LOMACA

Société anonyme


Dénomination : LOMACA
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 875.989.479

Publication

18/12/2013
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TA9,~,~`r;~ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Dénomination : LOMACA

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue Albert de Cuyck 57 - 4000 LIEGE

N° d'entreprise : 0875.989.479

Objet de l'acte : DÉMISSION D'UN ADMINISTRATEUR;

NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR;

PROLONGATION DES MANDATS DES DEUX AUTRES ADMINISTRATEURS

Du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du dix neuf novembre deux mille treize, il resulte que:

PREMIERE RESOLUTION; DÉMISSION D'UN ADMINISTRATEUR

L'assemblée générale prend acte de la démission des fonctions d'administrateur présentée par HUPPERTZ

Jérôme, Hauptstralle 9616  4780 SAINT VITH.

Cette démission prend cours à partir du 19 novembre 2013.

L'assemblée générale donne décharge pleine et entière à l'administrateur pour l'exécution de son mandat

durant l'exercice écoulé.

Cette décision est prise à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION: NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR

L'assemblée décide de nommer en tant que nouvel administrateur:

S.A. MUSOPLA représenté par Monsieur HUPPERTZ Yves ; Rue Albert de Cuyck 57 -- 4000 LIEGE.

Son mandat prendra cours le 19 novembre 2013, pour une période de 6 années, et prendra donc fin, sauf

reconduction, à l'AGO en mai 2019.

Conformément aux statuts, chaque administrateur est autorisé à poser tout acte de gestion et à représenter

la société.

Le mandat de l'administrateur venant d'être nommé est gratuit.

Cette décision est prise à l'unanimité

TROISIEME ET DERNIERE RESOLUTION; PROLONGATION DES MANDATS ACTUELS

L'assemblée décide de prolonger les mandats des deux autres administrateurs jusqu'à l'AGO en mai 2019.

1. S.A. MUSOPLA représenté par Monsieur HUPPERTZ Yves ; Rue Albert de Cuyck 57 -- 4000 LIEGE.

2. HUPPERTZ Yves, domicilié à 4780 Saint Vith, BahnhofstrafFe 39.

Cette décision est prise à l'unanimité.

Certifié exact, le 20 novembre 2013

HUPPERTZ Yves

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recta : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter ta personne morale è l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

i

Ré: Mo;

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

16/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.06.2013, DPT 09.10.2013 13629-0145-010
05/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 19.06.2014, DPT 30.12.2014 14709-0271-010
08/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.06.2012, DPT 05.10.2012 12599-0233-011
08/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.06.2010, DPT 30.08.2010 10524-0327-010
11/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 08.06.2009, DPT 31.08.2009 09752-0262-009
05/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 09.06.2008, DPT 28.08.2008 08684-0152-010
30/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 11.06.2007, DPT 26.07.2007 07465-0218-009
07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 08.06.2015, DPT 31.08.2015 15561-0298-010

Coordonnées
LOMACA

Adresse
RUE ALBERT DE CUYCK 57 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne