14/02/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 . 2 4 2 . 6 3 4 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O C A T I O N M O S A N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ( i m i t é e
S i è g e : 4 5 3 0 F i z e - F o n t a i n e , G r a n d e R u e l l e n ° 2 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P O U R S U I T E D E L A S O C I E T E - T R A N S F E R T D U S 1 E G E - D E M I S S I O N
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 3 J A N V I E R 2 0 1 2
O R D R E D U J O U R :
( O n o m e t )
L I S T E D E P R E S E N C E S
( O n o m e t )
S o i t , l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l d e 1 8 . 6 0 0 ¬ r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s .
C h a q u e t i t r e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
P R O C E S - V E R B A L
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 9 h e u r e s 1 0 , M o n s i e u r D O N Y G é r a r d e t M a d a m e B O D S O N I s a b e l l e a s s u m e n t r e s p e c t i v e m e n t l e s t â c h e s d e P r é s i d e n t e t s e c r é t a i r e , l a t â c h e d e s c r u t a t e u r é t a n t i n u t i l e n ' e s t p a s a t t r i b u é e .
L e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e l a l i s t e d e p r é s e n c e e s t c o n f o r m e a u x i n s c r i p t i o n s f i g u r a n t a u r e g i s t r e d e s p a r t s . l l d é c l a r e q u e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l e s t i c i r e p r é s e n t é e . L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e s a s s o c i é s d e j u s t i f i e r d e l ' i n f o r m a t i o n p a r é c r i t à l a s o c i é t é d e l e u r i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l a r é u n i o n e t t i e n t l e s v o t e s d e c h a c u n p o u r l e n o m b r e f i g u r a n t a u r e g i s t r e d e s p a r t s ,
L a d é c i s i o n q u i d e v r a ê t r e a r r ê t é e p a r l ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l a p r é s e n c e o u l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l . L e s f o n d s p r o p r e s é t a t r é d u i t s s o u s l e q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l , l a d é c i s i o n d e l i q u i d a t i o n r e q u i e r t u n q u a r t d e s v o i x , t a n d i s q u e l a p o u r s u i t e r e q u i e r t t r o i s q u a r t s d e s v o i x + u n e .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x , I l n ' y a à c e s t a d e a u c u n e l i m i t a t i o n s t a t u t a i r e o u l é g a l e a u v o t e . .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l a r é u n i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e s ' ê t r e v a l a b l e m e n t r é u n i e e t ê t r e a p t e à d é l i b é r e r s u r l e p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r , A p r è s
d é l i b é r a t i o n , e l l e a r r ê t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
A , L ' a s s e m b l é e e n t e n d l e r a p p o r t d e g e s t i o n v i s é à l ' a r t i c l e 3 3 2 C . s o c . : C e r a p p o r t e x p l i q u e l a s i t u a t i o n q u i a a m e n é l a g é r a n c e à c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n r a i s o n d e l ' i m p o r t a n t e p e r t e r e f l é t é e d a n s l e s c o m p t e s a u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n é t a b l i e a u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 l a i s s e a p p a r a î t r e d e s f o n d s p r o p r e s n é g a t i f s d ' u n m o n t a n t d e 1 6 . 4 9 3 , 5 0 ¬ . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 3 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t s e p r o n o n c e r s u r l a p o u r s u i t e é v e n t u e l l e d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é e t s u r l e m a i n t i e n d e s r è g l e s d ' é v a l u a t i o n c o m p t a b l e s e n r é g i m e d e c o n t i n u i t é .
L e R a p p o r t s p é c i a l é t a b l i p a r l e s g é r a n t s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 3 3 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s e s t e x a m i n é a p r è s l e c t u r e .
B . L ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , d é c i d e f a p o u r s u i t e d e l ' a c t i v i t é s o c i a l e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M 0 0 W O R o 1 1 . 1
~ V e e i e e -
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f l é ; } C d : i 0 ~ j l T r l b t n a l d e " C o n m e r n d e
0 l . ~ E ~ . 0 1 2
L e G r a e r
f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I
* 1 4 0 3 6 8 5 4 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 T / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r T i é l g e
l e k
F é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e r a p p o r t s p é c i a l d e s g é r a n t s r e s t e r a a n n e x é a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , m a i s n o n a u d o u b l e q u i s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e ( e n r a i s o n d e l a c o n f i d e n t i a l i t é d e s i n f o r m a t i o n s q u i s ' y t r o u v e n t e x p o s é e s ) .
V o t e : L ' a s s e m b l é e a r r ê t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : S i è g e s o c i a l .
L e t r a n s f e r t d u s i è g e n e r e s s o r t i t à l a c o m p é t e n c e d e l ' A G q u e d a n s l e c a d r e d ' u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a v o l o n t é d e l a g é r a n c e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e .
L e s g é r a n t s i n t e r v i e n n e n t a l o r s e t r e q u i è r e n t d u s e c r é t a i r e l ' i n s c r i p t i o n d e l e u r v o l o n t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e à 4 1 b R u e d e l a C l o c h e , 4 5 4 0 A m a y .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : D é m i s s i o n .
D a n s l e c a d r e d u d é p a r t a n n o n c é d e M m e I s a b e l l e B O D S O N d e l ' a c t i o n n a r i a t d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d ' u n a c c o r d i n t e r v e n u a v e c M . G é r a r d D O N Y , c e t t e d e r n i è r e a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n , q u e l ' a s s e m b l é e a c t e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s r e m p l a c e r M m e B O D S O N e t d e p o u r s u i v r e l ' a c t i v i t é a v e c u n s e u l g é r a n t ,
P a r u n v o t e s p é c i a l , e t s u r b a s e d e s c o m p t e s e x a m i n é s , l ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e à M m e B O D S O N d e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t . C e t t e d é c h a r g e s e r a d é f i n i t i v e p a r l e v o t e d e d é c h a r g e q u e l ' a s s e m b l é e a c c o r d e r a a u g é r a n t r e s t a n t , s u i t e à l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d u p r e m i e r e x e r c i c e .
V o t e : L ' a s s e m b l é e a r r ê t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p ô t s i m u l t a n é : u n d o u b l e d u p r o c è s - v e r b a l . E x t r a i t c o n f o r m e ,
M . D O N Y G é r a r d
G é r a n t G é r a n t e d é m i s s i o n n a i r e
L e p r o c è s - v e r b a l a é t é é t a b l i s é a n c e t e n a n t e , l u e t a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e c o n f o r m é m e n t à l a l o i . L ' o r d r e d u j o u r é t a n t v i d é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 9 h e u r e s 1 5 . L e s m e m b r e s d u b u r e a u , a s s o c i é s - g é r a n t s , o n t s i g n é .
l
( S i g n a t u r e )
M m e B O D S O N I s a b e l
M m e B O D S O N I s a b e l l e
( S i g n a t u r e ) M . D O N Y G é r a r
L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e