LIEGE HOTEL

Société anonyme


Dénomination : LIEGE HOTEL
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 873.170.046

Publication

26/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.06.2013, DPT 22.07.2013 13338-0055-026
03/07/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOO WORD 11.1

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N° d'entreprise : 0873170046

Dénomination

(en entier) : LIEGE HOTEL

(en abrégé) :

Forme juridique : SA

Siège : rue de l'Aéroport 14 Bâtiment 14 4460 Grâce Hollogne (adresse complète)

obiet(s) de l'acte :Remplacement représentant permanent d'un administrateur

Selon le procès-verbal de l'Assemblée Générale annuelle du 14 juin 2013, l'Assemblée Générale prend acte du remplacement de Monsieur Jean-Claude ZAMBELLI par Monsieur Didier PENELLE (NN 800828 13384) en qualité de représentant permanent de l'Administrateur SA MEUSINVEST, et ce à dater du 0110412013.

Ghislain LENAERS Admnistrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

16/01/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0873170046

Dénomination

(en entier) : LIEGE HOTEL SA

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : rue de l'Aéroport 14 4460 Grâce-Hollogne

(adresse complète)

obiet(s) de l'acte :Démission directeur général et fin délégation de pouvoirs CONSEIL D'ADMINISTRATION

Conformément à l'article 521 du Code des Sociétés, les décisions suivantes du Conseil d'Administration concernant la démission du directeur général du PARK INN LIEGE et la fin de la délégation de pouvoirs de gestion journalière au directeur général ont été soumises à l'approbation unanime par écrit des administrateurs de la société,

1. [Démission

Le Conseil d'Administration de L1EGE HOTEL SA décide à l'unanimité des voix d'accepter la démission au 15/01/2015 de Madame Cathy VANDER EECKEN, née à Sint-Niklaas-Waas le 22 mars 1976 (de nationalité belge  n° Registre National 760322-01272), résidant à 4900 SPA, Clos de la Géronstère 1, directeur général, responsable de la gestion et de l'exploitation journalières de l'hôtel « PARK INN LIEGE », Il sera dès lors mis fin à la délégation de pouvoirs en faveur de Madame Cathy VANDER EECKEN.

Ghislain LENAERS

Administrateur délégué

Mentionner sur ta dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 06.08.2012 12394-0018-026
10/05/2012
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod12.d

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Greffe

Na d'entreprise : 873,170.046

Dénomination

(en entier) LIEGE HOTEL

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 4460 Grâce-Hollogne, rue de l'Aéroport, 14, Bâtiment 14.

Objet de l'acte : AUGMENTAION DE CAPITAL - MODIFICATIONS AUX STATUTS

D'un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire associé de la SPRL « GAUTHY & JACQUES  Notaires Associés » ayant son siège social à Herstal, en date du 24 avril 2012, en cours d'enregistrement, il résulte que s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «LIEGE HOTEL» ayant son siège social à 4460 GRACE-HOLLOGNE, rue de l'Aéroport, 14, Bâtiment 14.

L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes

1- RAPPORTS

Le rapport établi par la société civile à forme d'une société privée à responsabilité limitée «LUK OSTYN», réviseur d'entreprise, ayant son siège social à 3000 Leuven, Karel van Lotharingenstraat, 23, représentée par Monsieur OSTYN Luk, en date du douze avril deux mille douze, conformément à t'article 602 du Code des Sociétés, conclut dans les termes suivants :

« Dans le cadre de l'augmentation de capital par apports en nature d'un montant global de ¬ 2.500.000 et concernant l'apport d'un montant en compte-courant de ¬ 2.000.000 au nom de GROUP GL INTERNATIONAL SA figurant au passif du bilan de la SA LIEGE HOTEL et l'apport d'un prêt de ¬ 500.000 octroyé par la SA MEUSINVEST à la SA LIEGE HOTEL, nous avons été contactés par le Conseil d'Administration de la SA LIEGE HOTEL en vue de la rédaction du rapport révisoral prescrit par la,

En cas d'augmentation de capital par apport en nature, le Conseil d'Administration est responsable de la valorisation des éléments constitutifs à apporter et pour la détermination par la société de la rémunération à attribuer en contrepartie de l'apport en nature.

Nous vous rappelons que notre mission ne consiste pas à se prononcer quant à la légitimité et l'équité de l'opération et par conséquent notre rapport n'est pas une 'fairness opinion'.

En conclusion de nos travaux nous déclarons que:

1- L'opération e été vérifiée conformément aux présentes normes de révision prescrites par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises dans les dossiers d'apports en nature

2- La description des apports répond aux exigences normales de justesse et clarté.

3- Le mode d'évaluation adopté par les parties est justifié d'un point de vue d'économie d'entreprise et les valeurs qui en découlent correspondent au moins à la rémunération à attribuer en contrepartie des apports en nature.

4- La rémunération consiste en l'émission d'actions entièrement libérées au pair comptable des actions existantes et à attribuer aux apporteurs au prorata de leurs apports, à savoir 20.000 actions de catégorie A à la SA GROUP GL INTERNATIONAL et 5.000 actions de catégorie B à la SA MEUSINVEST. Après l'augmentation de capital, le capital sera fixé à ¬ 4.162.000, représenté par 41.620 actions (32.620 actions de catégorie A et 9.000 actions de catégorie B) sans désignation de valeur nominale et représentant chacune 1141.620ème du capital social.

5- Après l'augmentation de capital, les capitaux propres net de la société s'élèveront à ¬ 1.246.753,26, pour autant que les comptes annuels au 31 décembre 2011 soient approuvés par l'Assemblée Générale du 26 avril 2012 L'article 634 du Code des Sociétés ne sera plus d'application; les capitaux propres demeurent inférieurs à la moitié du capital, ce qui maintient l'application de l'article 633 paragraphe 1 à 3.

Nous n'avons pas connaissance de conditions exceptionnelles dont les apporteurs jouissent et qui contribueraient à la rémunération effective de l'acquisition.»

Il- AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NATURE

1- Décision d'augmenter le capital.

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de deux millions cinq cent mille euros

(2.500.000 ¬ ) pour le porter d'un million six cent soixante-deux mille euros (1.662.000 ¬ ) à quatre millions cent

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto " Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Volet B - Suite

soixante-deux mille euros (4.162.000 E) par la création de vingt-cinq mille (25.000) actions sans désignation de valeur nominale, dont vingt mille (20.000) de catégorie A et cinq mille (5.000) de catégorie B, à souscrire au prix de cent euros (100 ¬ ) par action et à libérer immédiatement à concurrence de totalité par l'apport de créances à l'encontre de la société détenues par la société anonyme « GROUP GL INTERNATIONAL » TVA numéro 426.207,607. RPM Hasselt et par la société anonyme « MEUSINVEST » TVA numéro 426.624.509. RPM Liège.

Les actions nouvelles participeront aux bénéfices prorata temporis à compter de leur souscription.

2- Souscription-Libération-Rémunération. On omet.

3- Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.

L'assemblée constate qu'ensuite de ce qui précède :

- l'augmentation de capital de deux millions cinq cent mille euros (2.500.000 E) est effectivement réalisée;

- le capital social est actuellement de quatre millions cent soixante-deux mille euros (4.162.000 ¬ )

représenté par quarante et un mille six cent vingt (41.620) actions sans désignation de valeur nominale.

III- MODIFICATIONS AUX STATUTS

1- L'assemblée constate le transfert du siège social à 4460 GRÂCE-HOLLOGNE, rue de l'Aéroport, 14, Bâtiment 14, et décide de modifier en conséquence l'article 2 des statuts par le remplacement de l'alinéa premier par le texte suivant :

« Le siège social est établi à 4460 GRÂCE-HOLLOGNE, rue de l'Aéroport, 14, Bâtiment 14. »

2- Eu égard à l'augmentation de capital qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts par le remplacement du paragraphe un par le texte suivant :

« §1. Le capital social est fixé à quatre millions cent soixante-deux mille euros (4.162.000 E). Il est représenté par quarante et un mille six cent vingt (41.620) actions sans mention de valeur nominale représentant chacun un./ quarante et un mille six cent vingtième de l'avoir social.

Les quarante et un mille six cent vingt (41.620) actions sont réparties en trente-deux mille six cent vingt (32.620) actions de catégorie A et neuf mille (9.000) actions de catégorie B. Les actions des différentes catégories jouissent des mêmes droits, sauf ce qui est prévu aux présents statuts. »

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

délivré avant enregistrement dans le seul but d'être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce.

JM GAUTHY, notaire associé

de la SPRL GAUTHY & JACQUES  Notaires Associés

Rue Hoyoux, 87

4040 HERSTAL

Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d'acte :

- expédition de l'assemblée comportant trois procurations et le rapport spécial du Conseil d'Administration.

- la coordination des statuts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/02/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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N° d'entreprise : 0873 170 046 Dénomination

(en entier) : LIEGE HOTEL

(en abrégé):

Forme juridique : SA

Siège : 4460 Grâce-Hollogne rue de l'Aéroport 14

(adresse complète)

,bob et(s) de l'acte :Démission et nomination Directeur Général - Délégation de pouvoirs

Conformément à l'article 521 du Code des Sociétés, les décisions suivantes du Conseil d'Administration: concernant la nomination d'un directeur général du PARK INN LIEGE et la délégation de pouvoirs de gestion, journalière ont été soumises à l'approbation unanime par écrit des administrateurs de la société en date du 24 janvier 2012.

1, Nomination

Le Conseil d'Administration de LIEGE HOTEL SA décide à l'unanimité des voix de nommer Madame Cathy VANDER EECKEN, née à Sint-Niklaas-Waas le 22 mars 1976 (de nationalité belge  n° Registre National 760322-01272), résidant à 4900 SPA, Clos de la Géronstère 1, au poste de directeur général, responsable de la gestion et de l'exploitation journalières, de l'hôtel « PARK INN LIEGE » à partir du ler janvier 2012 et d'accepter la démission au 31/12/2011 de Monsieur Mark MOSSELMAN en tant que directeur générai.

2. Délégation de pouvoirs

Le Conseil d'Administration décide d'accorder à partir du ler janvier 2012 à Madame Cathy VANDER. EECKEN, qui accepte, les mandats et pouvoirs qui lui permettent d'exercer la gestion journalière du « PARK: INN LIEGE », Uniquement dans l'exercice de ses fonctions au sein du « PARK INN LIEGE », elle peut engager seule la société dans les actes suivants

1.Ouverture de comptes bancaires, exécution de toutes les opérations bancaires ou opérations par chèque, postal, location de coffres bancaires

2.Au nom de la société, ouverture d'envois postaux, d'envois de douane, acceptation des livraisons par chemin de fer et par transports routiers et autres, acceptation de lettres, d'envois recommandés au nom de la, société, y compris ceux qui contiennent les déclarations de valeurs mobilières, faire parvenir tous les: versements et faire accepter les assignations postales.

3.Faire représenter la société dans toutes les opérations de douane et dans tous les envois postaux,: opérations de chèques postaux, télégraphie, téléphonie, courrier électronique et toutes autres formes de; télécommunications.

4.Engagement et licenciement de tout le personnel, attribuer et déterminer leurs fonctions et fixer leurs; salaires, déterminer les conditions de travail, de promotion et de licenciement

5.Représentation de la société dans toutes les procédures juridiques dans le cadre des pouvoirs énoncés ci:  dessus

6.Délégation des pouvoirs à toute personne qui est prise en considération pour cette délégation,

Ghislain LENAERS Administrateur délégué

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto, : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/10/2011
ÿþ(en entier) :

Forme juridique _ SA

Siege : rue de l'Aéroport 14

Objet de l'acte :

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale du 14 septembre 2011 tenue par écrit.

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de nommer la SPRL Civile LUK OSTYN, Karel van Lotharingenstraat 23 3000 Leuven avec Monsieur Luk OSTYN comme représentant permanent, commissaire de la société pour une période de 3 ans se terminant à l'Assemblée Générale qui se prononcera sur les comptes annuels au 31 décembre 2013.

Ghislain LENAERS

Administrateur délégué

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0873170046

Dénomination

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LIEGE HOTEL

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Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mentionner sur la derniere page du Volet B

29/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 13.05.2011, DPT 23.06.2011 11202-0160-026
19/04/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe uwe 2.1



d'entreprise : 0873 170 046

Dénomination

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(en entier) : LIEGE HOTEL

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Forme juridique : SA

Siège : 4460 Grâce-Hollogne Bâtiment 14, rue de l'Aéroport 14

Oblet de l'acte : Démission et Nomination Directeur Général - Délégation de pouvoirs

Le Conseil d'Administration de LIEGE HOTEL SA a décidé à l'unanimité des voix de nommer Monsieur Mark MOSSELMAN, né le 11 avril 1974 et de nationalité Néerlandaise (NX28JJBB4 - 161687611), résidant à 3770 Riemst - Genoelselderen, Melkerijstraat 115, au poste de directeur général, responsable de la gestion et de l'exploitation journaliéres, de l'hôtel « PARK INN LIEGE » à partir du 1er janvier 2011 et d'accepter la démission de Madame Christina de REGT comme directeur général au 31 décembre 2010.

Le Conseil d'Administration décide d'accorder à partir du 1er janvier 2011 à Monsieur Mark MOSSELMAN, qui accepte, les mandats et pouvoirs qui liii permettent d'exercer la gestion journalière du « PARK INN LIEGE ». Uniquement dans l'exercice de ses fonctions au sein du « PARK INN LIEGE », il peut engager seul la société dans les actes suivants :

1.Ouverture de comptes bancaires, exécution de toutes les opérations bancaires ou opérations par chèque postal, location de coffres bancaires

2.Au nom de la société, ouverture d'envois postaux, d'envois de douane, acceptation des livraisons par chemin de fer et par transports routiers et autres, acceptation de lettres, d'envois recommandés au nom de la société, y compris ceux qui contiennent les déclarations de valeurs mobilières, faire parvenir tous les versements et faire accepter les assignations postales.

3.Faire représenter la société dans toutes les opérations de douane et dans tous les envois. postaux, opérations de chèques postaux, télégraphie, téléphonie, courrier électronique et toutes autres formes de télécommunications.

4.Engagement et licenciement de tout le personnel, attribuer et déterminer leurs fonctions et fixer leurs salaires, déterminer les conditions de travail, de promotion et de licenciement "

5.Représentation de la société dans toutes les procédures juridiques dans le cadre des pouvoirs énoncés ci  dessus

6.Délégation des pouvoirs à toute personne qui est prise en considération pour cette délégation.

Ghislain Lenaers

Administrateur délégué

Président du Conseil

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

'ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

08/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.06.2010, DPT 05.07.2010 10269-0206-026
06/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.04.2009, DPT 29.06.2009 09331-0105-023
27/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.05.2008, DPT 21.08.2008 08601-0182-022
01/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 04.05.2007, DPT 25.07.2007 07479-0229-020
22/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 03.08.2006, DPT 21.08.2006 06648-2367-015
27/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 03.04.2015, DPT 13.07.2015 15318-0078-020

Coordonnées
LIEGE HOTEL

Adresse
RUE DE L'AEROPORT 14 - BATIMENT 14 4460 GRACE-HOLLOGNE

Code postal : 4460
Localité : GRÂCE-HOLLOGNE
Commune : GRÂCE-HOLLOGNE
Province : Liège
Région : Région wallonne