11/12/2013
ÿþ( e n e n t i e r ) : L I G O B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 0 0 0 L I E G E , R u e R e n a r d i , 1 8 5 A ( R P M L I E G E )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e :
M O D I F I C A T I O N S D E L ' O B J E T e t d e s S T A T U T S
N O M I N A T I O N S e t P O U V O I R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r N o u s , M a î t r e P h i l i p p e L A B E , N o t a i r e à L I E G E , s o u s s i g n é , l e v i n g t - s i x n o v e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , c o n s t a t a n t n o t a m m e n t l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L I G O B E L G I U M » , p l u s a m p l e m e n t d é c r i t e s o u s r u b r i q u e , i l r é s u l t e q u ' a é t é a c t e n o t a m m e n t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A p r è s a v o i r e n t e n d u l e r a p p o r t d e l a g é r a n c e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à
l ' o b j e t s o c i a l , a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à m o i n s d e
t r o i s m o i s , s o i t a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l t r e i z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d a d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l e t , à
l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s , d ' i n s é r e r l e t e x t e s u i v a n t e n t r e l e p r e m i e r e t l e d e u x i è m e p a r a g r a p h e :
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t e n t o u t e n d r o i t d e l ' U n i o n E u r o p é e n n e e t p a r t o u t a i l l e u r s d a n s l e M o n d e
e n t i e r , t a n t p o u r e l l e m ê m e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s :
- l a l o c a t i o n e t l e p l a c e m e n t d ' é c h a f a u d a g e s ;
- t o u s t r a v a u x d e p e i n t u r e i n t é r i e u r e t l o u e x t é r i e u r ;
- t o u t e s a u t r e s a c t i v i t é s d e c o n s t r u c t i o n s p é c i a l i s é e s ;
- t o u s t r a v a u x d e p l o m b e r i e ;
- l ' i n s t a l l a t i o n d a n s d e s b â t i m e n t s o u a u t r e s c o n s t r u c t i o n s d e p l o m b e r i e e t s a n i t a i r e s , c o n d u i t e s e t
r a c c o r d e m e n t s d e g a z o u d ' e a u , i n s t a l l a t i o n d ' e x t i n c t i o n a u t o m a t i q u e d ' i n c e n d i e , . . . ;
- l a p o s e d e r e v ê t e m e n t s d e s o l s e t d e m u r s ( e n t o u s t y p e s d e m a t é r i a u x ) ;
- t o u s t r a v a u x d e c o u v e r t u r e e n t o u s m a t é r i a u x ;
- l e n e t t o y a g e à l a v a p e u r , l e s a b l a g e e t l e s a c t i v i t é s a n a l o g u e s a p p l i q u é e s a u x p a r t i e s e x t é r i e u r e s d e s
b â t i m e n t s ;
- t o u s t r a v a u x d e m a ç o n n e r i e ;
- l ' e x é c u t i o n d e t r a v a u x d e r e j o i n t o i e m e n t ;
- t o u t e s a c t i v i t é s c o m b i n é e s d e s o u t i e n l i é a u x b â t i m e n t s ;
- a u t r e s a c t i v i t é s d e n e t t o y a g e d e s b â t i m e n t s e t d e n e t t o y a g e i n d u s t r i e l ;
- l e n e t t o y a g e i n t é r i e u r d e b â t i m e n t s d e t o u s t y p e s ;
- l e n e t t o y a g e d e v i t r e s ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a r é p a r t i t i o n , l a r é n o v a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s p o u r s o n c o m p t e p r o f e s s i o n n e l ;
- t o u s t r a v a u x d e p r é s e r v a t i o n d e s i t e s ( y c o m p r i s l e s f o u i l l e s ) e t d e b â t i m e n t s h i s t o r i q u e s ;
- l a l o c a t i o n e t l a s o u s - l o c a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n d e t o u s d r o i t s r é e l s d a n s t o u s i m m e u b l e s p o u r y é t a b l i r s o n s i è g e
s o c i a l , u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n o u y l o g e r d e s d i r i g e a n t s e t l o u l e s m e m b r e s d e l e u r f a m i l l e ;
- t o u s t r a v a u x d e c h a u f f a g e ;
- l a p o s e e t l a v e n t e d e c h â s s i s e t d e v o l e t s ;
- t o u s t r a v a u x d e d r a i n a g e ;
- t o u s t r a v a u x d e p e i n t u r e d ' o s s a t u r e m é t a l l i q u e ;
- t o u s t r a v a u x d ' a c h è v e m e n t e t d e f i n i t i o n d e s b â t i m e n t s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e u d e l a p e r s o n n e e u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 , 1
i Y e , ) _ t _ , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1
* 1 3 1 8 5 2 1 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 0 7 0 . 3 0 8 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- l e p l a c e m e n t d e c l ô t u r e s ;
- t o u s t r a v a u x d ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e ;
- l ' i n s t a l l a t i o n , l a v e n t i l a t i o n e t l ' a é r a t i o n d e c h a u f f a g e à a i r c h a u d , d e c o n d i t i o n n e m e n t d ' a i r e t d e t u y a u t e r i e i n d u s t r i e l l e ;
- l e p l a c e m e n t d e v é r a n d a s ;
- l a v e n t e d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n ;
- l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n .
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a l o c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a g e s t i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n , ! a g é r a n c e , l a d é c o r a t i o n , l a r e s t a u r a t i o n , l ' e n t r e t i e n , ! a m i s e e n v a l e u r d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s o u m o b i l i e r s , p r i v é s o u c o m m e r c i a u x , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s .
- l ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n e t g r o s o e u v r e . » .
L e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d é c l a r a q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n a v a i t d é p o s é s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e ,
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , u n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d é t a i l l é d e l a
m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t d e v a n t ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
C e r a p p o r t f u t p a r a i l l e u r s a p p r o u v é .
L e t o u t à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d a à l ' u n a n i m i t é d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n f o r m i t é a v e c l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l :
- a r t i c l e 3 : l e r e m p l a c e r p a r :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i R u e R e n a r d i , 1 8 5 A à 4 0 0 0 L I E G E ( R P M L I E G E ) .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e
B r u x e l l e s C a p i t a l e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s ,
s u c c u r s a l e s , d é p ô t s e n t o u t e n d r o i t d e l ' U n i o n E u r o p é e n n e e t p a r t o u t a i l l e u r s d a n s l e m o n d e e n t i e r . »
L e t o u t à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S i E M E R E S O L U T i O N
L ' a s s e m b l é e d é s i g n a c o m m e n o u v e a u g é r a n t , a u x c ô t é s d u g é r a n t a c t u e l , M o n s i e u r S C I A L D O N E
( c o m p a r a n t à l ' a c t e ) d o n t l e m a n d a t , n o n r é m u n é r é , p r î t e f f e t c e j o u r - l à e t f u t a t t r i b u é p o u r u n e p é r i o d e
i n d é t e r m i n é e . Q u i d é c l a r a a c c e p t e r .
L e t o u t à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L e N o t a i r e s o u s s i g n é f u t c h a r g é d e s i g n e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
L e t o u t à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E P O S E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T A U X F I N S D E
P U B L I C A T I O N A U X A N N E X E S D U M O N I T E U R B E L G E
P h i l i p p e L a b é , n o t a i r e à L i è g e
P I E C E S D E P O S E E S : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l d e ( ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - s i x n o v e m b r e d e u x m i l t r e i z e ; c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ; r a p p o r t e t é t a t c o m p t a b l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 R é s e r v é
a u
M o n i t e u r '
b e l g e
15/05/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e z d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i a o e 9 a a a *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L I G O B E L G I U M
S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L f M f T E E
R U E R E N A R D I 1 8 5 A - 4 0 0 0 L I E G E
0 8 9 1 0 7 0 3 0 8
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 0 1 1 0 5 f 2 0 1 2
M o n s i e u r B e n o i t L I G O T T I I p r é s i d e l ' a s s e m b l é e .
I l f a i t c o n s t a t e r q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s , e t q u ' i l n ' y a p a r c o n s é q u e n t p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s , e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t a i n s i v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s l e s p o i n t s m i s à l ' o r d r e d u j o u r .
A c e s u j e t , l e p r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l ' o r d r e d u j o u r c o m p o r t e l e s p o i n t s à e x a m i n e r s u i v a n t s :
Q'N o m i n a t i o n a u p o s t e d e g é r a n t d e M r L I G O T T I L U I G I
: D é m i s s i o n a u p o s t e d e g é r a n t d e M r L I G O T T I B E N O I T , F R A N C O I S
R é s o l u t i o n s :
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , e t a p r è s l e c t u r e d e s d o c u m e n t s p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l e s t d é c i d é c e q u i s u i t :
O L a n o m i n a t i o n a u p o s t e d e g é r a n t d e M r L I G O T T I L U I G I e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t e f f e c t i v e à d a t e r d u 0 1 / 0 5 / 2 0 1 2
Q'L a d é m i s s i o n a u p o s t e d e g é r a n t d e M r L I G O T T I B E N O I T , F R A N C O I S e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t e f f e c t i v e à d a t e r d u 0 1 / 0 5 / 2 0 1 2
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h e u r e s , a p r è s q u ' i l a i t é t é d o n n é l e c t u r e d u p r o c è s - v e r b a l , e t q u e l e s s i g n a t u r e s a i e n t é t é r e c u e i l l i e s