25/07/2014
ÿþM o d F D F l U
; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 M M O 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 8 . 1 6 8 . 2 9 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) L y r e c o B e n e l u x
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e D u F o n d D e s F o u r c h e s 2 0 - 4 0 4 1 H e r s t a l
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s ) d e l ' a c t e _ R e c o n d u c t i o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d d 1 6 / 0 5 1 2 0 1 4
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e
q u a t r e a n s à p a r t i r d u 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 :
- G e o r g e s G a s p a r d , R u e d ' E s t r e u x 9 8 - 5 9 2 6 4 O n n a i n g , F r a n c e , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r e t
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
- E r i c B i g e a r d , R u e J a c q u e s J o r d a e n s 1 8 b - 1 0 0 0 B r u x e l l e s , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r
- L y r e c o S A S d e d r o i t f r a n ç a i s , R u e d u 1 9 m a r s 1 9 6 2 - 5 9 7 7 0 M a r l y , F r a n c e , R e p r e s e n t é p a r
G e o r g e s G a s p a r d , p r é n o m m é , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r
C e s n o u v e a u x m a n d a t s v i e n d r o n t d o n c à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n n é e 2 0 1 8 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c c r i , r e p r é s e n t é p a r M . P e t e r O p s o m e r , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r l e s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s s e t e r m i n a n t l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 , 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 e t 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 , j u s q u ' a u 1 8 m a l 2 0 1 7 .
G e o r g e s G a s p a r d
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
. . . . . _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d o s t i e r s A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e .
06/12/2013
ÿþ~
M o d 1 1 . 1
o e ' i B 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 1 6 8 . 2 9 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L Y R E C O B E N E L U X
I l
( e n a b r é g é ) :
I l
I l
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
i : S i è g e : R u e d u F o n d d e s F o u r c h e s 2 0
l i 4 0 4 1 H e r s t a l ( V o t t e m )
i
i i O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E A N N U E L L E E T D U M O D E D E R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E V I S - A - V I S D E S T I E R S - M O D I F I C A T I O N
A U X S T A T U T S
1
"
l l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P a u l M A S E L I S , N o t a i r e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , l e 2 0 n o v e m b r e s 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à S c h a e r b e e k , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é ; a n o n y m e ' L Y R E C O B E N E L U X ' a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 2 D E S S T A T U T S i
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r c o m m e s u i t e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n p r i s e l o r s d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e e n d a t e d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 0 5 , p u b l i é a u x ; i i A n n e x e s d u 2 4 o c t o b r e 2 0 0 5 , s o u s l e n u m é r o 0 5 1 4 8 7 3 7 d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é d e 4 0 3 1 i , A n g l e u r , r u e d e C h ê n é e 5 3 v e r s 4 0 4 1 V o t t e m , R u e d u F o n d d e s F o u r c h e s 2 0 :
" A R T I C L E 2 . L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 4 1 V o t t e m , R u e d u F o n d d e s F o u r c h e s 2 0 .
i i I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à ;
p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . .
L a s o c i é t é p o u r r a é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s a g e n c e s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r . "
M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E A N N U E L L E i
; L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e f i x e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e l e 1 8 m a i v e r s s e i z e h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t e : '
" A R T I C L E 1 6 .
I I L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , a u s s i a p p e l é e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e , s e r é u n i t c h a q u e a n n é e , l e d i x
; h u i t i è m e d u m o i s d e m a i à s e i z e h e u r e s ; s i c e j o u r e s t u n s a m e d i , u n d i m a n c h e o u u n j o u r f é r i é l é g a l , i l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e q u i p r é c è d e à l a m ê m e h e u r e . "
; ; P O U V O I R A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N i
i i L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e c o n f i e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r t o u t e s l e s : r é s o l u t i o n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E . i
P a u l M A S E L I S , N o t a i r e . ; D E P O T S I M U L T A N E :
; i - l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ; p r o c u r a t i o n ;
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
I t
i l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I I I 1 H u ~ ~ ~ M u u
1 3 1 8 9 >
06/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.05.2013, DPT 30.05.2013 13146-0021-038
23/05/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d A D F 1 1 , 1
B i j t a g e n - b i j - - h e - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d = 2 - 3 f t 1 5 f 2 i } 1 3 = A m o r e x e s d n M 6 n i t e u r ü ë i g ë
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 9 6 8 . 2 9 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L y r e c o B e n e l u x
( e n a b r é g é ) : S o c i é t é a n o n y m e
F o r m e j u r i d i q u e R u e d u f o n d d e s f o u r c h e s 2 0 - 4 0 4 1 V o t t e m
S i è g e
( a d r e s s e c o m p t é t e }
o b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
T e x t e
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 5 / 0 4 / 2 0 1 3
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a n n u l e r à p a r t i r d u l e r j u i n 2 0 1 3 , l e m a n d a t d e M . S a m B o s m a n s c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l e t d e r é v i s e r s e s p o u v o i r s s p é c i f i q u e s c o m m e p u b l i é a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 s o u s l e n u m é r o 1 2 1 6 3 6 9 6 .
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à
l ' u n a n i m i t é , d e d é l é g u e r , à p a r t i r d u l e r M a i 2 0 1 3 , à M o n s i e u r P a u l V i e i j r a , d o m i c i l i é à
G o u d r e g e n l a a n 6 2 9 6 0 B r e c h t , B e l g i q u e , l e s p o u v o i r s s p é c i f i q u e s s u i v a n t s
- P r e n d r e t o u t e s d i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s à l ' e x é c u t i o n d e s d é l i b é r a t i o n s p r i s e s p a r l e s o r g a n e s d e l a
s o c i é t é ;
- A c q u é r i r , v e n d r e o u é c h a n g e r d e s b i e n s o u m a r c h a n d i s e s à c a r a c t è r e m o b i l i e r ;
- S i g n e r t o u t e c o r r e s p o n d a n c e o u t o u t c o n t r a t d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n q u o t i d i e n n e d e l a s o c i é t é
- S i g n e r t o u t e c o r r e s p o n d a n c e n e c o m p o r t a n t p a s d ' o b l i g a t i o n s m a t é r i e l l e s o u p é c u n i a i r e s p o u r l a s o c i é t é
- S i g n e r l e s l e t t r e s d ' e m b a u c h e e t l e s c o n t r a t s d e t r a v a i l a i n s i q u e l e s l e t t r e s d e l i c e n c i e m e n t ; - S o u s c r i r e e t r é s i l i e r l e s c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e ;
- S i g n e r d e s c o n t r a t s a v e c d e s c o n s e i l l e r s e t e x p e r t s e x t é r i e u r s à l a s o c i é t é , y c o m p r i s l e s c o n s e i l l e r s f i s c a u x , j u r i d i q u e s e t l e s a v o c a t s , à l ' e x c e p t i o n d e s a u d i t e u r s , r é v i s e u r s e t c o m m i s s a i r e s a u x c o m p t e s ;
- R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s a d m i n i s t r a t i o n s l o c a l e s , r é g i o n a l e s o u é t a t i q u e s , v i s - à - v i s d e s a u t o r i t é s f i s c a l e s e t p o s t a l e s , v i s - à - v i s d e s o r g a n i s m e s n o n é t a t i q u e s e x e r ç a n t u n e m i s s i o n d e s e r v i c e p u b l i c , e n p a r t i c u l i e r l e s c a i s s e s d e p r é v o y a n c e , d ' a c c i d e n t d e t r a v a i l , d e c o n g é s p a y é s , d ' a s s u r a n c e m a l a d i e e t d ' a s s u r a n c e c h ô m a g e , v i s - à - v i s d e s a u t o r i t é s d e P o l i c e o u d e G e n d a r m e r i e , v i s - à - v i s d e s a u t o r i t é s j u d i c i a i r e s q u e l q u e s o i t l e u r n i v e a u , v i s - à - v i s d e s s o c i é t é s p r i v é e s o u p u b l i q u e s a s s u r a n t l a d i s t r i b u t i o n d e l ' e a u , d u g a z , d e l ' é l e c t r i c i t é , d e s t é l é c o m m u n i c a t i o n s , v i s - à - v i s d e s o r g a n i s m e s p r o f e s s i o n n e l s e t s y n d i c a u x , v i s - à - v i s d e s b a n q u e s e t d e s o r g a n i s m e s d e c r é d i t , v i s - à - v i s d e s f o u r n i s s e u r s q u e l s q u ' i l s s o i e n t o u l e s c l i e n t s , e t e n p a r t i c u l i e r s i g n e r l e s c o n t r a t s e t l e s a p p e l s d ' o f f r e s l a n c é s p a r d e s s o c i é t é s p r i v é e s o u p u b l i q u e s , l e s a d m i n i s t r a t i o n s o u l e s s o c i é t é s d ' é c o n o m i e m i x t e , e t v i s - à - v i s d e s a d m i n i s t r a t e u r s j u d i c i a i r e s e t o r g a n i s m e s c h a r g é s d e s p r o b l è m e s d e s u r e n d e t t e m e n t e n m a t i è r e d e f a i l l i t e e t d e p r o c é d u r e c o l l e c t i v e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n é l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M
% M e B - s u i t e M o d P O F 1 1 . 1
O u v r i r e t f e r m e r d e s c o m p t e s b a n c a i r e s o u p o s t a u x ;
- E n c a i s s e r t o u t e s o m m e a u m o y e n d e t o u t t i t r e d e p a i e m e n t s c r i p t u r a l , f i d u c i a i r e o u é l e c t r o n i q u e ;
- E f f e c t u e r d e s v e r s e m e n t s s u r l e s c o m p t e s b a n c a i r e s o u p o s t a u x d e l a s o c i é t é ;
' - E f f e c t u e r d e s p a i e m e n t s p a r t o u t m o y e n s c r i p t u r a l , f i d u c i a i r e o u é l e c t r o n i q u e ;
- P a y e r d e s s a l a i r e s , t r a i t e m e n t s , e t f r a i s d e s p e r s o n n e l s d e l a s o c i é t é ;
- S i g n e r t o u t c o n c o r d a t o u m o r a t o i r e , e n m a t i e r e d e p r o c é d u r e c o l l e c t i v e ;
- ( S u b ) d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , e n c a s d ' u r g e n c e e t e n v u e d e l a c o n t i n u i t é d e l ' e n t r e p r i s e .
G e o r g e s G a s p a r d
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d r i e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
1 y e y ` a i t '
M â n i t o u r
b e l g e
06/02/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
_ I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
1 0 2 2 7 7 6 +
'
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 1 6 8 . 2 9 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L y r e c o B e n e l u x
( e n a b r è g è ) S o c i é t é a n o n m e
F o r m e j u r i d i q u e : Y
S i è g e : R u e d u f o n d d e s f o u r c h e s 2 0 - 4 0 4 1 V o t t e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; M o d i f i c a t i o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 8 / 0 5 / 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e ! a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E r i c B i g e a r d c o m m e r e p r é s e n t a n t d u m a n d a t d e " a d m i n i s t r a t e u r d e L y r e c o S A S e t p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r G e o r g e s G a s p a r d .
G e o r g e s G a s p a r d
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s a n n o o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n è l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
03/10/2012
ÿþM O U W O R D 1 1 . 1
7 > l e x F x n s ~ ~ v a ~ á - _ , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 4 - 0 9 - 2 0 1 2
i 1 / N r , ® ~ º% G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 6 3 6 9 6 *
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 , 1 6 8 2 9 2
D é n o m i n a t i o n
{ e n e n t i e r ) : L y r e c o B e n e l u x
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u f o n d d e s f o u r c h e s 2 0
4 0 4 1 V o t t e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t l s ) d e l ' a c t e : A n n u l a t i o n d e p o u v o i r s - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e L y r e c o B e n e l u x S A t e n u e l e 1 4 1 0 9 1 2 0 1 2 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t e r m i n e r , à p a r t i r d u 1 o c t o b r e 2 0 1 2 , l e m a n d a t d e . M . G e e r t S c h o e n m a e k e r s c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l e t d e r e t i r e r s e s p o u v o i r s s p é c i f i q u e s c o m m e p u b l i é a u . M o n i t e u r b e l g e d u 1 2 o c t o b r e 2 0 0 5 s o u s l e n u m é r o 0 5 1 4 8 7 3 7 .
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d & d é l é g u e r , à p a r t i r d u 1 o c t o b r e 2 0 1 2 , à M o n s i e u r S a m B o s m a n s , d o m i c i l i é à K a u w l e i 7 1 A , 2 5 5 0 K o n t i c h , - B e l g i q u e , l e s p o u v o i r s s p é c i f i q u e s s u i v a n t s :
- P r e n d r e t o u t e s d i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s à l ' e x é c u t i o n d e s d é l i b é r a t i o n s p r i s e s p a r l e s o r g a n e s d e l a s o c i é t é
- A c q u é r i r , v e n d r e o u é c h a n g e r d e s b i e n s o u m a r c h a n d i s e s à c a r a c t è r e m o b i l i e r
- S i g n e r t o u t e c o r r e s p o n d a n c e o u t o u t c o n t r a t d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n q u o t i d i e n n e d e l a s o c i é t é
- S i g n e r t o u t e c o r r e s p o n d a n c e n e c o m p o r t a n t p a s d ' o b l i g a t i o n s m a t é r i e l l e s o u p é c u n i a i r e s p o u r l a s o c i é t é
- S i g n e r l e s l e t t r e s d ' e m b a u c h e e t l e s c o n t r a t s d e t r a v a i l a i n s i q u e l e s l e t t r e s d e l i c e n c i e m e n t
- S o u s c r i r e e t r é s i l i e r l e s c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e
- S i g n e r d e s c o n t r a t s a v e c d e s c o n s e i l l e r s e t e x p e r t s e x t é r i e u r s à l a s o c i é t é , y c o m p r i s l e s c o n s e i l l e r s f i s c a u x , ;
j u r i d i q u e s e t l e s a v o c a t s , à l ' e x c e p t i o n d e s a u d i t e u r s , r é v i s e u r s e t c o m m i s s a i r e s a u x c o m p t e s
- R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s a d m i n i s t r a t i o n s l o c a l e s , r é g i o n a l e s o u é t a t i q u e s , v i s - à - v i s d e s a u t o r i t é s , f i s c a l e s e t p o s t a l e s , v i s - à - v i s d e s o r g a n i s m e s n o n é t a t i q u e s e x e r ç a n t u n e m i s s i o n d e s e r v i c e p u b l i c , e n p a r t i c u l i e r l e s c a i s s e s d e p r é v o y a n c e , d ' a c c i d e n t d e t r a v a i l , d e c o n g é s p a y é s , d ' a s s u r a n c e m a l a d i e e t d ' a s s u r a n c e c h ô m a g e , v i s - à - v i s d e s a u t o r i t é s d e P o l i c e o u d e G e n d a r m e r i e , v i s - à - v i s d e s a u t o r i t é s j u d i c i a i r e s q u e l q u e s o i t l e u r n i v e a u , v i s - à - v i s d e s s o c i é t é s p r i v é e s o u p u b l i q u e s a s s u r a n t l a d i s t r i b u t i o n d e l ' e a u , d u g a z , d e l ' é l e c t r i c i t é , d e s t é l é c o m m u n i c a t i o n s , v i s - à - v i s d e s o r g a n i s m e s p r o f e s s i o n n e l s e t s y n d i c a u x , v i s - à - v i s d e s ' . b a n q u e s e t d e s o r g a n i s m e s d e c r é d i t , v i s - à - v i s d e s f o u r n i s s e u r s q u e l s q u ' i l s s o i e n t o u l e s c l i e n t s , e t e n p a r t i c u l i e r s i g n e r l e s c o n t r a t s e t l e s a p p e l s d ' o f f r e s l a n c é s p a r d e s s o c i é t é s p r i v é e s o u p u b l i q u e s , l e s a d m i n i s t r a t i o n s o u l e s s o c i é t é s d ' é c o n o m i e m i x t e , e t v i s - à - v i s d e s a d m i n i s t r a t e u r s j u d i c i a i r e s e t o r g a n i s m e s c h a r g é s d e s p r o b l è m e s d e s u r e n d e t t e m e n t e n m a t i è r e d e f a i l l i t e e t d e p r o c é d u r e c o l l e c t i v e .
- O u v r i r e t f e r m e r d e s c o m p t e s b a n c a i r e s o u p o s t a u x
- E n c a i s s e r t o u t e s o m m e a u m o y e n d e t o u t t i t r e d e p a i e m e n t s c r i p t u r a l , f i d u c i a i r e o u é l e c t r o n i q u e
- E f f e c t u e r d e s v e r s e m e n t s s u r l e s c o m p t e s b a n c a i r e s o u p o s t a u x d e l a s o c i é t é
- E f f e c t u e r d e s p a i e m e n t s p a r t o u t m o y e n s c r i p t u r a l , f i d u c i a i r e o u é l e c t r o n i q u e
- P a y e r d e s s a l a i r e s , t r a i t e m e n t s , e t f r a i s d e s p e r s o n n e l s d e l a s o c i é t é
- S i g n e r t o u t c o n c o r d a t o u m o r a t o i r e , e n m a t i è r e d e p r o c é d u r e c o l l e c t i v e - ( S u b ) d é l é g u e r s e s p o u v o i r , e n c a s d ' u r g e n c e e t e n v u e d e l a c o n t i n u i t é d e l ' e n t r e p r i s e .
L a p r é s e n t e d é l é g a t i o n a n n u l e e t r e m p l a c e t o u s p o u v o i r s d e g e s t i o n a t t r i b u é s a n t é r i e u r e m e n t ,
G e o r g e s G a s p a r d
: . . _ . A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " - " . "
-
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t i 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.05.2012, DPT 14.06.2012 12181-0159-037
30/04/2012
ÿþM a l P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N " d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 8 . 1 6 8 . 2 9 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t r e r ) : L y r e c o B e n e l u x
( e n a b r é g é ) -
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u f o n d d e s f o u r c h e s z o 4 0 4 1 V o t t e m
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
I I I I I 1 I 1 1 I I I I f l I Y
* 1 2 0 8 1 9 4 1 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 / 0 6 / 2 0 1 1
I I r é s o r t d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e n o m m e r :
l a S C C R L P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 e t s o n s i è g e a d m i n i s t r a t i f à G e n t , W i l s o n p l e i n 5 G , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e l a s o c i é t é e " B V B V B A P e t e r O p s o m e r " ( B 0 0 7 4 8 ) , a y a n t s o n s i è g e à R a t t e p o e l s t r a a t 7 , 9 6 8 0 M a a r k e d a l , à s o n t o u r r e p r é s e n t é p a r m o n s i e u r P e t e r O p s o m e r ( A 0 1 8 3 8 ) , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b I é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
G e o r g e s G a s p a r d
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e a I é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o - N o m e t s i g n a t u r e
22/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.05.2011, DPT 15.06.2011 11176-0119-035
04/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.05.2010, DPT 31.05.2010 10139-0117-035
26/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 18.05.2009, DPT 19.06.2009 09267-0089-034
03/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.05.2008, DPT 27.06.2008 08295-0047-037
05/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 16.04.2007, DPT 29.05.2007 07155-0270-052
11/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 02.06.2006, DPT 04.07.2006 06384-0032-029
24/10/2005 : LG153472
29/06/2005 : LG153472
12/01/2005 : LG153472
31/12/2004 : LG153472
29/10/2004 : LG153472
07/07/2004 : LG153472
02/03/2004 : LG153472
02/03/2004 : LG153472
11/07/2003 : LG153472
26/06/2003 : LG153472
26/06/2003 : LG153472
03/03/2003 : LG153472
05/02/2002 : LG153472
24/10/2001 : LG153472
04/12/1996 : LG153472
07/03/1992 : LG153472
01/01/1992 : LG153472
01/12/1990 : LG153472
01/01/1989 : LG153472
01/01/1988 : LG153472