C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D c i p o s i f i e u G r o t i o ( i n T R I B U N A L D E C O M M E R C E O V E R V I E R S
2 5 ' 0 2 ~ 2 0 ~
L e O r e i l l e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; B C E O 8 8 7 . 6 2 5 . 3 2 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L I G N E 4 4
( e n a b r é g é ) : L I G N E 4 4
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S P R L
S i è g e : R o u t e d e l a X h a v é e , 2 7 à 4 8 4 5 J A L H A Y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
S P R L L I G N E 4 4
R o u t e d e l a X h a v é e , 2 7
4 8 4 5 J A L H A Y
B C E 0 8 8 7 . 6 2 5 . 3 2 3
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3
L e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 à J a l h a y ,
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é S P R L L I G N E 4 4 a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 4 5 J A L H A Y , r o u t e d e i a X h a v é e , 2 7 i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e r p i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 7 . 6 2 6 . 3 2 3
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 1 h 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r B e r n a r d S C I - I Y N S . M o n s i e u r l e P r é s i d e n t s e d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e . L e b u r e a u e s t a i n s i c o n s t i t u é e
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l a m a j o r i t é d u c a p i t a l e s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é , s e l o n l i s t e d e s p r é s e n c e s e n a n n e x e . P a r t a n t , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e
1 . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
a . L a d é m i s s i o n d u g é r a n t e t s a d é c h a r g e ;
b . L a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t à m a n d a t g r a t u i t
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L ' e x p o s é d u P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e e t c e l l e - c i s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
A n d r é B i n e t a d é m i s s i o n é d e s e s m a n d a t s d e g é r a n t . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e c e t t e d é m i s s i o n e t v o t e l a
d é c h a r g e d e A n d r é B i n e t a v e c e f f e t a u 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3
M i s e a u x v o i x : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
2 . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e à c o m p t e r d e c e j o u r B E R N A R D
C O R D O N N I E R , a v e n u e N i c o l a s D e f r è c h e u x , 4 à 4 8 0 2 H E U S Y .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t
M i s e a u x v o i x : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 2 h 0 0 a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
D E P O S E E N M Ê M E T E M P S Q U E L E P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
E X T R A O R D I N A I R E D U 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 P A R C O R D O N N I E R B E R N A R D
e é S e l t r é
a u g
' i 1 o n i t e u r b e i g e
4 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C a R p I e r t 3 C F n ~ n c l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B , : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
ÿþe ~ r ~ ` ~ ! E , 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R O 1 1 . 1
~ , . . . ,
~ .
s ~ ' ~ " ~ ` `
( ~ ~ ~ 1 ~ ~ . \
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B C E 0 8 8 7 . 6 2 5 . 3 2 3
L I G N E 4 4 L I G N E 4 4
S o c i ~ ~ ~ ~ ~ L c t s t c t A A T ? R - + r i j k - s F o t Z - r t . a e ' O k ) P l L L .
R o u t e d e l a X h a v é e , 2 7 à 4 8 4 5 J A L H A Y
f
1 1 1 1 1 1 ! q 1 1 1 1 j 1 ) 1 ! I I I I I I I I
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N S P R L L I G N E 4 4
R o u t e d e l a X h a v é e , 2 7
4 8 4 5 J A L H A Y
B C E 0 8 8 7 . 6 2 5 . 3 2 3
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2
L e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 à J a l h a y ,
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é S P R L L I G N E 4 4 a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 4 5 J A L H A Y , r o u t e d e l a X h a v é e , 2 7 i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e r p i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 7 . 6 2 5 . 3 2 3
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 1 h 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r B e r n a r d S C H Y N S . M o n s i e u r l e P r é s i d e n t s e d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e . L e b u r e a u e s t a i n s i c o n s t i t u é e
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l a m a j o r i t é d u c a p i t a l e s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é , s e l o n l i s t e d e s p r é s e n c e s e n a n n e x e . P a r t a n t , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e :
1 . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
a . L a d é m i s s i o n d u g é r a n t e t s a d é c h a r g e ;
b . L a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t à m a n d a t g r a t u i t
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
b è p o s é a u G r a t t e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
é s e r i t é
' a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
" L ' e x p o s é d u P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e e t c e l l e - c i s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
B e r n a r d S c h y n s a d é m i s s i o n é d e s e s m a n d a t s d e g é r a n t . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e c e t t e d é m i s s i o n e t v o t e l a
d é c h a r g e d e B e r n a r d S c h y n s a v e c e f f e t a u 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2
M i s e a u x v o i x : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
2 . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e à c o m p t e r d e c e j o u r A N D R E
B I N E T , G o f f o n t a i n e , 6 à 4 8 6 0 P e p i n s t e r .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t
M i s e a u x v o i x : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 2 h 0 0 a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
D E P O S E E N M Ê M E T E M P S Q U E L E P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 1 / 1 2 1 2 0 1 2 P A R A N D R E B I N E T G E R A N T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s