27/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.05.2014, DPT 20.06.2014 14202-0090-042
15/07/2014
ÿþi M O D W O R D 1 1 . 1
\ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I
I
R é s e r v a u M o n i t e b e l g c i l l i n A g i l l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 4 6 6 2 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) L I E G E A I R P O R T B U S I N E S S P A R K
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A é r o p o r t d e L i è g e b â t 5 0 - 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n i d é s i g n a t i o n d ' u n m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D E L I E G E A I R P O R T B U S I N E S S P A R K D U 1 3 J U I N 2 0 1 4
« D é m i s s i o n / d é s i g n a t i o n d ' u n m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e I a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L u c V U Y L S T E K E d e s o n m a n d a t d e m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à d a t e r d u 1 3 j u i n 2 0 1 4 , c o n f o r m é m e n t à s a l e t t r e d e d é m i s s i o n d e l a m ê m e d a t e .
S u r p r o p o s i t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e A , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e L I E G E A I R P O R T B U S I N E S S ' P A R K c o o p t e M o n s i e u r F a b i a n M A R C O c o m m e a d m i n i s t r a t e u r a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r L u c V U Y L S T E K E d é m i s s i o n n a i r e .
C e t t e d é s i g n a t i o n p r e n d e f f e t à l a d a t e d u p r é s e n t c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . »
L u c P A R T O U N E
R e p r é s e n t a n t L I E G E A I R P O R T S A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.05.2013, DPT 21.06.2013 13206-0573-043
11/06/2013
ÿþ4
( f f i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 3 6 3 9 *
e - 4 ~ . ~ . , , ~
, > : s , , . , t , ~
J - 1 ? . , . "
3 1 N A 1 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 4 . 4 6 6 . 2 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L I E G E A I R P O R T B U S I N E S S P A R K
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e a é r o p o r t d e L i è g e b â t i m e n t 5 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
a i e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P a u l - A r t h u r C O Ë M E n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P a u l - A r t h u r C O Ë M E & C h r i s t i n e W E R A , N o t a i r e s a s s o c i é s à L i è g e ( G r i v e g n é e ) e n d a t e d u 2 9 m a i 2 0 1 3 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à L i è g e V I I I , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L I E G E A I R P O R T B U S I N E S S P A R K » a y a n t s o n s i è g e à 4 4 6 0 G r â c e H o l l o g n e A é r o p o r t d e L i è g e B â t i m e n t 4 4 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e s o u s l e n u m é r o 8 2 4 . 4 6 6 . 2 4 7 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s
P a r s u i t e d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v e n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à l ' A é r o p o r t d e L i è g e , B â t i m e n t 5 0 , à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d a n s l a P r o v i n c e d e L i è g e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u l e s a d m i n i s t r a t e u r s s p é c i a l e m e n t d é l é g u é s à c e t e f f e t o n t q u a l i t é p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t , s i b e s o i n e s t , l a m o d i f i c a t i o n a u p r é s e n t a r t i c l e q u i e n r é s u l t e r a i t .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r o u l e s s u p p r i m e r . »
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t ,
« L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r e t s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s p o u r a u t a n t q u e l a m a j o r i t é d e c e s a d m i n i s t r a t e u r s d é s i g n é s s u r p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e c h a q u e c a t é g o r i e a i t a d h é r é à l a d é c i s i o n
e i , d a n s u n e s é a n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s s ' a b s t i e n n e n t , l e s r é s o l u t i o n s s o n t v a l a b l e m e n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s a u t r e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r , p a r é c r i t , o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , d é l é g a t i o n à u n d e s e s c o l l è g u e s p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u C o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u x e t p l a c e .
T o u t e f o i s , a u c u n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n d e s e s c o l l è g u e s e t t e m a n d a t d o i t ê t r e s p é c i a l p o u r c h a q u e s é a n c e .
L i n a d m i n i s t r a t e u r p e u t a u s s i , l o r s q u e l a m o i t i é a u m o i n s d e s m e m b r e s d u C o n s e i l s o n t p r é s e n t s e n p e r s o n n e , e x p r i m e r d e s a v i s e t f o r m u l e r s e s v o t e s p a r é c r i t , o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l .
U n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t ê t r e a u t o r i s é s , s u r s a / l e u r s d e m a n d e ( s ) p r é a l a b l e ( s ) e t é c r i t e ( s ) , a v a n t l a t e n u e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r l e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à p a r t i c i p e r ( d é b a t s e t v o t e s ) à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l e c a n a l d ' u n e v i d é o c o n f é r e n c e o u c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e r e l i a n t t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t p e r m e t t a n t u n e d é l i b é r a t i o n e f f e c t i v e , y e x p r i m e r d e s a v i s e t y f o r m u l e r d e s v o t e s , p o u r a u t a n t q u e s o n / l e u r s v o t e ( s ) s o i t ( e n t ) c o n f i r m é ( s ) p a r é c r i t , t r a n s m i s p a r t o u t m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n .
L e s m o y e n s d e v i d é o c o n f é r e n c e e t t é l é c o m m u n i c a t i o n d o i v e n t s a t i s f a i r e à t o u t e s l e s c a r a c t é r i s t i q u e s t e c h n i q u e s g a r a n t i s s a n t l ' i d e n t i f i c a t i o n e t l a p a r t i c i p a t i o n e f f e c t i v e d e s p a r t i c i p a n t s à l a r é u n i o n d u c o n s e i l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B . . S u i t e
d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t r a n s m e t t a n t , d e f a ç o n c o n t i n u e e t s i m u l t a n é e , l a v o i x e t / o u l ' i m a g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s q u i p a r t i c i p e n t à d i s t a n c e .
L e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p e u t é g a l e m e n t a u t o r i s e r u n a d m i n i s t r a t e u r p a r t i c i p a n t a u c o n s e i l , p a r v i d é o c o n f é r e n c e o u p a r t é l é c o m m u n i c a t i o n , à r e p r é s e n t e r u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r s o u s r é s e r v e q u e l e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d i s p o s e , a v a n t l a t e n u e d e l a r é u n i o n , d ' u n e c o p i e d e l a p r o c u r a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r r e p r é s e n t é .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p a r t i c i p a n t a u x d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r d e s m o y e n s d e v i d é o c o n f é r e n c e o u t é l é c o m m u n i c a t i o n s o n t r é p u t é s p r é s e n t s p o u r l e c a l c u l d u q u o r u m e t d e l a m a j o r i t é . T o u t e f o i s , l e s d é c i s i o n s p o r t a n t s u r :
- L ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s a n n u e l s ;
- L ' é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é ; - L ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s c o n s o l i d é s ;
- L ' é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t d e g e s t i o n d u g r o u p e ;
- L e s q u e s t i o n s r e l a t i v e s à i a v i e p r i v é e d e s p e r s o n n e s
n e p e u v e n t ê t r e p r i s e s o u a u t o r i s é e s p a r l e b i a i s d e l a v i d é o c o n f é r e n c e e t / o u t é l é c o m m u n i c a t i o n ,
E n o u t r e , d a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r o n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é e s p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l . I l n e p o u r r a c e p e n d a n t ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s e t l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é .
S i u n a d m i n i s t r a t e u r a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , i l d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , I I e n e s t r é f é r é p o u r l e s u r p l u s a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l c o n t e n a n t l a l i s t e d e s p r é s e n c e s e t ! e s
p r o c u r a t i o n s e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M a î t r e P a u l - A r t h u r C O Ë M E , N o t a i r e a s s o c i é à L i è g e ( G r i v e g n é e )
á R é s e r v é
1 1 a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/06/2013
ÿþ ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
l i a i
" 1 3 0 8 3 3 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 4 6 6 2 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L I E G E A I R P O R T B U S I N E S S P A R K
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A é r o p o r t d e L i è g e b â t 5 0 - 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A d m i n i s t r a t e u r : d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n e t R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e - R é v i s e u r
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D E L I E G E A I R P O R T B U S I N E S S P A R K S A D U 1 2 A V R I L 2 0 1 3
A d m i n i s t r a t e u r s : d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
" L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 a v r i l 2 0 1 3 p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a u r i c e M O T T A R D d e s o n m a n d a t d e m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e , à l ' u n a n i m i t é , M o n s i e u r R o b e r t C O L L I G N O N e n q u a l i t é d e m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r M a u r i c e M O T T A R D , e m p ê c h é . C e t t e d é s i g n a t i o n a p r i s e f f e t à d a t e r d u 1 1 o c t o b r e 2 0 1 2 .
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N I A R E D E L I E G E A I R P O R T B U S I N E S S P A R K S A D U 3 M A I 2 0 1 3
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 m a i 2 0 1 3 d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a t t r i b u e r , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e t r o i s a n s ( e x e r c i c e s s o c i a u x 2 0 1 3 , 2 0 1 4 , 2 0 1 5 ) , l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e - r é v i s e u r à : l a S C R L B D O R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s r e p r é s e n t é e p a r A n d r é K i l e s s e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e à B a t t i c e , r u e W a u c o m o n t 5 1 .
L u c P A R T O U N E
R e p r é s e n t a n t L I E G E A I R P O R T S A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é R é g i s J E H A S S E
R e p r é s e n t a n t I N V E S T S E R V I C E S S A
P r é s i d e n t d u C o m i t é E x é c u t i f
B i j l a g e n b i f h e t B t i g i s c h ' S t « x t s i s l á á ÿÿ 0 4 / 0 6 1 2 0 1 3 - A n n ë x é s d ü N l o n ï t e u r b - é l g é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/12/2012
ÿþ( e n e n t i e r ) : L I E G E A I R P O R T B U S I N E S S P A R K
( e n a b r é g é ) : L A B P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A é r o p o r t d e L i è g e - b â t j à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 6 n o v e m b r e 2 0 1 2
« C h a n g e m e n t e t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e L I E G E A I R P O R T B U S N I E S S P A R K » ,
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e s é l é m e n t s e t d é c i d e d e t r a n s f é r e r I e s i è g e s o c i a l d e L E G E A I R P O R T B U S I N E S S P A R K a u b â t i m e n t n u m é r o 5 0 d e l ' a é r o p o r t d e L i è g e à 4 4 6 0 G R A C E - H O L L O G N E .
L u c P A R T O U N E R é g i s J E H A S S E
R e p r é s e n t a n t L I E G E A I R P O R T S A R e p r é s e n t a n t I N V E S T S E R V I C E S S A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é P r é s i d e n t d u C o m i t é E x é c u t i f
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 1 5 . 1 1 M B I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 4 6 6 2 4 7 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/10/2012
ÿþu f f
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é I i i I I N I I I I I I I I I I u
a u 2 1
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 4 . 4 6 6 . 2 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L I E G E A I R P O R T B U S I N E S S P A R K
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e a é r o p o r t d e L i è g e b â t i m e n t 4 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P a u l - A r t h u r C O Ë M E n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P a u l - A r t h u r C O E M E & C h r i s t i n e W E R A , N o t a i r e s a s s o c i é s à L i è g e ( G r i v e g n é e ) e n d a t e d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 2 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à L i è g e V I I I , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e : g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L I E G E A I R P O R T B U S I N E S S P A R K » a y a n t s o n s i è g e à 4 4 6 0 G r â c e H o l l o g n e A é r o p o r t d e L i è g e B â t i m e n t 4 4 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s , m o r a l e s d e L i è g e s o u s l e n u m é r o 8 2 4 . 4 6 6 . 2 4 7 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e Q U A T R E M I L L I O N S N E U F C E N T ' N O N A N T E - N E U F M I L L E C I N Q C E N T Q U A T R E - V I N G T E U R O S V I N G T C E N T S ( 4 . 9 9 9 . 5 8 0 , 2 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e S E P T M I L L I O N S H U I T C E N T D I X - H U I T M I L L E Q U A T R E C E N T S E P T A N T E - T R O I S E U R O S C I N Q U A N T E - N E U F C E N T S ( 7 . 8 1 8 . 4 7 3 , 5 9 ¬ ) à D O U Z E M I L L I O N S H U I T C E N T D I X - H U I T M I L L E ' C I N Q U A N T E - T R O I S E U R O S S E P T A N T E - N E U F C E N T S ( 1 2 . 8 1 8 . 0 5 3 , 7 9 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e c i n q m i l l e n o n a n t e - d e u x ( 5 0 9 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d o n t q u a t r e m i l l e s e p t a n t e - n e u f , ( 4 0 7 9 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t m i l l e t r e i z e ( 1 0 1 3 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t ' a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t B e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e ' l e u r c r é a t i o n _
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é s o u s c r i t e s a u p a i r e n e s p è c e s , a u p r i x d e N E U F C E N T Q U A T R E - V I N G T - U N : _ E U R O S Q U A T R E - V I N G T - C I N Q C E N T S ( 9 8 1 , 8 5 ¬ ) c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
s o n t i n t e r v e n u s t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s a v o i r
1 ° ) L a s o c i é t é a n o n y m e L I E G E A I R P O R T a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e a é r o p o r t d e L i è g e 4 4 i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e s o u s l e n u m é r o 0 4 4 0 . 5 1 6 . 7 8 8
2 ° ) L a s o c i é t é a n o n y m e I N V E S T S E R V I C E S a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e r u e L a m b e r t L o m b a r d , 3 H o t e l d e C o p i s , r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e n u m é r o 0 4 2 8 . 5 9 0 . 7 3 0
L e s q u e l s , p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , o n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
I l s o n t d é c l a r é s o u s c r i r e l e s 5 . 0 9 2 a c t i o n s n o u v e l l e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e N E U F C E N T Q U A T R E - V I N G T , U N E U R O S Q U A T R E - V I N G T - C I N Q C E N T S ( 9 8 1 , 8 5 ¬ ) c h a c u n e , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é , c o m m e s u i t :
N o m b r e d ' a c t i o n s S o u s c r i p t i o n
L I E G E A I R P O R T S . A . 4 0 7 9 d e c a t é g o r i e A 4 . 0 0 4 . 9 6 6 , 1 5 ¬
I N V E S T S E R V I C E S S . A . 1 0 1 3 d e c a t é g o r i e B 9 9 4 . 6 1 4 , 0 5 ¬
T o t a u x 5 . 0 9 2 4 . 9 9 9 . 5 8 0 , 2 0 ¬
L e s s o u s c r i p t e u r s o n t d é c l a r é , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n u , q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i :
" s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e o u v e r t a u n o m ' d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e 4 . 9 9 9 . 5 8 0 , 2 0 ¬
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 a é t é p r o d u i t e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B
' C o n s t a t a t i o n " d e f a r é a l i s a t i o n ' e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - "
T o u s l e s . m e r n b r e s ' . d e i ' a s s e r i b l é e o n t r e q u i t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t e g r a l e r n e n t s o u s c r i t e , q u e x c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à , _ " D O t , J E t M I L L I O N S H U I T C E N T D I X - H U I T M I L L E C I N Q U A N T E - T R O I S E U R O S S E P T A N T E - N E U F C E N T S ( 1 ' 2 . 8 1 8 . 0 5 3 , 7 9 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r t r e i z e m i l l e c i n q u a n t e - c i n q ( 1 3 . 0 5 5 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e V a l e ù r : n o m i n a l e , l e s q u e l l e s s e r é p a r t i s s e n t e n d i x m i l l e " q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 1 0 , 4 5 8 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t d e u x m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - s e p t ( 2 . 5 9 7 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B ,
, J . - , .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s " :
* a r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« § 1 . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D O U Z E M I L L I O N S H U I T C E N T D I X - H U I T M I L L E C I N Q U A N T E - T R O I S
E U R O S S E P T A N T E - N E U F C E N T S ( 1 2 . 8 1 8 . 0 5 3 , 7 9 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r t r e i z e m i l l e c i n q u a n t e - c i n q ( 1 3 . 0 5 5 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r e i z e m i l l e c i n q u a n t e - c i n q u i è m e ( 1 1 1 3 . 0 5 5 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e s t r e i z e m i l l e c i n q u a n t e - c i n q ( 1 3 . 0 5 5 ) a c t i o n s s e r é p a r t i s s e n t e n d i x m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 1 0 . 4 5 8 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t d e u x m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - s e p t ( 2 . 5 9 7 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B . L e s a c t i o n s d e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s j o u i s s e n t d e s m ê m e s d r o i t s , s a u f c e q u i e s t p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s . »
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r
t e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M a î t r e P a u l - A r t h u r C O Ë M E , N o t a i r e a s s o c i é à L i è g e ( G r i v e g n é e )
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.05.2012, DPT 19.06.2012 12195-0302-041
11/06/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
W e e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I 1 1 1 1 1 1 I I I I I I M n
* 1 2 1 0 3 2 4 8 *
R é t
M o r b E
I I I
~ / ~ , ~ . ~ ~ ~ ~ i ~ . ,
~ ~ , , f . l . ~ . ~ ~ ~ , 3 1 M A I 2 0 1 2
v ' : . i y , , ~ ~ ~
~
~ ~ ~ H ~ 1 6 ~ ~ G r e f f e
` ~
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 4 6 6 2 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L I E G E A I R P O R T B U S I N E S S P A R K
( e n a b r é g é ) : L A B P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; A é r o p o r t d e L i è g e - b â t 4 4 à 4 4 6 0 G r â c e - H o i l o g n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 4 m a i 2 0 1 2
C i n q u i è m e p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r :
A d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n - r a t i f i c a t i o n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 / 0 3 / 2 0 1 2 , a c o o p t é M o n s i e u r B a s t i d P a t r i c e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r C H E V A L L I E R J e a n - M a r i e d é m i s s i o n n a i r e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r a t i f i e c e t t e n o m i n a t i o n .
L u c P A R T O U N E R é g i s J E H A S S E
R e p r é s e n t a n t L I E G E A I R P O R T S A R e p r é s e n t a n t I N V E S T S E R V I C E S S A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é P r é s i d e n t d u C o m i t é E x é c u t i f
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/06/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M p ó 2 . 1
N * 1 I I 1 I 8 8 6 5 I 9 I * I N I
N ' r l e i . t r : : J i ' i s ( e 0 8 2 4 4 6 6 2 4 7
D é n o m i n a t i o n
I I
[ e n L I E G E A I R P O R T B U S I N E S S P A R K
r C i r i i ü = : S o c i é t é a n o n y m e
S i é ~ } e . A é r o p o r t d e L i è g e - b â t 4 4 à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e
O b j e t d e _ l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n m e m b r e d u c o l l è g e d e s C o m m i s s a i r e s - r é v i s e u r s
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 6 m a i 2 0 1 1
T r o i s i è m e p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r : D é m i s s i o n d ' u n m e m b r e d u C o l l è g e d e s C o m m i s s a i r e s - r é v i s e u r s
" A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e l a S c P R L D E L B R O U C K , C A M M A R A T A , G I L L E S e t A s s o c i é s e t d é c i d e d e n e p a s p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t . E n c o n s é q u e n c e , l a m i s s i o n d e c o n t r ô l e c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 5 m a r s 2 0 1 0 a u c o l l è g e c o n s t i t u é d e l a S c P R L S A I N T E N O Y - C O M H A I R E & C o , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a u l C o m h a i r e e t l a S c P R L B C G & A s s o c i é s ( d e v e n u e D C G & A s s o c i é s ) s e r a e x e r c é e p a r l a s e u l e S c P R L S A I N T E N O Y - C O M H A I R E & C o , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a u l C o m h a i r e . "
P A R T Ó l 1 N E "
R e é s e r i t a ' n j L I E G E A I R P O R T S A A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R é g i s J E H A S S E
R e p r é s e n t a n t I N V E S T S E R V I C E S S A
' ' ' w ' ' P r é s i d e n t d u C o m i t é E x é c u t i f
! I l i t ] ! { E ' : i E I : ; , ï ; ' r ó ï í ' : " - ° " ( . , % i C ; ~ i j ; ! i ~ O l c j : ~ . / 1 . . 0
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Q . i i v ç r s G : # * ; r t ~ ;
08/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.05.2011, DPT 26.05.2011 11136-0075-043
12/06/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 5 0 8 3 5 6
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 4 6 6 2 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) : L I E G E A I R P O R T B U S I N E S S P A R K
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A é r o p o r t d e L i è g e b â t 5 0 - 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n - D é s i g n a t i o n d ' u n m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n - C o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n - d é s i g n a t i o n d ' u n m e m b r e d u C o m i t é e x é c u t i f - d é m i s s i o n d u C o m m i s s a i r e r é v i s e u r e t n o m i n a t i o n d u C o m m i s s a i r e - r é v i s e u r d e L I E G E A I R P O R T B U S I N E S S P A R K
E X T R A I T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D E L I E G E A I R P O R T B U S I N E S S P A R K D U 1 2 S E P T E M B R E 2 0 1 4
« ( . . . ) , M o n s i e u r G i l l e s F O R E T a , p a r c o u r r i e r d u 2 3 j u i n 2 0 1 4 , d é m i s s i o n n é d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e L I E G E A I R P O R T B U S I N E S S P A R K .
I l y a d o n c l i e u d ' a s t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G i l l e s F O R E T d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e L I E G E A I R P O R T B U S I N E S S P A R K e t , à l a d e m a n d e d e l ' a c t i o n n a i r e L I E G E A I R P O R T , d e c o o p t e r M o n s i e u r B e r t r a n d D E M O N C E A U e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d e L I E G E A I R P O R T B U S I N E S S P A R K . »
( . . . ) p a r c o u r r i e r d u 8 c o u r a n t ( . . . ) , A D P M a i n f o r m é L i e g e A i r p o r t d e l a d é s i g n a t i o n d e M o n s i e u r F r é d é r i c . D U P E Y R O N c o m m e m e m b r e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u C o m i t é d e D i r e c t i o n d e L i e g e A i r p o r t d e m ê m e { q u e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J a c q u e s F O L L A I N c o m m e m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n e t c o m m e m e m b r e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e L A B P a i n s i q u e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A n t o i n e M I L A T O S c o m m e m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e L i e g e A i r p o r t . C e s m o d i f i c a t i o n s q u i s e r o n t a c t é e s l o r s d u p r o c h a i n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e L i e g e A i r p o r t i m p l i q u e n t l e r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r J a c q u e s F O L L A I N c o m m e m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e L A B P p a r M o n s i e u r F r é d é r i c D U P E Y R O N .
M o d i f i c a t i o n s c o m m u n i q u é e s p a r l ' A c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e B I N V E S T S E R V I C E S S A
D e s s u i t e s d e s a s é a n c e d u 2 7 j u i n 2 0 1 4 , 1 e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d ' I N V E S T S E R V I C E S S . A . a v a l i d é u n e n s e m b l e d e m o d i f i c a t i o n s d o n t i l a n o t i f i é l e c o n t e n u p a r c o u r r i e r d u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 4 .
a ) R e m p l a c e m e n t d e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u s e i n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e L 1 E G E A I R P O R T B U S I N E S S P A R K
L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d ' I N V E S T S E R V I C E S S . A . a u s e i n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , à s a v o i r M o n s i e u r R é g i s J E H A S S E , e s t r e m p l a c é p a r M o n s i e u r J e a n - M i c h e l J A V A U X .
b ) D é m i s s i o n d ' I N V E S T S E R V I C E S S . A . a u x f o n c t i o n s d e V i c e - P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e L I E G E A I R P O R T B U S I N E S S P A R K e t d e P r é s i d e n t d u C o m i t é E x é c u t i f d e L I E G E A I R P O R T B U S I N E S S P A R K e t s o n r e m p l a c e m e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d ' I N V E S T S E R V I C E S S . A . a i n f o r m é é g a l e m e n t d e s a d é m i s s i o n a u x f o n c t i o n s d e V i c e - p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d e P r é s i d e n t d u C o m i t é E x é c u t i f d e L I E G E A I R P O R T B U S I N E S S P A R K e t d e s o n r e m p l a c e m e n t p a r l a s o c i é t é c i v i l e s c r i I N V E S T P A R T N E R , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G a ë t a n S E R V A I S a u x d i t e s f o n c t i o n s ,
c ) N o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t a u C o m i t é E x é c u t i f d e L I E G E A I R P O R T B U S I N E S S P A R K
E n s a q u a l i t é d ' A c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e B , I N V E S T S E R V I C E S S . A . d i s p o s e d e d e u x r e p r é s e n t a n t s a u s e i n d u C o m i t é E x é c u t i f . D ' u n e p a r t I N V E S T P A R T N E R s c r i , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G a ë t a n S E R V A I S e t d ' a u t r e p a r t e l l e - m ê m e ( I N V E S T S E R V I C E S S . A . ) .
Q'S o n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d o n c d e s A d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
P o u r l a p o u r s u i t e d e i a d u r é e d e s m a n d a t s e n c o u r s
Q's u r p r o p o s i t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e A :
- M o n s i e u r P a t r i c e B A S T I D ;
- M o n s i e u r R o b e r t C O L L I G N O N ;
- M o n s i e u r B e r t r a n d D E M O N C E A U ;
- M o n s i e u r F r é d é r i c D U P E Y R O N ;
- M o n s i e u r J e a n - P i e r r e G R A F E ;
- M o n s i e u r J o s é H A P P A R T ;
- M o n s i e u r W a l t e r H E R B E N ;
- M o n s i e u r F a b i a n M A R C Q ;
- M o n s i e u r M a u r i c e M O T T A R O ( n o m i n a t i o n à i n t e r v e n i r s u i v a n t l a f u t u r e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e )
- L I E G E A I R P O R T s a , r e p r é s e n t é e p a r L u c P A R T O U N E .
Q's u r p r o p o s i t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e B :
- I N V E S T S E R V I C E S s a , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - M i c h e l J A V A U X ;
- M E U S I N V E S T s a , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J o s l y P I E T T E ;
- I N V E S T P A R T N E R s e r a , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G a ë t a n S E R V A I S .
Q'A u s e i n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , o n r e t r o u v e d o n c :
- E n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d e L I E G E A I R P O R T B U S I N E S S P A R K , M o n s i e u r J o s é H A P P A R T ;
- E n q u a l i t é d e V i c e - P r é s i d e n t d u C o n s e i l , I N V E S T P A R T N E R s o r t , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G a ë t a n S E R V A I S ;
- E n q u a l i t é d e d é l é g a t i o n j o u r n a l i è r e , l e P r é s i d e n t d u C o m i t é E x é c u t i f , s o i t I N V E S T P A R T N E R s c r i , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G a ë t a n S E R V A I S e t l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s o i t L I E G E A I R P O R T s a , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L u c P A R T O U N E .
( . . )
L e p r é s e n t C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c h a r g e l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e L I E G E A I R P O R T B U S I N E S S P A R K d e p r o c é d e r e n s u i t e a u x p u b l i c a t i o n s u t i l e s a u M o n i t e u r b e l g e d e l ' e n s e m b l e d e s m o d i f i c a t i o n s é n o n c é e s , »
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E L I E G E A I R P O R T B U S I N E S S P A R K D U 2 6 S E P T E M B R E 2 0 1 4
« L a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o t e s p a r c o r r e s p o n d a n c e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 4 , p a r a g r a p h e 2 d e s e s s t a t u t s , d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u m e m b r e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r n o m m é s u r p r o p o s i t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e A e t d e p r o c é d e r a i n s i à l a c r é a t i o n d ' u n n o u v e a u m a n d a t . C e q u i p o r t e à 1 3 ( t r e i z e ) l e n o m b r e d e m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o t e s p a r c o r r e s p o n d a n c e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 4 , p a r a g r a p h e 2 d e s e s s t a t u t s , d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n , à c o m p t e r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e j u s q u ' à l a d a t e d ' é c h é a n c e d u m a n d a t d e s A d m i n i s t r a t e u r s d é s i g n é s l o r s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é ( s o i t j u s q u ' a u 2 5 m a r s
e
w
`
V o l e t B - S u i t e
2 0 1 6 ) , d e M o n s i e u r M a u r i c e M o t t a r d e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r n o m m é s u r p r o p o s i t i o n d e l ' a c t i o r i r i a i r e d e c a t é g o r i e A . »
E X T R A I T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D E L I E G E A I R P O R T B U S I N E S S P A R K D U 2 4 O C T O B R E 2 0 1 4
P r o p o s i t i o n d ' u n m e m b r e d u C o m i t é e x é c u t i f s u r p r o p o s i t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e I N V E S T S E R V I C E S
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d b o n n e n o t e q u e M o n s i e u r F r é d é r i c D R I E S S E N S f e r a p a r t i e d u C o m i t é E x é c u t i f
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D E L I E G E A I R P O R T B U S I N E S S P A R K D U 4 M A I 2 0 1 5
C i n q u i è m e p o i n t â l ' o r d r e d u j o u r ; D é m i s s i o n d u C o m m i s s a i r e - r é v i s e u r
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d u C o m m i s s a i r e - r é v i s e u r S C R L B D O r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s r e p r é s e n t é e p a r A n d r é K I L E S S E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e à B a t t i c e , r u e W a u c o m o n t 5 1 d e s o n m a n d a t l u i a t t r i b u é p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 m a i 2 0 1 3 e t c e s u i v a n t l e s t e r m e s d e s o n c o u r r i e r d u 1 7 f é v r i e r 2 0 1 5 j o i n t a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l . »
S i x i è m e p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r : N o m i n a t i o n d u C o m m i s s a i r e - r é v i s e u r / d u C o l l è g e d e s C o m m i s s a i r e s - r é v i s e u r s
« L e P r é s i d e n t i n f o r m e l ' a s s e m b l é e q u e p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 5 / 0 2 / 2 0 1 5 , m a n d a t a é t é d o n n é à L I E G E A I R P O R T a f i n d e l a n c e r u n e p r o c é d u r e d e m a r c h é p u b l i c c o n j o i n t e n v u e d e s é l e c t i o n n e r , p o u r u n m a n d a t d e t r o i s a n s , l e c o m m i s s a i r e r é v i s e u r d e L I E G E A I R P O R T B U S I N E S S P A R K .
E n a p p l i c a t i o n d e c e m a n d a t , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e L I E G E A I R P O R T a s é l e c t i o n n é , l ' o f f r e d e l ' a s s o c i a t i o n m o m e n t a n é e f o r m é e p a r l a S C C R L 3 0 0 r e p r é s e n t é e p a r A n d r é K I L E S S E e t l a S C P R L S A I N T E N O Y , C O M H A I R E & C o r e p r é s e n t é e p a r P a u l C O M H A I R E , a g i s s a n t e n c o l l è g e .
C o n f o r m é m e n t à l a l é g i s l a t i o n e n v i g u e u r , l e c h o i x a é t é p r é s e n t é a u C o n s e i l d ' E n t r e p r i s e e n s a s é a n c e d u 2 0 / 0 4 / 2 0 1 5 .
P a r c o n s é q u e n t , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e , s u r p r é s e n t a t i o n d u C o n s e i l d ' E n t r e p r i s e a y a n t d é l i b é r é c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 1 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
* d ' a t t r i b u e r , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s ( e x e r c i c e s s o c i a u x 2 0 1 5 , 2 0 1 6 , 2 0 1 7 ) , l e s m a n d a t s d e s C o m m i s s a i r e s - r é v i s e u r s à
- l a S C R L B D O , r e p r é s e n t é e p a r A n d r é K I L E S S E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s à B a t t i c e , r u e W a u c o m o n t 5 1 ; - S C P R L S A I N T E N O Y , C O M H A I R E & C O , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a u l C O M H A I R E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s à L i è g e , r u e J . A n d r i m o n t 1 3 1 0 7 2 »
C e t t e p r o p o s i t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
L u c P A R T O U N E G a ë t a n S E R V A I S
R e p r é s e n t a n t L I E G E A I R P O R T S A R e p r é s e n t a n t I N V E S T P A R T N E R S C R L
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é P r é s i d e n t d u C o m i t é e x é c u t i f
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r
r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e