06/09/2013
ÿþf r o t e i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
N
° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 . 5 8 4 . 7 0 8
D é n o m i n a t i o n
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* 1 3 1 3 7 3 0 * i o
( e n e n t i e r ) : L ' I N S T I T U T D A R T O I S G U I L L E M I N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e s G u i l l e m i n s , 6 9 - 4 0 0 0 L I E G E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s ) d e l ' a c t e : a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
D u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e L ' I N S T I T U T D A R T O I S G U I L L E M I N S , a y a n t s o n s i è g e à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e s G u i l l e m i n s , 6 9 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o T V A B E 0 8 5 6 . 5 8 4 . 7 0 8 R P M L i è g e ( s o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e a v e n u p a r d e v a n t M a î t r e P i e r r e P O I S M A N S , N o t a i r e à S a i n t - G e o r g e s - s u r - M e u s e , e n d a t e d u t r o i s j u i n d e u x r n i l d i x , e t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e i g e d u v i n g t - d e u x j u t i n d e u x m i l d i x , s o u s l e n u m é r o 1 0 0 8 9 7 9 2 ) , d r e s s é p a r M a î t r e P i e r r e , P O I S M A N S , n o t a i r e a s s o c i é à S a i n t - G e o r g e s - s u r - M e u s e , l e s e i z e a o û t d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e H u y , l e v i n g t a o û t d e u x m i l t r e i z e v o l u m e 7 6 8 f o l i o 3 2 c a s e 9 ; 6 . r ô l e s s a n s r e n v o i , r e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 E ) , s i g n é p o u r l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l " S O U T E R S - A t t a c h é " , . c o m p o s é e d e M o n s i e u r , Q U I N S e r g e T h é o , n é à J e m a p p e s , l e v i n g t - s i x o c t o b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t è - ' d e u x , p h a r m a c i e n , é p o u x d e , M a d a m e B E N B R A H I M N e j m a , d o m i c i l i é à C h a u d f o n t a i n e / B e a u f a y s , r u e d e s S e p t C o l l i n e s , 5 2 n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l : 6 2 1 0 2 6 0 7 9 - 2 8 t i t u l a i r e d e c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s e t M a d a m e B E N B R A H I M N e j m a M y r i a m F r a n ç o i s e , n é e à L i è g e , l e v i n g t - n e u f s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - u n , é p o u s e d e M o n s i e u r Q U I N S e r g e , d o m i c i l i é e à C h a u d f o n t a i n e / B e a u f a y s , r u e d e s S e p t C o l l i n e s , 5 2 - n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l : 8 1 0 9 2 9 3 2 8 - 8 1 , t i t u l a i r e d e c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s , i l r é s u l t e q u e :
D e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e i l r é s u l t e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s , d e p l u s , l e g é r a n t s e t r o u v e é g a l e m e n t p r é s e n t . I l n ' y a d o n c p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e c o n v o c a t i o n .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r ,
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , M a d a m e A n n e D O R T H U , d u c a b i n e t d e R é v i s e u r s « B a k e r T i l l y B e l g i u m » s C R L , a y a n t s o n s i è g e à S o u m a g n e , r u e d e l a C l e f , 3 9 , s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u s , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a s s o c i é r e c o n n a i s s a n t e n o u t r e a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L ' I N S T I T U T D A R T O I S G U I L L E M I N S » c o n s i s t e e n l ' a p p o r t p a r M o n s i e u r S e r g e Q U I N d e l ' u n i v e r s a l i t é d u f o n d s d e p h a r m a c i e q u ' i l d é t i e n t e n p e r s o n n e p h y s i q u e .
L e s c e r t i f i c a t s d ' a b s e n c e d e d e t t e s e n v e r s l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s c o n t r i b u t i o n s d i r e c t e s , d e l a N A , d e l ' O N S S e t e n v e r s l a c a i s s e d ' a s s u r a n c e s s o c i a l e s p o u r i n d é p e n d a n t s n ' o n t p a s é t é d e m a n d é s . L a p r é s e n t e o p é r a t i o n d e q u a s i - a p p o r t n e s e r a o p p o s a b l e à c e s o r g a n i s m e s q u ' à l ' i s s u e d u d é l a i l é g a l q u i s u i v r a l a d a t e d e l a n o t i f i c a t i o n d e l a c o n v e n t i o n d e c e s s i o n q u i l e u r s e r a a d r e s s é e .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) L ' o p é r a t i o n e é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s é l é m e n t s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s , e t d u m o n t a n t d u c o m p t e c o u r a n t , à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o m p t e t e n u d u f a i t q u e , p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e o p é r a t i o n , l e s f o n d s p r o p r e s d e l a s o c i é t é « L ' I N S T I T U T D A R T O I S G U I L L E M I N S » s o n t n é g a t i f s , l a r é m u n é r a t i o n e n p a r t s s o c i a l e s a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e s t d é f a v o r a b l e à l ' a p p o r t e u r m a i s r é p o n d à l a v o l o n t é d e s p a r t i e s .
M o n s i e u r S e r g e Q U I N s e p r o p o s e d e f a i r e u n a p p o r t e n n a t u r e d e 5 0 3 . 6 1 1 , 4 9 ¬ . E n r é m u n é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d ' u n m o n t a n t d e 2 0 4 . 6 0 0 , 0 0 ¬ , i l r e c e v r a 1 . 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s r e p r é s e n t a t i v e s d ' u n e p a r t i e d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L ' I N S T I T U T D A R T O I S G U I L L E M I N S » .
P o u r l e s o l d e d e s o n a p p o r t e n n a t u r e , s o i t u n m o n t a n t d e 2 9 9 . 0 1 1 , 4 9 ¬ , i l b é n é f i c i e r a é g a l e m e n t d e l ' i n s c r i p t i o n d e c e m o n t a n t d a n s u n c o m p t e c o u r a n t o u v e r t à s o n n o m a u c r é d i t d e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é ,
C o m m e s u i t e à c e t a p p o r t e n n a t u r e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L ' I N S T I T U T D A R T O I S G U I L L E M I N S » s e r a p o r t é d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ à 2 2 3 . 2 0 0 , 0 0 ¬ e t s e r a r e p r é s e n t é p a r 1 . 2 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n ,
F a i t à S o u m a g n e , l e 2 2 j u i l l e t 2 0 1 3 . B a k e r T i l l y B e l g i u m D o r t h u , R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S . C . R . L . R e p r é s e n t e s p a r A n n e D O R T H U , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , A s s o c i é s , »
P a r a i l l e u r s , à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t t a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é y a n n e x é , c h a q u e a s s o c i é r e c o n n a i s s a n t e n o u t r e a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
C e s r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ,
R é s o l u t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 0 4 . 6 0 0 e u r o s ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 e u r o s ) à d e u x c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 2 2 3 . 2 0 0 e u r o s ) , p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e c e n t n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l t r e i z e ,
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à ' M o n s i e u r S e r g e Q U I N , e n r é m u n é r a t i o n p a r t i e l l e d e l ' a p p o r t d e s o n f o n d s d e p h a r m a c i e p o u r u n e v a l e u r n e t t e d e c i n q c e n t t r o i s m i l l e s i x c e n t o n z e e u r o s
q u a r a n t e - n e u f c e n t s ( 5 0 3 . 6 1 1 , 4 9 e u r o s ) . " ,
I l s e r a é g a l e m e n t a t t r i b u é p o u r l e s o l d e , à . M o n s i e u r S e r g e e Q U I N , u n e c r é a n c e e n c o m p t e c o u r a n t i n t i t u l é «
M o n s i e u r S e r g e Q U I N » d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t n o n a n t e - n e ù f r a i l l é ' o n z e e u r o s q u a r a n t e - n e u f c e n t s
( 2 9 9 . 0 1 1 , 4 9 e u r o s ) , c o m p t e c o u r a n t q u i e n r e g i s t r e r a l a d e t t e l i q u i d e , n o n c o n v e r t i e e n p a r t s d e l a p r é s e n t e
s o c i é t é , e n v e r s M o n s i e u r S e r g e Q U I N , e n r a i s o n d e l ' a p p o r t c i - a v a n t d é c r i t .
M a d a m e B E N B R A H I M d é c l a r e n e p a s v o u l o i r p a r t i c i p e r à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
C e c i e x p o s é , e s t i n t e r v e n u M o n s i e u r S e r g e Q U I N , n é à J e m a p p e s l e v i n g t - s i x o c t o b r e m i l n e u f c e n t
s o i x a n t e - d e u x , é p o u x d e M a d a m e N e j m a B E N B R A H I M , d o m i c i l i é à 4 0 5 2 B e a u f a y s , r u e d e s S e p t C o l l i n e s , 5 2 ,
l e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a
s o c i é t é e t t r a n s f é r e r p a r v o i e d ' a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é , l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f e t d e c a p i t a u x
p r o p r e s s u i v a n t s s u r b a s e d e s a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 ,
D e s c r i p t i o n g é n é r a l e
L ' a p p o r t c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d e l ' u n i v e r s a l i t é d u f o n d s d e p h a r m a c i e l u i a p p a r t e n a n t e t q u ' i l e x p l o i t e à L i è g e ,
r u e D a r t o i s , n u m é r o 4 1 .
V a l e u r n e t t e d e l ' a p p o r t
L a v a l e u r n e t t e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e M o n s i e u r S e r g e Q U I N s o u h a i t e f a i r e à l a s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « L ' I N S T I T U T D A R T O I S G U I L L E M I N S » p e u t ê t r e r é s u m é e c o m m e s u i t
C O M P T E L I B E L L E A C T I F P A S S I F
2 1 0 0 0 0 C I i e n t é l e 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬
2 4 0 0 0 0 M o b i l i e r d e b u r e a u e t m a t é r i e l
i n f o r m a t i q u e 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E
2 6 0 0 0 0 A u t r e s i m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E
3 4 0 0 0 0 S t c c k d e m a r c h a n d i s e s 4 0 1 . 8 5 1 , 2 6 ¬
1 7 3 0 0 0 D e t t e s f i n a n c i è r e s à l o n g t e r m e 2 6 1 . 3 6 7 , 8 5 ¬
4 2 3 0 0 D e t t e s f i n a n c i è r e s à l o n g t e r m e é c h é a n t
d a n s l ' a n n é e 1 6 . 8 7 1 , 9 2 ¬
V a l e u r n e t t e d e l ' a p p o r t 5 0 3 . 6 1 1 , 4 9 ¬
R é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t .
E n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t a i n s i e f f e c t u é é v a l u é à u n m o n t a n t d e c i n q c e n t t r o i s m i l l e s i x c e n t o n z e e u r o s
q u a r a n t e - n e u f c e n t s ( 5 0 3 . 6 1 1 , 4 9 e u r o s ) , i l e s t a t t r i b u é a u c o m p a r a n t M o n s i e u r S e r g e Q U I N , p r é n o m m é ;
* M i l l e c e n t ( 1 . 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s
d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r
d u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l t r e i z e .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à M o n s i e u r S e r g e Q U I N .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* U n e c r é a n c e e n c o m p t e c o u r a n t i n t i t u l é « M o n s i e u r S e r g e Q U I N » d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e o n z e e u r o s q u a r a n t e - n e u f c e n t s ( 2 9 9 . 0 1 1 , 4 9 e u r o s ) , c o m p t e c o u r a n t q u i e n r e g i s t r e r a l a d e t t e l i q u i d e , n o n c o n v e r t i e e n p a r t s d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , e n v e r s M o n s i e u r S e r g e Q U I N , e n r a i s o n d e l ' a p p o r t c i - a v a n t d é c r i t
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e a i n s i q u e l e g é r a n t o n t r e q u i s n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d é c i d é e c i - a v a n t e s t r é a l i s é e d é f i n i t i v e m e n t , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 2 2 3 . 2 0 0 e u r o s ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n .
L a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e " L ' I N S T I T U T D A R T O I S G U I L L E M I N S " e s t r e m p l a c é e p a r l a d é n o m i n a t i o n " S P R L D A R T O I S G U I L L E M I N S " .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c h a n g e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é s e r a t r a n s f é r é à 4 0 0 0 L i è g e , r u e D a r t o i s , 4 1 .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e l e c o m p l é t e r d e l a m a n i è r e s u i v a n t e , s a v o i r
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t e n t o u t e n d r o i t d e l a C o m m u n a u t é E u r o p é e n n e e t p a r t o u t a i l l e u r s d a n s l e M o n d e e n t i e r , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , e t l a l o c a t i o n d ' o f f i c i n e s p h a r m a c e u t i q u e s . . L a s o c i é t é p e u t e n o u t r e p a r t i c i p e r à l a c r é a t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u i m m o b i l i è r e s d e s t i n é e s o u l i é e s a u s e c t e u r p h a r m a c e u t i q u e a u s e n s l a r g e , o u u t i l e s a u x s o c i é t é s d u g r o u p e d o n t e l l e f a i t p a r t i e , e t d a n s l a m e s u r e d e l a c o n f o r m i t é d e c h a q u e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n o u o p é r a t i o n d e c e t o r d r e a v e c t o u t e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u e t r é g l e m e n t a i r e s . E l l e p o u r r a l e u r a p p o r t e r t o u t c o n c o u r s s o u s l a f o r m e j u g é e l a p l u s a p p r o p r i é e , p a r t i c i p a t i o n a u c a p i t a l , p r ê t s , f i n a n c e m e n t , g a r a n t i e s , e t c .
L a s o c i é t é p o u r r a d a n s c e c a d r e a c c o m p l i r t o u t e a c t i v i t é d e g e s t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e d i r e c t i o n e t d ' o r g a n i s a t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a a s s u r e r l a g e s t i o n ' j o u r n a l i è r e - e t l a " r e p r é s e n t a t i o n d a n s l e s o p é r a t i o n s r e l e v a n t d e c e t t e g e s t i o n , a u s e n s d e l ' a r t i c l e 5 2 5 d u C o d e . ( d e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s ) , d e s a f f a i r e s a u p r o f i t d e s t i e r s e t p o u r l e u r c o m p t e .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n - o b j e t , e t s ' i r i t é r e s s é r d e t o u t e s m a n i è r e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d o n t l e s a c t i v i t é s s e r a i e n t d e n á t u r é é i á v d r i s é r i á r é á l i i a t i o i i d ë - s o n o b j e t s o c i a l . "
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , s a v o i r :
A r t i c l e 1 - D é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e " S P R L D A R T O I S G U I L L E M I N S " .
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l e s s i t e s I n t e r n e t e t d o c u m e n t s s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e , d e v r o n t c o n t e n i r c e t t e d é n o m i n a t i o n , p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S P R L " .
I l s d e v r o n t c o n t e n i r é g a l e m e n t l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é , l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s u i v i d e l ' a b r é v i a t i o n " R P M " ( p o u r " r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s " ) , c e s i g l e é t a n t l u i - m ê m e s u i v i d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l ; l e t o u t , s o u s p e i n e d e l a s a n c t i o n é d i c t é e p a r l ' a r t i c l e 8 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s p o u r l e c a s o ù l e s p r e s c r i p t i o n s r e l a t i v e s a u x i n d i c a t i o n s q u i p r é c è d e n t n e s e r a i e n t p a s r e s p e c t é e s .
A r t i c l e 2 - S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L i è g e , r u e D a r t o i s , 4 1 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - c a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s o u s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 - O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e f a i r e p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n c o r e e n p a r t i c i p a t i o n o u e n a s s o c i a t i o n , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d a n s l a m e s u r e o ù l ' e x e r c i c e d e c e s a c t i v i t é s n ' e s t p a s e n i n f r a c t i o n o u e n c o n t r a r i é t é a v e c u n e o u p l u s i e u r s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s q u i s o u m e t t r a i e n t c e s a c t i v i t é s à d e s c o n d i t i o n s d ' a c c è s , d ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n o u a u t r e s :
L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d e s o i n s p a r a - m é d i c a u x t e l s q u e p é d i c u r i e , m a n u c u r e , m o d e l a g e d ' o n g l e s , s o i n s e s t h é t i q u e s , m a q u i l l a g e p e r m a n e n t , b l a n c h i m e n t d e s d e n t s ,
L e t r a i t e m e n t d e t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n c e n t r e d e b r o n z a g e , d e c e n t r e s d e d é t e n t e e t d e r e m i s e e n f o r m e .
L a v e n t e e n g r o s o u e n d é t a i l d e t o u s p r o d u i t s c o s m é t i q u e s , d i é t é t i q u e s e t d ' h y g i è n e
V o l e t B - S u i t e
E l l e p o u r r a é v i d e m m e n t f a i r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s n é c e s s a i r e s o u a c c e s s o i r e s a u d é v e l o p p e m e n t d e c e s a c t i v i t é s p r i n c i p a l e s . Q u i p l u s e s t , e l l e p o u r r a i n v e s t i r t o u s s e s b é n é f i c e s o u r é s e r v e s d a n s t o u t e s s o r t e s d e p l a c e m e n t s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t ,
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t e n t o u t e n d r o i t d e l a C o m m u n a u t é E u r o p é e n n e e t p a r t o u t a i l l e u r s d a n s l e M o n d e e n t i e r , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , e t l a l o c a t i o n d ' o f f i c i n e s p h a r m a c e u t i q u e s . L a s o c i é t é p e u t e n o u t r e p a r t i c i p e r à l a c r é a t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u i m m o b i l i è r e s d e s t i n é e s o u l i é e s a u s e c t e u r p h a r m a o e u t i q u e a u s e n s l a r g e , o u u t i l e s a u x s o c i é t é s d u g r o u p e d o n t e l l e f a i t p a r t i e , e t d a n s l a m e s u r e d e l a c o n f o r m i t é d e c h a q u e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n o u o p é r a t i o n d e c e t o r d r e a v e c t o u t e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u e t r é g l e m e n t a i r e s . E l l e p o u r r a l e u r a p p o r t e r t o u t c o n c o u r s s o u s i a f o r m e j u g é e l a p l u s a p p r o p r i é e , p a r t i c i p a t i o n a u c a p i t a l , p r ê t s , f i n a n c e m e n t , g a r a n t i e s , e t c .
L a s o c i é t é p o u r r a d a n s c e c a d r e a c c o m p l i r t o u t e a c t i v i t é d e g e s t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e d i r e c t i o n e t d ' o r g a n i s a t i o n ,
L a s o c i é t é p o u r r a a s s u r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d a n s l e s o p é r a t i o n s r e l e v a n t d e c e t t e g e s t i o n , a u s e n s d e l ' a r t i c l e 5 2 5 d u C o d e ( d e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s ) , d e s a f f a i r e s a u p r o f i t d e s t i e r s e t p o u r l e u r c o m p t e .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t , e t s ' i n t é r e s s e r d e t o u t e s m a n i è r e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d o n t l e s a c t i v i t é s s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
A r t i c l e 5 - C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l i n i t i a l é t a i t f i x é à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s ) . I l é t a i t d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
E n s u i t e d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r ' a l e ' e x j r â o r d i n a i r e t e n u e e n , d a t e _ d u . 1 6 a o û t 2 0 1 3 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a t r e m i l l e ; s i x c e n t e u r o s ( 2 0 4 . 6 0 0 e u r o s ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 , 6 0 0 e u r o s ) à d e u x c e n t . v i n g t - t r o i s m i l l e d e , u x c e n t s , e u r o s ( 2 2 3 . 2 0 0 e u r o s ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n - d ë ' v a r e û r n o m i n a l e ; r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l e d e u x c e n t i è m e d u c a p i t a l
s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . '
H u i t i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a c o n f è r é t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V o t e
C e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e a u x f i n s d e p u b l i c i t é .
D é l i v r é e n m ê m e t e m p s , l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , u n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t d u
r é v i s e u r , u n e x e m p l a i r e s d e s r a p p o r t s d u g é r a n t s a v e c u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e n e r e m o n t a n t p a s à m o i n s
d e t r o i s a n s e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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R é s e r v é
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e