17/07/2014
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M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i g i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
0 8 J U L I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r . 9 9 . 1 4 4 @ i f f i " e c r 1 k g e f i P a n d e l B r u s s e l
S U I F
b e t a a B e S t a z
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 4 1 . 0 4 9 . 6 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) L U S O I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e n e k e M a r e l a a n 8 - 1 9 3 2 S I N T - S T E V E N S - W O L U W E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n v a n b e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g v a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g v a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r - O n t s l a g e t B e n o e m i n g v a n d e C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o f 3 0 j u n i 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g h e e f t :
A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n
- S t r a t e g y , m a n a g e m e n t a n d i n v e s t m e n t s s p d , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i d r i k V a n C a l o e n d e
B a s s e g h e m , a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n b e s t u u r ,
- S t r a t e f i n M a n a g e m e n t s p r l , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C h r i s t i a n T e r l i n d e n , a l s b e s t u u r d e r e n ,
g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r v a n a f v a n d a a g ,
- A n d r é B o s m a n s M a n a g e m e n t s p i l , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A n d r é B o s m a n s , a l s ;
b e s t u u r d e r v a n a f v a n d a a g ,
- M a z a r s R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s s c r l v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r X a v i e r D o y e n , a l s C o m m i s s a r i s , v a n a f
v a n d a a g .
B E S L O T E N d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r
- d e h e e r D i e g o A q u i l i n a
- d e h e e r P a t r i c e B e a u p a i n
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n a i l e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p '
3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n a i l e b e s t u u r d e r s k o s t e l o o s w o r d t u i t g e o e f e n d .
B E S L O T E N P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s s c c r l v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w I s a b e l l e R a s m o n t t e b e n o e m e n a i s C o m m i s s a r i s
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e C o m m i s s a r i s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o f 3 0 j u n i 2 0 1 4 ; D e R a a d v a n b e s t u u r h e e f t :
B E S L O T E N D i e g o A q u i l i n a t e b e n o e m e n t o t V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n h e d e n . B E S L O T E N P a t r i c e B e a u p a i n t e b e n o e m e n t o t G e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n .
P a t r i c e B E A U P A I N
G e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n k e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,