LKS GROUP

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LKS GROUP
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 564.847.331

Publication

22/10/2014
ÿþMoniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

SOUSCRIPTION PAR APPORTS EN ESPECES.

Les comparants déclarent que les deux cents (200) parts sont à l instant souscrites en espèces, au

prix de cent euros chacune comme suit :

- par Monsieur Antoine LACROIX, nommé sub 1) : cent (100) parts, soit pour dix mille euros

(10.000,00 ¬ ) ;

- par Monsieur Frédéric ROUWETTE, nommé sub 2) : cent (100) parts, soit pour dix mille euros

(10.000,00 ¬ ) ;

Ensemble : deux cents (200) parts, soit pour vingt mille euros (20.000,00 ¬ ).

LIBERATION.

Les comparants déclarent que chacune des parts souscrites est entièrement libérée, par un

versement en espèces qu ils ont effectué à un compte spécial ouvert au nom de la société en

formation auprès de la banque CRELAN, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa

disposition une somme de vingt mille euros (20.000,00 ¬ ).

8'. Gérance :

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée. Pouvoirs du(des) gérant(s).

Les gérants forment un collège qui délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est présente ; ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Agissant conjointement, les gérants peuvent, conformément à l article 257 du code des sociétés, accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l assemblée générale.

Ils peuvent aussi, agissant conjointement, déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires, employés ou non de la société.

La société est représentée dans les actes, y compris ceux ou interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice, par le gérant s il n y en a qu un seul ou par deux gérants agissant conjointement s ils sont plusieurs.

Toutefois, uniquement dans le cadre de la gestion journalière, pour des opérations dont le montant ou la contrevaleur ne dépasse pas une somme de cinquante mille euros (50.000,00 ¬ ), la société est valablement représentée par un seul gérant.

Elle est en outre valablement représentée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

Rémunération

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.

Contrôle

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. II peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de celui ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

9'. Assemblée générale :

immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus spécifié ou à tout autre objet similaire ou connexe.

La société peut recourir en tous lieux à tous actes ou opérations de quelque nature et importance qu'elles soient, dès lors qu'ils peuvent concourir ou faciliter la réalisation des activités visées aux alinéas qui précèdent ou qu'ils permettent de sauvegarder, directement ou indirectement, les intérêts commerciaux ou financiers de la société ou des entreprises avec lesquelles elle est en relation d'affaires.

Elle peut en outre s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités, à lui procurer des matières premières, à faciliter l écoulement de ses produits ou la prestation de ses services.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

La société peut exercer les fonctions d administrateur, de gérant, de liquidateur et autres mandats ou fonctions analogues dans d autres sociétés.

7'. Capital social : vingt mille euros (20.000,00 ¬ ), divisé en deux cents (200) parts, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/deux centième de l avoir social.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Volet B - suite

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le dernier vendredi du mois de mai à dix-huit

heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que

l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative

de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute

personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Représentation

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une

procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Présidence Délibérations Procès verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le

plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital

représentée et à la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par

les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

10°. Exercice social :

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Le trente et un décembre de chaque année, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse

un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

11°. Réserves  Répartition des bénéfices :

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé

annuellement au moins cinq pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement

cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la

gérance, dans le respect des dispositions légales.

Boni de liquidation.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs

rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements

partiels.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à

dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Liège (division

Verviers) lorsque la société acquerra la personnalité morale.

1) Le premier exercice social commencera le jour du dépôt de l extrait précité au greffe du tribunal de commerce de Liège (division Verviers) pour se terminer le trente et un décembre deux mille quinze.

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mille seize.

3) Sont désignés en qualité de gérants non statutaires :

a-. Monsieur LACROIX Antoine Jean-Marie Béatrice Joachim, né à Verviers, le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-deux, prénommé, domicilié à 4890 Thimister-Clermont, chaussée Charlemagne 27.

b-. Monsieur ROUWETTE Frédéric Guillaume, né à Rocourt, le vingt août mil neuf cent septante-

cinq, prénommé, domicilié à 4910 Theux, Rondehaie 15.

Ici présents, qui acceptent, et déclarent avoir les capacités de gestion requises par la loi, avec

pouvoir de gestion journalier, financier, administratif et commercial.

Les gérants sont nommés jusqu'à révocation et peuvent engager valablement la société

conformément à l article 10 des statuts.

Le mandat de gérant sera exercé à titre gratuit.

Les gérants reprendront, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la

société en formation.

4) Les comparants ne désignent pas de commissaire, la société n y étant pas tenue.

Pour extrait analytique conforme délivré avant enregistrement dans le seul but d être déposé au

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Volet B - suite

Greffe du Tribunal de Commerce de Liège, division Verviers. Déposé en même temps : - expédition de l'acte de constitution.

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01/04/2015
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l Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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Réserv

au

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N° d'entreprise : 0.564.847.331 Dénomination

(en entier) : LKS GROUP

Déposé au Greffe du ViiBill ALD£ COMMt CAB£ LiG

2 0 MARS 2015

Le Greffier

Greffe

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 4890 Thimister Clermont, chaussée Charlemagne 27

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Nomination d'un représentant permanent.

Extrait du procès-verbal sous seing privé daté du 3 mars 2015 de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée "LKS Group", ayant son siège social à 4890 Thimister Clermont, chaussée Charlemagne 27.

Société constituée aux termes d'un acte reçu par Maître José MEUNIER, Notaire à Olne, le 7 octobre 2014, publié par extrait aux annexes au Moniteur belge du 22 octobre suivant, sous le numéro 2014-10-2210309708.

Société immatriculée au registre des personnes morales (RPM Liège - division Verviers), sous le numéro d'entreprise 0.564.847.331 et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE 564.847.331.

Que la résolution suivante a été adoptée à l'unanimité.

L'assemblée décide de nommer pour une durée illimitée à compter de ce jour en qualité de REPRESENTANT PERMANENT de la SPRL « LKS Group » en application de l'article 61 du Code des Sociétés:

Monsieur LACROIX Antoine Jean-Marie Béatrice Joachim, né à Verviers, le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-deux, numéro national 82.02.17 089-70, époux de Madame DELSEMME Aline, domicilié à 4890 Thimister Clermont, chaussée Charlemagne 27, ici présent et qui accepte.

Lequel sera chargé de l'exécution de cette mission agissant au nom et pour le compte de la personne morale.

Pour extrait analytique conforme. Déposé en même temps : - un exemplaire du procès-verbal.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Coordonnées
LKS GROUP

Adresse
CHAUSSEE CHARLEMAGNE 27 4890 THIMISTER-CLERMONT

Code postal : 4890
Localité : Clermont
Commune : THIMISTER-CLERMONT
Province : Liège
Région : Région wallonne