09/04/2014
ÿþr 9 M o d 1 1 . 1
` - D 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
u * 1 9 0 7 6 6 9 8 *
l ' h l b u N F L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 4 0 . 9 4 0 . 4 9 2
; ; D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L O N Z A J A P A N H O L D I N G S
' : ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
i l S i è g e : P a r c I n d u s t r i e l d e P e t i t - R e c h a i n , A v e n u e d e s B i o l l e u x 1 4 4 8 0 0 V e r v i e r s
C U
C e
á j ; O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S 4 1 i
1 1
e I I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e S t i j n R A E S , n o t a i r e a s s o c i é à G e n t , l e 2 1 m a r s 2 0 1 4 ,
C q u e l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L O N Z A ;
; i J A P A N H O L D I N G S " é t a b l i e à P a r c I n d u s t r i e l d e P e t i t - R e c h a i n , A v e n u e d e s 1 3 i o l l e u x 1 4 , V e r v i e r s ( S - 4 8 0 0 :
i _ i e V e r v i e r s ) , a d é c i d é : i
- - _ - - 1 - - t 1 J - d ` a u g m e n t e r - l e - c a p i t a l - s o c i a l - à - c o n c u r r e n c e d e q u a t r e " m i l l i o n s s e p t c e n t - q u a r a n t e - h u i t - m i l l e - h u i t - c e n t d i x : - -
; ; e u r o s e t q u a r a n t e c e n t s ( 4 . 7 4 8 . 8 1 0 , 4 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ; ;
; ; ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) à q u a t r e m i l l i o n s s e p t c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e e u r o s e t q u a r a n t e c e n t s , ;
j ! ( 4 , 7 6 7 . 3 6 0 , 4 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e h u l t c e n t q u a t r e - v i n g t - u n ( 4 7 4 . 8 8 1 ) 1 :
i l p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s : ;
' ; e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s . E n p a r t i c u l i e r , e l l e s p a r t i c i p e r o n t , d a n s l a m ê m e m e s u r e q u e l e s ; ;
; i a c t i o n s e x i s t a n t e s , a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l a d a t e d e l e u r é m i s s i o n . ; ;
I l L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e c o n t i e n t l e s c o n c l u s i o n s c i - a p r è s l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t e s :
" L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e d e l a S o c i é t é L o n z a J a p a n H o l d i n g s S P R L c o n s i s t e e n l :
i i l ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é A ï - c h C h e m i c a l s S p e c i a l i t y P r o d u c t s , I n c d e s 1 1 4 . 2 0 0 a c t i o n s q u ' e l l e d é t i e n t d a n s l a ; ;
s o c i é t é A r c h C h e m i c a l s J a p a n L b , p o u r u n m o n t a n t d ' E U R 4 . 7 4 8 , 8 1 0 , 4 0 . ; i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e : ; i
l : l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n ; ,
i m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s ; ;
" b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i è i ;
i d e l ' a p p o r t e n n a t u r e
l ; l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
i i l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e : :
i l l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u ; i p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e
s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é . i ~
I I L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 4 7 4 . 8 8 1 p a r t s d e l a s o c i é t é L o n z a J a p a n H o l d i n g s ! ! S P R L , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
; i L e s p a r t s : i t
, , o n t l e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s d e L o n z a J a p a n H o l d i n g s S P R L ; i i
i i p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e L o n z a J a p a n H o l d i n g s S P R L à p a r t i r d u 2 1 m a r s 2 0 1 4 ; . ;
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e ; , l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i r n e s s l : o p i n i o n » ,
C e r a p p o r t a é t é p r é p a r é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s d a n s l e c a d r e d e ; ; l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S o c i é t é L o n z a J a p a n H o l d i n g s S P R L p a r a p p o r t e n n a t u r e e t n e p e u t ê t r e ; ;
u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s . ; : 1 1
L i è g e , l e 2 0 m a r s 2 0 1 4
K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s C o m m i s s a i r e
R e p r é s e n t é e p a r
1 1
( S i g . )
A l e x i s P a l m
; , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . " ,
1 1 2 / d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
; , " L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à P a r c I n d u s t r i e l d e P e t i t - R e c h a i n - A v e n u e d e s B i o l l e u x , 1 4 , V e r v i e r s ( B - i ; 4 8 0 0 V e r v i e r s ) , " . i i
3 / d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
y ~ r J
J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
M o d 1 1 . 1
" L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à q u a t r e m i l l i o n s s e p t c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e ' e u r o s e t q u a r a n t e c e n t s ( 4 . 7 6 7 . 3 6 0 , 4 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t s e p t a n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - s i x ( 4 7 6 . 7 3 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . I l d o i t ê t r e e n t i è r e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t . L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 4 7 6 . 7 3 6 . " .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s , r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d e g é r a n c e , r a p p o r t d u r e v i s e u r ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , V b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
S t i j n R A E S ,
n o t a i r e a s s o c i é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/10/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 6 2 1 4 *
D é p o s é
1 8 - 1 0 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 5 4 0 9 4 0 4 9 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L O N Z A J A P A N H O L D I N G S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : P a r c I n d u s t r i e l d e P e t i t - R e c h a i n - A v e n u e d e s B i o l l e u x , 1 9 , V e r v i e r s , ( B 4 8 0 0 V e r v i e r s ) .
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C O N S T I T U T I O N - S T A T U T S - N O M I N A T I O N S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e S t i j n R A E S , n o t a i r e a s s o c i é à G e n t , l e 1 7 o c t o b r e 2 0 1 3 ,
1 . Q u e :
L a s o c i é t é d e d r o i t d e l ' E t a t d e D e l a w a r e ( E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) " A R C H C H E M I C A L S S P E C I A L T Y
P R O D U C T S I N C . " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 0 B o r o l i n e R d . A l l e n d a l e , N e w J e r s e y 0 7 4 0 1 ( E t a t s - U n i s
d ' A m é r i q u e ) ,
a c o n s t i t u é l a s o c i é t é s u i v a n t e :
2 . F o r m e - D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e " L O N Z A J A P A N
H O L D I N G S " .
3 . S i è g e s o c i a l
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à P a r c I n d u s t r i e l d e P e t i t - R e c h a i n - A v e n u e d e s B i o l l e u x , 1 9 , V e r v i e r s ( B -
4 8 0 0 V e r v i e r s ) .
4 . O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , e n s o n n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e :
L ' a c q u i s i t i o n d e p a r t i c i p a t i o n s d e t o u t e n a t u r e d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s , a u s s i b i e n e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r ; l ' a c q u i s i t i o n p a r v o i e d e p a r t i c i p a t i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d a c h a t , d ' o p t i o n o u a u t r e m e n t , d ' a c t i o n s , d e s û r e t é s , d ' o b l i g a t i o n s e t d e t o u t e s a u t r e s v a l e u r s , a i n s i q u e l a g e s t i o n d e c e s i n v e s t i s s e m e n t s e t d e c e s p a r t i c i p a t i o n s .
L e c o n s e i l , l a g e s t i o n e t l a f o u r n i t u r e d ' a u t r e s s e r v i c e s à t o u t e s l e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a f f i l i é e s à l é g a r d d e s q u e l l e s l a s o c i é t é d é t i e n t u n e p a r t i c i p a t i o n e n t a n t q u e d i r e c t e u r , l i q u i d a t e u r , o u a u t r e m e n t , l a g e s t i o n e t l e c o n t r ô l e d e c e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p e u t u t i l i s e r s e s f o n d s p o u r c r é e r , g é r e r , r é a l i s e r e t l i q u i d e r l e s p o r t e f e u i l l e s d e t i t r e s c o m p o s é s d e t o u t e s l e s a c t i o n s , l e s t i t r e s , l e s o b l i g a t i o n s e t l e s v a l e u r s d e t o u t e n a t u r e , a i n s i q u e p o u r l e s a c q u i s i t i o n s d e b r e v e t s e t d ' a u t r e s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s q u e l a s o c i é t é p o u r r a i t d é t e n i r o u g é r e r . E l l e p e u t p a r t i c i p e r à l a c o n s t i t u t i o n , a u d é v e l o p p e m e n t e t à l a f o r m a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p e u t , e n r è g l e g é n é r a l e , p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s p o u r s a u v e g a r d e r s e s d r o i t s e t e f f e c t u e r t o u t e o p é r a t i o n q u i s e r a p p o r t e , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u s m a n d a t s r e l a t i f s à l a g e s t i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a s u r v e i l l a n c e , l e c o n t r ô l e e t l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s .
L a s o c i é t é p e u t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , p e r s o n n e l l e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l . E l l e p e u t s e p o r t e r g a r a n t e p o u r c e s s o c i é t é s o u p o u r u n e e n t r e p r i s e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a s s o c i é e à l a s o c i é t é , o u f o u r n i r à c e l l e s - c i u n e s û r e t é , a u t o r i s e r d e s p a i e m e n t s a n t i c i p é s o u d e s o u v e r t u r e s d e c r é d i t , a c c o r d e r u n e h y p o t h è q u e o u d ' a u t r e s g a r a n t i e s .
5 . D u r é e
L a s o c i é t é a u n e d u r é e i l l i m i t é e .
6 . C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - c i n q ( 1 . 8 5 5 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . I l d o i t ê t r e e n t i è r e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t . L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 8 5 5 . L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s p a r l e f o n d a t e u r a u m o y e n d ' u n a p p o r t e n e s p è c e s .
C h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A t t e s t a t i o n b a n c a i r e
L e n o t a i r e s o u s s i g n é c o n f i r m e q u e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s l e m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é a é t é d é p o s e s u r u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 7 0 3 6 3 1 2 5 5 3 5 9 2 5 , a u p r è s d e l a b a n q u e I N G B e l g i q u e , o u v e r t e n d a t e d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t t e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e . C e t t e a t t e s t a t i o n a é t é r e m i s e a u n o t a i r e q u i l e g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r .
7 . A d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s ( d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s " l a g é r a n c e " ) , a s s o c i é s o u n o n .
L e g é r a n t e s t n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l a d u r é e q u ' e l l e d é t e r m i n e e t e s t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e p a r e l l e .
8 . P o u v o i r s i n t e r n e s d e g e s t i o n
L e o u l e s g é r a n t s o n t l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r s e u l ( s ) t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s ( o u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s ) à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s p e u v e n t r é p a r t i r e n t r e e u x l e s t â c h e s d e g e s t i o n . U n e t e l l e r é p a r t i t i o n d e s t â c h e s n e p o u r r a ê t r e o p p o s é e a u x t i e r s .
9 . R e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e
L e g é r a n t u n i q u e r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , i l s a g i r o n t s é p a r é m e n t .
1 0 . A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e é g a l e m e n t d é n o m m é e a s s e m b l é e a n n u e l l e - l e q u i n z e m a i à d i x h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n s a m e d i , u n d i m a n c h e o u u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a m ê m e h e u r e .
1 1 . D r o i t d e v o t e
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
1 2 . E x e r c i c e s o c i a l - C o m p t e s a n n u e l s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
1 3 . A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é , c h a q u e a n n é e , a u m o i n s c i n q p o u r
c e n t ( 5 % ) p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e t t e
r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , e n d é t e r m i n e
l ' a f f e c t a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s a l i e u a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s f i x é s p a r l a g é r a n c e .
S a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s d i v i d e n d e s q u i n ' a u r o n t p a s é t é e n c a i s s é s e n d é a n s l e s
c i n q a n s à c o m p t e r d u j o u r d e l e u r e x i g i b i l i t é , d e m e u r e r o n t l a p r o p r i é t é d e l a s o c i é t é .
1 4 . D i s s o l u t i o n e t L i q u i d a t i o n
L a r é u n i o n d e t o u t e s l e s p a r t s e n t r e l e s m a i n s d ' u n e s e u l e p e r s o n n e n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
L o r s q u e c e t t e p e r s o n n e e s t u n e p e r s o n n e m o r a l e e t q u e , d a n s u n d é l a i d ' u n a n , u n n o u v e l a s s o c i é n ' e s t p a s e n t r é d a n s l a s o c i é t é o u q u e c e l l e - c i n ' e s t p a s d i s s o u t e , l ' a s s o c i é u n i q u e e s t r é p u t é c a u t i o n s o l i d a i r e d e t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é n é e s a p r è s l a r é u n i o n d e t o u t e s l e s p a r t s e n t r e s e s m a i n s j u s q u ' à l ' e n t r é e d ' u n n o u v e l a s s o c i é d a n s l a s o c i é t é o u l a p u b l i c a t i o n d e s a d i s s o l u t i o n .
E n d e h o r s d e s c a s d e d i s s o l u t i o n j u d i c i a i r e , l a s o c i é t é n e p e u t ê t r e d i s s o u t e q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
A p r è s s a d i s s o l u t i o n , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a s o c i é t é e s t r é p u t é e e x i s t e r d e p l e i n d r o i t p o u r s a l i q u i d a t i o n e t j u s q u ' à l a c l ô t u r e d e c e l l e - c i .
H o r m i s e n c a s d e d i s s o l u t i o n j u d i c i a i r e , l e l i q u i d a t e u r e s t n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e s e s p o u v o i r s , s e s é m o l u m e n t s , a i n s i q u e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n . L e l i q u i d a t e u r n ' e n t r e e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n d e s a n o m i n a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e . L a n o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r s m e t f i n a u x p o u v o i r s d e l a g é r a n c e .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t c o û t s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l a p a r t d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s s o c i a l e s .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e o u l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s o u e n t i t r e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
= = =
D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s
C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l p r e n d c o u r s l e j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e t s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
P r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n 2 0 1 5 .
O r g a n e d e g e s t i o n C o n t r ô l e
L e n o m b r e d e g é r a n t s e s t f i x é à d e u x ( 2 ) . S o n t n o m m é s à l a f o n c t i o n d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e : M a d a m e C O U R B O I S J u l i e , r é s i d a n t à R u e N a t i o n a l e 2 1 A , 4 3 0 0 W a r e m m e , B e l g i q u e ; e t M o n s i e u r D E C H A M B R E B e r n a r d , r é s i d a n t à A u C h ê n e 3 0 , 4 8 6 1 P e p i n s t e r , B e l g i q u e . L e u r m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
N o m i n a t i o n d u n c o m m i s s a i r e
A é t é n o m m é à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 1 6 : l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " K P M G - B E D R I J F S R E V I S O R E N " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A v e n u e B o u r g e t 4 0 , 1 1 3 0 H a r e n , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 R P M B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P A L M A l e x i s , r é v i s e u r d e n t r e p r i s e s .
F o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s - P r o c u r a t i o n
P r o c u r a t i o n a é t é d o n n é e , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u e r , à M a d a m e M a r i e V A N D E N B R A N D E e t à M o n s i e u r K o e n H O O R N A E R T é l i s a n t d o m i c i l e c h e z " B A K E R &