30/10/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I
* 1 4 1 9 9 0 3 8 *
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e H o t t i e u x , 6 3 à 4 9 5 0 W a i m e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
P i e r r e D E N I S
A d m i n i s t r a t e u r
L a S A E U R O B U S H O L D I N G
A y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
L a S P R L V L A M I G I N
A y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
R e d g y D E S C F I A C H T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D e : 1 1 ' . 7 . Ô 0 7 C U i : n u
T R I B L I M A L o r a
2 1 O C T d i s i o n v i d e V e r v i e r s
L e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 2 . 0 2 1 . 6 5 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L i a i s o n I n t e r n a t i o n a l e s e t M a r i t i m e s " I l a r d - L a m b e r t
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 7 s e p t e r n b r e 2 0 1 4 . ,
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l E x t r a o r d i n a i r e a c c e p t e l a d é m i s s i o n , a u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 , d e M o n s i e u r M a r c R E N O U P R E Z , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r .
E n o u t r e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l E x t r a o r d i n a i r e a c c e p t e l a d é m i s s i o n , a u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 , d e l a S P R L B u s i n o r m a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à D e H a a n , N o r m a n d i ë l a a n 1 5 , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é a n o n y m e E U R O B U S H O L D I N G , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 2 a v e n u e d e N a v a g n e à 4 6 0 0 V I S E , a d m i n i s t r a t e u r , E l l e d é c i d e d e n o m m e r , a u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é a n o n y m e E U R O B U S H O L D I N G , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 2 a v e n u e d e N a v a g n e à 4 6 0 0 V I S E , l a S P R L V l a m i g i n , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 4 2 1 D e H a a n , N o r m a n d i ë l a a n , 1 5 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D e s c h a c h t R e d g y , d o m i c i l i é à 8 4 2 1 D e H a a n , N o r m a n d i ë l a a n 1 5 e t c e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s p r e n a n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a y a n t l i e u e n 2 0 1 7 .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L e P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t d é p o s é a u g r e f f e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/11/2014
ÿþ M O D W O R D n . 1
: C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I R o m o p o
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
D é p o s é a t T G r a ( f u d u
` ' i B U N A I - D E M I M E R
% i ` t i O r í i , ~ t r ~ v ' ~ t
g f f i e r
Q 6 ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 2 0 2 1 6 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L i a i s o n I n t e r n a t i o n a l e s e t M a r i t i m e s C o l l a r d - L a m b e r
( e n a b r é g é ) :
{ c o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e H o t t l e u x 6 3 à 4 9 5 0 W A I M E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D U C O M M I S S A I R E
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 4 j u i n 2 0 1 4 :
L e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e v i e n t à é c h é a n c e l o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e . C e l l e - c i d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t c o m m e C o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , a y a n t s o n s i è g e à W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 B - 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s W o l u w e , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r P a t r i c k C A M M A R A T A , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' A G O 2 0 1 7 . L e m a n d a t e s t a s s o r t i d ' u n e r é m u n é r a t i o n d e 4 0 0 0 , 0 0 e u r o s .
P i e r r e D E N I S
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à ! ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e