10/07/2014
ÿþM d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 4 6 5 . 5 7 8 D é n o m i n a t i o n
{ e n e n t i e r ) : L ' O U V R I E R C H E Z L U I F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d ' A m é r i q u e , 2 6 / 0 1 à 4 5 0 0 H U Y
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e n d a t e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e p a r C h r i s t o p h e V A N d e n B R O E C K ,
N o t a i r e à H u y , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t ,
I I r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e c c L ' O U V R I E R C H E Z L U I » , d o n t l e s i è g e
s o c i a l e s t s i s à 4 5 0 0 H u y , r u e d ' A m é r i q u e , 2 6 / 0 1 , d a n s l e r e s s o r t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e , d i v i s i o n
H u y .
I n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 1 . 4 6 5 . 5 7 8
G u i c h e t s o c i a l a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 7 6 . 1 d u C o d e W a l l o n d u L o g e m e n t e t a g r é é e p o u r u n e d u r é e d e d i x a n s r e n o u v e l a b l e p a r l a S o c i é t é W a l l o n n e d u C r é d i t S o c i a l , e n a b r é g é S W C S , e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e c e l l e - c i e n d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 0 4 .
A , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a d o p t é l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
R E S O L U T I O N U N I Q U E A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s e t m o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 1 1 e t 1 4 d e s s t a t u t s :
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d e s a r t i c l e s 1 1 e t 1 4 d e s s t a t u t s , e n v u e d e l e u r m i s e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e C o d e W a l l o n d u L o g e m e n t e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t l e s a r t i c l e s 1 7 6 . 1 e t 1 7 6 . 2 d u d i t C o d e , l ' A r r ê t é d u G o u v e r n e m e n t w a l l o n p o r t a n t l e r è g l e m e n t g é n é r a l d ' a g r é m e n t d e s G u i c h e t s e t p o r t a n t e x é c u t i o n d e l ' a r t i c l e 1 7 8 , 1 d u C o d e w a l l o n d u L o g e m e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s s t a t u t s s o n t c o n f o r m e s :
- à l ' A r r ê t é d u G o u v e r n e m e n t w a l l o n p o r t a n t l e r è g l e m e n t g é n é r a l d ' a g r é m e n t d e s G u i c h e t s e t p o r t a n t e x é c u t i o n d e l ' a r t i c l e 1 7 8 . 1 d u C o d e w a l l o n d u L o g e m e n t :
- a u x p r e s c r i p t i o n s d u C o d e w a l l o n d u L o g e m e n t , h o r m i s l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 7 6 . 1 , § 4 , s a v o i r :
« § 4 , ( L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s g u i c h e t s e s t c o m p o s é d e 1 3 a d m i n i s t r a t e u r s a u m a x i m u m D é c r e t d u
1 6 m a i 2 0 1 3 , a r t . 1 8 ) .
L a R é g i o n d i s p o s e d e d r o i t d ' u n s i è g e d ' a d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e c h a q u e
G u i c h e t d u c r é d i t s o c i a l .
( L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s r é g i o n a u x e s t l i m i t é à c i n q a n s r e n o u v e l a b l e D é c r e t d u 9 f é v r i e r 2 0 1 2 , a r t .
8 2 ) . »
E t l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 7 6 . 2 , § 3 , 1 " , b . , d u d i t C o d e s a v o i r :
« b . l e c o n t e n u d e s s t a t u t s d e l a p e r s o n n e m o r a l e ;
( C e s s t a t u t s d o i v e n t p r é v o i r :
q u e l a q u a l i t é d e d i r e c t e u r - g é r a n t d ' u n g u i c h e t e s t i n c o m p a t i b l e a v e c l e s q u a l i t é s d e b o u r g m e s t r e ,
d ' é c h e v i n e t d e p r é s i d e n t d u c e n t r e p u b l i c d ' a c t i o n s o c i a l e o u d e d é p u t é p r o v i n c i a l d ' u n e c o m m u n e o u d ' u n e
p r o v i n c e s o c i é t a i r e ;
q u e l e d i r e c t e u r - g é r a n t e t l e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d ' u n g u i c h e t n e p e u v e n t ê t r e a g e n t o u c o u r t i e r
d ' a s s u r a n c e , n i d i r e c t e m e n t n i i n d i r e c t e m e n t , m ê m e à t i t r e a c c e s s o i r e e t q u e c e s o i t e n q u a l i t é d e p e r s o n n e
p h y s i q u e o u d ' a s s o c i é d ' u n e p e r s o n n e m o r a l e ;
l a c r é a t i o n d ' u n c o m i t é d e c r é d i t c o m p o s é d e t r o i s p e r s o n n e s a u m o i n s , a u q u e l l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
d é l è g u e s a c o m p é t e n c e d e d é c i s i o n q u a n t a u x d e m a n d e s d e c r é d i t s i n t r o d u i t e s a u p r è s d u g u i c h e t D é c r e t d u
1 6 m a i 2 0 1 3 , a r t . 1 9 , 3 ° ) . »
-
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 I
R é
M o
b
I I
I I
I I
J Q i . i t e r ,
( f . 4 ,
U J U I L . 2 ° 1 4
G r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r u i é r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d o s t i e r s
A u v e r s o : N a m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 e s e r n i i
a u
M o n i t e u r
b e l g e
t
V o l e t B - S u i t e
E n c o n s é q u e n c e , e n v u e d ' a s s u r e r l a m i s e e n c o n f o r m i t é , l ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l e s a r t i c l e s 1 1 e t 1 4 d e s s t a t u t s :
« A r t i c l e 1 1
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , e t d e t r e i z e m e m b r e s a u
p l u s . a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
; L e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u v e n t ê t r e a g e n t o u c o u r t i e r d ' a s s u r a n c e , n i d i r e c t e m e n t n i
i n d i r e c t e m e n t , m ê m e à t i t r e a c c e s s o i r e e t q u e c e s o i t e n q u a l i t é d e p e r s o n n e p h y s i q u e o u d ' a s s o c i é d ' u n e p e r s o n n e m o r a l e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 7 6 . 2 , § 3 , 1 0 , b , 2 è m e t i r e t d u C o d e w a l l o n d u L o g e m e n t , s a u f p o u r l e s p r o d u i t s p r o p o s é s à l ' i n i t i a t i v e d e l a S o c i é t é .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t ê t r e m e m b r e d ' u n s e u l c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e s e c t e u r d u c r é d i t s o c i a l s a u f s i l ' a d m i n i s t r a t e u r e s t u n a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t , c ' e s t - à - d i r e u n a d m i n i s t r a t e u r q u i n e r e p r é s e n t e p a s l e s a c t i o n n a i r e s d u g u i c h e t .
L a d u r é e d e l e u r m a n d a t e s t f i x é e à s i x a n n é e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c h o i s i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t e t é v e n t u e l l e m e n t u n v i c e - p r é s i d e n t . L e s a d m i n i s t r a t e u r s n e s o n t n o m m é s e n c e s q u a l i t é s q u e p o u r l a d u r é e d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o m p t e p a r m i s e s m e m b r e s u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r l e G o u v e r n e m e n t r é g i o n a l w a l l o n . P a r d é r o g a t i o n à l a d u r é e f i x é e c i - d e s s u s , ! e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s r é g i o n a u x e s t l i m i t é à c i n q a n s r e n o u v e l a b l e . »
« A r t i c l e 1 4 :
- L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n e p e r s o n n e u n i q u e , m e m b r e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e t t e p e r s o n n e p o r t e a l o r s l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L e p r é s i d e n t e t l e v i c e - p r é s i d e n t d e l a s o c i é t é n e p e u v e n t e n a u c u n c a s ê t r e d é s i g n é s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e e t r é v o q u e l a p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d é f i n i t s e s a t t r i b u t i o n s e t f i x e s a r é m u n é r a t i o n .
- L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e s a c o m p é t e n c e d e d é c i s i o n q u a n t a u x d e m a n d e s d e c r é d i t s i n t r o d u i t e s a u p r è s d u g u i c h e t à u n C o m i t é d e c r é d i t .
L e C o m i t é d e c r é d i t e s t c o m p o s é d e t r o i s p e r s o n n e s a u m o i n s . .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e e t r é v o q u e l e s m e m b r e s d u C o m i t é d e c r é d i t . L e s m e m b r e s d u C o m i t é d e c r é d i t a u r o n t l a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é
- I n c o m p a t i b i l i t é r e l a t i v e s à l a f o n c t i o n d e D i r e c t e u r g é r a n t e t a u x m e m b r e s d u p e r s o n n e l
L a q u a l i t é d e d i r e c t e u r - g é r a n t d ' u n g u i c h e t e s t i n c o m p a t i b l e a v e c l e s q u a l i t é s d e b o u r g m e s t r e , d ' é c h e v i n e t d e p r é s i d e n t d u c e n t r e p u b l i c d ' a c t i o n s o c i a l e o u d e d é p u t é p r o v i n c i a l d ' u n e c o m m u n e o u d ' u n e p r o v i n c e s o c i é t a i r e
L e d i r e c t e u r - g é r a n t e t l e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d ' u n g u i c h e t n e p e u v e n t ê t r e a g e n t o u c o u r t i e r d ' a s s u r a n c e , n i d i r e c t e m e n t n i i n d i r e c t e m e n t , m ê m e à t i t r e a c c e s s o i r e e t q u e c e s o i t e n q u a l i t é d e p e r s o n n e p h y s i q u e o u d ' a s s o c i é d ' u n e p e r s o n n e m o r a l e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 7 6 . 2 , § 3 , 1 ° , b , 2 è m e t i r e t d u C o d e w a l l o n d u L o g e m e n t , s a u f p o u r l e s p r o d u i t s p r o p o s é s à l ' i n i t i a t i v e d e l a S o c i é t é »
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
C h r i s t o p h e V A N d e n B R O E C K , N o t a i r e à H U Y ,
D é p o s é s s i m u l t a n é m e n t
E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ;
C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t F s A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
T O U N A L C O W e i C .
Q u a i c i l A r o n a ,
4 6 0 0 H U Y
G r e f 2 2 O C I 2 0 1 4
' n t I u h I
R é
I I
I I I
M o b
N d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 4 6 5 . 5 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L ' O U V R I E R C H E Z L U I
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d ' A m é r i q u e , 2 6 / 0 1 à 4 5 0 0 H U Y
O b l a t d e l ' a c j e : M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e n d a t e d u d i x - h u i t o c t o b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e p a r C h r i s t o p h e V A N d e n
B R O E C K , N o t a i r e à H u y , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t ,
I l r é s u l t e q u e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L ' O U V R I E R C H E Z L U I » , d o n t l e s i è g e
s o c i a l e s t s i s à 4 5 0 0 H u y , r u e d ' A m é r i q u e , 2 6 / 0 1 , d a n s l e r e s s o r t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e , d i v i s i o n
H u y .
I n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 1 . 4 6 5 . 5 7 8
G u i c h e t s o c i a l a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 7 6 . 1 d u C o d e W a l l o n d u L o g e m e n t e t a g r é é e p o u r u n e d u r é e d e d i x a n s r e n o u v e l a b l e p a r l a S o c i é t é W a l l o n n e d u C r é d i t S o c i a l , e n a b r é g é S W C S , e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e c e l l e - c i e n d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 0 4 .
A , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a d o p t é l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e
P R E M I E R R E S O L U T I O N S u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l d e t y p e B ;
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e t y p e B e t d ' a d a p t e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , l e q u e l d i s p o s e d o r é n a v a n t c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 :
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à u n m i l l i o n s e p t c e n t d o u z e m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e e u r o s e t d o u z e c e n t s ( 1 . 7 1 2 . 9 9 0 , 1 2 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r
- h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x ( 8 . 5 9 2 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e c a p i t a l d e t y p e A s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e d e u x i è m e ( 1 / 8 . 5 9 2 è m e ) d u c a p i t a l d e t y p e A , s o i t d e u x c e n t d o u z e m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e e u r o s e t d o u z e c e n t s ( 2 1 2 . 9 9 0 , 1 2 E U R ) .
- q u i n z e m i l l e ( 1 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e c a p i t a l d e t y p e B s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u i n z e m i l l i è m e ( 1 / 1 5 . 0 0 0 è m e ) d u c a p i t a l d e t y p e B , s o i t u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) . »
I I e s t r a p p e l é q u ' e n v e r t u d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x - s e p t j u i l l e t d e u x m i l q u a t r e , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e C A R R E T T E , à H u y , p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 0 3 a o û t 2 0 0 4 s o u s l e n u m é r o 0 1 1 5 5 4 1 , l e s q u i n z e m i l l e a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e t y p e B d o n n e n t d r o i t à u n d i v i d e n d e p r i v i l é g i é d e q u a t r e p o u r c e n t ( 4 % ) b r u t , a v e c a u g m e n t a t i o n p r o g r e s s i v e , s a n s t o u t e f o i s p o u v o i r d é p a s s e r c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) b r u t ,
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
D E U X I E M E R E S O L U T I O N P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e d e l ' e x t r a i t d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t d u d é p ô t d e l a c o o r d i n a t i o n c o n f o r m e d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l , a i n s i q u e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. " 1
. 1 R é s e r v é M o n i t e u r b e l g e V o l e t B - S u i t e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
C h r i s t o p h e V A N d e n B R O E C K , N o t a i r e à H U Y ,
D é p o s é s s i m u l t a n é m e n t :
E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ;
C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à J ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e