25/11/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
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t .
I ! ~
1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 0 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 . 6 7 8 . 1 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : d a v i n s E n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 9 7 0 S T A V E L O T , C h a m p a u D o y â r e , 1 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
E D E , ; r n " ~
i o n d e V e r v i e r s 0 1 1 I
n P p r + s é a u G r o t t e d u
1
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S : D E N O M I N A T I O N , S I E G E , O B J E T .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e E t i e n n e P H I L I P P A R T à S t a v e l o t , l e d o u z e n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « d a v i n s E n » a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é q u i d e v i e n t « L U N K E O S » .
L a d e u x i è m e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e e t e l l e e s t r e m p l a c é e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« E l l e e s t d é n o m m é e L U N K E O S . »
2 . M o d i f i c a t i o n d u s i è g e :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l p o u r l ' é t a b l i r à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : « 4 9 6 0 M a l m e d y ,
A v e n u e d e l a L i b é r a t i o n , 1 / 8 » .
L a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e s t l i b e l l é e c o m m e s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 9 6 0 M a l m e d y , A v e n u e d e l a L i b é r a t i o n , 1 / 8 . »
3 . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t :
a ) R a p p o r t :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e à l ' a s s e m b l é e d u r a p p o r t d u
g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é ,
r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é a u t r e n t e e t u n a o û t d e u x m i l l e q u a t o r z e .
L ' a s s o c i é u n i q u e r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e ,
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l .
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t i l e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , s o i t p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i o u e n p a r t i c i p a t i o n , t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l a v e n t e , l a n é g o c i a t i o n , l e c o u r t a g e e n p r o d u i t s d e p l a c e m e n t , d ' a s s u r a n c e s e t d e c r é d i t s .
L a s o c i é t é a p a r a i l l e u r s p o u r o b j e t , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e c o m m e à l ' é t r a n g e r , l ' a c t i v i t é d ' a v i s e t / o u d e s e r v i c e s d ' a i d e s j u r i d i q u e s e t f i s c a l e s e n m a t i è r e p a t r i m o n i a l e a u s e n s l a r g e d u t e r m e a i n s i q u e l ' a c t i v i t é d ' a v i s e t / o u d e s e r v i c e s d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e e t d ' a s s i s t a n c e t e c h n i q u e e n m a t i è r e f i n a n c i è r e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , à l ' e x c l u s i o n d e s e r v i c e s d ' i n v e s t i s s e m e n t , à d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s , à d e s f a m i l l e s o u à d e s e n t i t é s p a t r i m o n i a l e s a p p a r t e n a n t à d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u à d e s f a m i l l e s o u d o n t e l l e s s o n t f o n d a t r i c e s o u b é n é f i c i a i r e s .
S o n t d o n c i n c l u s d a n s s o n o b j e t l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
- R é a l i s a t i o n d e b i l a n s o u d ' a u d i t s p a t r i m o n i a u x g l o b a u x p e r s o n n a l i s é s ;
- R é a l i s a t i o n d e b i l a n s o u d ' a u d i t s d e c e r t a i n e s c o m p o s a n t e s d ' u n p a t r i m o i n e ( a c t i f s m o b i l i e r s , i m m o b i l i e r s , a s s u r a n c e s , c r é d i t s , . . . ) ;
- R é a l i s a t i o n d e r a p p o r t s d e p l a n i f i c a t i o n p a t r i m o n i a l e , s u c c e s s o r a l e e t f i n a n c i è r e ;
- É t u d e s , r e c h e r c h e s , p r o p o s i t i o n s e t m i s e s e n p l a c e d e s o l u t i o n s p a t r i m o n i a l e s , s u c c e s s o r a l e s , f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s , e n m a t i è r e d ' a s s u r a n c e s e t d e c r é d i t s , a d a p t é e s e t p e r s o n n a l i s é e s e n c o l l a b o r a t i o n o u c o n c e r t a t i o n o u n o n , l e c a s é c h é a n t , a v e c d e s i n t e r v e n a n t s f i n a n c i e r s a g r é é s ( b a n q u i e r s , a s s u r e u r s , g e s t i o n n a i r e s , . . ) e t l o u d ' e x p e r t s s p é c i a l i s é s ( n o t a i r e s , a v o c a t s , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , e x p e r t s - c o m p t a b l e s , " " " ) ;
- E x e r c i c e d ' a c t i v i t é s d e « f a m i l y o f f i c e » e n g l o b a n t n o t a m m e n t l e c o n s e i l e n o r g a n i s a t i o n e t e n p l a n i f i c a t i o n p ~ m o i i i a l ~ _ l e _ u t y ï _ j u r i d i q u e e t ( o u _ f i n a n c i e r _ e t l o u _ e d n i i n t e e t i f _ _ 4 ` _ u i l _ p a t r i m p i n e _ e t l o u _ ) e _ ç o c d i r e Í i g n . d e s _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r r i è r e p a r e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o n i e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r è s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
A n n e x e s c h i M o n i t e u r b e T g ë
$ i j i u g e n - b i j - h e t B e i g t s c è S t a n t s ~ t i t a d " - Z 5 7 1 r J Z 0 t 2 f
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i é r e p a p e d u V o l e t s : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r : , o n n e m o r a l e à l ' i g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
p r e s t a t a i r e s d e s e r v i c e s i n t e r v e n a n t e n r e l a t i o n a v e c u n p a t r i m o i n e , t e s u i v i o u l ' é v a l u a t i o n d e l e u r s p e r f o r m a n c e s ;
P r o m o t i o n e t o r g a n i s a t i o n d e c o n f é r e n c e s , d e s e s s i o n s d ' i n f o r m a t i o n s a y a n t u n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t l e s a c t i v i t é s s u s m e n t i o n n é e s .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t e x e m p l a t i v e e t n u l l e m e n t l i m i t a t i v e ,
E l l e p e u t , e n o u t r e , f a i r e , s o u s r é s e r v e d e r e s t r i c t i o n s l é g a l e s , t o u t c e q u i e s t u t i l e o u n é c e s s a i r e à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l e t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , à l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t s o c i a l e t n o t a m m e n t , s a n s q u e l ' é n u m é r a t i o n q u i v a s u i v r e s o i t l i m i t a t i v e , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n d e t o u s b i e n s m e u b l e s , i m m e u b l e s o u f o n d s d e c o m m e r c e . L e s b i e n s e t d r o i t s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s p e u v e n t ê t r e m i s à l a d i s p o s i t i o n g r a t u i t e m e n t o u à t i t r e o n é r e u x , d ' u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s o u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r s a r é a l i s a t i o n o u s o n e x t e n s i o n o u à l u i p r o c u r e r d e l a c l i e n t è l e , à f a c i l i t e r l e s p r e s t a t i o n s d e s e s s e r v i c e s o u c o n s t i t u a n t p o u r e l l e u n e s o u r c e o u u n d é b o u c h é p o u r s e s a c t i v i t é s o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n a u p r o f i t d e s e s p r o p r e s g é r a n t s e t a s s o c i é s .
A u c a s o ù l e s p r e s t a t i o n s d e c e r t a i n s d e c e s a c t e s s e r a i e n t s o u m i s e s à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s ,
L e t o u t , s o u s r é s e r v e d e s a c t i v i t é s r e q u é r a n t u n a c c è s à t a p r o f e s s i o n o u d e s s p é c i a l i t é s r é g l e m e n t é e s p a r l a l o i , l e s q u e l l e s s ' e x e r c e r o n t à d é f a u t d ' a c c è s r e c o n n u à l a s o c i é t é p a r l e b i a i s d e s o u s - t r a i t a n t s s p é c i a l i s é s . » 4 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t p o u r d é p o s e r a u G r e f f e d u T r i b u n a l l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e :
N o t a i r e E t i e n n e P H I L I P P A R T .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , r a p p o r t d u g é r a n t a v e c é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é ; c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o l e t B - s u i t e
01/02/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e . l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
* 1 1 0 1 6 9 5 3
f f s L 5 R . - . . ~ . ~
~ , ©
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 . 6 7 8 . 1 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : d a v i n s E n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e N a p o l é o n n u m é r o 2 7 à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s )
O b i e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D U G E R A N T D E L A S O C I E T E - N O M I N A T I O N D U N O U V E A U G E R A N T - D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
D u p r o c è s - v e r b a l s o u s s e i n g p r i v é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « d a v i n s E n » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e N a p o l é o n n u m é r o 2 7 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 3 2 . 6 7 8 . 1 8 7 , t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e n d a t e d u d o u z e j a n v i e r d e u x m i l o n z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , c o m m e s u i t t e x t u e l l e m e n t :
P r e m i è r e R é s o l u t i o n : d é m i s s i o n d u g é r a n t d e l a s o c i é t é :
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d u g é r a n t d e l a s o c i é t é , s a v o i r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A V I V B E L G I U M » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e U l y s s e 3 0 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 2 0 . 7 9 2 . 8 1 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a v i d L A N D A U , d o m i c i l i é à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e U l y s s e n u m é r o 3 0 .
L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t e n t a n t q u e g é r a n t j u s q u ' a u j o u r d e l ' a s s e m b l é e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l a m a j o r i t é d e s v o i x r e q u i s e .
D e u x i è m e R é s o l u t i o n : n o m i n a t i o n d u n o u v e a u g é r a n t d e l a s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , s a v o i r :
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " H A R D I N G S O N " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 9 7 0 S t a v e l o t , C h a m p a u D o y â r e n u m é r o 1 2 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( V e r v i e r s ) , s o u s l e n u m é r o 0 8 3 0 . 0 7 8 . 0 9 2 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V i n c e n t C O X , d o m i c i l i é à 4 9 7 0 S t a v e l o t , C h a m p a u D o y â r e n u m é r o 1 2 .
- l ' a s s e m b l é e f i x e l a r é m u n é r a t i o n d u g é r a n t ; i l a e n o u t r e d r o i t a u r e m b o u r s e m e n t d e s f r a i s e t d é b o u r s q u ' i l e x p o s e p o u r l a s o c i é t é .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l a m a j o r i t é d e s v o i x r e q u i s e .
D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s a s s o c i é s G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , à B r u x e l l e s , a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e t e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/01/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a t 2 . 0
R É
M c
b * 1 1 0 1 0 6 8 5 *
1 1 J A N e l a t e t l a
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ' d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : d a v i n s E n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e N a p o l é o n n u m é r o 2 7 à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , l e s e p t j a n v i e r d e u x m i l o n z e , a é t é c o n s t i t u é e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « d a v i n s E n » , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e N a p o l é o n n u m é r o 2 7 , e t a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , - ê ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s ( 1 8 6 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A s s o c i é s
1 ) M o n s i e u r C O X V i n c e n t P i e r r e J e a n , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é à 4 9 7 0 S t a v e l o t , C h a m p a u D o y â r e 1 2 .
2 ) M o n s i e u r L A N D A U D a v i d M o s c h e , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e U l y s s e n u m é r o 3 0 .
F o r m e d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « d a v i n s E n » .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e N a p o l é o n n u m é r o 2 7 .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , s o i t p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i o u e n p a r t i c i p a t i o n , t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l a v e n t e , l a n é g o c i a t i o n , l e c o u r t a g e e n p r o d u i t s d e p l a c e m e n t , d ' a s s u r a n c e s e t d e c r é d i t s .
L a s o c i é t é a p a r a i l l e u r s p o u r o b j e t , l ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l a v e n t e , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , a i n s i q u e l a c e s s i o n e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , l e t o u t a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t , l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , m a g a s i n s , f o n d s d e c o m m e r c e , t e r r a i n s , t e r r e s e t d o m a i n e s , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t .
E l l e p o u r r a é r i g e r t o u t e s c o n s t r u c t i o n s p o u r s o n c o m p t e p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n t a n t q u e m a î t r e d e l ' o u v r a g e o u e n t r e p r e n e u r g é n é r a l , e t e f f e c t u e r , é v e n t u e l l e m e n t a u x b i e n s i m m o b i l i e r s , d e s t r a n s f o r m a t i o n s e t m i s e s e n v a l e u r a i n s i q u e l ' é t u d e e t l ' a m é n a g e m e n t d e l o t i s s e m e n t s y c o m p r i s l a c o n s t r u c t i o n d e r o u t e s e t é g o u t s ; s o u s c r i r e d e s e n g a g e m e n t s e n t a n t q u e c o n s e i l l e r e n c o n s t r u c t i o n ( é t u d e s d e g é n i e c i v i l e t d e s d i v e r s é q u i p e m e n t s t e c h n i q u e s d e s i m m e u b l e s ) ; a c h e t e r t o u s m a t é r i a u x , s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s ; r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e c h a n g e , c o m m i s s i o n e t c o u r t a g e , a i n s i q u e l a g é r a n c e d ' i m m e u b l e s .
E l l e p e u t a c h e t e r , e x p l o i t e r e t c o n s t r u i r e t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r d e s t i e r s , p a r l o c a t i o n o u a u t r e m e n t , t o u s p a r k i n s , g a r a g e s , s t a t i o n s - s e r v i c e s e t d ' e n t r e t i e n .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t , o u p o u v a n t e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n , e t n o t a m m e n t s a n s q u e l ' é n u m é r a t i o n q u i v a s u i v r e s o i t l i m i t a t i v e n , p r e n d r e o u d o n n e r à b a i l , a l i é n e r , a c q u é r i r t o u s i m m e u b l e s e t f o n d s d e c o m m e r c e , a c q u é r i r , c o n c é d e r , c é d e r t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s e t m a r q u e s d e f a b r i q u e o u d e c o m m e r c e , s ' i n t é r e s s e r d e t o u t e s f a ç o n s d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r d o n t l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u s e r a i t s u s c e p t i b l e d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e o u u n d é b o u c h é .
3 2 6 U
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t e n t r e p r i s e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t e x e m p l a t i v e e t n u l l e m e n t l i m i t a t i v e .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s o i t p o u r s o n c o m p t e , s o i t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u t e s f o n c t i o n s e t m a n d a t s e t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e s m a n i è r e d a n s t o u t e s a u t r e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s r e s s o u r c e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s s e r v i c e s e t p r o d u i t s .
S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , - ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s ( 1 8 6 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , s o u s c r i t i n t r é g r a l e m e n t e t l i b é r é p a r t i e l l e m e n t d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
M o n s i e u r V i n c e n t C O X , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - t r o i s p a r t s s o c i a l e s ( 9 3 ) , p o u r u n a p p o r t d e
n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 9 . 3 0 0 , - ¬ ) l i b é r é p a r t i e l l e m e n t à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l e c e n t e u r o s ( 3 . 1 0 0 , - ¬ ) ; M o n s i e u r D a v i d L A N D A U , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - t r o i s p a r t s s o c i a l e s ( 9 3 ) , p o u r u n a p p o r t d e
n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 9 . 3 0 0 , - ¬ ) l i b é r é p a r t i e l l e m e n t à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l e c e n t e u r o s ( 3 . 1 0 0 , - ¬ ) ; T o t a l : c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s ( 1 8 6 ) .
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
" E S u r l e b é n é f i c e n e t , a p r è s i m p ô t s e t t r a n s f e r t a u x r é s e r v e s i m m u n i s é e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r f o r m e r l e f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s a n t d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n d r a l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
e L e s o l d e s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s , s a u f l e d r o i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a f f e c t e r à u n f o n d s d e r é s e r v e s p é c i a l e , d e l e r e p o r t e r à n o u v e a u o u d e l u i d o n n e r t o u t e a u t r e a f f e c t a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f , a p u r e m e n t d u p a s s i f o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s d a n s l a p r o p o r t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s p a r e u x p o s s é d é e s .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) r é t a b l i s s e ( n t ) r . ,
p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
0
E x e L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
" o
N A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e à l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s _ c o m m i s s a i r e s a u
s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n à d i x h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
S a u f d a n s l e s c a s o ù l a l o i e n d é c i d e a u t r e m e n t , c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , l ' a s s e m b l é e
d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e t l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é
s i m p l e d e s v o i x .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
d ª% 1 D L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , l e u r r é m u n é r a t i o n e t , s ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e u r s p o u v o i r s .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e l u i s o n t d é v o l u s .
" ~ S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e n t e n s e m b l e l e c o n s e i l d e g é r a n c e . D a n s c e c a s , c h a q u e g é r a n t a t o u s p o u v o i r s p o u r a g i r s e u l a u n o m d e l a s o c i é t é e t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e ; i l p e u t
L e c o n t r a t d e s o c i é t é é t a n t c l ô t u r é e t l e s s t a t u t s s o c i a u x é t a n t a r r ê t é s , l e s c o m p a r a n t s o n t p r i s , à t e r m e , l e s
d é c i s i o n s s u i v a n t e s , l e s q u e l l e s d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s l o r s d e l ' o b t e n t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é
j u r i d i q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 § 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s :
1 ) G é r a n t
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e n o m m e r e n t a n t q u e g é r a n t , p o u r u n t e r m e i n d é t e r m i n é :
C U a c c o m p l i r e n s o n n o m t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n ; t o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é
r p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t d e s a c o m p é t e n c e .
e t
C h a q u e g é r a n t p e u t c o n s t i t u e r s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x p o u r d e s a c t e s d é t e r m i n é s . i l
V o l e t B - S u i t e
l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A V I V B E L G I U M » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à F o r e s t ( 1 1 9 0 , B r u x e l l e s ) , a v e n u e U l y s s e 3 0 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 0 . 7 9 2 . 8 1 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a v i d L A N D A U , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e .
L e m a n d a t d u g é r a n t e s t e x e r c é à t i t r e n o n r é m u n é r é .
2 ) C o m m i s s a i r e
L e s c o m p a r a n t s c o n s t a t e n t e t d é c l a r e n t q u ' i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i q u ' à t o u t l e m o i n s p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e , l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s , d u f a i t q u ' e l l e e s t c o n s i d é r é e c o m m e " p e t i t e s o c i é t é " a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 5 d u d i t C o d e . E n c o n s é q u e n c e , i l s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
3 ) D a t e d e l a c l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t q u e l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e j o u r d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n s e
c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e .
4 ) D a t e d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t q u e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a e n l ' a n d e u x m i l d o u z e .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t p o u r l e s f o r m a l i t é s e n r a p p o r t a v e c l a N A .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U
N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e .
" A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e