ÿþ 1 ~ 1 ~ i f r ~ . I ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d P O P 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 J 1 1 . 1 . 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é a u t i r e t t e d u
a m e r e M l a [ V e k i l s G 6
2 4 M I L . 2 0 N .
L e G r e f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 4 . 5 6 7 . 9 9 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) M & A C o n s t r u c t i o n C a r r e l a g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e V i c t o r D e l r e z 1 6 - 4 8 4 5 J a l h a y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) . d e P a c t e : M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l v e r s r u e R o g e r D e j a r d i n 1 6 4 B t e A à 4 8 0 0 V e r v i e r s a v e c e f f e t i m m é d i a t .
C é d r i c M a r b a i s s e
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D Ó p a 6 C o u G r e l f v J u
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" i i o a a s z s *
a
M M 2 . 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e : 0 8 2 4 . 5 6 7 . 9 9 7
M & A C o n s t r u c t i o n C a r r e l a g e
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e r u e V i c t o r D e l r e z 1 6 , 4 8 4 5 J A L H A Y N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 m a r s 2 0 1 1 :
" L e s A s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M & A C o n s t r u c t i o n C a r r e l a g e " , é t a b l i e à 4 8 4 5 J A L H A Y , r u e V i c t o r D e l r e z 1 6 , s e s o n t r é u n i s e n A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e l e 2 m a r s 2 0 1 1 , a u s i è g e d e l a s o c i é t é à 1 7 h 3 0 .
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 7 h 3 0 s o u s l a P r é s i d e n c e d e M o n s i e u r C é d r i c M A R B A I S S E ,
L e q u e l n o m m e e n q u a l i t é d e S e c r é t a i r e M o n s i e u r M a n u e l A L B A R I N O .
L ' A s s e m b l é e n e d é s i g n e p a s d e s c r u t a t e u r , v u l e n o m b r e r e s t r e i n t d ' A s s o c i é s .
L e b u r e a u c o n s t a t e p a r l e b i a i s d e l a f e u i l l e d e p r é s e n c e q u e t o u s l e s A s s o c i é s , p r o p r i é t a i r e s d e l ' i n t é g r a l i t é ; d e s p a r t s , s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . D a n s c e s c i r c o n s t a n c e s , l e s d i t s A s s o c i é s d i s p e n s e n t l e P r é s i d e n t d e , t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n e t s e d é s i s t e n t a u t a n t q u e d e d û d e t o u t d r o i t n é o u à n a î t r e d u f a i t d e ' , l ' a b s e n c e d e c o n v o c a t i o n .
E x p o s é
L e P r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t :
L a p r é s e n t e A s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 . N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' A s s e m b l é e
C e t e x p o s é é t a n t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' A s s e m b l é e , c e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r q u ' e l l e a b o r d e e n s u i t e .
R é s o l u t i o n
A p r è s d é l i b é r a t i o n , i l e s t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é e t p a r v o t e d i s t i n c t :
1 . L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r g é r a n t p o u r u n e d u r é e i l l i m t é e m o n s i e u r M a n u e l A L B A R I N O ,
d o m i c i l i é à 4 8 0 0 E N S I V A L , r u e H o u c k a y e 7 8 , q u i l ' a c c e p t e .
L e m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
I l p r e n d e f f e t à p a r t i r d u l e r m a r s 2 0 1 1 .
C l ô t u r e p r o c è s - v e r b a l q u i e s t e n s u i t e ;
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l e c t u r e e s t f a i t e d e s p a r t i e s p r i n c i p a l e s d u
a p p r o u v é p a r l ' A s s e m b l é e .
L e P r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e à 1 7 h 4 5 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f c é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
S i g n a t u r e d u p r o c è s v e r b a l
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 7 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e s t s i g n é p a r l e s m e m b r e s d u
b u r e a u a i n s i q u e p a r l e s A s s o c i é s q u i e n o n t f a i t l a d e m a n d e .
C é d r i c M A R B A I S S E
M a n u e l A L B A R I N O
E n a n n e x e - c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s