T A 9 , ~ , ~ ` r ; ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : L O M A C A
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e A l b e r t d e C u y c k 5 7 - 4 0 0 0 L I E G E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 9 8 9 . 4 7 9
O b j e t d e l ' a c t e : D É M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R ;
N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R ;
P R O L O N G A T I O N D E S M A N D A T S D E S D E U X A U T R E S A D M I N I S T R A T E U R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u d i x n e u f n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , i l r e s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N ; D É M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e p a r H U P P E R T Z
J é r ô m e , H a u p t s t r a l l e 9 6 1 6 4 7 8 0 S A I N T V I T H .
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d c o u r s à p a r t i r d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e à l ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t
d u r a n t l ' e x e r c i c e é c o u l é .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E L A D M I N I S T R A T E U R
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r :
S . A . M U S O P L A r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r H U P P E R T Z Y v e s ; R u e A l b e r t d e C u y c k 5 7 - - 4 0 0 0 L I E G E .
S o n m a n d a t p r e n d r a c o u r s l e 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 3 , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n n é e s , e t p r e n d r a d o n c f i n , s a u f
r e c o n d u c t i o n , à l ' A G O e n m a i 2 0 1 9 .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r e s t a u t o r i s é à p o s e r t o u t a c t e d e g e s t i o n e t à r e p r é s e n t e r
l a s o c i é t é .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r v e n a n t d ' ê t r e n o m m é e s t g r a t u i t .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é
T R O I S I E M E E T D E R N I E R E R E S O L U T I O N ; P R O L O N G A T I O N D E S M A N D A T S A C T U E L S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r l e s m a n d a t s d e s d e u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s j u s q u ' à l ' A G O e n m a i 2 0 1 9 .
1 . S . A . M U S O P L A r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r H U P P E R T Z Y v e s ; R u e A l b e r t d e C u y c k 5 7 - - 4 0 0 0 L I E G E .
2 . H U P P E R T Z Y v e s , d o m i c i l i é à 4 7 8 0 S a i n t V i t h , B a h n h o f s t r a f F e 3 9 .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
C e r t i f i é e x a c t , l e 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 3
H U P P E R T Z Y v e s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t a : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i
R é : M o ;
b ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e