ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d z o
1 1 1 1 f l V N ~ V ~ I I I W I W ~ ~ ~ ~ V n I N I
* 1 3 1 7 1 6 0 2 *
N ' d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 1 8 . 5 8 3 . 8 8 9
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e L o u i s - M a r i e P O N S G E N , N o t a i r e
S o c i é t é c i v i l e a y a n t l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e a v e n u e d u C e n t e n a i r e 2 2 6 - 4 1 0 2 S E R A I N G - O U G R E E
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - L I B E R A T I O N - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
E n d a t e d u v i n g t - t r o i s o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l e N o t a i r e M a r i e - N o ë l l e X H A F L A I R E d e M o n t z e n a r e ç u u n ' , p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é " L o u i s - M a r i e P O N S G E N , N o t a i r e " . C e t t e a s s e m b l é e f a i t s u i t e à l a d é c i s i o n d e l ' a s s o c i é - g é r a n t u n i q u e p r i s e e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e 1 8 o c t o b r e 2 0 1 3 d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s - 3 0 0 . 0 0 0 ¬ p r é l e v é s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' e l l e s o n t é t é a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 1 j u i n 2 0 1 2 , e n v u e d ' u t i l i s e r c e d i v i d e n d e p o u r p r o c é d e r à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 .
D e c e p r o c è s - v e r b a l , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
P r e m i è r e R é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d u m o n t a n t n e t d e s d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s p a r s a d é c i s i o n d u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 3 e n v u e d e b é n é f i c i e r d e s c o n d i t i o n s d e t a x a t i o n r é d u i t e f i x é e s p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a 1 e r d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s 1 9 9 2 .
D é c i s i o n e s t p r i s e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e D E U X C E N T S E P T A N T E M I L L E E U R O S ( 2 7 0 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 2 0 . 0 0 0 ¬ ) à q u a t r e c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 4 9 0 . 0 0 0 ; ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s o c i é u n i q u e d é p o s e e n m a i n s d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t l ' a t t e s t a t i o n é m i s e p a r l a b a n q u e B E L F I U S e n
a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e t t e a t t e s t a t i o n e s t d a t é e d u 2 2 o c t o b r e 2 0 1 3 e t a t t e s t e q u e l a s o m m e d e D E U X C E N T S E P T A N T E M I L L E
E U R O S ( 2 7 0 . 0 0 0 ¬ ) c o r r e s p o n d a n t a u m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t d é p o s é e s u r l e c o m p t e s p é c i a l
o u v e r t a u n o m d e [ a s o c i é t é , p o r t a n t [ e n u m é r o 6 E 0 2 0 8 8 2 6 2 6 9 9 9 4 0 .
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r u n a p p o r t e n e s p è c e s d u
m o n t a n t r e q u i s . I l c o n s t a t e q u e l ' a p p o r t e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A f i n d e p e r m e t t r e u n e d i s t r i b u t i o n p l u s r a p i d e d e s b é n é f i c e s , d o n t l e s m o n t a n t s s o n t c o n n u s d è s l a f i n d e
l ' e x e r c i c e , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d e l a f i x e r a u d e r n i e r
j e u d i d u m o i s d e f é v r i e r .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e c o o r d o n n é d e l ' a r t i c l e 5 e t d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s
r e s p e c t i v e m e n t c o m m e s u i t
A R T I C L E 5 : C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 4 9 0 . 0 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r n c n a n t e p a r t s
s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , c h a c u n e
d ' e l l e s é t a n t r e p r é s e n t a t i v e d ' u n n o n a n t i è m e ( 1 / 9 0 ) d u c a p i t a l s o c i a l .
A R T I C L E 1 3 : A S S E M B L E E G E N E R A L E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
I l s e r a t e n u a n n u e l l e m e n t u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e d e r n i e r j e u d i d u m o i s d e f é v r i e r , à v i n g t h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
C h a q u e a s s o c i é n e d i s p o s e q u e d ' u n e v o i x , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l d é t i e n t .
N u l n e p e u t r e p r é s e n t e r u n a s s o c i é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s ' i l n ' e s t a s s o c i é l u i - m ê m e e t s ' i l n ' a l e d r o i t d e v o t e r . L e s p r o c u r a t i o n s p e u v e n t ê t r e d o n n é e s p a r é c r i t , t é l é c o p i e o u c o u r r i e l .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
S t a t u t s c o o r d o n n é s
L ' a s s o c i é u n i q u e a p p r o u v e l e t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d r e s s é p a r l e N o t a i r e M a r i e - N o ë l l e X H A F L A I R E à M o n t z e n
a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 3 o c t o b r e 2 0 1 3
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
4 4
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s