénomination

(en entier) : LHONNEUX A.

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 4000-Liège, rue Emile Vandervelde, 352.

Objet de l'acte : ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES :



1- SCISSION SANS DISSOLUTION.

2- CONSTATATION DE LA REALISATION DE LA SCISSION  AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATION ET REFONTE DES STATUTS.

D'un procès-verbal dressé par Maître Olivier CASTERS, notaire à Saint-Nicolas, le 29 décembre 2011, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « LHONNEUX A. », ayant son siège à 4000-Liège, rue Emile Vandervelde, 352. Inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0462.053.362, a pris notamment les résolutions suivantes :

L'assemblée générale décide la scission de la société anonyme « LHONNEUX A. », société à scinder, aux conditions prévues au projet de scission déposé au greffe du tribunal de commerce de Liège, le 14 novembre 2011, publié par voie de mention à l'Annexe au Moniteur belge du vingt-quatre du même mois, sous le numéro 11176828, par voie d'apport de sa branche de location de containers, de transport et de terrassement à la société privée à responsabilité limitée LHONNEUX CONTAINERS SERVICES, à constituer.

CONDITIONS

1- Du point de vue comptable, les transferts sont réalisés sur base de la situation active et passive de la société scindée arrêtée au 30 juin 2011, à minuit. Toutes les opérations effectuées depuis cette date par la société transférante et relativement aux biens transférés sont pour le compte et aux profits et risques de la société bénéficiaire du transfert.

2- Les éléments de la société scindée transférés à la société bénéficiaire sont comptabilisés aux valeurs pour lesquelles ils figurent dans sa comptabilité à la date du 30 juin 2011.

3- Tous les biens qui ne seront pas transférés à la société LHONNEUX CONTAINERS SERVICES resteront la propriété de la société « LHONNEUX A. », société scindée. La société « LHONNEUX A. », société scindée, supportera ultérieurement les impôts non réclamés à ce jour et les autres charges latentes, à l'exception des impôts et charges latentes relatifs à la propriété des biens transférés à la société LHONNEUX CONTAINERS SERVICES, qui seront supportés par cette dernière.

4- Les litiges et actions généralement quelconques, judiciaires ou non, tant en demandant qu'en défendant, seront suivis par la société « LHONNEUX A. », qui sera seule à en tirer profit ou à en supporter les suites, à la pleine et entière décharge de la société LHONNEUX CONTAINERS SERVICES.

5- Tous les actifs et passifs non comptabilisés, non connus ou oubliés de la société scindée, relativement à la branche d'activité transférée sont supposés être transférés dans la nouvelle société privée à responsabilité limitée « LHONNEUX CONTAINERS SERVICES » à constituer.

L'assemblée constate que suite aux opérations de scission, le capital souscrit de la société scindée après scission est réduit de soixante et un mille neuf cent septante-trois euros trente-huit cents (61.973,38 ¬ ) à quatorze mille sept cent quatre-vingt-deux euros trente et un cents (14.782,31 ¬ ) et que la scission entraîne une annulation des actions en proportion de la réduction de capital de sorte que le capital n'est plus représenté que par 658 actions sans désignation de valeur nominale.

L'assemblée décide d'augmenter le capital de quarante-sept mille deux cent dix-sept euros soixante-sept cents (47.217,69 ¬ ) pour le porter de quatorze mille sept cent quatre-vingt-deux euros trente et un cents (14.782,31 ¬ ) à soixante-deux mille euros (62.000,00 ¬ ) par incorporation à due concurrence du résultat reporté, tel qu'il résulte des comptes arrêtés au 30 juin 2011, au capital, sans création d'actions sociales nouvelles.

Cette augmentation de capital est immédiatement et entièrement libérée par écritures comptables.

L'assemblée confirme la décision prise par chaque actionnaire de convertir les parts au porteur en parts nominatives.















Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Les administrateurs déclarent que chaque actionnaire lui a remis l'intégralité des actions au porteur en sa

possession de sorte que les 2.500 actions au porteur émises par la société se trouvent en sa possession.

Ces actions au porteur sont annulées.

L'assemblée constate que suite aux résolutions qu'elle a précédemment prises et aux résolutions prises par

l'assemblée générale constitutive de la société privée à responsabilité limitée LHONNEUX CONTAINERS

SERVICES, la scission de la société anonyme « LHONNEUX A. » est réalisée.

Les 658 parts de la société anonyme LHONNEUX A. sont détenues par ses actionnaires de la manière

suivante :

t: Monsieur Roland LHONNEUX : 579 parts sociales ;

r:Madame Angélique Dl GIOSIA : 79 parts sociales ;

Suite aux résolutions qui viennent d'être prises, l'assemblée générale décide de procéder à une refonte des

statuts sociaux. Le texte des statuts est remplacé par le texte suivant :

STATUTS

TITRE PREMIER : CARACTÈRE DE LA SOCIÉTÉ

ARTICLE 1. Forme Dénomination

La société revêt la forme de la société anonyme. Elle est dénommée « LHONNEUX A. »

ARTICLE 2. Siège social

Le siège social de la société est établi à 4000-Liège, rue Emile Vandervelde, 352.

Il peut être transféré sur simple décision du conseil d'administration à publier à l'Annexe au Moniteur belge.

Le conseil d'administration ou les administrateurs spécialement désignés à cet effet ont qualité pour faire

constater authentiquement, si besoin est, la modification au présent article qui en résulterait.

La société peut également, par simple décision du conseil d'administration, établir des succursales,

agences, dépôts ou comptoir etc.... tant en Belgique qu'à l'étranger ou les supprimer.

ARTICLE 3. Objet social

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte ou pour le compte d'autrui :

- l'entreprise de transport routier de marchandises, l'entreprise de déménagement, l'entreprise de louage de

véhicules automobiles et de remorques destinés au transport de choses ;

- l'acquisition, la vente et la gestion de centres de tri agréés par l'autorité publique ainsi que la gestion des

déchets et la commercialisation des produits recyclés ;

- l'exploitation d'anciens charbonnages et autres lieux à des fins de déversement d'objet et de matériaux

divers, dans le respect de la loi, l'organisation et la coordination de tels sites de déversements, la gestion de

remblayage en général, et la gestion de déchets ;

- entreprise de construction, de réfection et d'entretien des routes ;

- entreprise de signalisation routière et de marquage des routes sur des travaux de forage, de sondage et

de fonçage de puits, de fondations, de battage de pieux et de palplanches, de travaux de consolidation du sol

par tous systèmes de travaux de drainage, d'isolation thermique et acoustique, d'installation de cheminées

ornementales, d'installation de ventilation et d'aération, de chauffage à air chaud, de conditionnement d'air et de

tuyauteries industrielles, de peinture industrielle et de sablage, de recouvrement de corniches avec de la

matière plastique, d'installation, de réparation et d'entretien de signalisation routière électrique ;

- entreprise générale de la construction par sous-traitants ou par ses propres moyens ;

- entreprise de constructions de bâtiments et de travaux de maçonnerie et de béton ;

- commerce de matériaux de construction, et achat, vente et location de tout matériel relatif à son activité ;

- fabrication, entreprise de placement de ferronnerie, de volets et de menuiserie métallique et plastique, de

vérandas, de protections solaires, d'abris de jardin, vente de mobilier de jardin, piscines et accessoires,

entreprise de gardiennage et de protection rapprochée ;

- l'entreprise de pose de câbles et de canalisations diverses, d'installation d'échafaudage, de rejointoyage et

de nettoyage des façades, de placement de cloisons et de faux plafonds ;

- entreprise de lavage de vitres, de nettoyage et de démoussage de toits et de corniches ;

- entreprise de placement de clôtures et entreprise d'horticulture

La société peut agir pour elle-même et/ou pour compte de tiers et/ou avec ceux-ci, notamment par la prise

de participations.

Elle peut généralement faire toutes opérations commerciales ou civiles, industrielles, financières, mobilières

et/ou immobilières, agricoles, forestières ou autres se rattachant directement ou indirectement, en tout ou en

partie, à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou en développer la réalisation. La société peut

s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de prise de toutes participations nationales et/ou

internationales, d'interventions financières, ou de toute autre manière et sous quelque forme, dans toutes

entreprises, associations ou sociétés, existantes ou à constituer, dont l'objet social serait similaire, analogue,

connexe ou utile à la réalisation, l'extension et/ou le développement de tout ou partie de son objet social.

ARTICLE 4. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée, à partir du 28 novembre 1997.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification

aux statuts.

TITRE DEUX: FONDS SOCIAL

ARTICLE 5. Capital

Le capital social est fixé à soixante-deux mille euros (62.000,00 ¬ )

Il est représenté par 658 actions sans désignation de valeur nominale représentant chacune 1/658ème de

l'avoir social, entièrement libérées.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 6. Appel de fonds

Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription doivent être faits au lieu et aux dates que le conseil d'administration détermine souverainement.

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, l'actionnaire qui, après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit bonifier à la société les intérêts calculés au taux légal, augmenté de trois pour cent, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Le conseil d'administration peut, en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, dans le respect de l'égalité des actionnaires, sans préjudice au droit de lui réclamer le restant dû ainsi que tous dommages et intérêts éventuels.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire.

L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués. ARTICLE 7. Nature des titres

Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

Les actions entièrement libérées sont nominatives ou dématérialisées. L'actionnaire peut, à tout moment, demander la conversion de ses actions en actions nominatives.

Il est tenu au siège social un registre des titres nominatifs dont tout actionnaire peut prendre connaissance. La cession de titres nominatifs s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur ledit registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par un fondé de pouvoirs, ainsi que suivant les règles sur le transport de créances ou toute autre méthode autorisée par la loi.

L'action dématérialisée est représentée par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation.

ARTICLE 8. Règles applicables en cas de cessions d'actions

Les cessions d'actions sont libres, sauf ce qui est prévu entre actionnaires. Si des dispositions restreignant la libre cessibilité des titres sont convenues entre eux, un exemplaire de la ou des conventions ainsi avenues sera notifié à la société pour être joint au registre des parts sociales de manière à être portées à la connaissance de tout candidat-acquéreur et être opposables à celui-ci.

TITRE TROIS: ADMINISTRATION ET CONTRÔLE

ARTICLE 9. Composition du conseil d'administration

La société est administrée par un conseil composé de trois administrateurs au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle.

Toutefois, lorsqu'à une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. La disposition statutaire octroyant une voix prépondérante au président du conseil d'administration cesse de sortir ses effets jusqu'à ce que le conseil d'administration soit à nouveau composé de trois membres au moins.

Si une personne morale est nommée administrateur, elle désignera un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission et pourra également désigner un suppléant pour pallier tout empêchement de celui-ci. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant (et du représentant suppléant, s'il échet) autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de sa (leur) désignation en qualité de représentant.

Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé aux réélections.

ARTICLE 10. Vacance

En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateurs par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement, jusqu'à ce que la prochaine assemblée générale procède à l'élection définitive.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, l'administrateur désigné dans les conditions ci-dessus est nommé pour le temps nécessaire à l'achèvement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

ARTICLE 11. Présidence Réunions

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président.

Il se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Il se réunira également sur demande de deux administrateurs au moins et ce, dans un délai de quinze jours maximum.

Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.

ARTICLE 12. Délibérations

Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que sur les objets portés à son ordre du jour et si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.

Tout administrateur empêché ou absent peut donner par écrit, télégramme, télex, téléfax ou tout autre support écrit ou assimilé à un écrit conformément à l'article 1422, alinéa second du Code civil, à un de ses collègues délégation pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place. Dans ce cas, le déléguant sera réputé présent en ce qui concerne les votes.

Le mandat doit être spécial pour chaque séance.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Sauf dans les cas prévus par fa loi, dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit.

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés.

Si, dans une séance du conseil d'administration, un ou plusieurs administrateurs s'abstiennent, les résolutions sont valablement prises à [a majorité des autres membres présents ou représentés.

ARTICLE 13. Procès-verbaux

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par tous les membres qui ont pris part à la délibération ou, à tout le moins, par ceux qui ont concouru à la formation de la majorité. Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial. Les délégations y sont annexées. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signées par le président ou par deux administrateurs.

ARTICLE 14. Pouvoirs du conseil

Le conseil d'administration a te pouvoir d'accomplir tous tes actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

ARTICLE 15. Délégations et Gestion journalière

Comité de Direction

Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation y afférente, soit à un ou plusieurs administrateurs agissant soit seuls, soit deux à deux, soit conjointement, qui portent alors le titre d'administrateur-délégué, soit à un ou plusieurs directeurs et autres agents, associés ou non, agissant soit seuls, soit deux à deux, soit conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Par gestion journalière, on entend, comme de droit, les actes qui ne sont que l'exécution de la ligne de conduite tracée par le conseil d'administration, les ordres donnés et les directives décidées par le Comité de direction et ceux qu'il est nécessaire d'accomplir au jour le jour pour assurer la marche des affaires sociales dont, notamment, les actes conservatoires, l'expédition des affaires courantes, ainsi que l'exécution des décisions prises par l'assemblée générale, par le conseil d'administration ou par le Comité de direction. Le conseil d'administration peut conférer à toute personne de son choix, associée ou non, tels pouvoirs spéciaux qu'il détermine.

Le conseil d'administration fixe, s'il échet, les attributions et les pouvoirs de la ou des personnes chargée(s) de la gestion journalière; il la (les) révoque le cas échéant.

1l peut être constitué un Comité de Direction au sein du conseil d'administration. Celui-ci en choisit les membres et en détermine les pouvoirs.

ARTICLE 16. Représentation de la société

La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou auquel un officier ministériel prêle son concours et en justice:

-soit par deux administrateurs agissant conjointement ;

-soit, dans la limite de la gestion journalière, par le délégué à cette gestion.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats. ARTICLE 17. Contrôle

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est exercé conformément au prescrit légal. L'assemblée générale peut nommer un commissaire même si cette désignation n'est pas légalement obligatoire.

Si l'assemblée générale désigne un commissaire ou des commissaires, elle fixera les émoluments du ou des commissaires eu égard aux normes établies par l'Institut des réviseurs d'Entreprises.

TITRE QUATRE : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ARTICLE 18. Composition et Pouvoirs

L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

Elle a les pouvoirs qui sont détermines par la loi sur les sociétés et les présents statuts.

Elle a seule le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer les administrateurs et commissaires, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur administration ainsi que d'approuver les comptes annuels.

ARTICLE 19. Réunion Convocation

L'assemblée générale se réunit annuellement le 2ème vendredi d'octobre, à 14 heures. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit l'être sur la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième des actions de capital.

Les assemblées générales tant ordinaires qu'extraordinaires se tiennent au siège social ou à ['endroit indiqué dans les convocations.

Les convocations pour toute assemblée générale sont faites conformément aux dispositions légales par les soins du conseil d'administration.

ARTICLE 20. Représentation

Tout propriétaire d'actions pourra se faire représenter à l'assemblée par un mandataire spécial lequel sera obligatoirement actionnaire. Les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire de leur choix. Les incapables sont représentés par leur représentant légal.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Toute action est indivisible; la société ne reconnaît quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires qu'un seul propriétaire pour chaque titre. Si le titre fait l'objet d'une copropriété, d'usufruit ou d'un gage, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

ARTICLE 21. Bureau

Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou à défaut par le plus âgé des administrateurs.

Le président désigne le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire et l'assemblée choisit deux scrutateurs parmi les actionnaires. Les administrateurs présents complètent le bureau.

ARTICLE 22. Délibération

Il est dressé, par les soins de l'organe qui a convoqué l'assemblée, une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre des titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote. Cette liste est signée par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en séance.

Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour sauf si la totalité du capital social est représentée et, dans ce dernier cas, pour autant que les procurations mentionnent expressément ce pouvoir.

Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre des titres représentés, à la majorité des voix.

ARTICLE 23. Prorogation

Quels que soient les objets à l'ordre du jour, le conseil d'administration a le droit d'ajourner à trois semaines toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire. Il peut user de ce droit à tout moment, mais seulement après l'ouverture des débats. Sa décision doit être notifiée avant la clôture de la séance et être mentionnée au procès verbal de celle-ci.

Cette notification entraîne l'annulation de plein droit de toutes les décisions prises par l'assemblée.

Les actionnaires devront être convoqués de nouveau à trois semaines, avec le même ordre du jour, et cette nouvelle assemblée ne pourra plus être ajournée.

Les formalités remplies pour assister à la première séance resteront valables pour la seconde.

ARTICLE 24. Procès-verbaux

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par la majorité des membres du bureau et les actionnaires qui le demandent. Ils sont consignes dans un registre spécial tenu au siège social.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

TITRE CINQ : ÉCRITURES SOCIALES RÉPARTITIONS BÉNÉFICIAIRES

ARTICLE 25. Écritures sociales

L'année sociale commence le premier juillet et se termine le trente juin de l'année suivante.

Le conseil d'administration dresse un inventaire complet des avoirs et droits de la société, des dettes, obligations et engagements de celle-ci. Le conseil d'administration établit ensuite les comptes annuels conformément à la loi. Le cas échéant, le conseil d'administration remet les pièces, avec le rapport de gestion établi conformément à la loi, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire, au(x) commissaire(s) qui établissent alors le rapport de contrôle prévu par la loi.

Les comptes annuels et les rapports ci-avant visés sont adressés aux actionnaires en nom, en même temps que la convocation.

ARTICLE 26. Adoption des comptes annuels

L'assemblée annuelle entend le rapport de gestion et le rapport du ou des commissaires et discute les comptes annuels.

Les administrateurs répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires au sujet de leur rapport ou des points portés à l'ordre du jour et les commissaires à celles concernant leur rapport.

L'assemblée annuelle statue sur l'adoption des comptes annuels.

Après l'adoption du bilan, l'assemblée générale se prononce par vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs et, le cas échéant, au(x) commissaire(s). Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport de contrôle, sont, dans les trente jours de leur approbation, déposés à la Banque Nationale de Belgique par les soins des administrateurs, accompagnés des pièces requises par la loi.

ARTICLE 27. Distribution

Sur le bénéfice de l'exercice à affecter, diminué des pertes antérieures éventuelles, il est prélevé cinq pour cent minimum pour être affectés au fonds de réserve légal; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint un dixième du capital social; il doit être repris si la réserve venait à être entamée.

L'affectation du solde sera opérée librement par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration.

Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

ARTICLE 28. Acomptes sur dividendes

Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité, décider le payement d'acomptes sur dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours, aux conditions prévues par la loi.

Volet B - Suite

ARTICLE 29. Paiement des dividendes

Le paiement des dividendes ou acomptes sur dividendes se fait aux époques et aux endroits indiqués par le

conseil d'administration.

TITRE SIX: DISSOLUTION LIQUIDATION

ARTICLE 30. Liquidateurs

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation

s'opère par le soin des liquidateurs nommés par l'assemblée générale laquelle déterminera leurs pouvoirs, leurs

émoluments éventuels et fixera le mode de liquidation.

ARTICLE 31. Répartition

Après le payement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à

cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les actions à concurrence du montant

libéré sur celles-ci.

Si les actions ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des

actions au point de vue de leur libération soit par les appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Le surplus éventuel de l'actif sera réparti par actions égales entre tous les titres.

TITRE SEPT: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 32. Élection de domicile

Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou directeur non domicilié en Belgique est tenu de faire

élection de domicile dans l'arrondissement où se trouve le siège social, pour la durée de ses fonctions et pour

tout ce qui concerne l'exécution des présents statuts. A défaut d'élection de domicile dûment signifiée à la

société, ce domicile sera censé élu de plein droit au siège social.

ARTICLE 33. Code des sociétés

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est référé au Code des sociétés. En

conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement et explicitement dérogé par les

présentes sont réputées inscrites dans les statuts et les clauses éventuellement devenues contraires aux

dispositions impératives de ce même Code des sociétés seront quant à elles réputées non écrites.

Tels sont les statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

Réservé

" au.. Moniteur belge

Olivier CASTERS, notaire.

Pièce déposée : expédition du procès-verbal contenant coordination des statuts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 08.11.2011, DPT 12.12.2011 11639-0001-015
24/11/2011
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

t.~

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2011- Annexes du Moniteur belge

F

111

" 11176628*

Dénomination : LHONNEUX A.

Forme juridique : SOCIETE ANONYME I p

Siège :352, Rue &rnt[1 Vp'I,d t~ ee_4000 LIEGE

N° d'entreprise : 0462053362

Objet de l'acte : PROJET DE SCISSION

Dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de LIEGE du projet de scission de la société LHONNEUX A. SA par constitution d'une nouvelle société.

Fait à LIEGE, le 10 novembre 2011.

LHONNEUX Roland,

Administrateur délégué

28/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 01.10.2010, DPT 25.10.2010 10586-0161-015
11/06/2010 : LG199330
01/02/2010 : LG199330
29/12/2008 : LG199330
24/12/2007 : LG199330
02/01/2007 : LG199330
30/12/2005 : LG199330
17/07/2015
ÿþi

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Réservé I(\II~I~~I'~II'~M~IP~~I

au 151 68

Moniteur

belge

i

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) :

(en abrégé) : Forme juridique :

Siège :

(adresse complète)

0462.053.362

LHONNEUX A.

Société Anonyme

Rue Emile Vandervelde, 352 4000 LIEGE

Objets) de l'acte :ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "LHONNEUX A.", dont le procès verbal a été dressé par Maître Roland STIERS, notaire à la résidence de Liége-Bressoux, le 30 juin 2015 enregistré à , il résulte que les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité:

1)L'assemblée générale a décidé de modifier l'exercice social de la manière suivante :

- l'exercice social en cours sera clôturé le trente-et-un décembre deux mille quinze

- les exercices suivants prendront cours le premier janvier pour se terminer le trente-et-un décembre.

2)L'assemblée générale a décidé que l'assemblée générale annuelle aura lieu le deuxième vendredi de mai de chaque année, à quatorze heures.

3)Les articles des statuts relatifs à la date de l'assemblée générale et à l'exercice social ont été modifiés comme suit :

- - article 19, alinéa ler : « L'assemblée générale se réunit annuellement, le deuxième vendredi de mai à quatorze heure. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.» ;

- article 25, alinéa ler : « L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente-et-un décembre de chaque année. ».

4)L'assemblée a donné tous pouvoirs à Monsieur Roland LHONNEUX pour exécuter toutes les résolutions qui précèdent et à l'effet de requérir toutes inscriptions, modifications, radiations ou formalités administratives quelconques relatives au numéro d'entreprise, à l'ONSS, et auprès de toutes autres autorités publiques s'il y a lieu, le tout avec pouvoirs de substitution.

E.

POUR EXT Maître Ro

" NALYTIQU CONFOR nd Stiers, Nota

eme temps:

xpédition de l'acte et la coordination des statuts.

25/01/2005 : LG199330
31/12/2004 : LG199330
26/01/2004 : LG199330
31/01/2003 : LG199330
07/01/2000 : LG199330
16/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.07.2016, DPT 10.08.2016 16417-0361-017

Coordonnées
LHONNEUX A

Adresse
RUE HUBERT GOFFIN 185/002 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne