12/06/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e l d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r i ; f f e n t l i c h e n i s t
I f
1 1 f
d e s H a l e t e d e r
n d é l s g o r c h t s Ç a n z l e i E U P E N
0 2 - S S - 2 5 1 4
1 , V
d e r G r e f f i e r K a n z l e i
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n B r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
G e s e l l s c h a f t s n a m e : L I X H E C O M P O S T A G
R e c h t s f a r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : P e t e r - B e c k e r - S t r a f R e 5 , 4 7 0 0 E U P E N
U n t e r n e h m e n s n r : 0 8 4 7 7 4 7 0 3 9
G e g e n s t a n d K o r r e k t u r d e r G r ü n d u n g s u r k u n d e v o m 0 6 . 0 7 . 2 0 1 2 ( r ü c k w i r k e n d z u m 0 1 . 0 1 . 2 0 1 2 ) I R ü c k t r i t t v o n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r n
d e r U r k u n d e :
E s g e h t a u s d e m B e r i c h t d e r a u f f e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r G e s e l l s c h a f t v o m 2 3 . M a i 2 0 1 4 h e r v o r , d a s s f o l g e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n w u r d e n :
- K o r r e k t u r d e r G r ü n d u n g s u r k u n d e v o m 0 6 . 0 7 . 2 0 1 2 ( r ü c k w i r k e n d z u m 0 1 . 0 1 . 2 0 1 2 )
N a c h D u r c h s i c h t d e r G r ü n d u n g s u r k u n d e d e r G e s e l l s c h a f t v o m 0 6 . 0 7 , 2 0 1 2 w u r d e f e s t g e s t e l i t , d a s s i r r t ü m l t c h e r w e i s e F r a u I r m g a r d M A R A I T E - M Ü L L E R a l s V e r t r e t e r i n d e r M A B E C O H O L D I N G A G " b e z e i c l i n e t w u r d e . D i e s i s t n i c h t k o r r e k t ,
D í e M A B E C O H O L D I N G A G " w i r d , i n I h r e r E i g e n s c h a f t a l s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d , d u r c h i h r e n s t à n d i g e n V e r t r e t e r H e r r n C h r i s t a n M A R A I T E , v e r t r e t e n .
D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e l M t d a h e r e i n s t i m m i g , d i e s e K o r r e k t u r r ü c k w i r k e n d f e s t z u h a l t e n .
- R ü c k t r i t t v o n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r n
D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e l 3 t n u n m e h r e i n s t i m m i g u n d m i t s o f o r t i g e r W i r k u n g
" d e n R ü c k t r i t t d e r M A B E C O H O L D I N G A G " , U n t e r n e h m e n s n u r n m e r : 0 8 8 6 . 5 2 7 . 4 4 1 , m i t S i t z i n 4 7 7 0 A M E L - H a l e n f e l d , A m A l l e r b e r g 2 2 A , v e r t r e t e n d u r c h i h r e n s t à n d i g e n V e r t r e t e r H e r m C h r i s t i a n M A R A I T E , a i s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d z u m h e u t i g e n T a g .
H e r r n C h r i s t i a n M A R A I T E w i r d i c i N a m e n d e r G e s e l l s c h a f t E n t i a s t u n g e r t e t i t .
" d e n R ü c k t r i t t d e r M A R A I T E I N V E S T K G " , U n t e r n e h r n e n s n u m m e r : 0 8 6 3 . 7 9 7 , 2 7 2 , m i t S i t z i n 4 7 7 0 A M E L - H a l e n f e l d , A m A l l e r b e r g 2 2 , v e r t r e t e n d u r c h i h r e n s t â n d i g e n V e r t r e t e r H e r r n C h r i s t i a n M A R A I T E , a l s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d z u m h e u t i g e n T a g .
H e r r n C h r i s t i a n M A R A I T E w i r d i m N a m e n d e r G e s e l l s c h a f t E n t i a s t u n g e r t e i i t .
D e r V e r w a l t u n g s r a t s e t z t s i c h s o u r i t , a b d e m h e u t i g e n T a g u n d b i s z u r a l i g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 7 , w i e f o i g t z u s a m m e n :
S O . T R A . E X , H O L D I N G A G ,
v e r t r e t e n d u r c h i h r e n s t â n d i g e n V e r t r e t e r ,
H e r r n W i l l y K R E U S C H
P r à s i d e n t i n u n d d e l e g i e r t e V e r w a l t e r i n
K R E U S C H I N V E S T K G ,
v e r t r e t e n d u r c h i h r e n s t à n d i g e n V e r t r e t e r ,
H e r r n W i l l y K R E U S C H
V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d
l i
M
B i t t e a u f d e r f e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n i t b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g
D e m C e l g i s c h e n S t a a t s b l e d v o r b e h a l t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e l l B - F o r t s e t z u n g
d i e " S O T R A E X H O L D I N G A G " ,
v e r t r e t e n d u r c h i h r e n s t g n d i g e n V e r t r e t e r ,
H e r r a W i l l y K R E U S C H
d e l e g i e r t e V e r w a l t e r i n
09/08/2012
ÿþM o o w o R n 1 1 7
S i t z : P e t e r - B e c k e r - S t r a f 3 e 5 - 4 7 0 0 E U P E N
S r C " I c ; d ' 1 C 1 i p E B o r e , s P , t
G e q e n s t a n d
d e r U r k u n d e : G r ü n d u n g e i n e r G e s e l l s c h a f t
A u s e i n e m a m 0 6 , J u l i 2 0 1 2 d u r c h N o t e r J e a n - M a r i e J A K U B O W S K I i n E u p e n a u f g e n o m m e n e n P r o t o k o 1 1 e i n e r a u n e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m i u n g d e r G e s e t l s c h a f t t e r - i m W e g e d e r E i n r e g i s t r i e r u n g - e r g i b t s i c h
D i e A k t i e n g e s e l l s c h a f t S O T R A E X h i e r v e r t r e t e n a u f g r u n d S a t z u n g e n v o n d e r K R E U S C H I N V E S T K G h i e r t v e r t r e t e n v o n d e m s t d n d i g e n V e r t r e t e r , H e r r n K R E U S C H W i l h e l m ,
D e r B e r i c h t , a u f e r l e g t d u r c h A r t i k e l 4 4 4 d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h e s , i s t b e i G r ü n d u n g d e r G e s e l l s c h a f t w i r d d e r U r k u n d e b e i g e f ü g t .
B e s a g t e G e s e l l s c h a f t l e g t d a r , d a s s e i n e h e u t i g e G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o r d e m u n t e r z e i c h n e t e n N o t e r d i e S p a l t u n g d e r G e s e l l s c h a f t S O T R A E X d u r c h E i n b r i n g u n g v o n S a c h e i n l a g e n i n e i n e z u g r ü n d e n d e A k t i e n g e s e l l s c h a f t " L i x h e C o m p o s t A G ' e n t s c h i e d e n h e t .
D i e s d a r g e l e g t , i m R a h m e n d e r G r ü n d u n g d i e s e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t , e r s u c h t e n u n s d i e E r s c h i e n e n e f o l g e n d e s z u b e u r k u n d e n
I . S T A T U T E N A R T I K E L 1
D i e G e s e l l s c h a f t s b e z e i c h n u n g A k t i e n g e s e l l s c h a f t .
A R T I K E L 2
D e r G e s e l l s c h a f t s s i t z i s t i n 4 7 0 0 E u p e n , P e t e r - B e c k e r - S t r a s s e , 5
D u r c h e i n f a c h e n B e s c h l u s s d e s V e r w a l t u n g s r a t e s , d e r i m B e l g i s c h e n S t a a t s - ' a n z e i g e r z u v e r b f f e n t l i c h e n i s t , k a n n d e r G e s e l l - + s c h a f t s s i t z a n j e d e n a n d e r e n b e l i e b i g e n O r t i n B e l g i e n v e r l e g t w e i d e n . A u f e i n f a c h e n B e s c h l u s s d e s V e r w a l t u n g n r a t e s k a n n d i e G e s e l l s c h a f t A g e n t u r e n , V e r w a l t u n g s s i t z e o d e r N i e d e r l a s - + s u n g e n s o w o h l i n B e l g i e n a l s a u c h i m A u s l a n d e r r i c h t e n .
A R T I K E L 3
D i e G e s e l l s c h a f t h a t a l s G e g e n s t a n d :
- D i e K o m p o s t i e r u n g v o n o r g a n i s c h e n A b f â l l e n , i n s b e s o n d e r e G r ù n a b f f t l l l e n j e g l i c h e r A r t , d i e B e t r e i b u n g d i e s b e z ü g l i c h e r m a s c h i n e l l e r A n l a g e n ; d i e H e r s t e l l u n g u n d V e r m a r k t u n g k o m p o s t b a s i e r t e r P r o d u k t e s o w i e v o n N e b e n p r o d u k t e n , d i e V o r b e h a n d l u n g , F i l t e r u n g , T r e n n u n g o r g a n i s c h e r A b f ~ l l e ,
. . - á ~ Ç S i " c f . A u f d e r V O r c f 6 f 3 t " i 7 N ' t i . t i l - t ' f r ÿ e r ? s c . h 2 f r d e s r e , , . : . "
_ e ; > ? ; 1 , e t : r 7 Z r 1 E l m c C . G f y í ' ' ~ . ~ , r " , . _ . _ _ L 1 '
t F c g K n l J r t r z f ! V e r f r e i e n
A u f d e r R ü c k s e i r e P t , z m e U + t f e r s c h r , f f .
ï n t P x l Q g u n g ~ l e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e A n ~ ~ l 4 ~ I S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ b l a t t z u v e r i i f f e n t l i c h e n i s t
H i n t e r l e "
3 1 - 0 ?
r e f f t é ~ t t z l c i
U n t G r n e h n n e n s n . G e s c l l s c h a f t s n a r n e
~ " . ~ c ^ , r e , L I X H E C O M P O S T A G
S t n e k Q'r Z h
F C e c h t s f o r n - i . A k t i e n g e s e l l s c h a f t
" 1 ' f i i i . 3 A u s f
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
* 1 2 1 3 9 5 3 1 *
t i i J
e s H a n d e l s g e r i c h t s
2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i a u t e t L i x h e C o m p o s t A G "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- ] m A l r g e m e i n e n k a n n d i e G e s e l l s c h a f t j e g l i c h e H a n d l u n g v o m e h m e n d i e z i v i l r e c h t l i c h e n o d e r h a n d e t s m â s s i g e n f i n a n z i e l i e n o d e r i n d u s t r i e s t e n C h a r a k t e r h a t u n d s i c h a u f b e w e g l i c h e o d e r u n b e w e g l i c h e G ü t e r b e z i e h t u n d d i r e k t o d e r i n d i r e k t g â n z l i c h o d e r t e i l w e i s e m i t d e m G e g e n s t a n d i n V e r b i n d u n g s t e h t , o d e r g e e i g n e t w â r e , d i e V e r w i r k t i c h u n g d i e s e s G e g e n s t a n d e s z u e r l e i c h t e r n o d e r z u f i i r d e r n ;
- D i e G e s e l l s c h a f t k a n n d u r c h E i n l a g e n , F u s i o n , Z e i c h n u n g , B e t e i l i g u n g , f i n a n z i e l l e I n t e r v e n t i o n o d e r s o n s t w i e s i c h a n U n t e m e h m e n b e t e i l i g e n , d i e i n B e l g i e n o d e r i m A u s t a n d b e r e i t s b e s t e h e n o d e r n o c h g e g r ü n d e t w e r d e n , w e n n d i e s e U n t e r n e h m e n d e n s e l b e n o d e r e i n e n d h n t i c h e n G e g e n s t a n d w i e d i e G e s e l l s c h a f t h a b e n .
- G a n z a ü g e m e i n k a n n d i e G e s e l l s c h a f t s i c h w o h l s o w o h t i n B e l g i e n a l s i m A u s i a n d f ü r i n d u s t r i e l l e , k o m m e r z i e l i e , k a u f r n â n n i s c h e , f i n a n z í e l l e , i m m o b i l i a r i s c h e u n d m o b i l i a r i s c h e H a n d l u n g e n i n t e r e s s i e r e n u n d s e i c h e v o r n e h m e n .
A R T I K E L 4
D i e G e s e l l s c h a f t w i r d f ü r e i n e u n b e s t i m m t e D a u e r g e n g r ü n d e L S i e k a n n V e r p f l i c h t u n g e n e i n g e h e n d i e i h r e v e n t u e h t e s A u f l i ï s u n g s d a t u m ü b e r s c h r e i t e n .
A R T I K E L 5
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l i s t f e s t g e s e t z t a u f e i n u n d s e c h z i g t a u s e n d f ü n f h u n d e r t E u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ë ) ; e s w i r d v e r t r e - i t e n d u r c h d r e i s s i g ( 3 0 ) A k t i e n , o h n e B e z e i c h - n u n g e i n e s N o m i n a h w e r t e s . D i e s e s K a p i t a l i s t g â n z l i c h g e - r z e i c h n e t u n d f r e i g e m a c h t , J e d e A k t i e e n t s p r i c h t e i n e m / D r e i s s i g s t e l ( 1 / 3 0 ) d e s G e s e l h s c h a f t s - r v e r m i ï g e n s .
1 m F a l l e d e r K a p i t a l e r h d h u n g d u r c h B a r e i n t a g e w i r d d a s d u r c h A r t i k e l n 5 9 2 u n d f o l g e n d e n d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h e s ü b e r G e s e l l s c h a f t e n v o r g e s e h e - ' n e V o r z u g s r e c h t A n w e n d u n g f i n d e n .
A R T I K E L 6
D i e A k t i e n s i n d N a m e n s a k t i i e n .
D i e N a m e n s g e s c h d i t s a n t e i l e w e r d e n d a r g e s t e l l t d u r c h e i n e E i n t r a g u n g a u f d e n N a m e n i n d e n R e g i s t e r n d e r
G e s e l l s c h a f t .
A R T I K E L 7
G e g e n ü b e r d e r G e s e l l s c h a f t s i n d d i e A k t i e n u n t e i l b a r , D i e G e s e l l s c h a f t k a n n d i e s i c h a u f d i e G e s e l l s c h a f t b e z i e - M e n d e n R e c h t e a u f h e b e n w e n n b e z ü g l i c h d e s E i g e n t u m s , d e r N u t z n i e l u n g o d e r d e s n a c k t e n E i g e n t u m s B e a n s t a n d u n g e n b e - s t e h e n .
D i e E i g e n t ü m e r , G l â u b i g e r u n d S c h u i d n e r , b e i d e n e n d i e A k t i e n i n P f a n d g e g e b e n s i n d , s i n d g e h a l t e n s i c h d u r c h e i n e n g e m e i n s a m e n B e v o l l m â c h t i g t e n v e r t r e t e n z u l a s s e n u n d m ü s s e n d i e G e s e l l s c h a f t d e v o n i n K e n n t n i s s e t z e n .
l m F a i t e d e s V o r h a n d e n s e i n s d e r N u t z n i e f f u n g u n d m a n g e l s B e z e i c h n u n g e i n e s g e m e i n s a m e n B e v o l l m d c h t i g t e n , w i r d d e r n a c k t e E i g e n t t i m e r g e g e n ü b e r d e r G e s e l l s c h a f t d u r c h d e n N u t z n i e l l e r v e r t r e t e n .
A R T I K E L 8
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l k a n n i n e i n e m o d e r m e h r e r e n M a l e n e r h ü h t o d e r v e m n g e r t w e r d e n d u r c h e i n e E n t s c h e i d u n g d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g , d i e t i n t e r d e n B e d i n g u n g e n e i n e r S a t z u n g s d n d e r u n g e n t s c h e i d e t ,
A R T I K E L 9
D i e G e s e l l s c h a f t w i r d d u r c h e i n e n V e r w a l t u n g s r a t v e r t r e t e n , d e r s i c h a u s m i n d e s t e n s d r e i M i t g l i e d e m , A k t i o n r e o d e r n i c h t , z u s a m m e n s e t z t . D i e M a n d a t e e n d e n s o f o r t n a c o d e r o r d e n t i i c h e n G e n e r a h v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s i h r e s A b l a u f s .
W e n n d i e G e s e l l s c h a f t j e d o c h n u r d u r c h z w e i G e s e l l s c h a f t e r g e g r ü n d e t i s t o d e r , w e n n , b e l d e r G e n e r a l v e r s a m m i u n g , f e s t g e s t e l l t w u r d e , d a l d i e G e s e l l s c h a f t n u n m e h r a u s z w e i A k t i o n â r e n z u s a m m e n g e s t e l i t i s t , d a r t d e r V e r w a l t u n g s r a t s i c h a u f l e d i g l i c h z w e i V e r w a l t e r b e g r e n z e n .
D i e s e B e g r e n z u n g a u f z w e i V e r w a l t e r d a r t b e s t e h e n b i s z u d e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m i u n g , b i s a u s i r g e n d w e l c h e n r e c h t l i c h e n F e s t s t e t l u n g e n f o l g t , d a l d i e G e s e l l s c h a f t s i c h a u s m e h r a l s z w e i A k t i o n d r e n z u s a m m e n s t e l l t ,
W e n n e i n e m o r a l i s c h e P e r s a n a l s V e r w a l t e r e m a n n t i s t , d a r t s i e , z w e c k s A u s ü b u n g i h r e r F u n k t i o n , s i c h v e r t r e t e n l a s s e n d u r c h i h r e n e i g e n e n V e r w a l t u n g s r a t o d e r d u r c h e i n e B e v o l l m â c h t i g t e n o d e r n o c h z w e c k s d i e s b e z ü g l i c h e r V e r t r e t u n g , e i n e n a t ü r t t c h e P e r s o n e r n e n n e n .
D i e V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d e r u n d d e r e v e n t u e l l e K o m m i s - ' s a r w e r d e n d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g d e r A k t i i o n g r e e r n e n n t , d i e d e r e n A n z a h i u n d d i e D a u e r i h r e r M a n d a t e f e s t s e t z t . D i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g k a n n z u j e d e r Z e i t d i e V e r w a l t u n g s - r a t m i t g l i e d e r a b b e r u f e n , S i e s i n d w i e d e r w â h l b a r .
A u f l e r b e l W i e d e r w a h t d ü r f e n d i e M a n d a t e d e r V e r w a h t u n g s r a t m i t g l i e d e r d i e D a u e r v o n s e c h s J a h r e n u n d d i e M a n d a t e d e r K o m m i s s a r e d i e D a u e r v o n d r e i d a h r e n n i c h t ü b e r s c h r e h t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I K E L 1 0
D e r V e r w a l t u n g s r a t w g h l t i n n e r h a l b s e i n e r M i t g i i e d e r e i v e n V o r s i t z e n d e n u m d i e V e r s a m m i u n g e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s u n d d i e d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u t e i l e n . S o l l t e d e r V o r s i t z e n d e v e r h i n d e r t s e i n , w i r d s e i n V e r i r e t e r d u r c h d i e a n d e r e n a n w e s e n d e n V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d e r g e w a h i t .
A R T I K E L - 1 1
D e r V e r w a l t u n g s r a t t r i t t s o o f t z u s a m m e n , w i e d i e l n t e - ' c e s s e n d e r G e s e l h s c h a í t e s e r f o r d e r n u n d z w a r a u f A n t r a g e i n e s V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d e s . D i e V e r s a m m - ' I u n g e n w e r d e n a n d e m i n d e r E i n l a d u n g a n g e g e b e n e n O r t a b g e h a l t e n .
J e d e s v e r h i n d e r t e V e t w a l t u n g s r a t m i t g l i e d k a n n s c h r i f t - ' l i i c h , p e r T e l e f a x o d e r p e r E - M a i l e i n e r o s e i n e r K o l l e g e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s V o l t m a c h t e r t e i l e n , i h n z u v e r t r e t e n u n d a n s e i n e r S t e l l e a n d e n A b s t i m m u n g e n t e i l z u n e h m e n . J e d o c h k a n n k e i n V e r w a l - t u n g s r a t m i t - ' g i i e d ü b e r m e h r a l s z w e i S t i m m e n v e r f ü g e n , e i n e f u r s i c h s e l b s t u n d e i n e f ü r d e n V o l l m a c h t g e b e r .
D i e B e s c h l ü s s e d e s V e r w a l t u n g s r a t e s w e r d e n m i t e i n f a - ' c h e r S t i m m e n m e h r h e i t g e f a s s t
A R T I K E L 1 2
D i e B e r a t u n g e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s w e r d e n r e s t g e h a l t e n i n P r o t o k o l l e n , d i e m i n d e s t e n s d u r c h d i e M e h r h e i t d e r M i t , g l i e d e r , d i e a n d e n B e r a t u n g e n t e i l g e n o m - m i e n h a b e n , u n t e r s c h r i e b e n w e r d e n .
D i e A b s c h r i f t e n d i e b e i G e r i c h t o d e r a n d e r s w o v o r z u l e - ' g e n s i n d , w e r d e n d u r c h d e n V o r s i t z e n d e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s o d e r d u r c h z w e i V e r w a i t u n g s r a t m i t n g l i e d e r o d e r a b e r d u r c h d a s g e s c h d f t s f ü h r e n d e V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d u n t e r s c h r i e b e n .
A R T I K E L 1 3
D e r V e r w a l t u n g s r a t i s t m i t d e n w e i t g e h e n d s t e n B e f u g n i s ' s e n a u s g e s t a t t e t , u m a l l e V e r f ü g u n g s - u n d V e r w a i t u n g s h a n d ' I u n g e n , d i e d i e G e s e l l s c h a f t i m R a h m e n i h r e s G e s e l i s c h a f t s g e g e n - i s t a n d e s i n t e r e s s i e r e n , v o r z u n e h m e n .
l m R a h m e n d e r i h m z u g e t e i l t e n K o m p e t e n z , t r i f f t d e r V e r w a l t u n g s r a t s e i n e E n t s c h e i d u n g e n g e m ü a d e n i n d e n g e g e n - i w d r t i g e n S a t z u n g e n v o r g e s e h e n e n B e s c h l u s a f O h i g k e i t s - u n d M e h r h e i t s b e d i n g u n g e n .
A l l e s w a s a u f G r u n d d e s G e s e t z e s o d e r d e r g e g e n w u r t i g e n S a t z u n g e n n i c h t a u s d r ü c k l i c h d e r G e n e r a l v e r s a m m i u n g v o r b e ' h a i t e n i s t , l i e g t i n d e r K o m p e t e n z d e s V e r w a l t u n g s r a t e s .
A R T I K E L 1 4
D e r V e r w a l t u n g s r a t k a n n d i e t à g l i c h e G e s c h a f t s f ü h r u n g e i n e m O d e r m e h r e r e n s e i n e r M i t g l i e d e r , e i n e m o d e r m e h r e r e n D i r e k t o r e n , o d e r e i n e m o d e r m e h r e r e n P r o k u r i s t e n ü b e r t r a g e n u n d b e s t i m m t e B e f u g n i s s e d e r t â g l i c h e n G e s c h f t s f ü h r u n g I e d e r a n d e r e n P e r s a n ü b e r t r a g e n , d i e w i e d e r u m s e l b s t , u n t e r i h r e r e i g e n e n V e r a n t w o r t u n g d i e s e V o i l m a c h t e n ü b e r t r a g e n k a n n . D e r V e r w a l t u n g s r a t i s t b e f u g t d i e V e r g ü t u n g e n f e s t z u l e - ' g e n , d i e e r m i t d e r A u s ü b u n g d i e s e r V o i l m a c h t e n ü b e r t r a g t
A R T I K E L 1 5
U n g e a c h t e t d e r A u s ü b u n g d e r i n v o r s t e h e n d e m A r t i k e l v o r g e s e h e n e n Ü b e r t r a g u n g e n , m u s s l e d e d i e G e s e l i s c h a f t v e r p f l i c h t e n d e U r k u n d e u n d a l l e B e f u g n i s s e o d e r V o l l m a c h t e n , u m g ü l t i g z u s e i n ' d u r c h z w e i V e r w a l t u n g s i r a t m i t g l i e d e r u n t e r - s c h r i e - b e n s e i n , d i e d e m n a c h b e f u g t s i n d d i e G e s e l l s c h a f t v o r G e r i c h t o d e r i n a l l e n U r k u n d e n z u v e r t r e t e n u n d d i e s i c h g e g e n ü b e r D r i t t e n n i c h t m i t e i n e r v o r h e r i g e n G e n e h m i g u n g d e s V e r w a l t u n g s r a t e s a u s z u w e i s e n b r a u c h e n .
A R T I K E L 1 6
B e i j e d e r E r n e n n u n g e n t s c h e i d e t d i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g , o b d a s M a n d a t d e s V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d e s d u r c h B i n e v a r i a b l e o d e r f e s t s t e h e n d e V e r g ü t u n g z u L a s t e n d e r a l l g e m e i n e n K o s t e n e n t l o h n t w i r d . S i e k a n n d e n V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e - ' d e r n a u c h A n w e s e n h e i t s g e l d e r z u L a s t e n d e r a i l g e m e i n e n K o s t e n z u e r k e n n e n . D i e G e n e r a l v e r - s a m m i u n g k a n n a u c h b e s t i m - . m e n , d a R d a s M a n d a t d e s V e r w a l t u n g s r a t - ' m i t g ü e d e s u n e n t g e l t - ' I i c h a u s g e ü b t w i r d .
A R T I K E L 1 7
D i e Ü b e r w a c h u n g d e r G e s e l i s c h a f t g e s c h i e h t g e m R d e n g e s e t z l i c h e n B e s t i m - m u n g e n .
A R T I K E L 1 8
D i e j a h r l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g t r i t t v o n R e c h t s w e g e n , j a d e s J a h r , a m v i e r t e n
F r e i t a g d e s M o n a t s J u n i u m 1 8 . 0 0 U h r z u s a m - i n r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S o u l t e d i e s e r T a g e i n F e i e r t a g s e i n , t r i t t d i e V e r s a m m - l u n g a m n a c h s t f o l g e n d e n T a g u m d i e g l e i c h e U h r z e i t z u s a m m e n .
S o w o h l d i e o r d e n t l i c h e a i s a u c h d i e a u f I e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g t r e t e n i m B e z i r k d e s G e s e l i s c h a f t s s i t z e s z u s a m m e n u n d z w a r a m G e s e l l s c h a f t s s i t z s e l b s t o d e r a n d e m i n d e n E i n l a d u n g e n v o r g e s e h e n e n O r t . B e i d e r S i t z u n g k a n n e n d i e V e r s a m o r - l u n g e n d u r c h d e n V e r w a l t u n g s r a t b i s z u v i e r W o c h e n n a c h f e s t g e l e g - t e m D a t u m v e r s c h o b e n w e r d e n .
D i e E i n l a d u n g e n z u d e n G e n e r a t v e r s a m m l u n g e n e r f o l g e n g e m a t ; d e n g e s e t z l i c h e n B e s t i m m u n - g e n .
A R T I K E L 1 9
J e d e r A k t i o n ü r k a n n s i c h b e i d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g d u r c h e i n e n S a n d e r b e - v o l l - m d c h t i g t e n , d e r s e l b s t A k t i o n a r i s t , v e r f r e t e n l a s s e n . D i e U n f á h i g e n u n d d i e j u r i s t i s c h e n P e r s o - m e n w e r d e n g ü l t i g d u r c h i h r e V e r t r e t e r o d e r g e s e t z l i c h e n O r g a n e v e r t r e t e n . J e d e A k t i e g i b t A n r e c h f a u f e i n e S t i m m e .
J e d e G e n e r a l v e r s a m m l u n g w i r d d u r c h d e n V o r s i t z e n d e n d e s V e r w a l t u n g s - r a t e s g e l e i t e t u n d b e i d e s s e n A b w e s e n h e i t d u r c h s e i n e n w i e i n A r t i k e l 1 0 b e z e i c h n e t e n V e r t r e t e r .
A R T I K E L 2 0
D a s G e s c h a f t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n J a n u a r u n d e n d e t a m e i n u n d d r e i l l i g s t e n D e z e m b e r e i n e s j e d e n J a h r e s ,
A R T I K E L 2 1
D e r d u r c h d i e E r f o l g s r e c h n u n g a u s g e w i e s e n e O b e r s c h u s s , n a c h A b z u g d e r a l i g e m e i n e n K o s t e n g l e i c h w e l c h e r A r t , d e r S o z i a l l a s - ' t e n u n d e r f o r d e r l i c h e n A b - s c h r e i b u n g e n , s t e p t d e n R e i n g e w l n n d e r G e s e l l s c h a f t d a r . V o n d i e s e m G e w i n n w e r d e n j a h r l l c h f i l n f P r o z e n t z u r B i l d u n g d e r g e s e t z l i c h e n R e s e r v e e n t n o m m e n ,
D i e s e E n t n a h m e i s t n i c h t m e h r v e r p í l i i c h t t e n d , w e n n d i e R e s e r v e e i n l Z e h n t e i d e s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a t s e r r e i c h t b a t .
D e r V e r w a l t u n g s r a t k a n n Z w i s c h e n d i v i d e n d e n o d e r A n z a h - ' l o n g e n a u f D i v i d e n d e n b e s t i m m e n u n d v e r t e i l e n . D i e s e E n t - s c h e i d u n g m u s s d u r c h d i e n â c h s t e o n d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m - l u n g d e r A k t i o n a r e m i t b e s o n d e r e r M e h r h e i t r a t i f i z i e r t w e r - d e n .
A R T I K E L 2 2
l m F a l l e d e r A u f l a s u n g d e r G e s e l l s c h a f t , a u s g l e i c h w e l c h e m G r u n d e , e r f o l g t d i e L i q u i d a t i o n d u r c h d i e s i c h z u d i e s e m Z e i t p u n k t i m A m t b e f i n d l i c h e n V e r - w a l t u n g s - r a t m i t g l i e - . d e r , e s s e l d e n n , d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g w ü r d e d i e s b e z f i g l i c h e i n e n o d e r m e h r e r e L i q u i d a t o r e n e m e n n e n , d e r e n B e f u g n i s s e u n d B e z ü g e s i e f e s t l e g e n w ü r d e .
D e r p o s i t i v e S a l d o d e r L i q u i d a t i o n w i r d a u f d i e A k t i o - n a r e i m V e r h a l t n i s d e r i h n e n g e h a r e n d e n A k t i e n , d i e a l l e d a s g l e i c h e R e c h t h a b e n , v e r t e i l t .
A R T I K E L 2 3
F e r a l l e s w a s i n d e n g e g e n w a r t i g e n S a t z u n g e n n i c h t v o r g e s e h e n i s t , w i r d s i c h a u f d a s G e s e t z b u c h ü b e r G e s e l i s c h a f t e n b e z o g e n .
E R N E N N U N G E N
l m g l e i c h e n Z u s a m m e n h a n g u n d d a n u n m e h r d i e S t a t u t e n f e s t g e l e g t s i n d u n d d i e G e s e l l s c h a f t g e g r ü n d e t i s t , s i n d d i e E r s c h i e n e n e n z u e i n e r a u f 3 e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r A k t i o n a r e z u s a m m e n g e t r e t e n . E i n s t i m m i g b e s c h l i e R t d i e V e r s a m m l u n g :
1 ) d i e A n z a h l d e r V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d e r a u f d r e i ( 3 ) f e s t z u s e t z e n u n d ü b e r t r â g t d i e s e M a n d a t e f ü r e i n e
D a u e r v o n s e c h s ( 6 ) J a h r e n :
- K r e u s c h I n v e s t K G h i e r v e t r e t e n d u r c h H e r r n K R E U S C H W i l h e l m ;
- M A B E C O H O L D I N G A G , h i e r v e r t r e t e n d u r c h F r a u I r m g a r d M A R A I T E M I L L E R ;
- M A R A I T E I N V E S T K G h i e r v e r t r e t e n d u r c h H e r m M A R A I T E C h r i s t i a n ;
d i e d i e s e s A m t a n n e h m e n .
D a s M a n d a t d e r d r e i V e r w a l t u n g s r a t m i t g f e d e r w i r d u n e n t g e l t u i c h a u s g e ü b t .
2 ) k e i n e n K o m m i s s a r z u e r n e n n e n .
F e r n e r e r n e n n t d e r s o e b e n g e g r ù n d e t e V e r w a l t u n g s r a t :
~ , - - - - 1
i D e i n B c - l y i s c h e n S t a a t s l j l a t r u C D t h e h a l t e n
~ ~
- a l s P r d s i d e n t d e s V e r w a l t u n g s r a t e s , V e r w a l t e r u n d D e t e g i e r t e r V e r w a l t e r : S O . T R A . E X H O L D I N G A G h i e r v e r t r e t e n d u r c h d i e d e l e g i e r t e V e r w a l t e r i n , K r e u s c h I n v e s t K G . v e r t r e t e n d u r c h d e n s t g n d i g e n V e r t r e t e r , H e r r n K R E U S C H W i l h e l m .
D i e s e n e h m e n d i e s e M a n d a t e a n .
D a s g e s c h á f t s f ü h r e n d e V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d k a n n g e t r e n n t i m N a m e n d e r G e s e l l s c h a f t d i e t a g l i c h e K o r r e s p o n d e n z u n t e r z e i c h n e n , B a n k - u n d P o s t s c h e c k - k o n t e n e r ü f f n e n , a u f l d s e n , s â m t l i c h e O p e r a t i o n e n a u f d i e s e n K o n t e n t i t i g e n , K o n t o a u s z ü g e u n t e r z e i c h n e n . E s k a n n d i e G e s e l l s c h a f t r e c h t s g û l t i g v o r a l l e n I n s l a n z e n u n d G e r i c h t e n v e r t r e t e n , s o w o h l a l s K l à g e r w i e a u c h a l s B e k l a g t e r . A u l a e r d e m g e n ü g t d i e U n t e r s c h r i f t d e s g e s c h â f t s f ü h r e n d e n V e r w a l t u n g s r a l m i t g l i e d e s u m s à m t l i c h e n B e h d r d e n u n d A m t e r n , s e i d i e s n u n P o s t - , B a h n - , Z o i l - T e l e g r a p h e n - , T e l e f o n - O d e r P o s t s c h e c k a m t , j e g l i c h e E n t i a s t u n g ü b e r g l e i c h w e l c h e S u m m e z u e r t e i l e n .
( G e z . ) J e a n - M a r i e J a k u b o w s k l ,
N o t e r .
A k t e u n d D o k u m e n t e d i e g l e i c h z e i t i g m i t g e g e n w â r t i g e m A u s z u g b e l d e r G e r i c h t s s c h r e i b e r e i h i n t e r i e g t
w e r d e n :
A u s f e r t i g u n g d e s P r o l o k o l l s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r á . , > d e : 7 @ ; : ; ' r , % . . . : ~ ' - ~ . ~ w i : ; ~ " : f i r " , , 4 i r t o e r V o r í i r - r S c i t P ; i c ; r - f r - í , . , + v , ç t : ! ~ S ~ i : c f d d ó . t h C u r f l u , O c r r ü e f ' . . . '
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= e r s : : ; e : 0 n . e d e z t r e r r r , 2 c h t F ç r r s i t u . ' d e n : t . . , í - r t ? r : : t 8 r 7 V F j L " . u F , : l ` 2 t f 4 e r i f 6 l e R
A u ( d e r k i i c k s e i t a " N a m e u n d Ü n t e r s c i r t ;