07/10/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u
1 1 1 1 9 ! J V
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 5 . 6 5 5 . 6 1 5 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L I E G E C O N C E P T D E S I G N L . C . D . ( e n a b r é g é ) : L . C . D .
V I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 3 0 L i è g e ( G r i v e g n é e ) , B o u l e v a r d C u i v r e e t Z i n c 4 3 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A N A T U R E D E S A C T I O N S - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S D E M I S S I O N e t N O M I N A T I O N S .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e C a r o l i n e R A V E S C H O T , N o t a i r e r é s i d a n t à S a i n t - G i l l e s B r u x e l l e s , l e d i x - n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s t r o i s r e n v o i s a u l e r ' b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 9 6 f o l i o 8 9 c a s e 0 2 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) L e R e c e v e u r ( s i g n é ) V e r b u t s e l P . ,
I L R E S U L T E Q U E :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L I E G E C O N C E P T D E S I G N » ; e n a b r é g é « L . C . D . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L i è g e ( G r i v e g n é e ) , B o u l e v a r d C u i v r e e t Z i n c 4 3 , i n s c r i t e a u ' R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 5 . 6 5 5 . 6 1 5
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e E r i c W a g e m a n s , a y a n t r é s i d é à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s , l e : v i n g t - s i x m a i 2 0 0 4 , p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u 1 6 j u i n s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 4 - 0 6 1 6 / 0 0 8 8 0 6 1 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e m o d i f i e r l a n a t u r e d e s a c t i o n s p o u r e n f a i r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u
d é m a t é r i a l i s é e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r ;
l e s a r t i c l e s 1 1 , 3 0 e t 3 1 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 1 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . I l s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e . »
A r t i c l e 3 0 : d a n s c e t a r t i c l e , l a d e r n i è r e p h r a s e d u p o i n t 1 . e s t s u p p r i m é e .
A r t i c l e 3 1 :
- d a n s c e t a r t i c l e , l e p r e m i e r p a r a g r a p h e e s t s u p p r i m é .
- d a n s c e t a r t i c l e , l e d e u x i è m e p a r a g r a p h e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« C i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t
i n f o r m e r p a r u n é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e
e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a n o n y m e I N T E R N A T I O N A L
C O M M U N I C A T I O N D E V E L O P M E N T e n a b r é g é I . C . D . r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r
J e a n - F r a n ç o i s C A L L O U D d e F A U D E U R p r é n o m m é , e t l u i d o n n e e n t i è r e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s :
- M o n s i e u r C A L L O U D d e F A U D E U R J e a n - F r a n ç o i s M a r i e F a b i e n L o u i s , n é à L o u v a i n , l e 1 9 o c t o b r e m i l n e u f
c e n t c i n q u a n t e - s e p t , d o m i c i l i é à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e B r u g m a n n 6 2 , t i t u l a i r e d u n u m é r o d e r e g i s t r e
n a t i o n a l 5 7 1 0 1 9 - 2 5 1 - 5 8 , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
- M a d a m e M a r i e N o ë l l e C A L L O U D d e F A U D E U R , à U c c l e , A v e n u e d e B o e t e n d a e l 7 0 , n u m é r o n a t i o n a l
6 0 1 2 2 0 - 2 6 0 - 9 6 , q u i a a c c e p t é .
C e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s
p r i s e s c i - d e s s u s e t n o t a m m e n t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e J O R D E N S , à
U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e K e r s b e e k 3 0 8 , a v e c p o u v o i r s d e s u b s t i t u t i o n , a f i n m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n à
l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e i à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
R é p Q r v é
Q a ~ u
M o n i t e u r
b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) C a r o l i n e R a v e s c h o t , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e