LUSO INVEST

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. LUSO INVEST
Dénomination : LUSO INVEST
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 841.049.683

Publication

17/07/2014
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Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter grigie van de akte

neergelegd/ontvangen op

0 8 JULI 2014

ter griffie van de Nederlandstalige

r.99.144@iffi" ecr1 kgefiPandel Brussel

SUIF

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Ondernemingsnr 0841.049.683

Benaming

(voluit) LUSO INVEST

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Leneke Marelaan 8 - 1932 SINT-STEVENS-WOLUWE

(volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslagen en benoemingen van bestuurders - Benoeming van de gedelegeerde bestuurder - Benoeming van de Voorzitter van de Raad van Bestuur - Ontslag et Benoeming van de Commissaris

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden of 30 juni 2014

De vergadering heeft:

AKTE GENOMEN van het ontslag van

- Strategy, management and investments spd, met als vast vertegenwoordiger de heer Didrik Van Caloen de

Basseghem, als bestuurder en voorzitter van de Raad van bestuur,

- Stratefin Management sprl, met als vast vertegenwoordiger de heer Christian Terlinden, als bestuurder en,

gedelegeerde bestuurder vanaf vandaag,

-André Bosmans Management spil, met als vast vertegenwoordiger de heer André Bosmans, als;

bestuurder vanaf vandaag,

- Mazars Reviseurs d'entreprises scrl vertegenwoordigd door de heer Xavier Doyen, als Commissaris, vanaf

vandaag.

BESLOTEN de volgende personen te benoemen als bestuurder

- de heer Diego Aquilina

- de heer Patrice Beaupain

BESLOTEN dat het mandaat van aile bestuurders eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering

die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op'

31/12/2016.

BESLOTEN dat het mandaat van aile bestuurders kosteloos wordt uitgeoefend.

BESLOTEN PricewaterhouseCoopers sccrl vertegenwoordigd door Mevrouw Isabelle Rasmont te benoemen ais Commissaris

BESLOTEN dat het mandaat van de Commissaris eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31/12/2016.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van bestuur gehouden of 30 juni 2014 ; De Raad van bestuur heeft:

BESLOTEN Diego Aquilina te benoemen tot Voorzitter van de Raad van bestuur met ingang van heden. BESLOTEN Patrice Beaupain te benoemen tot Gedelegeerde bestuurder met ingang van heden.

Patrice BEAUPAIN

Gedelegeerde bestuurderer



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ken aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

26/08/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van ciar4eigei

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1 4 Alla 2014

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Ondernemingsnr : 0841,049.683

Benaming

(voluit) LUSO INVEST

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Leneke Marelaan 8 - 1932 SI NT-STEVENS-WOLUVVE

(volledig adres)

Onderwerp akte: Verplaatsing van de maatschappelijk zetel

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 31 juli 2014:

De raad van bestuur heeft:

BESLOTEN om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen, met ingang van heden, naar het volgende adres: avenue Ariane 6, 1200 VVoluwe-Saint-Lambert.

Patrice BEAUPAIN

Gedelegeerde bestuurderer

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Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

18/11/2013
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

ASod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

O5 NOV 2015

BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr : 0841.049.683

Benaming

(voluit) : LUSO INVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Hippokrateslaan 16, 1932 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 21 augustus 2013.

De raad beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap, met ingang van 23 september 2013, te verplaatsen naar 1932 Zaventem, Lenneke Marelaan 8,

André Bosmans Management BVBA,

vertegenwoordigd door haar vaste veregenwoordiger, de heer André Bosmans,

bestuurder

IIIRUMWO

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/09/2013
ÿþVoor-

behouder aan het Belgisch

Staatsblat

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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Griffie mak

Ondernemingsar : 0841.049.683

Benaming

(voluit) : LUSO INVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Hippokrateslaan 16, 1932 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Clausule van controlewijziging

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 18 juli 2013.

Conform artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen keurt de vergadering, in het kader van het door, de vennootschap bij BNP Paribas Fortis NV aangegane Rolt-Over krediet van 15.000.000 E, de toekenning van, een recht op opeisbaarstelling aan BNP Paribas Fortis NV goed, ingeval van een controlewijziging in de vennootschap.

Stratefin BVBA, vertegenwoordigd door de heer Christian Terlinden,

Gedelegeerd bestuurder.

Tegelijk hierbij neergelegd: proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van 18 juli 2013

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

19/08/2013
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad



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= Ondernemingsnr : 0841.049.683

Benaming

(voluit) : LUSO INVEST

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Hippokrateslaan, 16 - Sint-Stevens-Woluwe (B-1932 Sint-Stevens-Woluwe) (volledig adres)

Onderwerp akte : AANNEMING VAN EEN NIEUWE NERDERLANDSE TEKST VAN DE STATUTEN;

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te Elsene, op

25 april 2013, met als registratievermelding

"Geregistreerd negen bladen twee renvooien op het 3de registratiekantoor van Elsene op 7 mei 2013 Boek

74 blad 88 vak 11 Ontvangen 25¬ Voor de Eerstaanwezend inspecteur w.n. (getekend) C. DUMONT",

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de een naamloze vennootschap

"LUSO INVEST", waarvan de zetel gevestigd is te B-1932 Sint-Stevens-Woluwe, Hippokrateslaan, 16, besloten

heeft

een nieuwe Nederlandse tekst van de statuten aan te nemen, ter vervanging van de

bestaande Franse tekst van de statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met

voorgaande besluit tot zetelverplaatsing.

STATUTEN

TITEL I. : NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1. : Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "LUSO

INVEST",

De naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV" worden

voorafgegaan of gevolgd.

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te B-1932 Sint-Stevens-Woluwe, Hippokrateslaan, 16.

De zetel van de vennootschap mag bij besluit van de raad van bestuur overgebracht worden naar elke

andere plaats in het Nederlandstalig gedeelte van België, alsook in Brussel.

Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

bekendgemaakt door toedoen van de bestuurders.

De raad van bestuur kan, in België of in het buitenland, vestigingseenheden, agentschappen,

bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten.

Artikel 3.: Maatschappeliik doel

De vennootschap heeft tot doel:

a) alle verrichtingen betreffende onroerende rechten van nature, door incorporatie of bestemming, en alle roerende goederen en/of rechten die eruit voortvloeien, zoals kopen, bouwen, omvormen, inrichten, huren, onderhuren, in erfpacht of opstal geven, in leasing nemen of in leasing geven, rechtstreeks of onrechtstreeks uitbaten of doen uitbaten, ruilen, verkopen, horizontaal en verticaal verdelen, verkavelen, onder het stelsel van mede-eigendom plaatsen, en in het algemeen alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks in. verband staat met het commercieel, technisch en/of administratief beheer en met het doen opbrengen, voor: zichzelf, van alle onroerende al dan niet bebouwde eigendommen, alle studies en waarderingen uitvoeren, alle' administratieve toestemmingen vragen, lastenkohieren opstellen, architecten- en ondernemingscontracten sluiten;

b) alle verrichtingen betreffende de activiteit van onroerende promotie en van beroepsverkoper en voor zover deze verrichtingen hierboven niet werden vermeld;

c) De vennootschap kan alle of een gedeelte van haar investeringen financieren door de uitgifte, eventueel in samenwerking met derden of samen met derden, van onroerend goed certificaten, die recht geven op een deel van de opbrengsten en, bij het einde van de bepaalde termijn, op een deel van de overdrachtsprijs van het (de) onroerend(e) recht(en) op de betrokken onroerende goederen. Wanneer sommige verrichtingen van de vennootschap worden verwezenlijkt door middel van fondsen voortkomend van inschrijvers op

Op-deaaatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

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Griffie 0 7 MUT 2013

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

certificaten, kan de vennootschap evenwel lenen om de voorfinanciering van deze investeringen, de verbetering of inrichting van de onroerende goederen in het uiteindelijk belang van de inschrijvers, te waarborgen.

d) De vennootschap kan het bestuur en de controle waarnemen in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anders, in verbonden vennootschappen of filialen, en hen advies verlenen.

De vennootschap kan door inbreng in geld of in natura, fusie, intekening, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze belangen nemen in bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen die, geheel of gedeeltelijk, een zelfde, gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn haar doel te bevorderen.

De vennootschap kan eveneens leningen toestaan aan verbonden vennootschappen en zich borg stellen voor alle leningen toegestaan door derden.

Artikel 4. : Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

TITEL II : KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES - ANDERE EFFECTEN

Artikel 5.: Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie miljoen euro (3.000.000,00 EUR), vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn.

Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 3.000.

Artikel 6. : Stortingsplicht

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

De aandelen die niet volgestort zijn op het ogenblik van hun inschrijving worden bij- of volgestort op de tijdstippen en voor de bedragen eigenmachtig door de raad van bestuur bepaald.

De aandeelhouder die, na een bij aangetekende brief betekende opvraging, nalaat de storting te verrichten binnen de termijn, bepaald in de kennisgeving, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met twee percent op jaarbasis, vanaf de opeisbaarheid van de storting.

Zolang de gevraagde stortingen niet zijn gedaan na het verstrijken van de termijn, vermeld in de voorgaande paragraaf, wordt de uitoefening van de rechten, verbonden aan de aandelen, geschorst.

De raad van bestuur mag, na een tweede, gedurende één maand zonder gevolg gebleven bericht, de aandeelhouder van zijn rechten vervallen verklaren en de betrokken aandelen op de meest gepaste wijze verkopen, onverminderd het recht de niet voldane storting alsook een eventuele schadevergoeding van de aandeelhouder te vorderen.

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de raad van bestuur worden gedaan.

Artikel 7. Ondeelbaarheid van de effecten

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor wat betreft de uitoefening van hun rechten.

Aandelen op naam, waarop een vruchtgebruik gevestigd is, zullen ingeschreven worden op naam van de blote eigenaar en op naam van de vruchtgebruiker.

De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op alle obligaties, winstbewijzen en warrants uitgegeven door de vennootschap.

Artikel 8.: Aard van de effecten

De aandelen zijn en zullen altijd op naam blijven, zelfs als ze volledig volgestort zijn.

Het eigendomsrecht van de aandelen wordt bepaald door een inschrijving in het register van aandelen op naam dat op de zetel van de vennootschap wordt gehouden.

Certificaten van de inschrijvingen in het register van aandelen op naam zullen aan de aandeelhouders afgeleverd worden.

Artikel 9.: Overdracht van effecten

Elke overdracht van aandelen op naam geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van aandelen op naam, gedag- en genaamtekend door de overdrager en de overnemer of door hun lasthebber, of op elke andere manier toegelaten door het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 10.: Verkriiginq van eipen aandelen

De vennootschap kan haar eigen aandelen of winstbewijzen slechts verkrijgen door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 11. : Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht

Tot een kapitaalverhoging wordt besloten door de algemene vergadering der aandeelhouders volgens de regels gesteld in het Wetboek van vennootschappen.

Bij elke kapitaalverhoging in geld moeten de nieuwe aandelen eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

De modaliteiten van de uitoefening van dit voorkeurrecht zijn bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Bij niet volledige uitoefening van hun voorkeurrecht, besluit de algemene vergadering of de oude aandeelhouders het recht hebben om preferentieel in te tekenen op het saldo.

De algemene vergadering kan, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Is het eigendomsrecht van de betrokken aandelen gesplitst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar; tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

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e ti Indien een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen wordt gevraagd, moet het bedrag van deze premie volledig worden gestort bij de inschrijving

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2013 - Annexes du Moniteur belge Artikel 12. : Kapitaalvermindering

Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, mits inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 13.: Obligaties en Vastgoedcertificaten

De raad van bestuur is bevoegd obligaties en vastgoedcertificaten uit te geven. Obligaties en vastgoedcertificaten zullen worden uitgegeven in gedematerialiseerde vorm en op naam.

TITEL III. -- BESTUUR

Artikel 14.: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur ten minste bestaande uit het minimum aantal leden voorzien door het Wetboek van vennootschappen, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden; zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een "vaste vertegenwoordiger" die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit alles conform het Wetboek van vennootschappen.

De opdracht van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin de opdracht vervalt.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters verkiezen. Artikel 15.: Vacature

Als één of meerdere plaatsen van bestuurder openvallen, kunnen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature(s) voorzien. De volgende algemene vergadering der aandeelhouders zal definitief de nieuwe bestuurders benoemen.

Een bestuurder die wordt benoemd ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht niet was voltooid, beëindigt deze opdracht.

Wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden is samengesteld en een plaats van bestuurder openvalt, zal de overblijvende bestuurder een algemene vergadering moeten bijeenroepen ten einde een tweede bestuurder te benoemen,

Artikel 16.: Aansprakelijkheid

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten, overeenkomstig het gemeen recht en het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 17. : Vergadering van de raad van bestuur

De raad van bestuur komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen en telkens als de voorzitter van de raad of een andere bestuurder erom vraagt.

De oproepingen worden minstens acht dagen voor de vergadering verstuurd, behalve in geval van hoogdringendheid, waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering, en worden gedaan per brief, luchtpost, telegram, telex, telefax, elektronische post of door enig ander (tele)communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk.

De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.

Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaandelijke oproeping.

De vergaderingen worden gehouden in de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in België of - uitzonderlijk - in het buitenland,

Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij ontstentenis, door de oudste ondervoorzitter of, bij ontstentenis van beiden, door een door de andere leden aangeduide bestuurder.

Indien in dit laatste geval geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt de raad voorgezeten door de oudste bestuurder in jaren, die aanwezig is.

Artikel 18. Besluitvorming - Vertegenwoordiging van afwezige leden

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten nemen indien ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

ledere bestuurder kan, per brief, telegram, telex, telefax, elektronische post of door enig ander (tele)communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk, een ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op één vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

Een bestuurder kan meer dan één collega-bestuurder vertegenwoordigen, op voorwaarde dat er minstens twee (2) leden aan de vergadering effectief deelnemen.

Wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden is samengesteld, zal de aanwezigheid van beide bestuurders steeds vereist zijn.

De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.

Bij staking van stemmen, en behoudens het geval dat de raad slechts uit twee leden zou zijn samengesteld, heeft de voorzitter van de vergadering een doorslaggevende stem.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap

zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Een voorstel van besluit, voorafgegaan door een omstandige uiteenzetting van de redenen, zal dan gelden ais besluit, indien het, na gelijktijdige overmaking aan alle bestuurders, door deze laatste schriftelijk, onvoorwaardelijk en eenparig wordt goedgekeurd, In beide hypothesen, zullen de samen gebundelde (a) voorstel van besluit en (b) faxen of andere gebruikte (tele)communicatiemiddelen die resulteren in een schriftelijk stuk, die de stem van de bestuurders bevestigen of uitdrukken, gelden als bewijs zowel van

het bestaan als van de inhoud van het genomen besluit.

ledere bestuurder kan deelnemen aan een vergadering van de raad van bestuur door middel van een conference call, video conference of enig ander technisch middel die alle aanwezige bestuurders met elkaar verbindt en die een effectieve beraadslaging mogelijk maakt op voorwaarde dat zijn stem vervolgens schriftelijk bevestigd wordt aan de hand van enig communicatiemiddel.

Deze twee procedures kunnen evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Op aanvraag van iedere bestuurder kan de raad van bestuur externe raadgevers uitnodigen om deel te nemen aan de vergadering. Bovendien heeft ieder lid van het directiecomité het recht om aanwezig te zijn op vergaderingen van de raad van bestuur tenzij de raad van bestuur hierover anders beslist in uitzonderlijke omstandigheden omwille van reden van vertrouwelijkheid of het belang van de vennootschap, Externe raadgevers en leden van het directiecomité die deelnemen aan de vergadering van de raad van bestuur hebben geen stemrecht,

Art kel '19. : Belangenconflicten

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt,

Bij bestaan van een directiecomité, indien een lid van dit comité, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het directiecomité behoort, moet hij dit meedelen aan de andere leden van het comité voordat het comité een besluit neemt.

De verklaring van de betrokken bestuurder of van het betrokken lid van het directiecomité, alsook de rechtvaardigheidsgronden betreffende voornoemd strijdig belang, moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur of het directiecomité die de beslissing moet nemen.

Ingeval de vennootschap één of meer commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken bestuurder of het betrokken lid ván het directiecomité deze tevens van het strijdig belang op de hoogte brengen.

Art kel 20. : Bestuur

a) Algemeen

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen,

b) ljageliiks bestuur

De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Dergelijke beperkingen kunnen aan derden niet warden tegengeworpen.

De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder".

Indien de persoon aan wie deze bevoegdheden zijn opgedragen een rechtspersoon is, en in zoverre de wet dit niet uitdrukkelijk verbiedt, dan wordt deze rechtspersoon in het kader van deze bevoegdheden vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten. De raad van bestuur bepaalt de eventuele bezoldiging en de voorwaarden verbonden aan het mandaat van dagelijks bestuur,

c) Directiecomité

De raad van bestuur kan een directiecomité oprichten, samengesteld uit meerdere personen, al dan niet bestuurders, waaraan hij zijn bestuursbevoegdheden mag overdragen, dit alles conform het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur bepaalt de samenstelling en de werking van het directiecomité, alsook de voorwaarden voor de aanstelling van haar leden, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging en de duur van hun opdracht. Behoudens andersluidend besluit van de raad van bestuur, handelt het directiecomité als college.

De raad van bestuur kan eveneens beperkingen stellen aan de bevoegdheden die hij aan het directiecomité overdraagt. Deze beperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden,

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een "vaste vertegenwoordiger" die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit alles conform het Wetboek van vennootschappen.

dL: evoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, net ais het directiecomité, zo deze bestaat, en degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze.

k

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht,

onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 21. : Vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen ten aanzien

van derden, in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de

vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer

de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

hetzij door een bestuurder, alleen optredend;

hetzij door twee (2) leden van het directiecomité, die samen optreden;

hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opge-

dragen.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale iasthebbers binnen de

grenzen van hun opdracht.

Artikel 22. : Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen, ondertekend door de

meerderheid van de aanwezige leden. Deze notulen worden in een speciaal register opgetekend of

ingebonden.

De volmachten, net als andere schriftelijke berichtgevingen, worden daaraan gehecht.

De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden

voorgelegd, worden ondertekend door één bestuurder.

TITEL IV. -- CONTROLE

Artikel 23. : Controle van de vennootschap

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van

de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van

vennootschappen en van deze statuten, van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, aan één of

meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het

Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit er geen te

benoemen, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een

commissáris,

'M gr V. - VERGOEDING VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN)

Artikel 24

a) Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, worden de opdrachten van de bestuurders kosteloos uitgeoefend.

b) De bezoldiging van de eventuele commissarissen bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang van hun opdracht door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Zij kan slechts worden gewijzigd met instemming van de partijen.

De vervulling van uitzonderlijke werkzaamheden of van bijzondere opdrachten kan slechts op een bijzondere wijze worden bezoldigd voor zover het jaarverslag daarover verantwoording verstrekt.

De vennootschap mag hun geen leningen of voorschotten toestaan, noch te hunnen behoeve waarborgen geven of stellen.

TITEL VI. - ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS

Artikel 25. : Samenstelling en bevoegdheden

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de aandeelhouders.

De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.

Artikel 26.: Gewone algemene vergadering of iaarvergadering

De gewone algemene vergadering -- ook jaarvergadering genoemd - wordt gehouden op eerste dinsdag van de maand mei van ieder jaar, om zestien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, om hetzelfde uur.

Deze vergadering neemt kennis van het jaarverslag en van het verslag van de eventuele commissaris(sen), bespreekt de jaarrekening en hecht er haar goedkeuring aan, zij verleent - bij aparte stemming - kwijting aan de bestuurders en eventuele commissaris(sen), gaat over tot de herbenoeming of tot de vervanging van de uittredende of ontbrekende bestuurders en eventuele commissaris(sen) en neemt alle besluiten in verband met de andere punten die voorkomen op de agenda.

Artikel 27. : Buitengewone en bijzondere algemene vergaderingen

Een buitengewone algemene vergadering, in geval van een wijziging van de statuten, of een bijzondere algemene vergadering, in andere gevallen dan een statutenwijziging, kan te allen tijde worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort.

Een buitengewone of een bijzondere algemene vergadering moet worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of op aanvraag van de voorzitter van de raad van bestuur of twee bestuurders en telkens als het belang van de vennootschap het vereist.

f& Artikel 28. Plaats

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2013 - Annexes du Moniteur belge De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op een andere plaats in België, zoals

aangeduid in de oproepingen.

ArtiKel 29.: Oproeping - Vorm

De oproepingen, die de agenda bevatten, zullen geschieden per aangetekende brief ten minste vijftien

dagen op Voorhand, aan elke aandeelhouder, houder van obligaties of warrants op naam, houder van

certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en

aan de eventuele commissaris(sen).

De oproepingen worden geacht gegeven te zijn zodra ze verstuurd zijn.

Iedere persoon kan aan deze oproeping verzaken en zal, in ieder geval, indien hij aan de vergadering

deelneemt of er zich laat vertegenwoordigen, worden beschouwd als regelmatig opgeroepen.

De algemene vergaderingen worden samengeroepen door de raad van bestuur; in geval van

nalatigheid van de raad zullen de oproepingen tot voormelde vergaderingen uitgaan van de commissaris(sen),

indien er bestaan,

ArtiKel 30.: Toelating

Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen op naam of hun

vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone

brief, te richten aan de zetel van de vennootschap, uiterlijk drie dagen voor de datum van de voorgenomen

vergadering.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de

oproeping tot de vergadering.

Artikel 31.: Vertegenwoordiging

____Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een las-

thebber, al of niet aandeelhouder.

De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen, De volmachten dienen op de algemene

vergadering voorgelegd te worden, teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.

ArtiKel 32.: Aanwezigheidsliist

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht de

aanwezigheidslijst te ondertekenen, met de vermelding van de naam, voornamen, het beroep, de woonplaats of

de naam en zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen, dat zij vertegenwoordigen.

ArtiKel 33.: Bureau

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij

ontstentenis, door de ondervoorzitter of, bij ontstentenis, de oudste bestuurder aanwezig of door een persoon

aangeduid door de aandeelhouders of hun gevolmachtigden.

De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan en de vergadering - zo het aantal het toelaat

-- benoemt twee stemopnemers, die geen aandeelhouders hoeven te zijn.

Artikel 34.: Beraadslaging  Besluiten - Verdaging

a) Quorum

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of vertegenwoordigd deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor het Wetboek van vennootschappen of deze statuten een aanwezigheidsquorum vereist.

b) :esluiten

De besluiten worden genomen door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen,

tenzij het Wetboek van vennootschappen of deze statuten een bijzondere meerderheid voorzien.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

In de jaarvergaderingen worden de onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen niet bij de

berekening van de meerderheid meegerekend.

Bestuurders en eventuele commissaris(sen) worden benoemd bij gewone meerderheid, Is deze niet

bereikt, dan wordt een herstemming gehouden over de twee kandidaten die in de eerste stembeurt het grootste

aantal stemmen hebben behaald.

Bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandidaten benoemd.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de

algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden

vastgesteld.

c) Verdaging

Elke algemene vergadering, zowel jaarvergadering als buitengewone of bijzondere, kan tijdens de

zitting door de raad van bestuur met maximum drie weken verdaagd worden. Deze verdaging doet geen

afbreuk aan de genomen besluiten, tenzij de algemene vergadering hieromtrent anders zou beslissen,

De tweede vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen. De formaliteiten vervuld om aan de

eerste vergadering deel te nemen, alsook de volmachten, blijven geldig voor de tweede. Nieuwe

toelatingsformaliteiten mogen worden vervuld met het oog op de tweede vergadering. De besluiten genomen

door de tweede vergadering zijn definitief.

Artikel 35. Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 36.: Schorsing van het stemrecht - Inpandgevinq van aandelen - Vruchtgebruik

a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst

b) Wet stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, mag slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle medeëigenaars.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

c) Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht

uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de blote eigenaar.

Kan tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker geen overeenstemming worden bereikt, dan zal

de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij, een voorlopige bewindvoerder benoemen, om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

d) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever

uitgeoefend.

Artikel 37. : Besluiten buiten de agenda

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts worden beraadslaagd in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering. Artikel 38. Notulen

Van elke vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De notulen worden ondertekend door de voorzitter, de secretaris, de stemopnemers, de aanwezige bestuurders en door de aandeelhouders die dit wensen,

De afschriften voor derden alsook de uittreksels of kopieën worden door één bestuurder ondertekend. TITEL VII. : JAARREKENING - JAARVERSLAG - CONTROLEVERSLAG

Artikel 39. : Boeklaar - Jaarrekening- Controleverslag

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar, maakt de raad van bestuur een inventaris op, mede de jaarrekening volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel,

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk gehouden is, dient de raad van bestuur bovendien een verslag op te stellen, "jaarverslag" genoemd, waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid. Het verslag bevat de commentaren, inlichtingen en toelichtingen die vermeld zijn in het Wetboek van vennootschappen.

Ten minste één maand voor de jaarvergadering overhandigt het bestuur de stukken voorschreven door het Wetboek van vennootschappen, met het jaarverslag aan de eventuele commissaris(sen).

De eventuele commissaris(sen) stel(t)len, met het oog op de jaarvergadering, een omstandig schriftelijk verslag op, "controleverslag" genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is in het Wetboek van vennootschappen.

De aandeelhouders, obligatiehouders, warranthouders of houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen vanaf vijftien dagen véér de jaarvergadering, in de zetel van de vennootschap kennis nemen van de in het Wetboek van vennootschappen voorschreven documenten. Zij hebben het recht kosteloos een kopie van deze stukken te bekomen, tegen overlegging van hun effect, Een kopie van diezelfde documenten wordt gezonden aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en eventuele commissaris(sen) tezelfdertijd als de oproeping.

De bestuurders leggen binnen de dertig dagen, na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de door het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven documenten neer.

TITEL VIII. : BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 40.

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf percent voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien percent van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt verminderd,

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen,

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur.

Behoudens andersluidende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijfjaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap. Artikel 41. Interim-dividend

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de voorschriften vervat in het Wetboek van vennootschappen, interim-dividenden uitte keren.

TITEL IX. : ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 42. : Vereniging van alle aandelen in één hand

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.

Indien binnen een jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor aile verbintenissen van de vennootschap, ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of van haar ontbinding.

Artikel 43. : Oorzaken van ontbinding

a) Algemeen

Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

b1 Verlies van kapitaal

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee ; maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke verplichtingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te ; besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De modaliteiten daaromtrent zijn bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot onder het wettelijk minimum kapitaalbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 44. : Ontbinding - Voortbestaan - Sluiting

De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Artikel 45. : Benoeming van vereffenaar(s)

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

Zij bepaalt hun bevoegdheden, hun bezoldiging alsook de wijze van vereffening. De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden van de bestuurders.

' Artikel 46. : Verdeling .

Behalve in het geval van fusie, zullen na aanzuivering van de passiva, de netto maatschappelijke activa verdeeld worden op de volgende wijze:

a) bij voorrang zullen de aandelen, ten belope van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegen-; woordigen, terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden;

b} het gebeurlijk saldo zal op gelijke wijze over al de aandelen verdeeld worden.

i TITEL X. : ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 47. : Geschillen - Bevoegdheid

Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, eventuele commissaris(sen) en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, zijn alleen de rechtbanken van de zetel bevoegd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk van afziet. Artikel 48. : Woonstkeuze

Elke in het buitenland gedomicilieerde aandeelhouder op naam, obligatiehouder op naam, bestuurder, directeur of vereffenaar, die geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft in België, wordt geacht de woonplaats te hebben gekozen op de zetel, waar hem alle akten geldig kunnen worden betekend of aangezegd, terwijl de vennootschap geen andere verplichting heeft dan ze ter beschikking te houden van de bestemmeling.

Artikel 49. Gemeen recht

Voor de onderwerpen die niet expliciet door de statuten geregeld worden, wordt verwezen naar de , vigerende Belgische wetten en de Europese reglementering. Bijgevolg worden de bepalingen van deze wetten en reglementering waarvan niet geldig is afgeweken, geacht in deze akte ingeschreven te zijn en worden de clausules die strijdig zijn met dwingende bepalingen uit deze wetten en reglementering, geacht niet geschreven te zijn.

Artikel 50.: Uitoefening van mandaten

In zoverre dat het doel van de vennootschap dit toelaat, dient de raad van bestuur, wanneer de vennootschap als bestuurder, zaakvoerder of lid van een directiecomité van een andere vennootschap wordt benoemd, onder de vennoten, bestuurders of werknemers een "vaste vertegenwoordiger" te benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap, dit alles conform het Wetboek van vennootschappen."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Benoit Ricker, geassocieerd notaris.

GPl ktldr'ge neerlegging:

de expeditie van het proces-verbaal met bijlagen :

- 1 onderhandse volmacht;

- verslag van de raad van bestuur;

- verslag van de commissaris.

" Voor-

behouden

aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen.

Verso : Naam en handtekening

31/07/2013
ÿþVoletB - Suite

i'á`e Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

MID WORD 11.1

" N° d'entreprise : 0841.049.683 Dénomination

TRIBUNAL

19 JUIL. 2013

il Vâ~LLES

1

1 120190*

R V

M+

i



(en entier) : (en abrégé) : Forme juridique :

Siège :

(adresse complète)

LUSO INVEST

SOCIÉTÉ ANONYME

chaussée de Louvain, 479 - Lasne (B-1380 Lasne)

Obiet(s) de l'acte :SUPPRESSION DES CATÉGORIES D'ACTIONS - TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - ADOPTION DU TEXTE NÉERLANDAIS DES STATUTS.

Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 25 avril 2013, portant la mention d'enregistrement suivant :

" Enregistré neuf râles deux renvois au 3e bureau de l'Enregistrement d'Ixelles le 7.5.2013Voi 74 fol 88 casel 1 Reçu :25¬ Pour l'Inspecteur principal ai. MARCHAL D."

que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "LUSO INVEST", ayant son siège social à Lasne (B-1380 Lasne), chaussée de Louvain 479, a décidé :

1. de supprimer toute distinction entre les deux catégories d'actions existantes à ce jour et de mettre toutes les actions sur un même pied d'égalité, le nombre d'actions détenu par chaque actionnaire et leur numérotation demeurant inchangés. En conséquence, supprimer toutes les dispositions statutaires qui règlent ou font référence à cette catégorisation.

2. de transférer le siège social de la société à B-1932 Sint-Stevens-Woluwe, Hippokrateslaan, 16 et ce, avec effet au 25 avril 2013.

3. de modifier l'objet social de la société en le remplacent, tenant compte du transfert du siège social.

4. de modifier la date de tenue de l'assemblée annuelle et de fixer celle-ci au ler mardi du mois de mai, à 16 heures.

5. en conséquence de supprimer la version française des statuts et de le remplacer par un nouveau texte .i des statuts en néerlandais qui sera publié ultérieurement_

6. suite au décès du representant permanent, Monsieur Baudouin Ruquois, de la société privée à responsabilité limitée « Baudouin Ruquois Management », de prendre acte que cette société a donné sa démission comme administrateur avec effet au 15 octobre 2012. Le conseil d'administration en a pris acte dans sa réunion du 22 mars 2013.

7, de constater que la société en commandite par actions « Yves De Clercq » a donné sa démission par

lettre du 27 mars 2013, avec effet à cette même date.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Benoit Ricker, notaire associé.

Dépôt simultané :

expédition du procès-verbal avec annexes

- 1 procuration sous seing privé;

Rapport du commissaire;

- Rapports du conseil d'administration,

--Mentionner-sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

06/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.05.2013, NGL 03.06.2013 13146-0488-023
28/11/2011
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Matl 2.0

*1118909*

I S '11- 2011

Gr~~fe

O2u4 o1/9 683

N° d'entreprise : Dénomination



(en entier) : LUSO INVEST

Forme juridique : SOCIÉTÉ ANONYME

Siège : chaussée de Louvain, 479  Lasne (B-1380 Lasne)

Obiet de l'acte : CONSTITUTION

Il résulte d'un acte reçu par Maître Vincent Vroninks, notaire à Ixelles, et à l'intervention de Catherine GILLARDIN, notaire associé à Bruxelles, le 10 novembre 2011, que:

1. La société anonyme "BANIMMO", ayant son siège social à Etterbeek (B-1040 Bruxelles), avenue des. Arts, 27, identifiée sous le numéro d'entreprise TVA BE 0888.061.724 RPM Bruxelles.

2. La société anonyme "IMOCOBEL", ayant son siège social à Bruxelles (B-1000 Bruxelles), rue de:

l'Evéque, 1, identifiée sous le numéro d'entreprise NA BE 0425.790.309 RPM Bruxelles.

ont constitué une société dont les caractéristiques sont les suivantes:

Forme: SOCIÉTÉ ANONYME

Dénomination: "LUSO INVEST".

Siège social: Chaussée de Louvain, 479  Lasne (B-1380 Lasne).

Obiet: La société a pour objet aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou en collaboration

avec des tiers :

1. la prise de participations dans une société de droit portugais appelée à acquérir développer et exploiter un actif immobilier,

2 la conclusion de tous emprunts en vue du financement de cette société, de tous prêts ou avances au. profit de cette société et la prestation au profit de cette société de missions de gestion ou de consultance;

3. la gestion, la valorisation, la vente, la cession et l'échange de cette participation.

La société pourra faire toutes opérations, seule ou en association ou moyennant la participation d'autres, qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation de son objet social.

La société pourra initier toute entreprise, constituer toute société, effectuer un apport dans une autre société, fusionner ou collaborer avec d'autres sociétés, souscrire à, acquérir et céder des actions et des parts bénéficiaires et autres droits sociaux, accorder des prêts et des avances, se constituer garant à l'égard des. tiers.

Elle pourra également être administrateur, gérant ou liquidateur d'autres sociétés.

Enfin, elle pourra également poser tous actes mobiliers ou immobiliers qui sont en relation directe ou indirecte avec son objet ou des objets similaires.

Capital: est fixé à trois millions euros (3.000.000,00 EUR), représenté par trois mille (3.000) actions, sans mention de valeur nominale.

Administration - Pouvoirs: La société est administrée par un conseil d'administration composé de cinq (5) membres, actionnaires ou non de la société, personnes physiques ou morales, dont:

trois (3) administrateurs ('administrateur A') nommés sur la base d'une liste de candidats proposée par I'(les) actionnaire(s) possédant des actions A (I' « Actionnaire A »

deux (2) administrateurs ('administrateur 8) nommés sur la base d'une liste de candidats proposée par l'(fes) actionnaires possédant des actions B (I' « Actionnaire B »).

Le conseil d'administration choisit un président parmi les administrateurs A.

Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, pour un terme ne pouvant excéder six ans; ils sont révocables à tout moment par elle, sans préavis ni indemnité. Les administrateurs sont rééligibles.

Si une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale, le tout conformément au Code des sociétés.

Le mandat des administrateurs sortants et non réélus prend fin immédiatement après l'assemblée annuelle de l'année au cours de laquelle le mandat vient à échéance.

a) En général

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception des actes réservés par le Code des sociétés à l'assemblée générale.

Mentionner sur la dermere page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale ଠ'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2011- Annexes du Moniteur belge

~ 1 Nonobstant les obligations découlant de l'administration collégiale, à savoir la concertation et le contrôle, les administrateurs peuvent répartir entre eux les tâches d'administration.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2011- Annexes du Moniteur belge b) Gestion journalière

Deux (2) administrateurs seront désignés pour la gestion journalière et ils seront choisis parmi les personnes chargées du suivi du Projet. Ils seront nécessairement administrateurs des sociétés liées et auront mission d'assurer la parfaite information des administrateurs de la société sur l'évolution de la (des) participation(s). Ils agiront séparément, conjointement ou en tant que collège, selon la décision du conseil d'administration.

Le cas échéant, le conseil d'administration restreint leurs pouvoirs de représentation. De telles restrictions ne sont pas opposables aux tiers.

La ou les personnes à qui les pouvoirs de gestion journalière sont conférés, porte(nt) le titre de "directeur" et si elle(s) sont administrateur(s), le titre "d'administrateur délégué".

c) Délégation de pouvoirs

Le conseil d'administration, ainsi que le comité de direction, s'il existe, et ceux à qui la gestion journalière a été déléguée, peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer à une ou plusieurs personnes de leur choix, des pouvoirs spéciaux et déterminés.

Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été confiés, nonobstant la responsabilité du mandant en cas de dépassement de leurs pouvoirs de délégation.

Représentation

Le conseil d'administration représente, en tant que collège, la société à l'égard des tiers et en justice. Nonobstant le pouvoir général de représentation du conseil d'administration en tant que collège, la société est valablement représentée en justice et à l'égard des tiers, en ce compris un officier public (dont le conservateur des hypothèques):

- soit par deux administrateurs, agissant conjointement;

soit par un administrateur délégué, agissant seul;

soit, dans les limites de la gestion journalière, par la ou les personnes à qui cette gestion a été déléguée.

Ils ne devront fournir aucune justification d'une décision préalable du conseil d'administration.

La société est, en outre, valablement représentée par les mandataires spéciaux, agissant dans les limites de leur mandat.

Assemblée annuelle: le premier mardi du mois de mai de chaque année à 15.30 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la même heure. Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en un autre endroit en Belgique, indiqué dans les convocations.

Conditions d'admission aux assemblées: le conseil d'administration peut exiger que, pour être admis aux assemblées, les propriétaires de titres nominatifs ou leurs représentants l'informent par écrit, trois jours ouvrables au moins avant la date de l'assemblée projetée, de leur intention d'assister à l'assemblée.

Exercice du droit de vote: chaque action donne droit à une voix.

Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou non. Les personnes morales peuvent cependant être représentées par un mandataire non actionnaire. Le conseil d'administration peut déterminer la forme des procurations. Les procurations doivent être produites à l'assemblée générale pour être annexées au procès-verbal de la réunion.

Avant de prendre part à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de présence, en indiquant les nom, prénom, domicile ou la dénomination et le siège des actionnaires, ainsi que le nombre d'actions qu'ils représentent.

Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être constatées par un acte authentique. Tout actionnaire est autorisé à voter par correspondance, au moyen d'un formulaire qui doit contenir les mentions suivantes:

- les nom, prénoms et domicile (si personne physique) / dénomination, forme et siège (si personne

morale) de l'actionnaire;

le nombre d'actions pour lequel il prend part au vote;

- la volonté de voter par correspondance;

- la dénomination et le siège de la société;

les date, heure et lieu de l'assemblée générale;

- l'ordre du jour de l'assemblée;

après chaque point de l'ordre du jour l'une des mentions suivantes: "approuvé" I "rejeté" ! "abstention";

- les lieu et date de signature du formulaire;

- la signature.

Les formulaires ne reprenant pas l'ensemble des données ci-dessus, sont nuls.

Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société huit jours au

moins avant la date prévue pour l'assemblée générale.

Suspension du droit de vote:

a) Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice du droit de vote afférent à ces actions sera suspendu.

b) Le droit de vote attaché à une action appartenant en indivision, ne pourra être exercé que par une seule personne, désignée par tous les copropriétaires.

c) Le droit de vote attaché à une action grevée d'usufruit sera exercé par l'usufruitier, sauf opposition du nu-propriétaire. Si le nu-propriétaire et l'usufruitier ne parviennent pas à un accord, le juge

4 compétent désignera un administrateur provisoire à la requête de la partie la plus diligente, à l'effet d'exercer les droits en question, dans l'intérêt des ayants droit.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2011- Annexes du Moniteur belge d) Le droit de vote attaché aux actions qui ont été données en gage, sera exercé par le propriétaire qui a constitué le gage, à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans la convention de mise en gage et que la société en ait été informée.

Exercice social: commence le premier janvier et se termine le trente et décembre de chaque année/ Répartition des bénéfices: sur le bénéfice net, ainsi qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé, chaque année, au moins cinq pour cent (5 %) pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10 %) du capital social. Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du conseil d'administration, en détermine l'affectation, conformément aux dispositions du Code des sociétés.

Le conseil d'administration est autorisé à distribuer un acompte sur dividende, dans le respect des dispositions du Code des sociétés.

Boni de liquidation: en dehors des cas de fusion et après apurement du passif, l'actif net subsistant sera partagé de la manière suivante:

a) par priorité, les actions seront remboursées à concurrence de la partie du capital qu'elles représentent, après déduction des versements qui resteraient encore à effectuer;

b) le solde éventuel sera réparti également entre toutes les actions.

DISPOSITIONS DIVERSES

Procuration: le constituant sub 1. est représenté à l'acte constitutif par Monsieur BOSMANS André, en

vertu d'une procuration sous seing privé.

Souscription et libération du capital: les actions ont été souscrites au moyen d'un apport en espèces

par les constituants comme suit :

1. La société anonyme "BANIMMO", comparante sub 1., à concurrence de mille

huit cent soixante actions de catégorie A 1.860

2. La société anonyme "IMOCOBEL", comparante sub 2., à concurrence de mille

cent quarante actions de catégorie B 1.140

Ensemble: trois mille actions, toutes catégories confondues 3.000

Chaque action a été libérée en espèces à concurrence de vingt-cinq pour cent (25 %).

Le notaire instrumentant atteste que le montant du capital libéré a été déposé sur un compte spécial ouvert conformément à l'article 449 du Code des sociétés auprès de ING BELGIQUE. L'attestation délivrée par cette institution financière a été remise au notaire qui l'a gardée dans son dossier. Désignation des administrateurs: Le nombre d'administrateurs est fixé à cinq (5).

Sont appelés à la fonction d'administrateur, pour un terme qui expirera immédiatement après l'assemblée annuelle de 2017, approuvant les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016:

Sur proposition des Actionnaires A

a) La société privée à responsabilité limitée "STRATEGY, MANAGEMENT AND INVESTMENTS, SPRL", en abrégé "SM1, SPRL", ayant son siège social à Woluwe-Saint-Pierre (B-1150 Bruxelles), avenue Prince Baudouin, 19, identifiée sous le numéro d'entreprise 0472.171.650 RPM Bruxelles, laquelle sera représentée pour l'exercice de son mandat d'administrateur par son représentant permanent, désigné conformément à l'article 61, § 2 du Code des sociétés, étant Monsieur Didrik van CALOEN de BASSEGHEM, né à Tokyo, le 4 janvier 1955, demeurant à Woluwe-Saint-Pierre (B-1150 Bruxelles), avenue Prince Baudouin, 19;

b) La société privée à responsabilité limitée "STRATEFIN MANAGEMENT', ayant son siège social à B1640 Sint-Genesius-Rode, Struikenlaan, 31, identifiée sous le numéro d'entreprise 0873.464.016 RPM Bruxelles, laquelle sera représentée pour l'exercice de son mandat d'administrateur par son représentant permanent, désigné conformément à l'article 61, § 2 du Code des sociétés, étant Monsieur Christian Raoul Marie Robert TERLINDEN, né à Etterbeek, le 18 décembre 1959, demeurant à B-1640 Sint-Genesius-Rode, Struikenlaan, 31;

c) la société privée à responsabilité limitée "ANDRÉ BOSMANS MANAGEMENT', ayant son siège social à B-9000 Gent, Posteernestraat, 42, identifiée sous le numéro d'entreprise 0476.029.577 RPM Gent, laquelle sera représentée pour l'exercice de son mandat d'administrateur par son représentant permanent, désigné conformément à l'article 61, § 2 du Code des sociétés, étant Monsieur BOSMANS André Marie Pierre Ghislain Julien, né à Gand, le 8 juillet 1954, demeurant à B-9000 Gent, Posteernestraat, 42.

Sur proposition des Actionnaires B

d) La société privée à responsabilité limitée "BAUDOUIN RUQUOIS MANAGEMENT', ayant son siège social à B-1428 Lillois, rue de la bruyère 30, identifiée sous le numéro d'entreprise 0432.691.165 RPM Nivelles, laquelle sera représentée pour son mandat d'administrateur par son représentant permanent, désigné conformément à l'article 61, § 2 du Code des sociétés, étant Monsieur Baudouin Georges Robert RUQUOIS, né à Uccle, le 17 juillet 1947, domicilié à 1428 Braine-l'Alleud, rue de la Bruyère 30.

e) La société en commandite par actions "YVES DE CLERCQ", ayant son siège social à B-1000 Bruxelles, rue de l' Evêque 1, identifiée sous le numéro d'entreprise BE 0444.189.130, laquelle sera représentée pour son mandat d'administrateur par son représentant permanent, désigné conformément à l'article 61, § 2 du Code des sociétés, étant Monsieur Yves Edith Thierry DE CLERCQ, né à Uccle, le 25 décembre 1950, domicilié à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue Marie-Jeanne 22 .

Est nommée à la fonction de président du conseil d'administration : la société privée à responsabilité limitée "STRATEGY, MANAGEMENT AND 1NVESTMENTS, SPRL", en abrégé "SMI, SPRL", ayant son siège social à Woluwe-Saint-Pierre (B-1150 Bruxelles), avenue Prince Baudouin, 19, identifiée sous le numéro d'entreprise 0472.171.650 RPM Bruxelles, représentée pour l'exercice de son mandat d'administrateur par son représentant permanent, désigné conformément à l'article 61, § 2 du Code des sociétés, étant Monsieur Didrik van CALOEN

volet B - Suite

de BASSEGHEM, né à Tokyo, le 4 janvier 1955, demeurant à Woluwe-Saint-Pierre (B-1150 Bruxelles), avenue Prince Baudouin, 19,

Est nommé à la fonction d'administrateur délégué, chargé de la gestion journalière de la société : la société privée à responsabilité limitée "STRATEFIN MANAGEMENT', ayant son siège social à B-1640 Sint-Genesius-Rode, Struikenlaan, 31, identifiée sous le numéro d'entreprise 0873.464.016 RPM Bruxelles, représentée pour l'exercice de son mandat d'administrateur par son représentant permanent, désigné conformément à l'article 61, § 2 du Code des sociétés, étant Monsieur Christian Raoul Marie Robert TERLINDEN, né à Etterbeek, le 18 ; décembre 1959, demeurant à B-1640 Sint-Genesius-Rode, Struikenlaan, 31,

Présidence - Gestion journalière:

a) La société privée à responsabilité limitée "STRATEGY, MANAGEMENT AND INVESTMENTS, SPRL", en

" abrégé "SMI, SPRL", ayant son siège social à Woluwe-Saint-Pierre (B-1150 Bruxelles), avenue Prince Baudouin, 19, identifiée sous le numéro d'entreprise 0472.171.650 RPM Bruxelles, représentée pour l'exercice de son mandat d'administrateur par son représentant permanent, désigné conformément à l'article 61, § 2 du Code des sociétés, étant Monsieur Didrik van CALOEN de BASSEGHEM, né à Tokyo, le 4 janvier 1955, demeurant à Woluwe-Saint-Pierre (B-1150 Bruxelles), avenue Prince Baudouin, 19, est nommée à la fonction de président du conseil d'administration.

b) La société privée à responsabilité limitée "STRATEFIN MANAGEMENT', ayant son siège social à B-1640 Sint-Genesius-Rode, Struikenlaan, 31, identifiée sous le numéro d'entreprise 0873.464.016 RPM Bruxelles, représentée pour l'exercice de son mandat d'administrateur par son représentant permanent, désigné conformément à l'article 61, § 2 du Code des sociétés, étant Monsieur Christian Raoul Marie Robert TERLINDEN, né à Etterbeek, le 18 décembre 1959, demeurant à B-1640 Sint-Genesius-Rode, Struikenlaan, 31, est nommée à la fonction d'administrateur délégué, chargé de la gestion journalière de la société. Nomination du commissaire: Est appelée à la fonction de commissaire pour un terme qui prendra fin immédiatement après l'assemblée annuelle de 2014:

la société coopérative à responsabilité limitée "MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES", société civile à forme commerciale, établie à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, avenue Marcel Thiry, 77/4, représentée par Monsieur DOYEN Xavier.

Premier exercice social: à compter du jour du dépôt du présent extrait au greffe du tribunal de commerce compétent jusqu'au 31.12.2012.

Première assemblée annuelle: en 2013.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (établi avant enregistrement conformément à l'article

173, 1°bis du Code des droits d'enregistrement).

Vincent VRONINKS, notaire associé.

Dépôt simultané: expédition de l'acte constitutif. Une procuration a été annexée à l'acte constitutif.

Réserv,à

au

lifPoniteur

belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso " Nom et signature

05/03/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

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N° d'entreprise : 0841.049.683

Dénomination

(en entier) : LUSO 1NVEST

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Woluwe-Saint-Lambert (B -1200 - Bruxelles), avenue Ariane, 5 (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL - MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERAKE ORDINAIRE - ABANDON DES STATUTS N LANGUE NEERLANDAISE ET REFONTE DES STATUTS EN LANGUE FRANCAISE - POUVOIRS D'EXECUTION

Extrait de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « LUSO INVEST », ayant son siège social à Woluwé-Saint-Lambert (B-1200 Bruxelles), avenue Ariane, 5, immatriculée au registre des personnes morales, sous le numéro d'entreprise TVA BE (0) 841.049.683/ RPM Bruxelles (constituée suivant acte reçu par !e notaire Vincent Vroninks, à Ixelles, à l'intervention du notaire Catherine Gillardin, à Bruxelles, le 10 novembre 2011, dont les statuts ont été publiés aux annexes au Moniteur belge du 28 novembre suivant, sous le numéro 11178909) dressé par Maître Louis-Philippe Marcelis, notaire associé de résidence à Bruxelles, le 22 janvier 2015, dont il résulte que les décisions suivantes ont été notamment prises :

Titre A.

Transfert du siège social.

L'assemblée décide de transférer le siège social à B-4000 Liège, Place Saint-Jacques, 11 boîte 128.

Titre B.

Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire.

L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire, pour la fixer dorénavant au premier jeudi du mois d'avril de chaque année, à 11.30 heures, et ce, à compter de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2014.

Titre C.

Abandon des statuts en langue néerlandaise et refonte des statuts en langue française.

Compte tenu du transfert social à Liège, l'assemblée décide d'abandonner les statuts en langue néerlandaise et de refondre les statuts en langue française, en tenant compte de la décision prise de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire dont question au titre B de l'ordre du jour, mais pour le surplus sans modifier l'objet social, ni la date de clôture de l'exercice social, et ce, afin de les mettre à jour avec les dernières dispositions légales applicables à la présente société et décide en conséquence d'adopter les statuts décrits ci-après

« Chapitre I. Forme juridique  Dénomination sociale -- Siège social  Objet social  Durée

1. Forme juridique  Dénomination sociale

La société revêt la forme d'une société anonyme.

Elle est dénommée "LUSO INVEST".

2. Siège social

Le siège social est établi à B-4000 Liège, Place Saint-Jacques, 11 boîte 128.

Il peut être transféré par décision du conseil d'administration, confor-mément aux dispositions de la

législation linguistique en vigueur,

La société peut, par décision du conseil d'administration, établir, tant en Belgique qu'à ['étranger, des filiales,

des agences, dépôts, sièges d'exploitation, sièges administratifs ou des succursales.

3. Objet social

La société a pour objet social :

a) toutes les opérations relatives aux droits immobiliers par nature, par incorporation ou destination, et tous

les biens meubles et/ou droits qui en dé-coulent, tels que acheter, construire, transformer, aménager, louer,

sous-louer, donner en emphytéose ou en superficie, prendre en leasing ou donner en lea-sing, exploiter

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

directement ou indirectement ou faire exploiter, échanger, vendre, diviser horizontalement ou verticalement, lotir, placer en copropriété, et de manière générale faire tout ce qui est lié directement ou indirectement avec la gestion commerciale, technique et/ou administrative et avec le fait de faire fructi-fier, pour son propre compte, des propriétés immobilières bâties ou non, effectuer toutes les études et valorisations, demander toutes les autorisations administratives, établir des cahiers de charges, conclure des contrats avec des architectes et des entrepreneurs ;

b) toutes les opérations relatives à l'activité de promotion immobilière et de vendeur professionnel et pour autant que ces opérations ne soient pas déjà visées ci-avant.

c)La société peut financer tout ou partie de ses investissements par l'émission, éventuellement en collaboration avec des tiers ou ensemble avec des tiers, de certificats immobiliers, qui donnent droit à une partie des revenus et, à l'issue de la période déterminée, â une partie du prix de vente des droits réels immobiliers sur les biens immobiliers concernés. Dans l'hypothèse où certaines opérations de la société sont réalisées au moyen de fonds provenant de souscripteurs de tels certificats, la société peut cependant emprunter pour garantir le préfinancement de tels investissements, l'amélioration ou l'aménagement des biens immobiliers dans l'intérêt final des souscripteurs.

d)La société peut exercer l'administration et le contrôle, en qualité d'administrateur, liquidateurs ou autrement, dans les sociétés liées ou dans les filiales, et leur fournir conseil.

La société peut, s'intéresser par voie d'apport en espèces ou en nature, fusion, souscription, participation, intervention financière ou prendre des inté-rêts de toutes autres façons dans des sociétés ou entreprises existantes ou à constituer, ayant en tout ou en partie, un objet social identique, semblable ou analogue au sien ou qui sont de nature à favoriser son objet social.

La société peut également octroyer des prêts à des sociétés liées et se porter garant pour tous les emprunts octroyés par des tiers.

4. Durée

La société existe pour une durée indéterminée.

Chapitre ll. Capital social  Actions

5. Capital social

Le capital social de la société s'élève à trois millions d'euros (¬ 3.000.000,00-).

Le capital social est représenté par trois mille actions, numérotées de 1 à 3.000 sans mention de valeur

nominale, qui représentent chacune une partie égale du capital, qui a été intégralement (100%) souscrit.

6. Nature des actions

Les actions sont et resteront nominatives. Chaque action porte un nu-méro d'ordre.

(on omet)

7. Indivisibilité des actions

(on omet)

8. Cession d'actions

(on omet)

9. Augmentations de capital

(On omet)

10.  Obligations ou autres effets.

(On omet)

Chapitre Ut. Gestion  Contrôle

11. Composition du conseil d'administration

La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois (3) membres, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés pour six (6) ans au plus par l'assemblée générale et en tout temps révocables par elle.

Lorsque il est constaté à l'occasion d'une assemblée générale que la société ne compte pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. En pareil cas, la disposition des présents statuts octroyant une voie prépondérante au président du conseil d'administration cesse de plein droit de sortir ses effets jusqu'à ce que le conseil d'administration soit à nouveau composé de trois membres au moins.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Celle-ci ne peut révoquer son représen-tant permanent qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre.

Les administrateurs sont rééligibles.

Le mandat des administrateurs sortant non réélus cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a statué sur un remplacement.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, pour quelque raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement. L'administrateur ainsi désigné poursuit et termine le mandat de celui qu'il remplace. L'assemblée générale procède à l'élection définitive lors de sa première réunion. En cas de vacance de plusieurs places d'administrateurs, les membres restants du conseil d'administration ont le droit de pourvoir sirnulta-nément à tous les postes vacants. Tant que l'assemblée générale ou le conseil d'administration n'a pas pourvu aux postes vacants pour quelque raison que ce soit, les administrateurs dont le mandat est venu

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2015 - Annexes du Moniteur belge V. à expiration restent en fonction si cela s'avère nécessaire pour que le conseil d'administration soit composé du nombre minimum légal de membres,

Le conseil d'administration peut désigner un président parmi ses membres. A défaut d'une telle élection ou en cas d'absence du président, la prési-dence sera assumée par l'administrateur présent le plus âgé.

Le conseil d'administration peut élire un secrétaire parmi ses membres.

12. Réunions  Délibération  Résolution

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou d'un administrateur délégué, à la requête d'un ou de plusieurs administrateurs. La convocation s'effectue au moins cinq (5) jours calendrier avant la date prévue pour la réunion, à l'exception des cas d'extrême urgence. En cas d'extrême urgence, la nature et les raisons de cette extrême urgence sont signalées dans la convocation,

Les convocations sont valablement faites par courrier, fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil.

Le ccnseil d'administration ne peut pas délibérer sur des points qui ne sont pas prévus à l'ordre du jour, à moins que tous les administrateurs ne soient présents ou représentés à la réunion et qu'ils y consentent unanimement. Tout administrateur qui participe à une réunion du conseil d'administration ou qui s'y fait représenter, est considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Un administrateur peut également renoncer à se plaindre de l'absence ou de l'irrégularité de la convocation, et ce, avant ou après la réunion à laquelle il n'a pas assisté.

Les réunions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou, exceptionnellement, à l'étranger, au lieu indiqué dans la convocation.

Si les modalités de participation sont indiquées dans la convocation, les réunions peuvent être tenues au moyen de techniques de télécommunication permettant une délibération collective telles que les conférences téléphoniques ou vidéo.

Tout administrateur peut, au moyen d'un document portant sa signature (y compris la signature électronique prévue à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil) notifié par courrier, téléfax, e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil, mandater un autre membre du conseil d'administration afin de se faire représenter à une réunion déterminée,

Un administrateur peut représenter un ou plusieurs de ses collègues et peut, outre sa propre voix, émettre autant de votes qu'il a reçu de procurations.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que lorsque la moitié de ses membres sont présents ou représentés, étant entendu qu'au moins deux (2) administrateurs doivent être présents. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée qui délibérera et statuera valablement sur les objets portés à l'ordre du jour de ia réunion précédente, quel que soit le nombre d'administrateurs présents ou représentés, étant entendu qu'au moins deux (2) administrateurs doivent être présents.

Chaque décision du conseil d'administration est adoptée à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou représentés, et en cas d'abstention ou de vote blanc d'un ou de plusieurs d'entre eux, à la majorité des voix des autres administrateurs. En cas de partage des voix, la voix de celui qui préside la réunion est décisive.

Dans des cas exceptionnels, dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être adoptées par consentement unanime de tous les administrateurs, exprimé par écrit. A la requête d'un ou de plusieurs administrateurs, le président ou un administrateur délégué envoie par courrier, fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil, un document comprenant les propositions de réso-lutions à tous les administrateurs, avec la demande de renvoyer le document daté et signé dans les dix (10) jours calendrier suivant la réception, au siège de la société ou à tout autre endroit mentionné dans le document. Les signatures (en ce compris la signature électronique prévue à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil) sont soit rassemblées sur un document unique, soit sur plusieurs exemplaires de ce document. Les résolutions écrites sont censées adoptées à la date de la dernière signature ou à toute autre date spécifiée sur le document. Si l'approbation de tous les administrateurs n'a pas été réunie dans les quinze (15) jours calendrier suivants l'envoi initial, les décisions sont considérées comme n'ayant pas été adoptées. Cette procédure écrite ne peut être suivie ni pour l'arrêt des comptes annuels, ni pour l'utilisation du capital autorisé.

Les mandats d'administrateur sont exercés à titre gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale statuant à l'unanimité.

13. Procès-verbaux

Les décisions du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés par le président de la réunion, le secrétaire et les administrateurs qui le demandent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial.

Les copies ou extraits sont valablement signés par le président, un administrateur délégué ou par deux (2) administrateurs.

14. Pouvoirs de gestion  Comité de direction  Gestion journalière

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction, sans pour autant que cette délégation puisse porter sur la politique générale de la société ou sur l'ensemble des actes réservés par la loi au conseil d'administration. Le comité de direction se compose de plusieurs personnes, qu'elles soient administrateurs ou non. Les conditions de désignation des membres du comité de direction, leur révocation,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

leur rémunération, la durée de leur mission et le mode de fonctionnement du comité de direction sont déterminés par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est chargé de surveiller le comité de direction.

Le conseil d'administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités consultatifs. Les conditions de désignation des membres de ces comités, leur révocation, leur rémunération, la durée de leur mission et le mode de fonctionnement de ces comités sont déterminés par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes, qui peuvent agir seules. Si la personne chargée de la gestion journalière est également administrateur, elle portera le titre d'administrateur délégué. Dans le cas contraire, elle portera le titre de directeur général.

Le conseil d'administration peut désigner un ou plusieurs mandataires spéciaux pour des questions spécifiques et déterminées.

Le conseil d'administration détermine la rémunération des personnes auxquelles il a délégué des compétences. Cette rémunération peut être t'allai-taire ou variable.

15. Représentation

La société n'est (en dehors du cadre de la gestion journalière) valablement représentée à l'égard des tiers

que par deux administrateurs agissant conjointement.

La société est également représentée par deux membres du Comité de gestion agissant conjointement,

dans le cadre des pouvoirs délégués audit Comité de gestion.

Dans les limites de leur mandat, la société est également valablement représentée par les mandataires

spéciaux qui ont été désignés par le conseil d'administration.

16. Rémunération  Coûts -- Frais

Le mandat d'administrateur n'est pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Les administrateurs seront indemnisés des dépenses normales et justifiées exposées dans l'exercice de leurs fonctions. Les frais seront portés en compte des frais généraux.

17. Contrôle

Dans la mesure où cela est exigé par la loi, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels, et de la régularité au regard du Code des sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs commissaires.

Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois (3) ans. Lors de la nomination des commissaires, l'assemblée générale établit leurs rémunérations pour la durée complète de leur mandat. Cette rémunération peut seulement être modifiée avec le consentement de l'assemblée générale et du commissaire. Sous peine de dommages, un commissaire ne peut être révoqué en cours de mandat par l'assemblée générale que pour un juste motif.

Chapitre 1V. Assemblée générale

18. Type de réunion  Date -- Lieu

Chaque année, l'assemblée générale ordinaire se réunit le premier jeudi du mois d'avril, à 11.30 heures. Si ce jour tombe un jour férié, l'assemblée générale a lieu le jour ouvrable suivant à la même heure. En cas de recours à la procédure de délibération par écrit, le document contenant les propositions de résolutions relatif à cette procédure doit être envoyé au moins vingt (20) jours calendrier avant cette date.

Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. L'assemblée générale doit être convoquée lorsqu'un ou plusieurs actionnaires représentant un cinquième (20%) du capital social le demandent.

L'assemblée générale se tient au siège de la société ou à tout autre endroit mentionné dans la convocation.

19. Convocation

Toute personne devant être convoquée à une assemblée générale en vertu du Code des sociétés le sera par lettre recommandée envoyée au moins quinze (15) jours calendrier avant la tenue de la réunion. La lettre contient l'ordre du jour. La convocation peut se faire par courrier, fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil si les destinataires l'ont accepté individuellement, expressément et par écrit.

Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration, les commissaires ou le cas échéant par les liquidateurs.

Les personnes qui assistent à une assemblée générale ou s'y font représenter sont considérées comme ayant été régulièrement convoquées. Elles peu-vent également renoncer par écrit à invoquer l'absence ou l'irrégularité de la convocation avant ou après ia tenue de l'assemblée générale à laquelle elles n'ont pas assisté.

Les documents requis sont mis à la disposition des personnes y ayant droit et une copie leur en est envoyée conformément aux dispositions du Code des sociétés. Ces personnes peuvent par ailleurs, avant ou après l'assemblée générale, renoncer par écrit à invoquer l'absence de tout document ou de leur copie.

20. Admission

Pour être admis à l'assemblée générale, l'actionnaire doit, si la convocation l'exige, avertir le conseil d'administration ou le cas échéant, les liqui-dateurs de son intention d'y participer, au moins trois (3) jours ouvrables avant ladite assemblée générale, par courrier, fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil.

21. Représentation

Tout actionnaire peut se faire représenter par un mandataire, actionnaire ou non, lors d'une assemblée générale. La procuration doit être dûment signée par l'actionnaire (en ce compris la signature électronique prévue à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Si la convocation l'exige, la procuration datée et signée devra être envoyée, au moins trois (3) jours ouvrables avant la date de l'assemblée générale, au siège de la société ou à l'endroit indiqué dans la convocation, par courrier, fax ou e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil, Les formalités d'admission doivent également avoir été respectées si la convocation l'exige.

22. Vote par correspondance

SI la convocation le prévoit expressément, tout actionnaire peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire dont les mentions sont déterminées dans la convocation et qui est mis à la disposition des actionnaires.

Ce formulaire contient au moins les mentions suivantes : (1) l'identité de l'actionnaire, (ii) le domicile ou le siège social de l'actionnaire, (iii) le nombre d'actions avec lesquelles l'actionnaire prend part au vote, (iv) la preuve que les formalités d'admission visées ci-dessus ont bien été accomplies si la convocation l'exige, (v) l'ordre du jour de l'assemblée générale et les propositions de résolutions, (vi) les sens du vote ou l'abstention concernant chaque proposition de résolution et (vil) les pouvoirs éventuellement conférés à un mandataire spécial qui peut voter les résolutions nouvelles ou modifiées qui sont soumises à l'assemblée générale ainsi que l'identité de ce mandataire, Les formulaires dans lesquels ni les sens du vote, ni l'abstention ne sont mentionnés, sont nuls.

Le formulaire doit être signé par l'actionnaire (en ce compris la signature électronique prévue à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil).

Si la convocation l'exige, le formulaire signé doit être envoyé au moins trois (3) jours ouvrables avant la date de l'assemblée générale par courrier, fax ou e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil au siège de la société ou au lieu précisé dans la convocation. Les formalités d'acceptation doivent avoir été respectées si la convocation l'exige.

23. Liste de présences

Avant de participer à l'assemblée générale, les actionnaires ou leur représentant sont tenus de signer la liste de présence avec les mentions suivantes : (i) l'identité de l'actionnaire, (ii) l'adresse ou le siège social de l'actionnaire, (ii) le cas échéant, l'identité du représentant et (iv) le nombre d'actions avec lesquelles l'actionnaire participe au vote.

Cette obligation vaut également pour les personnes qui, en vertu de l'article 533 du Code des sociétés, doivent être convoquées à l'assemblée gé-nérale.

24. Composition du bureau

Chaque assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou en cas

d'empêchement ou d'absence de celui-ci, par un autre administrateur ou un membre de l'assemblée générale

désigné par celle-ci.

Le président de l'assemblée générale choisit le secrétaire.

Sur proposition du président de l'assemblée générale, l'assemblée générale peut désigner deux (2)

scrutateurs.

25. Délibération  Résolutions

L'assemblée générale ne peut pas délibérer sur des points qui n'ont pas été portés à l'ordre du jour, à moins que tous les actionnaires soient présents ou représentés et qu'ils y consentent à l'unanimité.

Les administrateurs répondent aux questions qui leurs sont posées par les actionnaires au sujet de leurs rapports ou des points portés à l'ordre du jour, dans la mesure où la communication des données ou des faits n'est pas de nature à porter gravement préjudice à la société, aux actionnaires ou au per-sonnel de la société.

Les commissaires répondent aux questions qui leurs sont posées par les actionnaires au sujet de leur rapport.

À l'exception des cas où un quorum spécifique est requis par la loi, l'assemblée générale peut délibérer valablement quel que soit le nombre d'actions présentes ou représentées.

Quel que soit le nombre d'actions présentes ou représentées, la décision peut être valablement adoptée à la majorité des deux/tiers voix pour lesquelles il est pris part au vote, sauf dans le cas où la loi prévoit une majorité spéciale.

Lorsque les actions sont de valeurs égales, chacune donne droit à une voix.

A l'exception des décisions qui doivent être passées par un acte authentique, les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les déci-sions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, conformément aux dis-positions du Code des sociétés.

26. Procès-verbaux

Les résolutions de l'assemblée générale sont constatées dans un procès-verbal signé par le président, les membres du bureau, et les actionnaires qui en expriment le désir, Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial.

Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales sont signés par le président du conseil d'administration, un administrateur délégué ou deux (2) administrateurs.

27. Ajournement

Quels que soient les points à l'ordre du jour, le conseil d'administration a le droit, après l'ouverture des débats, d'ajourner à trois semaines, toute assemblée tant ordinaire qu'extraordinaire ; sauf décision contraire du conseil d'administration, cet ajournement, notifié par le président avant la clôture de la séance et mentionné au procès-verbal de celle-ci, annule toute décision prise.

L'ajournement ne peut avoir lieu qu'une seule fois, et la seconde assem-blée statue définitivement sur le même ordre du jour.

Chapitre V. Comptes annuels -- Bénéfices

28. Comptes annuels

Réservé

9U

Moniteur

belge

Volet B - Suite

L'exercice social commence le premier (1) janvier pour se terminer le trente et un (31) décembre de la même année.

A la fin de chaque exercice social, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels de la société. Les documents sont établis conformément à la loi et déposés à la Banque Nationale de Belgique.

Les administrateurs établissent en outre annuellement un rapport de gestion conformément aux articles 95 et 96 du Code des sociétés. Toutefois, les administrateurs ne sont pas tenus de rédiger un rapport de gestion si la société répond aux critères prévus à l'article 94, 1er alinéa du Code des sociétés.

29. Bénéfices

L'assemblée générale fait annuellement, sur les bénéfices nets de la société, un prélèvement d'un vingtième (5 %) au moins, affecté à la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint le dixième (10%) du capital social,

Sur la proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner aux soldes des bénéfices nets.

30. Distribution des dividendes

Le paiement des dividendes déclarés par l'assemblée générale des ac-tionnaires se fait aux époques et aux endroits désignés par le conseil d'administration.

Les dividendes non-réclamés se prescrivent par cinq (5) ans et revien-nent à la société.

Le conseil d'administration est autorisé à distribuer un acompte à im-puter sur le dividende qui sera distribué sur le résultat de l'exercice, confor-mément aux conditions prescrites par les articles 617 et 618 du Code des so-ciétés.

Tout acompte ou tout dividende distribué en contravention à la loi doit être restitué par les actionnaires qui l'ont reçu, si la société prouve que ces ac-tionnaires connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

Chapitre VI. Dissolution  Liquidation

31. Dissolution -- Liquidation

Lors de la dissolution avec liquidation, les liquidateurs sont nommés par l'assemblée générale,

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation par le tri-bunal de commerce de leur nomination

résultant de la décision prise par l'assemblée générale, conformément à l'article 184 du Code des sociétés,

Ils disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans autorisation

spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par

décision prise à une majorité simple de voix.

Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent l'équilibre,

soit par des appels de fonds complémen-taires, soit par des remboursements préalables.

Chapitre VII. Dispositions générales

Les administrateurs, commissaires et liquidateurs domiciliés à l'étranger, sont censés, pendant toute la

durée de leurs fonctions, élire domicile au siège social de la société, où toutes les communications,

significations et assignations peuvent leur être données.

Les détenteurs d'actions nominatives sont tenus d'informer la société de tout changement de domicile, A

défaut de notification, ils seront sensés avoir élu domicile en leur précédent domicile.

Les samedis, dimanches et jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables en application

des présents statuts.

Titre D.

Pouvoirs d'exécution,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(Signé) Carole Cuillemyn, Notaire Associée

Déposés en même temps :

- une expédition (2 procurations)

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/12/2015 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 02.04.2015, DPT 04.12.2015 15683-0514-033

Coordonnées
LUSO INVEST

Adresse
PLACE SAINT-JACQUES 11, BTE 128 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne